Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

— В начале 2019 года Московский районный суд Санкт-Петербурга осудил Курленко А. А. по той же статье.
Также Аверин якобы получал информацию от сотрудников ЦБ о скором отзыве лицензии у кредитных учреждений, благодаря чему группировка успевала опустошить счета банков до этого момента.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

202. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

Как отметили в прокуратуре, ранее в порядке гражданского судопроизводства Мещанским райсудом Москвы был удовлетворен иск кредитной организации о взыскании причиненного преступлением ущерба. В группу компаний «Новаэм» входил завод «Сибэнергомаш» — второй по величине российский производитель энергетических котлов большой мощности, а также «Моршанскхиммаш» (Тамбовская область), Алапаевский металлургический завод (Свердловская область) и московский «Трубмаш».
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

203. Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим".

... ТАСС Олег Рубникович Адам Арсамаков Как стало известно “Ъ”, заочно арестован бывший вице-президент Московского индустриального банка (Минбанк) Адам Арсамаков. Сына Абубакара Арсамакова — экс-руководителя некогда одного из крупнейших финансовых учреждений России, которое сейчас находится на санации в ЦБ, обвиняют в особо крупной растрате. Ранее арбитраж признал господ Арсамаковых и еще 16 лиц, контролировавших кредитное учреждение, виновными в причинении банку убытков и взыскал с них почти 200 ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

204. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Бизнесмен покинул родину на фоне спора вокруг долга O1 Group перед Московским кредитным банком (МКБ) на 25 млрд руб. Помимо МКБ у компаний, входящих в O1 Group, в частности, были также крепкие связи с Рост-банком Микаила Шишханова, а также банком «ФК Открытие» (БФКО), бывшим совладельцем которого был сам господин Минц.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

205. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

В эту незаконную деятельность Александр Григорьев вовлек председателя правления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову, которые, используя свое служебное положение, подписывали кредитные договоры с подставными фирмами, через которые выводились средства. Московские юристы Оксана Ермакова и Ринат Юсупов занимались изготовлением подложных документов, создающих видимость реальной хозяйственной деятельности фиктивных заемщиков и наличия залога.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

206. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

Как рассказали источники “Ъ” в полиции, Дмитрий Мазуров был задержан поздним вечером в субботу в московском аэропорту. По словам источника “Ъ” в МВД, накануне оперативники узнали, что бизнесмен, которого проверяли на причастность к масштабным аферам с кредитными средствами, планирует вылететь в Ниццу — на юге Франции у него имеется недвижимость.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

207. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

Поручителем по кредиту выступала компания «Дельта ауто групп», которая вместе с заемщиком сейчас является ответчиком по иску «Глобэкс» в московском арбитраже. Однако, отметил адвокат Шугаев, сам кредитный договор отсутствует — есть только его копия.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

208. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

... не нашел состава преступления в действиях бывшего зампреда правления этого кредитного учреждения Юрия Парамонова, который обвинялся в фальсификации финансовой отчетности, предоставляемой «Российским кредитом» Центробанку. Впрочем, судьбу экс-владельца банка Анатолия Мотылева это судебное решение не облегчило: уголовные дела в отношении него о хищениях в кредитном учреждении по-прежнему расследуются, а вчера московский арбитраж удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к бывшему ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

209. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

В марте дело было передано в Арбитражный суд Московской области, поскольку ответчик зарегистрирован в Подмосковье. Суд начал процедуру банкротства господина Фетисова осенью 2017 года. Его задолженность перед «Трастом» составляет около €3,6 млн по кредитному договору от 9 октября 2014 года.
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

210. Утечка главы "Линии тока".

В итоге в начале прошлого года большинство долгов компаний московский арбитраж просто объявил погашенными.
Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных линий всегда вел учредитель и основной акционер группы ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

211. С беглого Алексея Митрофанова взыскали €140 тыс.

