Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

... директора Александра Башмакова и совладельца, зампреда правления банка Вадима Халангота. Задолго до этого им были предъявлены заочные обвинения в хищении средств банка путем заключения фиктивных кредитных договоров, а также договоров цессии с ...
Особенно замечательно прозвучал пассаж следователя о «мужественном поступке» Александра Башмакова, который сознательно летел в московскую тюрьму «только потому, что чувствовал свою вину».
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

242. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Как ранее писал РБК, 9 марта немецкий регулятор финансовых рынков BaFin начал проверять Дойче Банк. Проверка связана с расследованием в отношении сомнительных сделок в московском офисе.
... заместителю начальника кредитного отдела ЗАО "Промсбербанк" Зульфие Мусиной и заместителю начальника службы безопасности этого банка Андрею Кибицкому, обвиняемым в особо крупном мошенничестве — содействии незаконному выводу из своего банка 3 млрд руб ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

243. Все "пауки" в одном банке.

Банковский "колобок": от мошенничества ушел и от "обнала" ушел Свою карьеру финансиста Лукьянычев начинал в далеком и «лихом» 1993 году в «Тверьуниверсалбанке», потом трудился в «Первом ваучерном банке». И во всех этих кредитных учреждениях он ...
... УВД ЦАО Москвы, сейчас начальник ГУ МВД РФ по Московской области), одним из заместителей генпрокурора, Дмитрием Фроловым (ранее являлся замначальника управления «К» ФСБ РФ), председателем московского арбитражного суда Сергеем Чучей и т. д. Возможно ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

244. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Михайлов Сергей В1 Московская биржа ММВБ-РТС, ОАО Г1 Московский кредитный банк, ОАО В2 МСП Банк, ОАО А3 МТС-Банк, ОАО Г2 Национальный банк сбережений, ЗАО (Иваново) Г3 Национальный клиринговый центр, АКБ, ЗАО Г1 Национальный расчетный депозитарий, НКО, ЗАО Г2 Несис Александр Б2 Новая нефтехимия, ООО В3 Новикомбанк, АКБ, ЗАО Г1 Новосибирский муниципальный банк, ОАО Б2 Новфинтех, ООО А3 Ноготков Максим Г2 НОМОС-Банк, ОАО Б2 Нордеа Банк, ОАО В1 Нординвест, ООО Б1 Нота-банк, ОАО В1 НФК, банк, ЗАО Г1 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

245. Экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину припомнили алименты.

По версии следствия, в июне 2009 года столичное правительство, которое было тогда крупнейшим акционером Банка Москвы, решило выделить 14,9 млрд рублей на увеличение капитализации кредитной организации.
... 95 млн рублей от Банка Москвы именно как алименты. Их выплатили по исполнительному листу с зарплатного счета Бородина за последний год работы в банке. Кроме того, еще 0,5 млн ей досталось как пени за просроченные алименты. Московский адвокат Андрея ...
Дата: 25.04.2013 Копия в Google

246. Крупнейшие российские банки — 2013.

... КБ, ОАО Б2 Московская биржа ММВБ-РТС, ОАО Г1 Московский кредитный банк, ОАО В2 МСП Банк, ОАО А3 МТС-Банк, ОАО Г2 Национальный банк сбережений, ЗАО (Иваново) Г3 Национальный клиринговый центр, АКБ, ЗАО Г1 Национальный расчетный депозитарий, НКО, ЗАО Г2 Несис Александр Б2 Никитенко Владимир В1 Новая нефтехимия, ООО В3 Новикомбанк, АКБ, ЗАО Г1 Новосибирский муниципальный банк, ОАО Б3 Новфинтех, ООО А3 НОМОС-Банк, ОАО Б2 НОМОС-Банк-Сибирь, ОАО Б2 НОМОС-Регионбанк, ОАО Б2 Нордеа Банк, ОАО В1 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

247. €10 млн за кресло сенатора от Смоленской области.

В частности, государственный банк ВТБ обвинил одну из структур, близких к Малофееву, ООО «Руссагропром», в хищении кредитных средств в размере $220 млн. и подал иск в Высокий суд Лондона.
... лоббирует в члены одного из местных поселковых советов депутатов крупнейшего миноритарного акционера национального оператора связи ОАО «Ростелеком», главу инвестиционного фонда Marshall Capital Partners, московского миллиардера Константина Малофеева ...
Дата: 16.11.2012 Копия в Google

248. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

... несколько кредиторов ритейлера, которые утверждали, что Бобылев вывел ряд активов с баланса компании, не расплатившись с поставщиками и банками. 20 июля 2009 года бизнесмена задержали. Спустя четыре дня Тверской суд Москвы санкционировал его арест. Бобылеву предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4-я статьи 159 УК — от 5 до 10 лет лишения свободы). Ему инкриминировали 33 преступных эпизода. Еще один крупный потерпевший — Московский кредитный банк (МКБ ...
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

249. Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии.

... в кредитной политике Банка Москвы. Он мягко общается с выборочными клиентами, говорит Бесхмельницын, и выдал 40 аффилированным с ним компаниям 13 млрд руб. не по рыночным условиям. В числе таких компаний аудитор назвал ряд инвестиционных и финансовых корпораций, компаний в области лесной промышленности, в том числе «Инвестлеспром» (в феврале 2009 г. Банк Москвы сообщил, что он крупный кредитор холдинга «Инвестлеспром», сейчас у банка 20% его акций), а также входящие в группу издания «Московский ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

250. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".

