Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Среди них Константин Тимофеев, руководитель Мосинвестконтроля (до этого возглавлял московский банк «Ак Барс»; в структурах «Ак Барса» Хуснуллин начинал свою карьеру); Рафик Загрутдинов, первый заместитель руководителя департамента строительства ...
Эта компания, много занимавшаяся строительством коммерческого жилья в ближайшем Подмосковье, также выросла из структур Минобороны — ей владеют бывший начальник 615-го стройуправления ведомства полковник Владислав Завязкин и его заместитель Александр ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

262. Путь "черного" Вдовина,

Он успел «засветиться» в АКБ «Азиа-Траст», КБ «Экспобанк», АКБ «Московский деловой мир» (МДМ) и ООО «Европейско-Азиатский кредитный банк», М2М прайвет банк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).
Через три года VMHY приобрела коммерческий банк на востоке страны — Азиатско-Тихоокеанскйи Банк (АТБ), а в 2006 году группа VMHY купила еще один банк — Национальный Банк Развития (НБР), который переименовали в М2М Private Bank.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

263. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

[...] *** "Вывозили Крана с Сахалина не майоры и не полковники, а генералы" Схемы миллиардера заинтересовали федералов Оригинал этого материала © Любовь Барабашова, 25.09.2014, За что владельца сахалинского банка посадили в московский СИЗО?, Фото ...
Коммерческий подкуп Информатор из следственного комитета историю с задержанием Крана прокомментировал примерно так: «Мы расследовали-расследовали уголовное дело, он у нас шел свидетелем.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

264. Земля и глина "короля столичных строек".

А московский банк "Ак Барс" возглавлял Константин Тимофеев, который с 2011 г. стал руководителем Мосинвестконтроля. С приходом казанцев в московскую мэрию "Ак Барс девелопмент" приступила к строительству многофункционального комплекса в историческом ...
Но с появлением индустриального парка в Булдырском поселении вместо малорентабельного сельского хозяйства можно заняться девелопментом территории, возвести жилье, коммерческую недвижимость и заработать сотни миллионов рублей.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

265. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

... в центральном офисе "Славянки" на Суворовской площади, его филиалах, нескольких банках, а также квартирах руководителей общества. Найденное впечатляло. В одном только московском банке, в котором помощница господина Елькина Юлия Ротанова хранила ...
Коммерческие интересы ОАО распространялись даже на заграничные объекты — такие, например, как Черноморский флот и его база в Севастополе.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

266. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.

... загадочным российским миллиардером Борисом Иванишвили, банк "Российский кредит", а также о значительных инвестициях в Гонконге, США и Израиле. Также он заявил, что планирует открыть в Канаде коммерческий банк, экспортную фирму и купить недвижимость ...
Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн Сенатору от Бурятии "всучили" более 500 га, застройка которых запрещена, власти готовы выкупить "неликвид" за €1 Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 12.09.2012, Корсиканские страсти ...
Дата: 12.09.2012 Копия в Google

267. Михаила Касьянова и Михаила Фридмана оставили без дела.

... когда СКП завершил расследование этого дела и передал его в Московский гарнизонный военный суд (МГВС). Обвиняемыми по нему проходили бывший заместитель министра имущественных отношений РФ Николай Гусев, обвинявшийся в превышении должностных полномочий, а также экс-гендиректор федерального государственного унитарного предприятия "ВПК-Инвест" Рамиль Гайсин (злоупотребление полномочиями и покушение на коммерческий подкуп) и бывший гендиректор государственного предприятия по реализации военного ...
Дата: 22.06.2012 Копия в Google

268. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

... займу аффилированной компании Imperial Mining Holding (IMH) перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Известный международный институт за счет плохого риск-менеджмента невольно стал соучастником трагического процесса в московском суде ...
В 1990-х руководил рядом коммерческих структур — Русской коммерческой компанией, инвестиционными группами "Новоимпорт" и "Реформа".
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

269. "Один франк" Булата Чагаева.

... да и то в связи с Доку Завгаевым, направленным в 1996 году послом в Танзанию: "известно, что зять Завгаева — преуспевающий московский бизнесмен". "Уехав из Чечни, в 1993 году, первые счета в Москве Чагаев открывает в филиале "Банк Свис" (ныне — USB ...
Звезды были приглашены от имени фирмы "Дагмара Трейдинг" (это предприятие было зарегистрировано в коммерческом регистре Женевы 4 ноября 2010 года).
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

270. Полномочное древо Виктора Ишаева.

руб.) московской фирме «Вымпелком». Упоминался в ходе скандала с министром финансов края А.С.Кацубой, когда они в 2003 г. покупали московский банк.
Кемеровско-хабаровско-московский бизнесмен, писали СМИ, «известен как представитель кузбасской группировки», а также писали, что имеет с сыном Ишаева ряд общих коммерческих проектов в крае.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

271. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Особенно раньше, когда чувствовал за своей спиной силу московского правительства. Центральная касса Министерство по антимонопольной политике (МАП) в начале 2000-х много раз предъявляло банку претензии в связи с его правами на обслуживание бюджетных ...
... вам не удастся защитить свою собственность), которые, уверен, совершенно бескорыстно возбудили уголовное дело (вниманию инвесторов, любой коммерческий спор в России может быть очень быстро переведен в уголовную плоскость, что может быть далее — см ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

272. "Плазы" и стразы.

