Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Губернатор вторчермета.

В 2019 году ООО "Строитель", единственным учредителем которого была падчерица Фургала Екатерина Малофеева, открыло в том же МСП Банке кредитную линию и получило от банка деньги на общую сумму 1 134 000 000 рублей.
Сейчас таинственный Цзян Вэй работает в московском Посольстве КНР. Лесное посредничество Тимофеева выглядит подозрительно.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

742. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

В чем Минц обвиняет "Открытие" и "Траст" В июне 2018 года действия «Траста» и «Открытия» привели к тому, что O1 Group допустила дефолт по кредитам Московского кредитного банка, утверждает Минц.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

743. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

... банка ВБРР. Этот банк принадлежит «Роснефти». Сделкам «Константы» предшествовали проблемы Демьяна Кудрявцева с российским государством: в феврале 2017 года медиаменеджер был лишен российского гражданства. Сама «Константа» зарегистрирована в московской ...
Юрист, к которому участники этого расследования обратились за помощью, пояснил, что кредитор в данном случае вполне мог защищать свои интересы через другие механизмы: например, запрет в кредитном договоре на отчуждение актива до погашения ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

744. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Шансы на отмену решения Сегодняшнее постановление, по сути, окончательное, говорит РБК управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.
Российская защита в свое время указывала, что компенсация на $50 млрд является «существенным условным обязательством» России, которое ограничивает суверенный кредитный рейтинг и потенциально делает международные заимствования России более дорогими.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

745. Иван Васильевич меняет профессию,

Все это изложено в Определении Верховного суда по спору о банке «Пойдем!» (из группы «Лайф» Леонтьева). Спор вокруг другого банка из группы «Лайф» — «Национальный банк сбережений» — на тот момент находился в Арбитражном суде Московского округа.
Эти регламенты не менялись принципиально уже много лет. Так что АСВ сопровождает банкротство Пробизнесбанка точно так же, как и всех других кредитных учреждений, в том числе и тех, чьи процедуры банкротства уже завершены.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

746. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

... который и вскрыл злоупотребления в кредитном учреждении, вылившееся в уголовное дело на Чуяна. Как сообщает телеграм-канал “Комитетский полк”,основная задача следственного комитета, который дал сигнал к задержаниям, — вернуть деньги банка Егорова ...
Есть сведения, что фактическими бенефициарами этой схемы являются деятели алкогольного бизнеса России, как уже говорилось, «московские решальщики» Игоря Чуяна, владельцы небезызвестных заводов в Кабардино-Балкарской Республики, Арсен Ципинов и Игорь ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

747. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

При этом почти 90% кредитов банка были выданы заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников «Югры» (основной — Алексей Хотин), рассказывал ЦБ после отзыва лицензии. На 1 июля корпоративный кредитный портфель банка был почти 170 млрд руб ...
Алексей Хотин и его отец Юрий давно работают на московском рынке недвижимости.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

748. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Сын депутата Александр с 2017 года по настоящее время работает в Нью-Йорке инвестиционным банкиром в банке Credit Suisse (финансовая корпорация Credit Suisse Group AG с головным офисом в Швейцарии). У Credit Suisse Group AG и UBS Group AG есть представительства в России. А комитет, который возглавляет депутат Аксаков, регулирует деятельность кредитных организации, институциональных инвесторов, страховых компаний и участников фондового и финансового рынков, в том числе и иностранных.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

749. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

... заплатить долг по кредитному договору в размере примерно $25 млн. «В рамках спора в Нью-Йорке Сергей Паушок уже предпринимал безуспешную попытку убедить американский суд, что не должен платить $25 млн долга из-за того, что банк в сговоре с ...
В 2011 году банк направил в российские суды иски о взыскании этой задолженности, а также неустойки в размере $22,7 млн, и выиграл дело. В 2015 году Газпромбанк обратился в верховный суд штата Нью-Йорк, ходатайствуя об исполнении решения московского ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

750. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Яков Панченко Как же руководитель банка из четвертой сотни Владимир Мухин попал в такую уважаемую компанию? По удивительному стечению обстоятельств, в 2013 г. московская пенсионерка Зина Алиевна Мухина покупает роскошную квартиру площадью под 300 кв ...
... в 2010 г. как дочернее общество КБ "Банк Развития Технологий". Это кредитное учреждение признано банкротом в 2016 г. и в настоящее время находится под управлением АСВ. На дату отзыва у банка лицензии генеральным директором "Фарминжиниринга" являлся ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

751. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... не мешают начальнику отдела по работе с предприятиями оптовой торговли № 1 Управления по работе с предприятиями торговли Московского банка ПАО Сбербанк Вадиму Михайловичу Капцинелю раз за разом принимать решение о предоставлении кредитов компании ...
Для того, чтобы суммы предоставляемых кредитных средств могли постоянно увеличиваться, «холодильник.ру», судя по всему, заключались договоры с собственными иностранными компаниями.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

752. Геннадия Лопырева пустили по миру.

