Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Кирсановщина.

... кредиты коммерческими структурами присвоены...». Прокуратуре Калмыкии все же удалось добиться начала расследования по этому кредиту, но последовавшие за этим криминальные события не позволили довести дело до конца. 13 июня 1995 года в одной из больниц Элисты умер Очир Архаков - 33-летний глава московской коммерческой фирмы «САР». Смерть наступила от внутреннего кровоизлияния. Врачи зафиксировали разрыв печени. Архаков возглавлял фирму, которая выступила соучредителем коммерческого банка «Степь ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

62. Из аналитической справки ФСБ.

Именно Балазовский сыграл решающую роль в захвате МММ петербургского экспортно-импортного банка (ЭКСИ-банк), интересы которого раскинулись в транспортно-коммуникационной сфере (Пулково, Морской порт, «Совавто», фирма «Матрален»), гостиничном комплексе («Прибалтийская», «Санкт-Петербург»). Государственной финансовой системе (Сбербанк РФ)... В первый же год правления Яковлева был осуществлен передел теневых сфер влияния. Криминально-финансовые группировки, ориентированные на московский общак Деда ...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

63. Центральный Банд.

За это время Международный Московский Банк, чьим председателем стал Виктор Владимирович, превратился в одного из крупнейших участников рынка ГКО-ОФЗ.
Россия относится к категории заемщиков, способных привлекать валютные средства из внешних коммерческих источников по ставкам хотя и значительно выше чем кредиты МВФ, но которые не превышают 11-13% годовых.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

64. Черная касса страны (1999).

Бенефициарами — теми, в чью пользу шли доходы от деятельности FIMACO — в разное время и по разным данным называют то Royal Bank of Scotland Trust Co, то Российский коммерческий банк в Цюрихе (он принадлежит Внешторгбанку), а то и вовсе физические лица, хотя и имеющие самое непосредственное отношение к совзагранбанкам — в Париже и Лондоне. По одной из версий из правоохранительных органов, это Юрий Пономарев — ныне глава наблюдательного совета Евробанка и президент Московского народного банка ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

65. Империя. Системный подход.

Предвыборный штаб "Отечества" напоминал банку, переполненную тарантулами. "Система" ясно давала понять, что все места вокруг будущего президента уже давно заняты. Олигархи могут отдыхать. В итоге президента из Лужкова так и не получилось. Зачатие Рождалась "Система" в муках. Отец-основатель АФК Владимир Евтушенков начинал свою коммерческую деятельность в далеком 1990 году еще будучи начальником технического управления Мосгорисполкома. Сначала было совместное с американцами и Московским городским ...
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

66. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

Для Правительства Московской области и активно работающих в ней банков - возможность привлечения через Онэксим-банк зарубежных инвестиций под гарантии солидного коммерческого банка. В таком объединении более других заинтересован "Онэксим-банк", у которого с оттоком бюджетных средств, продажей части акций "Сиданко" и фактической передачей с января 1998 г. Б.Йордану контроля над банком МФК возникает необходимость в изыскании собственных оборотных средств для приобретения госсобственности.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

67. Измайловская ОПГ (II).

На мое сообщение о том, что в швейцарских деловых и финансовых кругах бытует мнение, что с московским "Электробанком" опасно иметь какие-то коммерческие дела, т.к. банк контролируется измайловской преступной группировкой, Дима ответил, что с управляющей "Электробанка" Павловой Еленой Владимировной они поддерживают чисто коммерческие отношения.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

68. Текст обвинительного заключения

(т. 4, л. д. 144) В тот же период Джамбулский коммерческий банк имел лицензию № 67 от 20.12.1991 года на право совершения только рублевых банковских операций (т. 2, л. д. 216-217) и незарегистрированное в установленном законом порядке представительство в г. Москве, расположенное по адресу: ул. Романов пер. (ул. Грановского), (т. 2, л. д. 229, 231). Согласно списку сотрудников ДКБ техническим директором Московского представительства являлась Тучина Т.А. (т. 2, л. д. 61-63) 23 апреля 1992 года ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

69. 1. Отечественные варяги

... кооперативов и Фрунзенским отделением Жилсоцбанка СССР в декабре 1988 года был создан Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса (КИБНТП) с минимальным уставным фондом пять миллионов рублей». («Коммерсант», № 42,22-29 октября 1990 г.) * * * «Одно время на экране телевизора, сразу после программы «Время», появлялся загадочный молодой человек и, помолчав с минуту, обещал сказать все, что он «думает по этому поводу». Говорят, что это – известный московский миллионер ... Копия в Google

70. Кризис вышел на улицу

... кредиту, но банк даже на это не пошел. "Я понял, что банк рухнул",– рассказал Владимир Трофименко. На входе в Коммерческий банк сбережений висит объявление о том, что с 29 июня "банком получены предписания от Московского ГТУ Банка России, направленные на защиту интересов кредиторов и вкладчиков банка", и платежи он также не проводит. Тем не менее в Банке России по-прежнему заявляют, что ни о каком кризисе речи не идет, а трудности есть лишь у отдельно взятых банков. Такая позиция Банка России до ... Копия в Google

71. Цифровой ГУЛАГ.

