Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

... 5 млрд руб., еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises Limited, аффилированная с тем же господином Есиным. 60 млн руб. взяли в кредитном учреждении опять же входящие в объединение ...
... Коммерсант", 04.07.2017 Должников взяли за яйца с сюрпризом Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, московская полиция заподозрила в особо крупном мошенничестве Александра Есина — основного бенефициара объединения «Руспродхолдинг», еще несколько лет ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

42. "Мастер" дерзил и возникал".

«Сомнительный кредитный портфель банка, по сути, являлся ширмой для прикрытия масштабных сомнительных операций», — цитирует документы ЦБ «Интерфакс».
... исследовательницы Индии Людмилы Шапошниковой, а с начала 1990-х он начал поддерживать созданный в Москве Международный центр Рерихов (МЦР), писал Forbes в 2007 г. Шапошникова руководит основной структурой МЦР — московским Музеем Николая Рериха ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

43. Вексельторг здесь неуместен.

Согласно выпискам банка вся деятельность ООО «МИАН-Инфо» финансировалась ЗАО «МИАН». В рамках проведения дополнительных мероприятий налогового контроля ИФНС России №20 по г. Москве запрошены расширенные выписки по счетам, открытым в ОАО «Альфа-Банк» (счет открыт 23.12.2004), АКБ «Московский Деловой мир» (счет открыт 25.10.2004), а также в ОАО «Собинбанк» (документы представлены ИФНС России №20 по г. Москве от 31.07.2006 №12-05/04487).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

44. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... что будет спасать уже «Открытие», который к тому моменту успел буквально за пару месяцев превратиться из крупнейшего частного банка страны в самый проблемный банк страны и с трудом переживал падение кредитного рейтинга и масштабный отток капитала ...
"Щит" и нефть История «Открытия» началась с брокерской фирмы, которую 35-летний московский финансист и владелец Вадим Беляев, заработавший первый капитал на торговле акциями и консалтинге, купил в 2001 году.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

45. Занял, "кинул", в тюрьму.

Мы предполагаем, что он банально «кинул» «Сбербанк» на заемные деньги, полученные в 2005-2009 годах в Ногинском отделении Сбербанка России для строительства нового торгово-развлекательного центра «Эльград» (МТРЦ) в г. Электросталь Московской области ...
Кстати, этот энергоблок тоже приобретался на кредитные деньги Сбербанка.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

46. Силовые рантье.

Кредитное соглашение на сумму 5,25 млрд рублей под 14,5% годовых было подписано летом 2008 года. Через год банк зафиксировал первую невыплату, а в марте 2010-го подал иск о взыскании долга.
Силовые девелоперы Юрий и Алексей Хотины взяли Москву, чтобы сдать ее в аренду Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 10.02.2012, Силовые машины: как белорусские коммерсанты Хотины стали московскими рантье, Фото: via "Русский Forbes" Анастасия ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

47. Текст обвинительного заключения

Мне поступали из кредитного отдела нашего банка распоряжения за подписью Нахмановича или Нечаевой, в которых указывалась конкретная сумма, которую необходимо перевести на корсчет в КБ "Столичный".
Получив указанные документы, Нахманович дал указание техническому директору Московского представительства ДКБ Тучиной Т.А. написать фиктивное распоряжение № 224 с реквизитами подлинного, но на сумму 3 млрд.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

48. КБ "МДМ-БАНК"

... покупателей которых выступили московские банки. В декабре 1997 года банк "МДМ" в числе 8 банков победил в конкурсе Минфина на право предоставления целевых кредитов субъектам РФ под обеспечение облигаций государственного нерыночного займа (ОГНЗ). В декабре 1997 года АКБ "МДМ" получил синдицированный кредит от консорциума иностранных банков. Организаторами синдиката выступили Bayerische Landesbank, London Forfaiting Asia Ltd. и Bank of New York. Кредитным соглашением, подписанным сторонами 22 ... Копия в Google

49. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

Уголовное дело о хищении денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Пушкино» было возбуждено ГСУ СКР по Московской области в июне 2016 года по заявлению АСВ. Разбираясь в финансовой документации банка (лишен лицензии 30 сентября 2013 года), сотрудники агентства обнаружили, что деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи кредитов различным юрлицам — всего таковых оказалось более 80. В частности, как следует из материалов дела и приговора, 600 млн руб. были похищены из ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

50. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.

... По данным "Ъ", с иском к фигуранту громкого уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на оплату услуг переводчиков в московских и подмосковных судах уроженцу таджикского села Кишлачный Совет Умару Заробекову обратился банк "ДельтаКредит ...
Впрочем, претензия этого кредитного учреждения оказалась для господина Липезина, надо полагать, не столь обременительной.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

51. Не тот Чилингаров.

