Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

Причем в штате кредитного учреждения, как оказалось, перевозчик денег не состоял. Господин Соловьев, так же как и его заместитель и одновременно руководитель московского филиала банка «Таатта» Зульфия Арифулина, ситуацию прояснить не смогли.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

162. Золотой человек.

Кстати, по нашим данным, господин Гайзер сейчас находится в одном из московских СИЗО, а не в колонии, где с ним работают следователи по новым обвинениям и, не исключено, что к полученным ранее 11 годам бывший начальник Левицкого получит ...
Северный кейс Николай Левицкий знаком многим производственникам Тюменской области, ХМАО и за их пределами по созданному на кредитные средства ЗАО «Геотек Холдинг», на базе которого был образован IG Seismic Services (IGSS).
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

163. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

руб. Деньги выводились из кредитного учреждения путем покупки неликвидной ссудной задолженности, через приобретение банком недвижимого имущества по завышенной стоимости, а также реализации недвижимого имущества на заведомо невыгодных для банка ...
Например, у Александра Буйлова арестовано помещение площадью около 50 кв. м в уфимском бизнес-центре на улице Кирова, 107 и квартира площадью 39,8 кв. м на улице Маркса, 64. У Оксаны Миренковой — дома в Московской области, три квартиры на Рублевском ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

164. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Другие девять топ-менеджеров и сотрудников кредитной организации получили наказание от восьми с половиной до трех лет лишения свободы.
Суд не стал принимать версию защиты, согласно которой деньги были переведены в Московский фондовый центр для покупки облигаций федерального займа, а не похищены из кассы.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

165. Алексея Демьянова вывели на хищения.

Алексея Демьянова вывели на хищения Арестован экс-владелец банка "Новопокровский", "слившего" 100 млн руб. по кредитной схеме и задолжавшего клиентам 7 млрд Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.09.2019, Из станичного банка воровали ...
... участки, расположенные в Московской, Тверской, Костромской, Ярославской областях и Краснодарском крае. Кроме того, на торги выставлено шесть автомобилей и несколько дорогостоящих памятных монет. Также будет продан жилой дом в Московской области ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

166. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

И именно низкое качество этого кредитного портфеля Центробанк назвал основной причиной банкротства "Югры": проще говоря, займы были заведомо невозвратными.
Так, например, стопроцентным владельцем концерна "Русь-Ойл", объединившего компании олигарха, связанные с "нефтянкой", стал Сергей Подлисецкий — "правая рука" и соратник Хотина еще с тех времен, когда они занимались рейдерскими захватами московской ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

167. За "Единственный" взяли троих.

Кроме того, бывшим руководством банка не переданы временной администрации оригиналы кредитных договоров, заключенных банком с заемщиками — юридическими лицами на сумму свыше 500 млн рублей. По оценке временной администрации, стоимость активов банка "Единственный" не превышает 52 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 770 млн рублей. — Врезка К.ру] Решением Московского арбитражного суда «Единственный» был признан банкротом.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

168. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Московская "черная дыра" Отдельное место в криминальной схеме ведущего олигарха страны занимал московский кредитный «вояж».
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

169. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... 2,2 млрд руб. в пользу ВТБ. Таким образом, американская Фемида не только признала соответствующие решения Мещанского районного и Московского городского судов, но и указала ответчику на то, что его ссылки на политическую напряженность между США и ...
как поручителя по кредитным соглашениям, заключенным с ОАО «ТПК Яшма», АО «Ариал» и ЗАО «Аэроферст», перед ВТБ составляет 5,6 млрд руб. В США, в случае вступления решения нью-йоркского суда в силу (у ответчика есть 30 дней на его обжалование ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

170. Большой брат по-китайски.

Большой брат по-китайски Видеонаблюдение с распознаванием лиц на улицах и слежка в сети с присвоением рейтинга благонадежности каждому Оригинал этого материала © Московский центр "Карнеги", 04.10.2017, Система распознавания лиц Леонид Ковачич ...
... платформу кредитной информации (??????????), которая, кстати, уже работает. Она будет обрабатывать этот массив данных и формировать рейтинги. Рейтинги компаний можно будет посмотреть в Национальной информационной системе публичной кредитной ...
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

171. Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк.

