Поиск по "Московский Кредитный Банк". Результатов:
банк - 9491
,
кредитный - 2490
,
московский - 11926
.
Результаты с 381 по 400 из 980.
Результаты поиска:
- 381. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.
-
Однако в сентябре этого года банк был лишен лицензии за неоднократное нарушение закона об отмывании и высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественных активах.
Окончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института (1981).
Дата: 01.12.2016
Копия в Google
- 382. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.
-
В начале февраля 2016-го КБФ АСТ, входящее в группу АСТ, просило московский суд прекратить производство: представитель должника заявил, что у компании нет имущества, а Банк Москвы не представил согласие на финансирование процедуры банкротства.
... осталось совсем немного собственности: он владел земельным участком в Московской области кадастровой стоимостью 13,9 млн руб., наличными деньгами в размере 25 тыс. руб. и денежными средствами в кредитных учреждениях в размере 88,79 руб. и $28,77 ...
Дата: 02.03.2016
Копия в Google
- 383. "Евразия логистик" заработала второй приговор.
-
... кредитного учреждения на сумму 12,7 млрд руб. В итоге подсудимый получил пять лет условно с таким же испытательным сроком. Также он должен выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Это уже вторая судимость руководителя «Евразии логистик», причем оба его уголовных дела связаны с расследованием различных эпизодов хищения средств вкладчиков БТА-банка перед его национализацией в 2009 году. В 2012 году Дорогомиловский суд приговорил Александра Волкова к восьми годам колонии за хищении из банка $730 млн ...
Дата: 29.01.2016
Копия в Google
- 384. Ответ Сергея Пойманова.
-
«Витэра» Такими же необоснованными являются утверждения о нарушении Поймановым кредитных обязательств при проведении допэмиссии акций ООО «Витэра». Никакие обязательства экс-депутат не нарушал, поскольку в кредитном договоре между ним и банком не ...
... благодаря чему были украдены у Пойманова в процессе исполнительного производства, проведенного в интересах рейдеров под контролем ныне арестованной экс-замглавы Управления службы судебных приставов по Московской области Маргариты Гавриловой ...
Дата: 09.12.2015
Копия в Google
- 385. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.
-
... которого на данный момент являются бывшие предправления Кредитбанка Эдуард Чилингаров, директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев, начальник кредитного отдела Марина Салугина и руководитель ООО "ТД "Караван"" Андрей Веселов ...
Экс-акционер банка Эдуард Чилингаров объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2015 Кредитбанк сверяют с молдавской схемой Олег Рубникович По данным "Ъ", сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство ...
Дата: 08.12.2015
Копия в Google
- 386. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".
-
... привлечь на свое развитие в истекшем году 146 млн. рублей: 96 млн. рублей от Русского Международного банка, 50 млн. рублей от Международного банка Санкт-Петербурга. Львиная доля кредитных средств была перечислена на счета подконтрольных господину Загайнову компаний, которые позже удачно были ликвидированы. Связи с правоохранительными структурами помогли московскому бизнесмену уйти из-под карающего удара правосудия и прикрыли его в многоуровневой уголовно-процессуальной комбинации, в котором он ...
Дата: 07.02.2014
Копия в Google
- 387. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".
-
В рамках дела полиция потребовала от московского отделения банка HSBC, учредителя фонда, предоставить сведения о компаниях, принадлежащих Hermitage Capital, которые открывали у него счета.
... информация не связана "с необходимостью установления обстоятельств, значимых для расследования по конкретному уголовному делу, а кредитные организации, в свою очередь, не обязаны в этих случаях передавать органам следствия соответствующую информацию ...
Дата: 18.02.2013
Копия в Google
- 388. Председатель ВАК Феликс Шамхалов освоил кредит.