... похожий на десятки гигабайт аудиозаписей московских пользователей IP-телефонии. Такие же данные собираются и хранятся в рамках системы СОРМ. На бумаге все критически важные системы (и государственные, и коммерческие) должны быть защищены: закон о ...
К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

72. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

После чего, Лебедев, находясь в г. Москве, Колпачный пер.,4 и в Московской области, Одинцовском районе, Жуковка, 88А, со счетов компании «MENATEP Limited» в швейцарском банке UBS A.G. в г. Цюрихе, в которой он являлся директором и которая являлась ...
... и главных бухгалтеров, подчиненных ему по работе в МФО «Менатеп» лиц, - обеспечить представление подставных коммерческих организаций для мнимого участия в инвестиционном конкурсе по продаже акций предприятий, выступить генеральным директором ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

73. Табачный митрополит Кирилл (Гундяев).

Поэтому 30 июня 1993 года был создан Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества “Пересвет”. Он возник как закрытое акционерное общество. Его учредителями стали Отдел внешних церковных сношений Московского патриархата, Смоленская и Калининградская епархия, Калужская и Боровская епархия (архиепископ Калужский и Боровский Климент Капалин — заместитель митрополита Кирилла, до 1997 года возглавлял штаб по гуманитарной помощи при ОВЦС), Костромская ...
Дата: 25.05.2001 Копия в Google

74. Олигарх Потанин и Московский Патриархат.

За период работы источника в системе Московской патриархии ( источник работает в коммерческих структурах около четырех лет ) в хозяйственном управлении было совершено большое количество преступлений, среди них приблизительно восемь убийств, как ...
Так активное участие в строительстве комплекса Донского монастыря принимала структура Онексим банка.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

75. Леонид Краснянский

... По сути дела Управление Краснянского совмещало в своей деятельности две функции - оно, с одной стороны, поддерживало предприятия московского строительного комплекса, а с другой - продавало квартиры по коммерческим ценам с целью получения прибыли ...
Таким образом, пресечена даже сама возможность возникновения какой-либо конкуренции на первичном рынке жилья, любая попытка стороннего вмешательства в процессы формирования цен. Заметим здесь также кстати про Банк Москвы..... "КП" 20.10.97 "Банк ... Копия в Google

76. Криминальная биография

... банкирских кадров (соперничать с этой "кузницей" может только Центральный Комитет Ленинского коммунистического союза молодежи Украины, сливший значительные средства комсомола (и не только) в организованные в срочном порядке коммерческие банки ...
13.12.91 Председатель правления АПБ "Украина" В. Гетьман подписал договор с московской фирмой "ДиП СовГрупп" (учредитель А. Докийчук) о перечислении на ее счет в Сбербанке России 2 млрд. Копия в Google

77. Старушка на миллиард.

... структуру — работал в ныне ликвидированной компании «Дагторгстройматериалы», подведомственной республиканскому Минимущества; затем перешел в банковскую сферу — в 1994 году занял пост председателя совета директоров коммерческого банка «Караван ...
Московский след Структура компании «Стройтранссервис», в которой Бодрова стала генеральным директором, напоминает пирамиду, где уборщица — лишь вершина.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

78. Обнал по госконтракту.

Однако эти обстоятельства не помешали на паспорт наркомана и грабителя оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

79. Владислав Сурков уходит в небо.

... отказалось от услуг банка; причем вся история сопровождалась скандалом из-за гарантий, которые банк выдал подрядчикам «Ист Лайна» по строительству и реконструкции «Домодедово». Вот так снова всплыл пресловутый Мастер-банк. В марте 2011 г. версию Белковского отчасти подтвердили источники в следственных органах: газета «Ведомости» написала, что, согласно одной из версий следствия, теракт мог быть заказан для подрыва коммерческой деятельности Домодедово и иных коммерческих структур, работающих в ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

80. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Нигде не работал и назначенный гендиректором ООО «Каролина» Д.Никитин, а его предшественник в этой фирме Д.Девятилов на самом деле трудился скромным водителем-экспедитором в одной из московских торговых компаний. При этом почти на каждом из них согласно данным «СПАРК-Интерфакс» «висело» по нескольку десятков коммерческих организаций. Несмотря на то, что представители банка доказали суду неправомочность включения в реестр кредиторов требований ООО «Рубрикон» и ООО «Каролина», владельцам «Кайроса ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google