Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Банкроты от власти.

... БТА банка» и др. Кредиторы и жаловались в правоохранительные органы (например, Промсвязьбанк и Номос-банк утверждали, что он похитил часть кредитных средств), и просили Госдуму и Следственный комитет (СКР) лишить его депутатской неприкосновенности ...
... которому фирма задолжала 21,8 млн руб. Судя по материалам арбитражного управляющего, он оспорил сделку 2014 г. по отчуждению земельных участков в 28 га и дома по отступному соглашению московской фирме «Холдер», посчитав ее попыткой вывода имущества ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

142. Рекламная паутина.

Родители «протолкнули» девушку в Московскую финансовую академию.
Он создал фирму — кредитного брокера «Кредит-Консалтинг». Проще говоря, Колыма начал предлагать услуги посредника при получении ссуд в банках. Данная фирма моментально попала в «черный список» серьезных кредитных учреждений в связи с «подделкой ООО ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

143. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Хотя до последнего времени он, судя по всему, не собирался эмигрировать: сейчас в Московском районном суде рассматривается иск Ильи Мещерякова к своему предыдущему работодателю о восстановлении на работе.
Вопреки принятому советом директоров регламенту о размещении временно свободных средств на счетах определенных кредитных учреждений, они не приняли мер по расторжению десяти договоров банковского вклада, заключенных с неустойчивым АКБ «Таврический».
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

144. Многоликий Алик.

Более того, 29 апреля 2008 года отделение №1 московского ГТУ ЦБ РФ разослало в банки письмо №51-52-15/17109, в котором приводился «черный список» граждан, использующих незаконно полученные паспорта.
Ему необходимо было стать совладельцем кредитного учреждения, пусть даже неофициальным.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

145. Липецкого депутата закатали в бочку с цементом.

Вскоре после начала поисков на 111 км федеральной трассы "Дон" в Московской области сотрудники ГИБДД остановили за превышение скорости Hyundai Accent, за рулем которого находился "мужчина, который вел себя неадекватно".
[…] По неофициальной информации, у Михаила очень много кредитных средств, которые исчисляются миллиардами рублей».
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

146. Рублевский пленник Матвей Урин.

К автомобилю Урина подошел глава московского ГУВД Владимир Колокольцев, лично выехавший на задержание.
У Уралфинпромбанка пропорция иная: кредитный портфель усох на 503 млн руб. (13%), а вклады выросли всего на 340 млн руб. (10%).
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

147. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Сразу после этого, - 21 сентября 2009 года - Сбербанк обратился в тот же суд с исковыми заявлением о взыскании задолженности с МАИР по кредитным договорам.
Кроме того, в ЕГРЮЛ встречается упоминание Ашота Хачатурянца как соучредителя московского ООО «Северный Капитал».
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

148. "Черная дыра" российского бизнеса.

— Схема примерно та же, что и на «Заречной», только жертвами кредитного мошенничества стали не шахтеры, а рыбаки, — отмечает в интервью НОВОЛИТИКЕ источник в московской милиции. В архивах Агентства по надзору за ростом долговых обязательств (Ростнадзор) и Арбитражного суда города Москвы хранится дело о попытке кредитного мошенничества.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

149. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

В списке банков, клиенты которых осуществляли переводы крупных сумм на счета этих 17 фирм, — Газпромбанк, Альфа-Банк, Международный Банк Развития, Внешторгбанк Екатеринбург, Внешторгбанк Белгород, Внешторгбанк Розничные услуги, РАКБ «Москва», Сбербанк России (город Москва), Импэксбанк, Мастер-Банк, Нефтепромбанк, Транскапиталбанк, Международный Промышленный Банк, Строй-промбанк, Социнвестбанк, банк «Сенатор», Русьбанк, Леспромбанк, Инвестсбербанк, Собинбанк, Московский Кредитный Банк ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

150. Проверка банков: ЦБ на очереди.