... Фото: via "Новая газета" Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк Мария Росляк Московский арбитражный суд в понедельник по заявлению банка "Развитие-Столица" признал несостоятельной (банкротом) экс-президента банка "Огни ...
Кроме того, с апреля по май 2014 года М.Росляк решила улучшить финансовые показатели коммерческого банка путем переуступки прав требования по ранее заключенным кредитным договорам с реальными заемщиками, а также по договорам финансовой аренды.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

172. Миньоны Хуснуллина.

... подготовкой остальной необходимой документации: получало градостроительный план земельного участка, заключало кредитный договор с банком, утверждало архитектурно-градостроительного решение объекта капитального строительства. Местные жители были крайне озабочены возможной вырубкой деревьев и строительством жилого квартала в зеленой зоне и начали отправлять запросы в органы власти. Руководитель московского департамента строительства ответил на запрос муниципального депутата, что строительство ...
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

173. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

При этом на долю 30 крупнейших по объемам вкладов населения кредитных организаций приходится порядка 80% рынка.
Объяснение этой странности можно легко найти, если учесть, что брат новоявленного банкира Андрей Алякин почти двадцать лет проработал в ЦБ и в последнее время занимал пост руководителя банковского надзора по Московскому региону.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

174. Приватизация госпакета "Апатита":

Пока же и аукцион под угрозой срыва, а участие в нем «Акрона» под большим вопросом: холдинг Кантора не допустил к участию в тендере ФАС, а он, в свою очередь, подал иск в Московский арбитражный суд к организатору аукциона — Росимуществу, требуя ...
Удар первый: кредитный ресурс небезграничен, да и кто будет кредитовать компанию, заводы которой встанут?
Дата: 14.06.2012 Копия в Google

175. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

В Москве и Московской области действует 140 офисов банка. В сеть Банка Москвы также входят пять дочерних банков, находящихся за пределами России: БМ Банк (Украина), Банк "Москва-Минск" (Белоруссия), "Латвийский бизнесбанк" (Латвия), Эстонский кредитный банк (Эстония) и "Банк Москвы" (Белград, Сербия).
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

176. Двоюродный банк.

Сейчас Мастер-банк входит в Топ-100 российских кредитных организаций, однако теперь эта позиция в рейтинге представляется экспертам временной — по их мнению, приход Игоря Путина, имеющего небольшой опыт работы в банковской сфере, позволит ...
Игорь Путин окончил Рязанское высшее автомобильное командное училище, Волго-Вятскую академию госслужбы и Московский институт экономики и права.
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

177. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Получив деньги на счета офшоров, по указанию господина Аблязова гендиректор "Евразия логистик" совместно с господином Трофимовым вскоре организовали аналогичную аферу с земельными участками в Подольском районе Московской области общей площадью 411,2 га. Кредиты также не были возвращены, а в январе 2009 года по указанию господина Аблязова эти участки были выведены из-под залога у банка. В 2007 году кредитный комитет БТА-банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

178. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

... нефтебазы",— заверила "Ъ" директор московского представительства компании Юлия Кравец, добавив, что никакие российские активы порта Витино, равно как и акции компании White Sea Complex, аресту не подвергались. Господин Ельцов полагает, что кредит БТА-банка на $120 млн, за счет которого господа Аблязов и Пухликов купили Витино, "фактически был прикрытием для маскировки хищения средств банка в пользу Usarel и ее материнской компании Lux". Он считает заключение кредитного договора сделкой с ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

179. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов.
Кроме того, основная часть из 24 млрд рублей, полученные московским банком в ноябре-декабре 2008 года от Банка России для поддержания ликвидности, были немедленно переведены в фирмы, имеющие признаки "однодневок", которые купили на них валюту и ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

180. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

По словам участников рынка, госзаказы наверняка получат компания жены московского мэра Елены Батуриной «Интеко» и СУ-155 экс-сотрудника мэрии Михаила Балакина.
Им придется смириться с присутствием государства в своих когда-то безраздельных «вотчинах», чиновниками в советах директоров и кредитным бременем из миллиардов казенных денег, благодаря которым им удалось выжить во время кризиса.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google