-
... Московской области Внешэкономбанк предоставил кредит ООО «Заречье-2». Проект не реализован, что ставит под угрозу возврат кредитных средств. В связи с невыполнением ряда обязательств по кредитному договору в ноябре 2012 года Внешэкономбанк обратился к заемщику с требованием о погашении задолженности в размере более 170 миллионов долларов США. Кроме того, в результате проведенных технической, строительной и финансово-бухгалтерской экспертиз были выявлены факты хищения кредитных средств... Банк ...
Дата: 07.02.2013
Копия в Google
- 389. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.
-
В нем указано, что вскоре после отставки — в 1999 г. — Круглов обратился к банкиру Урсу Хенеру, который тогда возглавлял московский офис британского банка HSBC, с просьбой помочь «не привлекая внимания» инвестировать за рубежом деньги своей семьи.
*** Кредитная история Круглова и Чигиринского Оригинал этого материала © "РАПСИ", 05.12.2012, Лондонский суд оставил бывшую виллу Чигиринского "дочке" Sibir Energy [...] Иск был заявлен зарегистрированными на Кипре компаниями Derbent Management Ltd ...
Дата: 06.12.2012
Копия в Google
- 390. Список Лебедева.
-
... другой сделки: в 2007 году немецкий Commerzbank (второй по размеру активов банк Германии, в котором 25% акций плюс так называемая золотая акция принадлежат правительству) открыл «Севернефти» кредитную линию на 240 млн долларов под залог её имущества ...
*** Возможные участники "списка "Парекса": Виктор Христенко, Сергей Приходько, Александр Вешняков, Модест Колеров Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 22.11.2012, За "списком Магнитского" может последовать "список Парекса" Вадим ...
Дата: 03.12.2012
Копия в Google
- 391. 200 богатейших бизнесменов России — 2012 (рейтинг Forbes).
-
... 2 000 аэропорт 65 Игорь Макаров Итера 1 500 750 газ 66 Зелимхан Муцоев Уралкалий 1 500 750 удобрения, недвижимость 67 Рустам Тарико Русский стандарт 1 500 1 900 банк, алкоголь 68 Михаил Абызов Ru-Com 1 300 1 200 энергетика, инжиниринг 69 Роман Авдеев Московский кредитный банк 1 300 950 банк, земля, недвижимость 70 Константин Григоришин Энергетический стандарт 1 300 0 машиностроение, энергетика 71 Никита Мишин Н-Транс 1 300 1 100 транспорт, порт, недвижимость 72 Константин Николаев Н-Транс 1 300 ...
Дата: 20.04.2012
Копия в Google
- 392. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.
-
В отчетности ММВЗ (крупнейшее из предприятий — в 2010 году произвело 1,2 млн дал вина, водки и коньяка) за первый квартал 2011 года сообщается, что Банк Москвы является единственным кредитором завода. Непогашенными остаются кредитные договоры на ...
... Елена Киселева Андрей Бородин Крупнейшие алкогольные предприятия столицы — Московский межреспубликанский винодельческий завод, завод шампанского "Корнет" и коньячный завод КиН, считавшиеся собственностью Банка Москвы, оказались в личном владении его ...
Дата: 19.05.2011
Копия в Google
- 393. 200 богатейших бизнесменов России (Рейтинг Forbes — 2011).
-
... 950 ЧТПЗ 44 98 Дмитрий Коржев 1 000 0 Группа О’Кей 47 99 Юрий Мильнер 1 000 0 Mail.ru Group, DST Global 49 100 Дмитрий Троицкий 1 000 0 Группа О’Kей 46 101 Вадим Якунин 1 000 0 Протек 48 102 Роман Авдеев 950 0 Московский кредитный банк 43 103 Фархад Ахмедов 950 750 Нортгаз 55 104 Владимир Груздев 950 950 Инвестиции 44 105 Владимир Махлай 950 0 Тольяттиазот 73 106 Дмитрий Николаев 950 0 Стройсервис 51 107 Максим Ноготков 950 0 Группа Связной 34 108 Александр Светаков 950 0 Группа Абсолют 43 109 ...