... дома, другая недвижимость, автомобили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ленинградской и Московской областях. В жилище Лопыревых, арендованном банковском сейфе и на счетах в кредитных организациях обнаружены денежные средства в размере более 174 млн ...
Он ею вообще не пользовался: «Заработная плата Лопырева поступала на лицевой счет в ВТБ 24. Как следует из выписки по лицевому счету, начиная с 2008 года поступающие денежные средства переводились банком во вклад и Лопыревым не использовались».
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

753. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Руководители ОФК — Гордеев и его ставленник Аблогин — угрожают, что в случае разглашения этих данных, банк потребует от группы «Кристалл-Лефортово» досрочного единовременного погашения всей кредитной задолженности.
По данным ПАСМИ, доверенными Чуяна по «прямым контактам» выступали некие московские «решальщики» Арсен Ципинов и Игорь Шушерев, а вторым альтернативным «договорным пунктом» была фирма ООО «Респект», которой руководил Сергей Попов (он же выступал ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

754. Чей еще "Крымнаш".

Первым российским банком в Крыму стал неприметный Генбанк, который к марту 2014-го занимал в рейтинге отечественных кредитных организаций 315-е место и имел всего два отделения: в Ростове-на-Дону и Омске.
Желающих жить на морском побережье немало, и цены на квартиры в Крыму местами конкурируют с московскими.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

755. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

Владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев и совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков посвятили публикации своим благотворительным проектам.
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

756. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Речь шла все о тех же 20,2 млрд руб., которые были получены в качестве восьми кредитов в 2010–2011 годах входившими в группу компаний JFC фирмами в Сбербанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке Москвы и других.
Речь идет о девяти квартирах на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, нефтебазе в поселке Шушары, также расположенной в Северной столице, и пилораме в Казани.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

757. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.

В итоге защита просила оправдать генерала, поскольку, по ее убеждению, никаких доказательств его причастности к получению денег от строителей в уголовном деле нет. В нем, отмечали адвокаты, отсутствуют даже данные о кредитных карточках — их не нашли в московской и петербургской квартирах Геннадия Лопырева.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

758. Экстрасенс для "королей" "Петона".

... совладельцем «Петона» стал Владимир Зайцев, который в молодости служил в ГРУ, а потом успел побывать среди руководителей и совладельцев СК «Олимпийский», ЗАО «Межбанковская инвестиционная группа «МИГ», ЗАО «Объединение «Ингеоком» и банка «Авангард ...
Согласно азербайджанским изданиям, «у экстрасенса есть три ордена от специальных служб РФ: Академии национальной безопасности России, Московского уголовного розыска (МУР) и Управления по борьбе с эконмическими преступлениями и коррупцией (интересно ...
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

759. Манипулятор в квадрате.

По словам представителей кредитной организации, Артем Люлинский на сегодняшний день в банке «Ак Барс» не работает.
По данным Московской биржи, в этот день стоимость обыкновенных акций «Нижнекамскнефтехима» выросла на 4,15% до 32,7 руб. 28 августа 2015 года была опубликована отчетность «Нижнекамскнефтехима» по МСФО, согласно которой чистая прибыль компании за ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

760. Крах банкира Хотина.

— Сам банк этого не признает». Судить о составе небольшой части кредитного портфеля можно из данных системы «Контур-Фокус». Согласно ним, многие залоги в банке «Югра» действительно связаны с Хотиным, его менеджерами и знакомыми.
В течение этого времени банком владели 12 физлиц, но участники рынка указывали, что все эти годы банк де-факто контролировался московскими девелоперами, владельцами «Горбушкина двора» Юрием и Алексеем Хотиным. ЦБ неоднократно требовал, чтобы банк ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google