... департамента имущества находились 46,5% акций банка. Еще 17% город контролировал через "Столичную страховую группу". Нынешний основной владелец кредитной организации, банк ВТБ, выкупил акции московского правительства, а также блок-пакет "Столичной страховой группы" и получил за 103 миллиарда рублей почти 51% в капитале Банка Москвы. Еще примерно 4% акций ВТБ достанется по соглашению с американским банком Goldman Sachs. Согласно открытой информации, президент Банка Москвы Андрей Бородин вместе со ...
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

251. "Прачку века" спас срок давности.

... дел, однако подозреваемым оказался только в одном из них. Следственный комитет при МВД РФ заподозрил господина Двоскина в нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву ...
По данным оперативников, банки переходили под контроль Двоскина различными способами. Вначале владельцев кредитных учреждений пытались подкупить, если это не помогало, применялась сила, как это было в случае с предправления «Интелфинанса».
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

252. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

... 330 млн руб. дотационных денег, которые выделяет федеральный бюджет краю, не доходят до нужных целей, уходят сначала в московский банк, оттуда в Австрию, далее в Великобританию, в США. А потом краевое правительство говорит, что им не хватает денег на ...
... в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых кредитных организаций ...
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

253. В губерниях всё по клану.

Есть у этого кредитного учреждения и договоры поручительства членов совета директоров и членов правления банка. Знакомый нам Кольжанов В.Ф. имеет договор поручительства №10-П от 18.01.2008г. по кредитному договору №10 от 18.01.2008г.
Во всяком случае, он этим публично гордится: — Окончила Московскую финансовую академию, и я привез ее в Саратов, чтобы никто не заподозрил меня в протекционизме.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

254. Cемья Лужковых-Батуриных.

... июня было официально объявлено, что компания «Интеко» полностью погасила кредитные обязательства перед Газпромбанком в размере 18 млрд руб., а также кредитные обязательства перед другими российскими банками на общую сумму в 9 млрд руб. По словам ...
Президент холдинга «Интеко» Елена Батурина занимает 34-ю позицию с $900 млн. По сведениям Forbes, супруга московского мэра Юрия Лужкова «заморозила» часть девелоперских проектов в Москве и на Украине.
Дата: 14.09.2009 Копия в Google

255. Осень олигарха.

В настоящее время в банке при снятии более 50 тыс. рублей необходимо сделать заказ за три дня, а лимит на выдачу наличных в банкоматах не более 15 тыс. рублей. «Базэл» уже заявил, что собирается увеличить капитал кредитного учреждения на 5,7 млрд ...
Служба судебных приставов опровергла заявления РУСАЛа о том, что приставы не могли передать исполнительные листы о запрете buy-back в московский офис «Норильского никеля» и регистратору НРК. Как пишут «Ведомости», бумаги были вручены без проблем.
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

256. Справка о результатах проверки

... управления, от 29 сентября 2003 года Хабировым Р.Ф.: - по пунктам 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях», 2.2 «Ценные бумаги» и 2.3.2 «Прочие обязательства „ 1"» сведения в тексте справки не указаны ...
6. Проверка анонимных обращений, поступивших в адрес Президента Республики Башкортостан В адрес Президента Республики Башкортостан 23-24 июня 2008 года поступили анонимные обращения, содержащие сведения о лоббировании интересов московских фирм при ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

257. Кредит "Безвозвратный".

— Цель банка состоит в том, чтобы правоохранительные органы разобрались и возбудили дела в отношении тех, кто стоит во главе. Почему они пока буксуют, я не знаю». По его словам, Московская прокуратура в прошлом году отказала Сбербанку в возбуждении ...
— А поскольку никаких проблем не будет, то, когда ты сам захочешь взять кредит, тебе его дадут без проблем — у тебя же будет хорошая кредитная история».
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

258. Кадровая политика Ситибанка по типу "Макдоналдса".

На сайте Ситибанка указано, что он «оставляет за собой право запросить дополнительные документы, если это потребуется для принятия кредитного решения». Какова в среднем доля одобренных заявок в их общем количестве, «Ф.» в банке не сообщили.
... счетами через телефонное обслуживание) составляет около 40% в год. «Интересно, что к 2010 году «Ситифон» полностью переведут в недавно открывшийся в Рязани операционный офис, а московский отдел будет расформирован, – рассказывает один из менеджеров ...
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

259. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

... 2 млн. долларов со счетов МП (АО «Московский подшипник» - Ред.) на счета Росавтобанка и что ВПЗ намерен подать в суд на банк». Тогда анонимный представитель Росавтобанка заявлял федеральному изданию, что банк не имеет никакого отношения к конфликту ...
Поэтому ни в Таганроге, ни в Тамбове, где Росавтобанк, встреченный хлебом и солью, в прошлом году открыл свой филиал, даже не подозревают, что руководство кредитного учреждения обвиняется в уголовном преступлении по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество ...
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

260. Побег Линшица.

Проблемы возникли у банка еще в начале прошлого года. 16 февраля в отношении кредитной организации было возбуждено уголовное дело.
Резюме Игоря Линшица Год рождения: 1963 Образование: Московский институт тонкой химической технологии Профессиональный опыт: 1993 – по настоящее время: президент концерна «Нефтяной» 1991 – 1993: первый заместитель гендиректора российско-американского ...
Дата: 06.02.2006 Копия в Google