Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Департамент похоронных дел.

После освобождения Голунова он, совместно с коллегами из других изданий, выпустил свое расследование о ГБУ «Ритуал» и руководстве московского УФСБ.
Глава VI. Банк с сомнительным прошлым Согласно выпискам из Росреестра, у Немерюков в подмосковном Баранцево есть большое семейное поместье, раскинувшееся на 5 гектаров земли и находящееся в ипотечном залоге у ООО «Энерго Премиум».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

122. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

... ru, учрежденное в 2003 году ООО «Первый Клиентский Банк» — небольшой по размеру активов московский банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, операции на финансовых рынках. Банк активен на рынке валютных операций. Примечательно, что банк не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц, которую курирует АСВ. Кроме того, за период с 2012 по 2015 год банк неоднократно привлекался к административной ответственности за ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

123. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Ну вот я только что разговаривала со своим руководителем московским да ну офиса и он встречался, он просто не успел мне дело отдать на прошлой неделе, он встречался с Рощиным. Рощин, это вы в курсе кто такой или нет, объяснять? Значит Рощин это… ммм. Есть АСВ — Агентство по страхованию вкладов, это та организация, которая сейчас выступает вместо АМТ Банка и которая собственно подает иски на все наши активы, банкротит их и так далее.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

124. Силовые рантье.

Силовые девелоперы Юрий и Алексей Хотины взяли Москву, чтобы сдать ее в аренду Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 10.02.2012, Силовые машины: как белорусские коммерсанты Хотины стали московскими рантье, Фото: via "Русский Forbes" Анастасия ...
Через год банк зафиксировал первую невыплату, а в марте 2010-го подал иск о взыскании долга.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

125. Ответ ОАО "МИнБ".

... Гранитное» слово Абубакара Арсамакова» Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) (далее по тексту «Банк») сообщает: Ваше издание от 17.06.2010 года опубликовало вышеуказанную статью, содержащую не только непроверенную информацию в отношении Президента Банка — Арсамакова Абубакара Алазовича, но также порочащую его честь и достоинство. Станкостроительный завод «Красный Пролетарий» является давним клиентом Банка. Банк, участвуя в финансировании и ...
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

126. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Я, как гендиректор, не был поставлен в известность об этих сделках, копий поручительств в компании не было, и для меня был большой сюрприз, когда нам их предъявили Управляющая компания Росбанка и банк «Траст». В Управляющей компании Росбанка и банке «Траст» ситуацию пока не прокомментировали. Хотя в московском представительстве Wadan Yards не ответили на наши вопросы, зарубежный источник, знакомый с ситуацией, обратил внимание на то, что в прошлом Андрей Бурлаков и Наиль Малютин учреждали, к ...
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

127. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

Через ряд банков (включая хорошо известный российским борцам с организованной преступностью латвийский Baltic Trust Bank) многие миллионы долларов, полученных Миропольскими, осели на заграничных счетах и были использованы для сделок с недвижимостью в России и Испании. Деликатные вопросы взаимодействий с Федеральной регистрационной палатой Московской области и Федеральной налоговой службой по Московской области Миропольским также помогали решать их серьезные "покровители".
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

128. Вывод активов "Внешагробанка".

А тут, как на удачу, в отношении «Внуковских авиалиний» была возбуждена процедура банкротства, и, по данным СМИ, руководство Внешагробанка понадеялось, что после ликвидации авиакомпании банк сможет уйти от оплаты долга. Однако 23 сентября 2004 года Московский арбитражный суд принял решение наложить арест на счета Внешагробанка и списать с него средства в пользу «Внуковских авиалиний». Вот тут из банка как по мановению волшебной палочки начали испаряться активы: наличность, ликвидные акции других ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

129. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

До середины 1994 г. зам. начальника Управления безопасности - нач. отдела внешней безопасности был Карпов Александр Иванович, 1954 г.р., бывший сотрудник 6-й Службы Управления КГБ по Москве и Московской области, который в свое время создавал службу безопасности банка. В УБ "МЕНАТЕП'а" работает более 230 человек, 60 из них ранее были офицерами спецслужб и правоохранительных органов. В 1994 г. в банке было создано Информационно-аналитическое подразделение, которое возглавил бывший руководитель ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

130. Чеченская ОПГ (III).

