Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Top-154 (Финанс-2004)

$2,1 млрд Бизнесу все возрасты покорны Самый молодой участник рейтинга "Ф." - Николай Смоленский, сын основателя банка "СБС-Агро" Александра Смоленского. Свой капитал заработал вместе с отцом, продав за $200 млн банки группы ОВК Росбанку.
Бывшие студенты Московского института стали и сплавов Алексей Кузьмичев, Михаил Фридман и Герман Хан организовали первые фирмы "Альфа-эко" и "Альфа-фото", кроме них руководящие должности в будущем холдинге "Альфа-групп" заняли Михаил Безелянский ... Копия в Google

302. Тайный советник ген.прокурора

Путь бизнесмена Егиазаряна ничем не примечателен: фонды, банки, долги. Гораздо интереснее его связи. Это главный капитал, секрет живучести и процветания каждого бизнесмена. Он начинал, как все, с малого. Официально числился инженером Московского шелкового комбината. В свободное время искал свою "золотую жилу". Нашел недалеко - в Подмосковье. Называлась она Фондом социально-экономического развития Московского региона, за которым ходила слава очень влиятельной конторы. Копия в Google

303. Сибирский цирюльник

Помимо «СаянАла» и Самарского завода в нее вошли: «Абаканвагонмаш» (производитель крупнотоннажных контейнеров и ж/д платформ), ОАО «Ростар» (алюминиевые банки для напитков), ОАО «Розакл» (алюминиевая консервная лента), ОАО «Московский завод по ...
Встала проблема легализации капитала новых собственников. Копия в Google

304. "Пинкертон" идет по следу

... фирме и в настоящее время является директором банка. Servina арендует офис с 01.05.95. До этой даты не было явного телефонного номера компании, также как не было и какой-либо деятельности внутри компании. Адрес арендуемого офиса - 8 Rue due Marche, Geneva. Телефон: 00 41 22 3102727. Ежемесячная арендная плата составляет 2983 шв. фр. и вносится регулярно. Похоже, что компания осуществляет деятельность. Когда Servina была официально зарегистрирована, капитал распределялся следующим образом ... Копия в Google

305. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

Одним из первых заказов, выполненных Сынком на заре карьеры у Джако, были убийства московских банкиров Дмитрия Плытника в 2004 году и Александра Слесарева в 2005 году. Оба были связаны с Содбизнесбанком. Росфинмониторинг заинтересовался кредитной организацией, которая не представляла обязательную информацию о проводимых операциях. Позже выяснилось, что Содбизнесбанк специализировался на отмывании криминальных капиталов. В результате Содбизнесбанк стал первым банком, чья лицензия была отозвана ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

306. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

... ГСУ) ГУ МВД по Москве заочно арестовал бывших руководителей московского ООО «УМ-банк» Андрея Шляхового и Якова Гембуха. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве: по данным следствия, за счет банка они приобрели на 134 млн руб. облигации некоего ...
При этом «УМ-Банк» занижал риски и искусственно поддерживал величину капитала, несмотря на многократные требования ЦБ доформировать резервы.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

307. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

... в 2014 году, когда Федосов не имея опыта службы в силовых структурах стал генеральным директором сначала московской областной, а затем и общероссийской организаций АРПОиС. По всей видимости, к тому моменту ему уже основательно надоело работать по найму, и без зазрения совести он решил использовать Ассоциацию в качестве «крыши» для своего бизнеса. В частности, зарегистрировал несколько фирм, содержащих ее аббревиатуру — ООО «АРПО Информационные технологии», ООО «АРПО ИТ» и ООО «АРПО Капитал ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

308. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

Компания «Верный капитал» Утемуратова приобрела московский Ritz-Carlton (334 номера), который был построен на месте бывшей гостиницы «Интурист» на Тверской улице в 2011 г. Сумма сделки оценивалась в $600–700 млн. Сейчас его рыночная стоимость, по ...
Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое Британский суд арестовал активы казахстанского миллиардера на $5 млрд по иску БТА Банка к своему бывшему владельцу Мухтару Аблязову Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.12.2020 ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

309. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Банк обокрали акционеры, но он выжил Сегодня Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) входит в первую сотню банков РФ с собственным капиталом на 1 июля 14,8 млрд рублей (по «Базель-III») и активами 101,9 млрд рублей.
... Дальнего Востока Сев «на кормление» в банке в начале 2019 года, Аврамов, быстро ощутил вкус шикарной московской жизни: офис в центре, премиальные автомобили, придвоные. Но даже с учетом заявленой прибыли бюджет банка не в состоянии выдержать аппетиты ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

310. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

Также московский арбитраж арестовал денежные средства, находящиеся на счетах Алексея Ананьева в банках «Возрождение», ВТБ, Промсвязьбанке.
... Врезка К.ру Арестованные активы Ананьевых Суд постановил арестовать доли, принадлежащие Алексею Ананьеву в компаниях «Прэктис капитал» (владеет 4%), «Новое время» (владеет 1/39 доли), «ПСБ-менеджмент» (33%), а также самолет Bombardier Challenger 650 ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

311. Частное государство Булата Утемуратова.

