Затем, используя фирмы-"прокладки", мошенники в течение нескольких месяцев прогоняли через такие банки миллиардные суммы и обналичивали их. Когда ЦБ и МВД начинали проверять подозрительные проводки, "временная администрация" бросала засветившийся банк и скрывалась.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
Всего в Перми мошенники набрали около 300 млн. рублей и обманули более 1200 человек, причём 2 млн. рублей в пирамиду вложила жена главного милиционера края Ольга Горлова.
Дата: 07.09.2009
Копия в Google
На вопрос о возможном дальнейшем развитии событий Клейман ответил следующее: «если действительно задействован депутатский ресурс в скором времени следует ожидать появления веера тенденциозных депутатских запросов в органы следствия и прокуратуры: «почему затягиваются сроки расследования, почему мошенники на свободе» и т.п. если уголовное дело, действительно, заказное, логичным выглядит арест спорной недвижимости по постановлению следователя.
Дата: 14.05.2009
Копия в Google
Но одно дело, когда налоговое законодательство нарушают мошенники, которые создают компанию исключительно для того, чтобы воровать или обналичивать деньги.
Дата: 29.01.2009
Копия в Google
Сегодня, пользуясь несовершенством законодательства РФ и, как мы уверены, коррумпированностью судей и государственных чиновников, мошенники незаконно называют себя "достойными продолжателями дела Петра Смирнова", которые якобы "сохранили" его рецепты.
Дата: 05.12.2008
Копия в Google
Мошенники были не слишком аккуратны, отмечает представитель Hermitage, и допустили несколько грубых ляпов, включая даже использование украденного паспорта.
Дата: 04.04.2008
Копия в Google
А в это время «состоятельные» граждане несут и несут огромные деньги «котику» (читай бывшему мошеннику, а может и не бывшему) за проведение землеустроительных работ, зная, что его «деловые» отношения ещё с одним государственным служащим этого же подразделения г-ном Петровым В.В. поспособствуют быстрому утверждению документации.
Дата: 22.11.2007
Копия в Google
Ксенофонтов С.Б. *** Ответ «антирейдеру»-мошеннику (Барташову) Сергей Ксенофонтов 02 июля 2007 года на сайтах compromat.ru и informacia.ru была опубликована статья «Классика российского рейдерства», в которой, кроме квалифицирующих признаков «рейдерства» и «рейдерских групп», в виде примера указывается на так называемую «ксенофонтовскую группу», лидером которой, по мнению автора, являюсь я. В состав этой группы включены ответственные работники прокуратуры, МВД и суда, многие из которых мне ...
Дата: 25.07.2007
Копия в Google
Мошенники делают дубликат реально существующего милицейского номера и вешают его на свой автомобиль, марка, модель и цвет которого полностью совпадают с машиной-оригиналом.
Дата: 20.04.2005
Копия в Google
Вчера же близкий к следствию источник Reuters сообщил, что сам ЮКОС, вероятно, является пострадавшей стороной, мошенники же находились внутри компании.
Дата: 14.03.2005
Копия в Google
По данным Investigace.cz, следователи предполагали, что драгметаллы воровали с 1993 по 2005 год, а на средства с их продажи мошенники открыли компании для покупки недвижимости, в том числе в Чехии.
Дата: 29.11.2022
Копия в Google
В 90-х годах мошенники изготавливали поддельные авизо на определённую сумму и передавали их в Центробанк, "Промстройбанк", "Соцбанк" и "Агропромбанк" на обработку, после чего деньги перечислялись в банк получателя.
Дата: 04.12.2018
Копия в Google
С помощью этого вируса, имеющего гибкие маскировочные возможности, мошенники воровали деньги с банковских счетов или аккаунтов пользователей онлайновых платежных систем.
Дата: 27.02.2018
Копия в Google
При этом он утверждал, что политической подоплеки в его действиях нет. «Я просто хочу, чтобы мошенники, которые взяли деньги, были наказаны»,— подчеркнул он, а позднее, на пресс-конференции в Бишкеке даже обещал в случае победы потратить $1 млн на благотворительность.
Дата: 17.08.2017
Копия в Google