За ними — топ-менеджеры империи Кузнецова-Буллок: гендиректор ООО "РИГрупп" Дмитрий Котляренко, гендиректор ИКМО и МОИА Дмитрий Демидов, гендиректор ГУП "Мособлгаз" Дмитрий Большаков, член правления Московского залогового банка Камиль Нарбеков, всего ...
Стол "Незабудка" Черепанов Павел, первый замдиректора фабрики "Красный Октябрь", коммерческий директор холдинга "Объединенные кондитеры"; Черепанова Светлана, супруга Павла Черепанова; Перегудов Андрей, старший вице-президент банка ВТБ; Перегудова ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

273. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

В Свердловской области у Центробанка аж 13 расчетно-кассовых центров, но Дубинкин упорно хранил пенсионные средства в своем «избранном» коммерческом банке. Что и привело к их пропаже. Московский аппарат Пенсионного фонда смотрел на это сквозь пальцы. Хотя не иголка же Свердловская область, чтобы не видеть нарушений. В 2005 году старший прокурор Управления Генпрокуратуры в УрФО Дмитрий Серебренников прямо указывал на незаконность хранения в банке «ВЕФК-Урал» денег пенсионеров.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

274. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".

В прошлом году оборот «Пеноплэкса» составил 7 млрд руб. Сегодня главная проблема «Пеноплэкса» — кредиты, признает Катков; компания кредитовалась в ВТБ, Райффайзенбанке и Московском международном банке.
... разработок и продолжать научные исследования в рамках коммерческого предприятия, — вспоминает он. — Никаким банкиром я становиться не собирался». Но в июле 1995 г. Мячин возглавил правление банка «Россия» вместо ушедшего в «Менатеп СПб» Савельева ...
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

275. Сами вы рейдеры!

... порядка 70 млн. долларов США в рамках кредита Мирового банка (в качестве представителя японских компаний FUJITSU и NEC); – банкротство ОАО «Буревестник» – в интересах КБ «Московский индустриальный банк»; – скупка акций ЗАО «КОНСТО»; – скупка акций ...
Эксперты и общественность до сих пор обсуждают слова, сказанные Президентом России Дмитрием Медведевым 31 июля: «Замучили проверки и всякого рода наезды по коммерческим наводкам.
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

276. Краткий курс МБО (максимально быстрого обогащения).

В 1989 г. решил создать собственный банк, потому что держать деньги в госбанках было неудобно. Источник: Хоффман Д. «Олигархи» Шалва Чигиринский, президент Московской девелоперской компании, владелец «СТ Девелопмент», совладелец Sibir Energy В СССР ...
В 1990-х Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса Ходорковского, позже также переименованный в «Менатеп», стал уполномоченным банком при Минфине и занялся кредитованием государства.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

277. "Потому я и прокукарекал."

... акционерный коммерческий банк «Еврофинанс», главными учредителями которого стали парижский Евробанк (45,44% акций), компания FIMACO (35% акций) и МАПО «МИГ» (14,28%), а также ряд мелких акционеров, среди которых, помимо двух госбанков, ныне обанкротившаяся нефтяная трейдинговая компания «Конекс», Роспром и ЮКОС. Одним из банков-корреспондентов «Еврофинанса» внутри страны стал Международный московский банк, который Виктор Геращенко возглавил после своей отставки в 1994 году. Новый банк Виктора ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

278. Генпрокуратура разрабатывает альтернативную версию убийства Андрея Козлова.

... версию убийства Андрея Козлова Генеральная прокуратура РФ разрабатывает версию убийства первого зампреда Центрального банка России Андрея Козлова, связанную с конфликтом между Козловым и фактическими владельцами коммерческого банка «Центурион ...
... отзыве у этого банка лицензии. Не исключено, что организаторы убийства опасались разглашения информации и документов, носителем которых был Андрей Козлов. В начале 2005 года банк «Центурион» перешел под контроль ОАО «Первый московский часовой завод ...
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

279. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... перерабатывающую и добывающую промышленность, через различные коммерческие структуры. Данная группа, в состав которой входило более 20 человек из числа бывших спортсменов и ранее судимых, контролировала коммерческие банки “Монтажспецстрой”, Диалогбанк, а также казино “Карусель”. Сам Андрей Владимирович до своего депутатства числился одним из “хозяев” столичного казино “Арбатский дворик”. В Управлении Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области имелась информация о причастности ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

280. Рейдеры Пушкинского района ссылаются на Господа и Сороса.

И это точно так. При мне звонил как своему приятелю Старостину (начальник Пушкинского отдела Главного управления Федеральной регистрационной службы Московской области Андрей Юрьевич Старостин - прим.
Просто выкинули его, оформив юридически все земельные участки, которые им совместно полагались, на коммерческие организации, где учредителями были только Симонов и Липшиц.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google