Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. 100 миллиардов коню под хвост.

Эксперты, опрошенные "Деньгами", сходятся во мнении, что искать рациональное зерно в схемах Мособлбанка не стоит, так как его менеджеры занимались "художественным творчеством": вели двойную бухгалтерию и рисовали для ЦБ картину, которую тот желал видеть.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

2. Карусель для вкладчиков.

На момент отзыва лицензии у Мособлбанка 21 мая 2014 г. у структур Мальчевских, не связанных напрямую с банком, было около 100 000 кв. м различной недвижимости и 1000 га земель, оцениваемых на тот момент в 8,7 млрд руб. Плюс девелоперские проекты, будущий доход от реализации которых владельцы оценивали в 68 млрд руб. Справедливая цена земли, занимаемой НКП «Русь», – около $3000 за сотку, считает руководитель департамента оценки и аналитики Geo Development Павел Леонтьев.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

3. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

В исковом же требовании, направленном в городской суд подмосковного Видного, к Анджею Мальчевскому Мособлбанк выставил сумму в 67,8 млрд руб. При этом сумма иска первоначально была выше, но при расчете претензий, отмечается в документе, банк уменьшил взыскание на 485,1 млн руб., учтя, что господин Мальчевский погасил часть ущерба еще во время расследования уголовного дела.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

4. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

— Врезка К.ру] Поскольку, по данным источников "Ъ", новых фигурантов в "большом" деле о хищении средств Мособлбанка пока не появилось, расследование в отношении господина Янина было выделено в отдельное производство.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

5. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Ни 100 миллиардов, ни ущерба Как привлекались, раздавались, исчезали и снова появлялись депозиты в Мособлбанке Мальчевских Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.06.2014, "Масштаб нарушений нас поразил", Фото: via ebftour.ru, kp.ru Светлана Петрова, Елена Виноградова Анджей Мальчевский Александр Мальчевский За тот год, что Центробанк ведет крестовый поход против недобросовестных финансовых организаций, он отозвал лицензии у 69 банков, в числе которых оказалось два из сотни крупнейших (см ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

6. Параллельные миры Мособлбанка.

В рамках проверки, проводимой сейчас агентством, будет дана правовая оценка этим операциям», — отметил он. По данным представителя консорциума «Финхолком-групп» Анджея Мальчевского, Мособлбанк выдал тогда кредиты организациям банковского холдинга РФК, которые предоставили займы Янину под залог акций ОАО «РФК», а затем средства с его счета поступили на депозитные счета вкладчиков.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

7. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Об этом суду сообщил представитель Мособлбанка, выступающего потерпевшей стороной, Роман Головкин.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

8. В Мособлбанке наступил особый порядок.

Также бывшее руководство Мособлбанка выводило средства, размещенные вкладчиками, за банковский баланс и затем похищало.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

9. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

В отношении Ольги Луцай, возглавлявшей управление кредитования физлиц Мособлбанка, в отдельное производство было выделено уголовное дело, тут же приостановленное из-за ее тяжелого заболевания.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

10. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

Среди получателей значились ООО "Республиканская инвестиционная компания", Независимое коллекторское бюро, ЗАО "ПТФ Авторус-94", Республиканская коммунальная компания, частная поликлиника медпротезирования, Вольное потребительское общество и т. д. При этом все расчеты с заемщиками проводились через личный текущий счет банкира, открытый в Мособлбанке.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

11. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу Замглавы полиции на транспорте МВД по ЮФО за $1,5 млн от бизнесмена Ганелина брался "прикрыть" дело о хищениях в Мособлбанке на $2 млрд Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 19.12.2018, Полковник МВД за $1,5 млн брался "прикрыть" дело на $2 млрд Александр Шварев Бывший заместитель начальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу полковник Адам Яхутль задержан по подозрению в крупном мошенничестве.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

12. Транзит по-молдавски.

Об этом свидетельствуют данные управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, предоставленные РБК. Кроме того, в данных МВД фигурируют Мособлбанк, санацией которого занимается СМП Банк, а также банк «Советский», санатор для которого пока не объявлен.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

13. Короли большой дороги.

По словам источника в Мособлбанке, неплохим автопарком обладал и его сын Александр Мальчевский, скрывающийся сейчас от следствия.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

14. Как товарищ Сухов "договаривается с таможней".

Например, не так давно у Михаила Сухова появился очередной крупный клиент, трудности возникли в «Мособлбанке». И товарищ Сухов, как бы это лучше назвать, — оперативно подключился. Но, видимо, «погружение в тему» получилось слишком глубоким, поскольку возглавляемый Суховым департамент через короткое время почему-то совершенно «забыл» о существовании «Мособлбанка», несмотря на неудовлетворенные требования вкладчиков на несколько миллиардов рублей.
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

15. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Часть из них, такие как Мособлбанк, "Исткомфинанс", Инресбанк, Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, но многие продолжают работать и по сей день.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

16. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Как указал Двоскин в своем заявлении, ему позвонила госпожа Алабужина и попросила передать 400 тысяч евро Марии Лободе (на тот момент топ-менеджер Мособлбанка), которая «обещала ей решить вопрос по пересмотру дела и назначения более мягкого приговора».
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

17. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Санатором был выбран банк "Открытие", который получил от АСВ 127 млрд руб.— это третья по размерам сумма, выделенная на подобные цели после оздоровления Банка Москвы и Мособлбанка.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

18. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

[...] СМП банк стал также санатором трех банков Анджея и Александра Мальчевских — Мособлбанка, Инресбанка и Финанс бизнес банка.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

19. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

При этом за плечами дамы, с отличием окончившей Владимирский госуниверситет по специальности «менеджмент организации», а затем получившей еще и юридическое образование, к тому времени была работа в отделении Банка России по Владимирской области, а затем Мособлбанке, где она в 2012 году стала заместителем председателя правления (в мае 2014 года банк попал под санацию).
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

20. Семейные запасы главы Росрезерва.

Ещё в 2021 году, как писало издание «Проект», акции «Центра-М» находились в залоге у другого банка, подконтрольного Ротенбергам — Мособлбанка.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google