Дата: 15.04.2011
Копия в Google
- 394. В Британии выписан ордер на арест сына Алексея Голубовича.
-
В декабре 2009-го Илья заявил суду, что его ежемесячная зарплата на посту главы московского офиса I2BF составляет всего 100 тыс. руб. 15 июля 2010 г. он сообщил о зарплате в $3800, но на следующий день прислал пояснения, что это лишь «номинальный доход». Отвечая на вопрос суда о кредитных картах, Голубович ответил, что пользуется картой Банка БКФ (компанию возглавляет его мать) и отцовской кредитной картой American Express.
Дата: 04.04.2011
Копия в Google
- 395. Как государство отбирает частный "Энергомаш".
-
... девелоперскую компанию «РИГгрупп», принадлежавшую гражданке США Жанне Буллок, а та, в свою очередь, была супругой экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, которого обвиняют в хищении 27 млрд рублей бюджетных денег: он объявлен в розыск и сейчас скрывается в США. Г-жа Буллок сообщила СМИ, что ее компания пала жертвой рейдерского захвата со стороны ОРСИ и Аркадия Ротенберга. Тот с обвинениями не согласился, но банк «Северный морской путь» свою долю в ОРСИ поспешил продать ...
Дата: 17.03.2011
Копия в Google
- 396. Партийный вынос.
-
... московского филиала ОАО «Банк ВЕФК», либо в С.- Петербурге, в головном офисе ОАО «Банк ВЕФК» лично, но в основном через помощника председателя СФ Завитаева П.А.», — объяснил суду в своем письме Гительсон. На стадии следствия сотрудники банка ВЕФК ...
Гительсон в своих письменных показаниях уверяет, что Музыкаев с женой пользовались кипрскими кредитными карточками, выданными супругам по его просьбе.
Дата: 28.02.2011
Копия в Google
- 397. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.
-
В его финансовую группу входили банк «Славянский», Традо-банк и ряд региональных кредитных организаций. Первые два банка уже лишены лицензии.
[URA.Ru, 08.12.2010, "Московский банкир избил зятя ВВП, а пострадать может весь уральский бизнес…": Отметим, что в некоторых комментариях и на форумах (в частности, bankir.ru) пострадавшему голландцу приписывают родство с российским премьером ...
Дата: 16.12.2010
Копия в Google
- 398. Некий Адам и некий Рамзан.
-
Их партнера убили, затем сам банк оказался замешан в истории с отмыванием денег и едва не лишился лицензии. Именно после этого кредитное учреждение преобразовалось в компанию "Конверс групп".
Отвечая на вопрос о возможной причастности к преступлениям Рамзана Кадырова, г-жа Устаева подчеркнула, что обвинение никогда этого не утверждало, а по всем вопросам, связанным с заказчиком преступлений, посоветовала обращаться в СКП. ["Московский ...
Дата: 19.10.2010
Копия в Google
- 399. "Человек, который умеет дружить".
-
... так как банк отозвал иск. Почему? ПИК стал вести себя «более адекватно», начал расплачиваться по долгам, на стройках заметно оживление, говорит контрагент компании, генеральный директор агентства «Миэль-Новостройки» Мария Литинецкая. «Возобновились работы на их объекте «Английский квартал», — подтверждает управляющий партнер Московской центральной биржи недвижимости (МЦБН) Артем Цогоев. — А ведь в кризис проект год просто стоял». Группе ПИК удалось снизить кредитную нагрузку с 44 млрд рублей ...
Дата: 23.04.2010
Копия в Google
- 400. Терминалы в законе.
-
Но лишь спустя год Банк России наконец выпустил необходимое указание (N1842-У), разъясняющее порядок работы закона, который должен был вступить в силу в новой редакции в ноябре прошлого года.
Поэтому работу над законом вернули под крыло комитета ГД по кредитным организациям и финансовым рынкам, который возглавил Владислав Резник, сторонник агентской модели функционирования рынка микроплатежей.
Дата: 18.06.2008
Копия в Google