Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. В ЦБ проник могильщик банков.

Окончил Московский финансовый институт в 1990 году, аспирантуру — в 1993 году.
Банк-киллинг Из биографии Сергея Абляева следует, что Банк России усилился специалистом, всю сознательную жизнь проработавшим в банковском секторе и обладающим богатым опытом управления различными кредитными организациями.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

42. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
В частности, заявитель подтверждает тот факт, что что между ООО «Центр земельных технологий» и Московской государственной академией тонкой химиче-ской технологии им. Ломоносова (МХАТХТ) с одной стороны и ЗАО «МИАН», с другой стороны, был заключен ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

43. Письмо Алексея Френкеля:

Как сообщил Ъ президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов, 18 января отец господина Френкеля, Ефим Френкель, при личной встрече попросил его передать в СМИ материал, отправленный господину Мамонтову Алексеем ...
Кредитная организация неадекватно оценивала риски на возможные потери, что привело к значительной потере размера ее собственных средств (капитала).
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

44. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

... РФ (СК при МВД России) находилось уголовное дело № 145054, возбужденное по факту хищения руководителями Московского межрегионального коммерческого банка (ММКБ) и Международного Акционерного коммерческого банка кредитования и финансирования часовой ...
В рамках этой программы от иностранных инвесторов в МАКБ «Часпромбанк» поступило 255 млн. долларов США. Руководители Рязанской, Костромской и Черепетской ГРЭС заключили с ММКБ и МАКБ «Часпромбанк» кредитные договоры, по которым получили в общей ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

45. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

По данным УМВД по Северо-Восточному округу Москвы, с 31 марта по 28 сентября 2016 года начальник московского контрольно-кассового отдела №1 ООО КБ «Камский горизонт» Южакова, пользуясь служебным положением, заключила от лица банка договоры вкладов ...
В результате исполнения требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери кредитная организация полностью утратила собственные средства.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

46. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

«Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности», — подчеркивают в АСВ. Напомним, председатель правления Кредитбанка Эдуард Чилингаров и семья руководителя московского филиала Антона Суровцева входили в число основных бенефициаров кредитной организации.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

47. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

... Коммерсант", 04.07.2017 Должников взяли за яйца с сюрпризом Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, московская полиция заподозрила в особо крупном мошенничестве Александра Есина — основного бенефициара объединения «Руспродхолдинг», еще несколько лет ...
Открытая для него в этом учреждении кредитная линия, как свидетельствуют документы, была практически неограниченной во времени и безлимитной.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

48. "Мастер" дерзил и возникал".

... дерзил и возникал" Елена Виноградова, Светлана Петрова Борис Булочник В среду, 20 ноября, Центробанк отозвал лицензию у московского Мастер-банка, который входил в топ-100 российских банков по финансовым показателям и в топ-10 на рынке пластиковых ...
«Сомнительный кредитный портфель банка, по сути, являлся ширмой для прикрытия масштабных сомнительных операций», — цитирует документы ЦБ «Интерфакс».
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

49. Вексельторг здесь неуместен.

Один из московских девелоперов объяснил, что вексельные схемы позволяли компаниям экономить до 20-30% средств.
... лиц, участвующих в сделках, их подконтрольность ЗАО «МИАН», наличие счетов зависимых организаций в одних и тех кредитных учреждениях, осуществление расчетов между ЗАО «МИАН» и его зависимыми организациями с использованием зачетов взаимных требований ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

50. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... о хищении кредитных средств должен подавать Сбербанк», — утверждает бизнесмен. Не найдя поддержки в Кировской области, Судгаймер отправился в Москву — на поиски человека, способного помочь с организацией уголовного преследования Ларицкого. Через знакомых он встретился с оперативником УВД по ЗАО Алексеем Грунтовым, который и свел предпринимателя с главой международной группы юридических компаний «Защита» Денисом (Дионисием) Тумаркиным. «Грунтов отрекомендовал Тумаркина как крутого московского ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

51. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... что будет спасать уже «Открытие», который к тому моменту успел буквально за пару месяцев превратиться из крупнейшего частного банка страны в самый проблемный банк страны и с трудом переживал падение кредитного рейтинга и масштабный отток капитала ...
"Щит" и нефть История «Открытия» началась с брокерской фирмы, которую 35-летний московский финансист и владелец Вадим Беляев, заработавший первый капитал на торговле акциями и консалтинге, купил в 2001 году.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

52. Занял, "кинул", в тюрьму.

