Вместо обещанного инвестирования полученных от клиентов средств в серьезные финансовые портфели предполагаемые мошенники выводили деньги в офшоры.
Дата: 13.05.2022
Копия в Google
Просьба эта выглядит крайне необычно, поскольку ни мошенники, ни разного рода «решалы» напротив, стараются не оставлять следов, предпочитая наличные, либо анонимные переводы.
Дата: 28.03.2022
Копия в Google
Но мошенники делают поддельный электронный реестр, который пытаются отправить в АСВ либо подбросить временной администрации ЦБ. […] По данным собеседников, махинациями занимались менеджеры, которые кочевали из одного банка в другой.
Дата: 06.08.2021
Копия в Google
Самое же парадоксальное то, что 90-е уже давно прошли, но до сих пор находятся мошенники, работающие на уровне строителей финансовых пирамид, вымогателей и бандитов, продолжающие настолько нагло «разводить» всех вокруг, словно ФСБ и МВД действительно лишь виртуальные организации и подобный разбой всегда будет оставаться безнаказанным.
Дата: 02.12.2020
Копия в Google
По данным ресурса Teiss, к базе данных также могли получить доступ мошенники, киберпреступники и компании, занимающиеся рекламой, в том числе и рассылкой спама.
Дата: 06.09.2019
Копия в Google
Поскольку расставаться с крупной суммой в валюте ростовщик все равно не торопился, мошенники решили подключить к делу еще одного общего знакомого — на этот раз уже реального сотрудника ФСБ Михаила Горбатова.
Дата: 29.07.2019
Копия в Google
В рамках другого эпизода мошенники присвоили 16 млн руб., выделенные в 2009–2010 годах «НП-Логистика» от «НП-Недвижимость» под видом вложения их в строительство в Казани коммерческих объектов.
Дата: 23.10.2017
Копия в Google
По информации СМИ, именно г-н Миловидов в 2012 году подписывал тот злополучный кредитный договор со Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ) в результате которого, как считается, неизвестные мошенники могли увести у «Петрокоммерца» около трех миллиардов рублей.
Дата: 20.01.2017
Копия в Google
Пользуясь рекламным слоганом «РИА «Панда», можно сказать, что мошенники будут защищать грязный бизнес «до последнего патрона», до последней тадалафиловой капсулы.
Дата: 23.05.2016
Копия в Google
Но ИКЕА даже обсуждать это не стала, предпочтя транслировать, что КСХП — рейдеры, мошенники, земельный участок никогда моему клиенту не принадлежал.
Дата: 18.04.2016
Копия в Google
Были составлены липовые документы о предоставлении фирме займа на сумму 8,5 млн рублей, после чего мошенники обратились в Арбитражный Третейский суд и получили решение о взыскании долга.
Дата: 17.12.2015
Копия в Google
После чего, реализуя свой замысел, мошенники, «злоупотребляя доверием вкладчиков и без их ведома», выводили размещенные ими в Мособлбанке средства за банковский баланс, распоряжаясь ими по своему усмотрению.
Дата: 19.06.2015
Копия в Google