Зарегистрировано 5.06.89 Г. в МФ СССР и МВЭС СССР, рег. И 565; а 4.4.90 г. в МРП. Имеет сеть расчетных счетов (в Банке внешней торговли, Внешэкономбанке московский Филиал КБ "Кредит).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

131. Счастливые места Володина.

Кроме смоленской недвижимости, Володина и Неверова объединяет соседство по кооперативу «Сосны», расположенному в Истринском районе Московской области.
Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

132. "Человек, который умеет дружить".

Много лет здесь располагался головной офис созданного предпринимателями Кириллом Писаревым и Юрием Жуковым строительного холдинга ПИК, строившего до кризиса десятую часть московского жилья. В прошлом, «черном» для строителей году арбитражный суд Москвы наложил арест на это «родовое гнездо»: Группе ПИК запретили отчуждать помещения в обеспечение иска банка ВТБ о просрочке кредита объемом 2,7 млрд рублей. Наложение ареста на офис — страшный сон девелопера: малейшая неаккуратность, и банк может ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

133. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

Как отметил источник «Росбалта», в первую очередь речь идет о кредитах, полученных в банках ВТБ24. «Мы подозреваем, что деньги могли вообще не покидать банки, а их получение предприятиями ЖКХ существовало только на бумаге, в связи с этим у нас и возникли серьезные вопросы к определенным представителям ВТБ24», — отметил собеседник агентства. Гарантом возврата этих кредитов выступало правительство Московской области.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

134. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

135. Тернистый путь к культурному наследию.

Речь идет об обычном московском чиновнике.
Тогда же, в 90-х г-н Шевчук успел поработать в банке, участвовавшем в «распиле» средств, выделенных немецкими властями в качестве компенсаций жертвам нацизма в СССР.
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

136. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

К моменту подписания номера в печать Генпрокуратура разыскивала миллиардера, чтобы предъявить ему обвинение в хищении и растрате чужих $2,8 млн. 21. Владимир Дубов Состояние $1,8 млрд Источник: нефть 46 лет, женат, сын и дочь Сын директора крупнейшего московского зернового терминала был первым лоббистом команды Ходорковского. Используя связи отца в высших эшелонах власти, в конце 80-х—начале 90-х годов Дубов обеспечивал банку «Менатеп» участие в финансировании и обслуживании госпрограмм, он же ...
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

137. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

В среде информированных лиц все чаще слышится мнение, что передача Загайнову в собственность уникального импортного оборудования ПЗВТ умышленно проведена с грубейшими нарушениями закона, а залог данного имущества, оформленный им в московских банках при взятии кредита, заведомо фиктивен.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

138. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

V. В 1999 году МПС России привлекались валютные и рублевые средства по кредитным договорам с ООО КБ "Промсвязьбанк" и московским филиалом ТОО "Балтийский банк", а также производилось погашение задолженности по ранее привлеченным заемным средствам.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

139. Воздушные миллиарды

... делу Нахмановича написано: "...Смоленский, будучи непосредственным участником хищения, предпринял меры для уничтожения в подчиненном ему банке части документов..." Как выяснилось, Смоленский с Нахмановичем не придумали ничего лучшего как переправить 25 милионов долларов в австрийский банк "АБН-АМРО" на счет фирмы "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг". С помощью австрийских коллег московские следователи с огромным трудом, не взирая на противодействие влиятельных лиц в российском МИДе, ГУВД Москвы ... Копия в Google

140. "Иносхемы" иноагента.

За 2019 год с московского счёта ООО «Редакция» на счёт Medusa Project SIA* (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) в латвийском филиале банка Nordea направлено 29 платежей на сумму 36,43 млн рублей. Ещё 23,4 млн рублей девятью платежами отправились на счета Medusa Project SIA* в латвийский LPB Bank. За самый «хлебный» 2020 год московский филиал перекинул своей рижской компании в LPB Bank около 60 платежей на примерно 73 млн рублей и ещё около 52 млн рублей — посредством 27 платежей.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google