... ушли 23 млн руб., похищенных из банка. Эдуард Чилингаров, как только началось расследование этого уголовного дела, уехал за границу. Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск и заочном аресте. Стоит также отметить, что господин Чилингаров и его команда имеют отношение к банкротству не одной кредитной организации. В частности, после ухода из калмыцкого Кредитбанка практически все сотрудники этого финансового учреждения перебрались в московский Тайм-банк, участь которого оказалась столь же ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

52. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

У руководства банка не было оснований сомневаться в искренности намерений владельцев «Кайроса» и, решив, что они имеют дело с добросовестными заемщиками, банкиры открыли кредитную линию. Кредитные договора были заключены с ООО «НПП Лазерные системы ...
Спустя буквально несколько дней в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление о банкротстве ООО «Лидер-Норд», поданное от некоего московского ООО «Торговый Дом Продуктов» в лице его гендиректора Лилии Крупени.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

53. Андрей Бородин сбежал.

... между основными акционерами Банка Москвы — ВТБ и Бородиным — развернулся после заседания Счетной палаты, где были обнародованы итоги проверки московского банка. Аудиторы потребовали провести ревизию кредитного портфеля. По данным Счетной палаты, банк финансировал зависимые организации на нерыночных условиях, из-за чего недополучил более 1,396 млрд рублей. Всего таких организаций около 40, в их числе два частных охранных предприятия и «Московский комсомолец». «В целом банк крепкий, солидный и с ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

54. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.

Вот, например, пару лет назад загибался всем известный банк «Московский капитал» — вроде и недвижимость в Москве скупал, и олимпийскую стройку финансировал, но не хватало ему как всегда, денег на назойливых кредиторов.
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 06.08.2010, Фото: "Коммерсант" Товарищ Сухов позаботился о женщинах Продлевая жизнь несостоятельным банкам, руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

55. Банкиры в розыске.

... Романа Солодченко и председателя кредитного комитета Жаксылыка Жаримбетова. Сейчас они по некоторым сведениям благополучно скрываются от следствия в Лондоне, но параллельно ведут активную деятельность... в московском АМТ-банке. Если верить информации на сайте АМТ-банка, то Аблязов является председателем совета директоров этого финансового учреждения, а Солодченко и Жаримбетов — членами его совета директоров. Под руководством таких банкиров в розыске банк активно занимается сбором средств с ...
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

56. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Банк развивался быстрыми темпами, вошел в top-20 российских кредитных организаций.
Супружеская задолженность Одними из первых на заре экономического кризиса в августе 2008 года покинули страну основатель компании "РИГрупп" Жанна Буллок и ее супруг, министр финансов Московской области, Алексей Кузнецов.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

57. Касьянов и его друзья.

Этот пакет ценных бумаг руководители МАПО заложили «Кредитному союзу» под некий вексельный кредитный договор. Он не был выполнен МАПО, и облигации стали собственностью сначала «Кредитного союза», а затем Московского инновационного банка.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

58. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

V. В 1999 году МПС России привлекались валютные и рублевые средства по кредитным договорам с ООО КБ "Промсвязьбанк" и московским филиалом ТОО "Балтийский банк", а также производилось погашение задолженности по ранее привлеченным заемным средствам. Кредитные договоры заключались от имени МПС России Министром путей сообщения Аксененко Н.Е. или, по доверенности, его заместителями.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

59. Вся история "Медиа-Моста" - это история "наездов" и "откатов".

А началось все с создания в начале 1993 года НТВ. У истоков НТВ, помимо Мост-банка, стояли банк «Столичный» и Национальный фонд спорта. Гусинскому и НФС, как писала в 1997 году «Московская правда», удалось выбить льготы на ввоз в Россию табака и ...
Парфенов- интриган, Малашенко- бездельник, а Гусинский- рэкетир © "Стрингер", март 2000 Кредитная история Павел Домосед Приговор «Медиа-Мосту» был вынесен 31 декабря 1999 года.
Дата: 14.03.2001 Копия в Google

60. Криминальная биография

Согласно действующему в АК АПБ "Украина" порядку, заключение о возможности выдачи кредита должен давать созданный для этих целей Кредитный комитет банка.
13.12.91 Председатель правления АПБ "Украина" В. Гетьман подписал договор с московской фирмой "ДиП СовГрупп" (учредитель А. Докийчук) о перечислении на ее счет в Сбербанке России 2 млрд. Копия в Google