Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. ЧОПы в погонах.

Отсюда следует и другая цифра — по данным Национального бюро кредитных историй, сотрудники охранных предприятий являются самыми закредитованными работниками в стране.
Например, в 2019 году крупнейшим во выручке среди ЧОПов стал московский «Камелот», заработавший больше 50 млрд рублей.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

442. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

Обстоятельствами краха московского «Приско Капитал банка» Центробанк заинтересовался уже через месяц после отзыва у него лицензии. Произошло это в конце июня 2016 года из-за того, что кредитное учреждение проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В итоге банк полностью утратил собственные средства. На момент краха возглавляемый Максимом Висковым «Приско Капитал банк» задолжал вкладчикам более 2,3 млрд руб. В мае 2018 года ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

443. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... тот или иной клиент кредитного учреждения размещал на депозите крупную сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником играл как раз на разнице процентных ставок, убеждая, что в банке тот никаких дивидендов ...
Московский офис СЕВЕРНОГО КАПИТАЛА базируется на старом месте инвестиционной компании ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ по адресу: Пресненская набережная, дом 12, этаж/пом 25/10. Не возникает сомнений, что новое детище Шумакова сохранило прежнюю дислокацию из-за ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

444. Частно-государственная партнерша.

Кредитная платформа Хромченко получила в партнеры один из фондов ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв», под управлением которого 96,4 млрд рублей пенсионных денег. С «Юником24» сотрудничают не только микрокредитные организации, но и государственные банки (ВТБ, «Почта Банк», Газпромбанк).
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

445. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

... Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, пять лет колонии за растрату более 1,2 млрд руб. из средств Международного банка развития (МБР) получил в Пресненском суде столицы бывший председатель правления этого кредитного учреждения Александр Кузнецов ...
... дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка «Пушкино», собственником которого являлся уехавший на Украину и объявленный в международный розыск Алексей Алякин. А выпускник Московского высшего погранучилища КГБ СССР Олег Слыщенко ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

446. Прейскурант на "пробив".

За 15 тыс. рублей можно получить данные камер наблюдения из Москвы и Московской области — из подъезда, около дома и т. п. За 700-1500 рублей — получить данные кредитной истории человека.
“Ъ” ранее регулярно сообщал об утечках больших массивов данных клиентов банков и телекоммуникационных компаний.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

447. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

... по иску московского ООО «Гарант». Как сообщал “Ъ”, представители поставщиков предполагали, что эта компания действует в интересах «Интерторга», чтобы повлиять на ход банкротства. "Коммерсант — Санкт-Петербург", 09.06.2020, "Spar костей не ломит": Сбербанк выступает основным кредитором «Интерторга». В 2018 году банк предоставил розничной компании кредиты на общую сумму 8,1 млрд рублей, обязательства по которым не были исполнены, указано в материалах арбитража. В январе кредитная организация ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

448. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

К ним, вероятнее всего, относится экс-депутат Госдумы, бизнесмен Вадим Варшавский, бывший владелец и генеральный директор «ДонБиоТеха», подписавший с банком кредитный договор на строительство завода по выпуску комбикормов, аминокислот и ферментов, но ...
... строительство комплекса, но не реализовавших его. Согласно «Картотеке.ру», на момент подписания кредитного договора 31 марта 2014 года совладельцами и руководителями московской компании «ТЕСО-Инжиниринг» были отец и сын Владимир и Олег Кудряшовы, ООО ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

449. Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого.

Он находится в московском СИЗО №4 «Медведь». "Коммерсант", 21.06.2019, "Василий Бойко-Великий принял арест стоя": Сам господин Бойко-Великий сказал в суде, что знает Аллу Кабанову давно, но последний раз видел ее в 2010 году. В «Кредит Экспресс», по словам подследственного, он не приезжал, в его совет директоров входил очень короткое время, а 10% акций банка, которыми владел ВФП, не давали права контролировать кредитное учреждение.
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

450. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В июле 2019 года Арбитражный суд КЧР по заявлению Московского индустриального банка признал господина Дерева банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.
Интересно, что согласно описи кредитной задолженности Хаджи-Мурата Дерева, с 2014 по 2018 год он брал беспроцентные займы на предприятиях, где был в числе учредителей.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

451. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

... НТБ. Тольяттинский банк приобрел центр за 1,9 млрд руб., однако следствие считает, что действительная кадастровая стоимость ТЦ не превышала 976 млн руб. Таким образом, подсчитало СКР бывшие руководители НТБ нанесли своему кредитному учреждению ущерб ...
Московские следователи, оперативники и спецназовцы были разбиты на несколько групп, которые одновременно начали проводить обыски и выемки документов по месту жительства фигурантов дела, а также в помещениях, которые занимал НТБ. Этот небольшой ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

452. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

... взыскать задолженность по кредитным договорам. Выйти на московские и региональные банки с отозванными лицензиями, из которых было выведено более 100 млрд руб., полиции, по данным “Ъ”, удалось в ходе анализа связей, использовавшихся при банкротстве компаний-заемщиков. Как оказалось, многие из них фигурировали в различных уголовных делах о выводе денежных средств из почти полутора десятков разорившихся банков. Среди них, например, Геленджик-банк (долг 825 млн руб.), банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

453. Виктора Гребнева освободили от колонии.

... году «московским структурам». «Условием сделки было то, что я на пять лет остаюсь на посту гендиректора, но меня сразу уволили»,— сообщил экс-глава ТМК. В ходе процесса сторона защиты говорила, что ТМК, включившись в строительство космодрома Восточный в качестве субподрядчика, на первых порах вела работы за счет кредитных средств. «От подрядчика "Дальспецстроя" ТМК получила с задержкой в счет выполненных работ на сумму 1,2 млрд руб. примерно треть — 407 млн руб. Эти деньги были возвращены банку ...
Дата: 26.06.2019 Копия в Google

454. Илья Бударин спас свои активы от обманутых вкладчиков.

... половиной годам колонии бывшего акционера банка «Замоскворецкий» Аума Пуруши (Илью Бударина). Банкир обвинялся в хищении 201,8 млн руб. у вкладчиков кредитного учреждения, среди которых были экс-совладелец одного из крупнейших московских застройщиков Capital Group Эдуард Берман, а также выступавшие в разные годы за сборную России по футболу Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. После банкротства банка в нем была обнаружена ...
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

455. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

*** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного территориального управления Центробанка Алексеем Мишиным. За $5,3 млн сообщники предложили урегулировать налоговые проблемы банка «Российский капитал» в связи со сделками по продаже драгметаллов.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

456. Trump Tower от друзей Путина.

... председателя» ВТБ (идет ли речь о председателе правления или председателе наблюдательного совета банка, неизвестно). Однако официально проект поддержал другой банк — из санкционного списка США (название кредитного учреждения также не уточняется ...
Однако после тщательного изучения документов и опроса экспертов в сфере московской недвижимости Forbes пришел к выводу, что это сильно завышенная оценка.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

457. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.

Евгений Данкевич стал председателем правления банка «ФК Открытие» в апреле 2016 года. В августе 2017 года он сохранил свой пост в правлении, при этом в сентябре того же года началась санация кредитной организации, там была назначена временная ...
... председателя правления банка, вступил в «преступный сговор» с руководителями «01 Групп» и «01 Групп финанс» (с кем именно — пока не установлено). Эти компании, которые были заемщиками банка «Открытие», выпустили и разместили на Московской бирже 40 ...
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

458. "Отец" бифидока Игорь Вайншток от "рейдеров" уехал к друзьям.

Долгое время банк кредитовал предприятие господина Вайнштока, открыв ему кредитную линию примерно на 3 млрд руб. Однако после смены руководства банка, по словам господина Вайнштока, в кредитной организации посчитали, что сотрудничество с «Партнером ...
Отметим, что ЗАО «Партнер» было основано в 1992 году и стало одним из первых частных московских предприятий — оно было зарегистрировано под номером 134. До 2017 года «Партнер» являлся одним из крупнейших в России и СНГ производителем пробиотиков: на ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

459. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Полицейские задержали Константина Курамшина в его московской квартире.
... к незаконной банковской деятельности,— заявил “Ъ” адвокат обвиняемого Курамшина Вадим Багатурия.— Если бы они действовали в рамках закона, то использовали бы легальные валютные сделки через банки, а не стали бы пользоваться услугами черного рынка ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

460. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Причиной стало то, что с потерей ликвидности кредитная организация не обеспечила своевременный расчет по счетам клиентов. При этом банк представлял в ЦБ «существенно недостоверную отчетность», которая не до конца отражала объем неисполненных ...
... АСВ) передали в центральный аппарат МВД. Московские следователи в мае возбудили дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК) 125 млн руб. в отношении Марины Шумиловой и Светланы Колпаковой. Потерпевшим признали конкурсного управляющего банка от АСВ. По данным ...
Дата: 30.07.2018 Копия в Google