Среди активов Утемуратова — Forte Bank, банк Kassa Nova, ТОО «Media Management Systems»и ТОО «Direct Technology Company». Через группу компаний «Верный Капитал» контролирует 25% ТОО «КаР—Тел» и 49,9% ООО «Sky Mobile» (операторы связи «Билайн» в ...
Утемуратов приобрел московский отель этой сети за 350 миллионов долларов.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

312. Одним мылом мазаны.

... его в аренду гораздо выгоднее, чем выпускать зубную пасту или средство от потливости ног. Аппетит, как известно, приходит в время еды, и следующим объектом, на который положили глаз белорусские коммерсанты, стал Московский мыловаренный завод (ММЗ ...
... Хотиным, а после этого как гендиректор инициировал банкротство ММЗ. В итоге все активы перешли в стопроцентную собственность семьи Хотиных, а на месте мыловаренного завода возник бизнес-центр «Капитал» — один из первых объектов в их рентной империи ...
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

313. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

В 1999 году нынешний московский девелопер создал фирму "Клиринговый дом". Такое же название имел банк экс-руководителя администрации президента Украины Сергея Левочкина и Ивана Фурсина, партнера украинского олигарха Дмитрия Фирташа, владельца Group D ...
Леня Космос и черный пастор Основной капитал для инвестиций в российские активы у украинского бизнесмена из девяностых появились благодаря тестю.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

314. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

... Урал полярный» они разместили в проблемном банке, чтобы затем было на кого свалить их исчезновение. Операция, в которой были задействованы десятки сотрудников МВД и ФСБ, проводилась в минувшую среду почти по 30 адресам в Москве и Московской области ...
Уставный капитал — 29,48 млрд руб. Выручка корпорации в 2015 году составила 253,2 млн руб., чистая прибыль — 40,96 млн руб. *** Чем известен Сергей Маслов Маслов Сергей Владимирович родился 15 августа 1960 года в Грозном (Чечено-Ингушская АССР).
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

315. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

Проблемы у банка начались в конце 2015 года. 22 декабря он не исполнил обязательства РЕПО по облигациям на 904 млн руб., говорится на сайте Московской биржи. 29 декабря в call-центре банка РБК сообщили, что банк перестал выдавать вклады из-за проблем с ликвидностью. — Врезка К.ру] На момент отзыва лицензии 15 января (причина — полная утрата капитала) предправления банка был его совладелец Вячеслав Бармин (ему принадлежало 23,5% акций банка).
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

316. Санация имени Арефьева.

... ГУП «Вода Крыма»), РНКБ представлял собой маленький московский банк и принадлежал Банку Москвы. Именно в то время, в марте 2012 года, еще в докрымский период его руководителем и стал занимающий должность председателя совета директоров РНКБ Руслан Арефьев. Назначение он получил по линии компании “Минд Ярд Капитал”, управлявшей тогда непрофильными активами бывшего главы Банка Москвы Андрея Бородина, обвиняемого в настоящий момент в огромных хищениях в Банке Москвы, включенного в «красный циркуляр ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

317. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

... депозитарий "Ингосдеп" и два рухнувших банка прогнали 3 миллиарда Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.05.2015, Гендиректор МФЦ арестован Юлия Орлова, Анна Еремина, Алексей Никольский Гендиректор Московского фондового центра (МФЦ) Валерий ...
... принадлежавших ему, на счет МФЦ произошло при смене депозитария в июле 2012 г. Со счета в депозитарии ИК «Велес капитал» бумаги переводились на счет в «Ингосдеп», куда поступили лишь 10 штук, остальные акции, принадлежащие клиенту, перешли на счет ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

318. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Всё это были проекты, выполненные по заказам зарубежных инвесторов и частных банков.
Эти, как впоследствии выяснилось, рейдеры в то время бороздили нижние уровни московского правительства в поисках того, что плохо лежит.
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

319. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

были возвращены в банк, однако долг «Статуса» выплачен не был: на сегодняшний момент он составляет порядка 30 млн долл., учитывая пени и штрафы. Вопрос о том, каким образом ЕБРР вошел в капитал Imperial Mining Holding, не проверив финансовую платежеспособность поручителя, остается открытым. В московском представительстве ЕБРР комментарий дать не смогли.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

320. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

«За рынок, — вспоминает бывший сотрудник отдела «А» Московского уголовного розыска (МУР), — велась ожесточенная борьба: мы находили трупы, на торговых точках регулярно вспыхивали конфликты с использованием холодного оружия».
Кредит для выкупа акций у старых собственников Bluecastle взял у Темпбанка, который стал расчетным банком футбольного клуба, — к тому моменту членом его совета директоров и председателем наблюдательного совета был Александр Бабаков.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google