Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Первый раз председатель правления банка г-жа Кремлева попросила «куратора ЦБ» похлопотать о включении банка в ССВ. Эту проблему мошенники, понятно, решить не могли, а если проблему нельзя решить, ее надо создать. Мошенники сказали, что против Кремлевой возбуждают уголовное дело по факту финансирования терроризма, и сняли с нее один раз 300 тыс. долл.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

122. Офшорный трюкач.

Вы мошенники!
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

123. Муляжи и "пирамиды".

К человеку, незнакомому с реалиями рынка, мошенники всегда приходят раньше, чем представители правильных компаний.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

124. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Как сообщил мадридскому изданию El Confidencial источник в испанской полиции, мошенники затем начали перебазировать свои схемы из Израиля в другие страны, например, Украину, Болгарию, Албанию, на Кипр.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

125. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

Можно было бы сказать, что ценник объявляют обычные мошенники, которые вращаются вокруг любой системы, где существуют деньги.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

126. Худая крыша от Адиля Назим оглы Махмудова.

Часть украденных из бюджета денег мошенники бросили на нейтрализацию возбужденных уголовных дел и подкормку «решальщиков».
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

127. Версии исчезновения "специалиста широкого профиля" Рожецкина.

Будто бы расправились с г-н Рожецкиным российские спецслужбы: настигла мошенника длинная рука внешней разведки.
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

128. Хакерам оформили билеты в колонию.

В большинстве случаев мошенники покупают готовые базы данных скомпрометированных банковских карт, так что совершение подобного преступления не требует высокого уровня квалификации или обладания особыми познаниями в технической сфере, — пояснил «Известиям» ведущий аналитик направления мониторинга угроз ETHIC компании «Инфосекьюрити» Александр Вураско.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

129. Испания признала британское убежище "создателя ОПГ" Ильи Хайкина.

Мошенники пытались получить под свой контроль еще три участка общей площадью 261 га в том же "Ленинском луче", но сделать это им не удалось.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

130. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Именно тогда в России началась волна возбуждений уголовных дел в отношении горе-возмещателей, которые с удивлением для себя узнали, что они в действительности просто мошенники, да причем еще и особо опасные для общества.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

131. Кто в ответе?

Ну ладно бы еще в бизнесе: обманул клиента один из менеджеров фирмы, и все в деловых кругах сочли, что вся фирма - сплошь мошенники.
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

132. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

Тот шаг мошенника, из которого вырастают «альтернативные» директора, «левые» печати и прочая чушь.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

133. Имущество МиГа вернули без срока давности.

[...] Мошенники вовлекли похищенные активы в «экономический оборот» для их легализации, а подконтрольные им фирмы «Либерта» и «Поликарпова», согласно вынесенному решению, стали «инструментами для скрытого владения и затруднения идентификации фактических собственников».
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

134. Организованная группа спекулянтов Андрея Хартанюка.

Тем временем, по данным “Ъ”, список потерпевших от их деятельности вырос: наряду с Большим и Мариинским театрами, а также Московской консерваторией в нем фигурируют РАМТ и Театр наций, а также два физических лица, которых мошенники обманули с билетами в Большой театр почти на 60 тыс. руб. Рассмотрение ходатайств следователя управления по расследованию особо важных дел центрального аппарата СКР заняло у суда несколько часов.
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

135. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые мошенники тратили на личные нужды, живя на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

136. Канцелярское дело Вячеслава Коновалова.

В итоге таким образом у дочки «Росатома» было похищено как минимум 209 млн руб. В среднем предполагаемые мошенники могли ежемесячно класть себе в карман порядка 4 млн руб. Между тем, учитывая, что расследование находится лишь в начальной стадии и изучен далеко не весь объем изъятой в «Элероне» документации, не исключено, что сумма нанесенного обвиняемыми ущерба может увеличиться в разы.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

137. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

138. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Всего таких организаций, по данным полиции, было 90. Позже в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

139. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб. Вадим и Дмитрий Ерохины получили 6 и 8,5 лет тюрьмы, их советница-гадалка Нонна Михай — 3,5 Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.03.2019, Мошенники, к гадалке не ходи, Фото: "КП" Владислав Трифонов, Сергей Сергеев Вадим (слева) и Дмитрий Ерохины Останкинский райсуд Москвы вынес приговор по уголовному делу о хищении более 2 млрд руб. из Нота-банка.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

140. Николая Галустова взяли за мошенничество на $1 млн.

Она предположила, что фамилией Манилова могли воспользоваться некие мошенники.
Дата: 01.11.2018 Копия в Google