Глава Московской международной валютной ассоциации призвал банки «оценивать друг друга по состоянию баланса, по качеству управления, по структуре собственности и другим параметрам». «Не думаю, что на репутацию «Инкредбанка» сильно повлияют какие-нибудь теневые публикации», - заключил он. В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев отметил, что с подобными проблемами должны бороться правоохранительные органы.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

151. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Текст послания вновь распространил президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов.
При отсутствии у ЦБ РФ формальных претензий к «заказанной» кредитной организации, формируется соответствующая справка от правоохранительных органов, которая становится основанием для принятия органами банковского надзора «мотивированного» суждения.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

152. Открытые письма от офшора Broadwood Trading.

Согласно кредитному соглашению ЕБРР должен быть письменно уведомлен о любом перемещении долей.
Broadwood Trading&Investments Ltd *** "Московский комсомолец", 08.07.2005 , "На правах рекламы" Европейскому банку реконструкции и развития(ЕБРР) IFC BNP Paribas Citygroup Stenly Morgan Deutsche Bank ABN AMRO Bank Райффайзен банк ЗАО "Стандарт банк ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

153. Альхен-хранитель.

А другой учредитель — Валерий Крюков (руководитель Московского завода полиметаллов, выпускающего продукцию для атомных электростанций) — до зампреда попечительского совета Первого национального пенсионного фонда (можно, покопавшись в документах ...
... области строила фармацевтическую фабрику по известной кредитной линии «Гермес», которую предоставляло германское правительство под гарантии российского. Для сравнения масштабов: в рамках этой кредитной линии средства получили, к примеру, такие ...
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

154. И даже кучер был в цилиндре.

Нынешний год ознаменовался тремя громкими подобными событиями: в апреле с.г. губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко женила сына Сергея, в июле в шикарнейшем московском «Дворянском гнезде» ульяновский генерал-губернатор Владимир Шаманов выдавал замуж дочь Светлану, а в августе в Смоленске гуляли на свадьбе дочери губернатора Виктора Маслова Виктории.
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

155. Бизнес и КПРФ: неожиданная совместимость (2002).

Свою фирму "Московский коммерческий клуб" он создал при активном участии Госкоминтуриста СССР и Внешторгбанка СССР.
Показательно, что в Думу был избран и заместитель Семигина по его научному фонду Валерий Шитуев, который по квоте аграрно-промышленной группы получил влиятельный пост заместителя председателя думского комитета по кредитным организациям и финансовым ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

156. "Сливки - золото Палия".

На имя Виктора и Любови Палиев были выданы и швейцарские кредитные карточки.Так что счет в швейцарском банке - это, если хотите, "семейный подряд" Палиев.
Некоторый свет на эту ситуацию проливают недавние публикации московских газет, посвященных делу Палия.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

157. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... а также целесообразности выделения средств из федерального бюджета (в том числе привлечения кредитных ресурсов под поручительство Правительства Российской Федерации) для реализации проекта реконструкции ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез ...
Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26.08.94 (свидетельство о регистрации № 033.50), а также Государственной регистрационной палатой при Минэкономики России (свидетельство от 21.10.94 № 4297.21).
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

158. Великие комбинаторы новой России.

После окончания Московского института народного хозяйства служил в армии.
Выход — двигаться в США, где не признают монополий, отправлять туда неограненные алмазы и золото для открытия кредитных линий.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

159. Пять процессов Гусинского.

... 60 млн. 6 июня 1999 г., за день до окончания срока, предусмотренного кредитным договором, "Медиа-Мост" подал иск о пролонгации кредитов, полученных от ВЭБа. 16 июля 1999 г. ВЭБ получил от "Медиа-Моста" две бандероли с облигациями внутреннего валютного займа (ОВВЗ) на общую сумму $60 млн, а также письменное уведомление о том, что холдинг этими облигациями расплачивается по кредиту. 22 июля 1999 г. ВЭБ подал в Московский арбитражный суд (МАС) иск к "Медиа-Мосту" и "НТВ плюс" о возврате кредитов и ...
Дата: 08.04.2001 Копия в Google

160. "Новорусский" магнат

Вторым 26 августа 1990 года проследовал в историю отечественных финансовых учреждений петербургский банк "Патент", третьим - Московский кооперативный банк, четвертым - "Кредит-Москва".
Реализовав с декабря 1990 по июнь 1991 года акции на общую сумму в 1458 млн. руб., объединение получило возможность увеличить объем кредитных ресурсов до 2 млрд. Копия в Google