... тысяч у московского строителя Вячеслава Жарова. Такое положение дел перестало устраивать банк, и в апреле 2016 года он подал иск в Хамовнический суд. [Life.Ru, 13.02.2017, "Суд отобрал у депутата Митрофанова московскую квартиру за 88 млн рублей": Ответчиками по иску банка выступали Алексей Митрофанов вместе со своей 56-летней женой Мариной Лиллевяли и 86-летней матерью Зоей Митрофановой. Об этом Лайфу рассказала пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова. — Был заключён кредитный ...
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

212. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

... лице зампреда Московского банка ОАО «Сбербанк России» Константинова Дениса Вячеславовича (в договоре в результате опечатки он шаловливо назван «Константиновна») заключили кредитное соглашение с ООО «Атлантик» в лице генерального директора Майоровой Наталии Александровны (с их даром предвидения могли бы предугадать ее последующее бегство от следствия во Францию и в тексте соглашения назвать ее на французский манер «Натали»). Это был договор № 1849 «об открытии невозобновляемой кредитной линии» на ...
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

213. Загогулины судьбы депутата Сергея Пойманова.

Не понятно только, откуда Сергей Пойманов взял, что если он получил в государственном банке 5 млрд рублей кредитных средств под залог акций комбината и не возвратил кредит, то Сбербанк должен был принимать предложенные должником условия ...
... суд исполнительное производство в отношении должника осуществлялось УФССП по Московской области, расположенном отнюдь не в Пресненском районе города Москвы, а в городе Красногорске Московской области, о чем самому депутату и его представителям было ...
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

214. Под надзором франкоподданого.

30 апреля 2014 г. на пост заместителя председателя ЦБ РФ, курирующего надзор за кредитными организациями, назначен Василий Анатольевич Поздышев.
В 2010 г. был назначен заместителем председателя Московского банка Сбербанка России.
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

215. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... 3 Вадим Беляев Председатель совета директоров «Открытие Холдинг» ФК «Открытие», Банк «Открытие» 23,42 4 Роман Авдеев Член наблюдательного совета Московский кредитный банк 21,68 5 Алексей Ананьев Председатель совета директоров Промсвязьбанк 16,79 6 Дмитрий Ананьев Совладелец Промсвязьбанк 16,78 7 Олег Тиньков Председатель совета директоров Банк «Тинькофф Кредитные Системы» 15,17 8 Николай Цветков Член наблюдательного совета, советник председателя правления Банк «Уралсиб» 14,05 9 Николай Шамалов ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

216. Виталий Артюхов обиделся на миллион.

... материала © Известия.Ру, 06.06.2012, Экс-министр Виталий Артюхов требует с журналистов миллион, Фото: cniicentr.ru Марина Образкова Виталий Артюхов Экс-министр обратился в суд с иском к газете «Московский комсомолец» о защите чести и достоинства ...
По сообщению ведомства, удовлетворено ходатайство Людмилы Артюховой о приобретении 16,95% голосующих акций кредитной организации.
Дата: 07.06.2012 Копия в Google

217. Игорь Путин сменил Мастер-банк на Русский земельный.

Миноритарием (1,8% акций) РЗБ является некоммерческая организация "Московский фонд поддержки малого предпринимательства", за которой, как указано на сайте банка, стоят "два юридических и три физических лица — участники фонда, которые не имеют доли ...
... Роман Кенигсберг.— Активы с 1 января 2011 года на 1 марта 2012 года сократились на 43%, до 7 млрд руб., корпоративный кредитный портфель сжался на 61%, до 578 млн руб., розничный — на 75%, до 117 млн руб., объем просроченной задолженности в целом по ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

218. Откат 140 миллионов рублей за кредит в 6 миллиардов.

Откат 140 миллионов рублей за кредит в 6 миллиардов Экс-главу курского филиала ВТБ Виктора Куликова взяли за заведомо невозвратный заем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2011, Чиновник перешел кредитную линию, Фото: dddkursk.ru Всеволод ...
Вскоре по обвинению в мошенничестве в одном из московских СИЗО оказались господин Лосев и его первый заместитель Татьяна Толстова.
Дата: 22.12.2011 Копия в Google

219. Юрия Лужкова послали за женой.

["Московский комсомолец", 10.11.2011, "Скрывать мне нечего": Что касается Елены Батуриной, то она в Москву в ближайшее время не приедет.
"Нам непонятно, почему следствие считает, что Банк Москвы не учел кредитный риск?" — заключили юристы.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

220. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Началось все с того, что сотрудники волгоградской милиции при выходе из банка задержали троих мужчин — как позже оказалось, сотрудников московской компании «Русская инвестиционная группа», — которые в обычных спортивных сумках выносили 60 млн рублей.
Руководство банка, которое не могло не знать о происходящем и, скорее всего, всем этим происходящим руководившее, просто кануло в неизвестность, прихватив с собой все финансовые документы и кредитные досье банка.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google