Мы предполагаем, что он банально «кинул» «Сбербанк» на заемные деньги, полученные в 2005-2009 годах в Ногинском отделении Сбербанка России для строительства нового торгово-развлекательного центра «Эльград» (МТРЦ) в г. Электросталь Московской области ...
Кстати, этот энергоблок тоже приобретался на кредитные деньги Сбербанка.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

53. Силовые рантье.

Силовые девелоперы Юрий и Алексей Хотины взяли Москву, чтобы сдать ее в аренду Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 10.02.2012, Силовые машины: как белорусские коммерсанты Хотины стали московскими рантье, Фото: via "Русский Forbes" Анастасия ...
Кредит — проблема банка Любой девелоперский бизнес, даже такой специфический, как у Хотиных, требует больших кредитных ресурсов.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

54. Текст обвинительного заключения

Для учета расчетов с государствами (бывшими союзными республиками) открываются определенные балансовые счета в ХХ разделе баланса, в частности, 835 - межреспубликанские расчеты учреждений банков республики с кредитными учреждениями Казахстана.
Получив указанные документы, Нахманович дал указание техническому директору Московского представительства ДКБ Тучиной Т.А. написать фиктивное распоряжение № 224 с реквизитами подлинного, но на сумму 3 млрд.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

55. КБ "МДМ-БАНК"

... покупателей которых выступили московские банки. В декабре 1997 года банк "МДМ" в числе 8 банков победил в конкурсе Минфина на право предоставления целевых кредитов субъектам РФ под обеспечение облигаций государственного нерыночного займа (ОГНЗ). В декабре 1997 года АКБ "МДМ" получил синдицированный кредит от консорциума иностранных банков. Организаторами синдиката выступили Bayerische Landesbank, London Forfaiting Asia Ltd. и Bank of New York. Кредитным соглашением, подписанным сторонами 22 ... Копия в Google

56. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

Уголовное дело о хищении денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Пушкино» было возбуждено ГСУ СКР по Московской области в июне 2016 года по заявлению АСВ. Разбираясь в финансовой документации банка (лишен лицензии 30 сентября 2013 года), сотрудники агентства обнаружили, что деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи кредитов различным юрлицам — всего таковых оказалось более 80. В частности, как следует из материалов дела и приговора, 600 млн руб. были похищены из ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

57. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.

... посадкам Николай Сергеев Мещанский райсуд вчера рассмотрел в особом порядке уголовные дела бывшего директора компании "Рабикон К" Умара Заробекова и менеджера Любови Шашковой, оказывавшей переводческие услуги судебной системе Московского региона ...
Впрочем, претензия этого кредитного учреждения оказалась для господина Липезина, надо полагать, не столь обременительной.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

58. Не тот Чилингаров.

Стоит также отметить, что господин Чилингаров и его команда имеют отношение к банкротству не одной кредитной организации. В частности, после ухода из калмыцкого Кредитбанка практически все сотрудники этого финансового учреждения перебрались в московский Тайм-банк, участь которого оказалась столь же плачевной.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

59. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

В свете последующих за тем событий можно не сомневаться, что идея строительства холодильного терминала возникла исключительно для привлечения целевого кредитного финансирования под проект в максимально возможном размере.
Спустя буквально несколько дней в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление о банкротстве ООО «Лидер-Норд», поданное от некоего московского ООО «Торговый Дом Продуктов» в лице его гендиректора Лилии Крупени.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

60. Андрей Бородин сбежал.

Очередной виток конфликта между основными акционерами Банка Москвы — ВТБ и Бородиным — развернулся после заседания Счетной палаты, где были обнародованы итоги проверки московского банка. Аудиторы потребовали провести ревизию кредитного портфеля. По данным Счетной палаты, банк финансировал зависимые организации на нерыночных условиях, из-за чего недополучил более 1,396 млрд рублей. Всего таких организаций около 40, в их числе два частных охранных предприятия и «Московский комсомолец».
Дата: 06.04.2011 Копия в Google