Поиск по "Мошенник ". Результатов:
мошенник - 1164
.
Результаты с 21 по 40 из 1164 .
Результаты поиска:
21. Белорусский след на счетах Credit Suisse.
Белорусский след на счетах Credit Suisse Бывший депутат и глава "Беларуськалия" Калугин держал в банке $1,3 млн, бизнесмен-мошенник Ларицкий — $3,2 млн, "кошелек Лукашенко" Олексин — $36 млн Оригинал этого материала © investigatebel.org, 14.02.2023, Политик, мошенник и бизнесмен — кто из беларусов прятал деньги в швейцарском банке, Фото: shahter.by, Newsler.ru, belta.by, Иллюстрация: via investigatebel.org Александр Ярошевич Один из героев этого расследования — бывший депутат, чьи доходы в ...
Дата: 21.02.2023
Копия в Google
22. Искусственный интеллект для мошенников .
Алекс Холден, основатель компании Hold Security, занимающейся киберразведкой, сказал, что видел, как мошенники на сайтах знакомств тоже начинают использовать ChatGPT, пытаясь создать «настоящих людей».
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
23. Кантемиру Карамзину светит "надбавка" за ОПС.
Кантемиру Карамзину светит "надбавка" за ОПС Мошенник , отбывающий 8-летний срок, обвинен в захвате недвижимости "Военно-строительного управления Москвы" на пару с Алексеем Душутиным Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.05.2022, К сроку приплюсовали ОПС, Фото: @friendsgroupkk Алексей Соковнин Кантемир Карамзин (Артур Какоев) Тверской суд Москвы вынес постановление о взятии под стражу Кантемира Карамзина (Артур Кокоев), который ранее называл себя юристом.
Дата: 31.05.2022
Копия в Google
24. Мошенники сыграли в решальщиков.
Мошенники сыграли в решальщиков Как жену экс-главы "Трансфин-М" Дмитрия Зотова из "лондонского списка" кинули на $405 тыс. и разводили еще на $3 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2021, Супруге бизнесмена сделали дорогое предложение, Фото: @boris.titov.92 Олег Рубникович Дмитрий Зотов Как стало известно “Ъ”, от двух с половиной до пяти лет лишения свободы получили четверо решальщиков, обещавшие за $3 млн посодействовать в прекращении уголовного дела в отношении бывшего ...
Дата: 13.12.2021
Копия в Google
25. "Прачечная" банды решал.
За то в Белоруссии успел прославиться, как успешный мошенник Куча.
Дата: 24.05.2021
Копия в Google
26. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.
Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 13.10.2020, Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" От схем с АСВ к поиску ПМЖ Финансовые мошенники Максим и Леонид Гарновы и Ильдар Набиуллин готовятся к побегу из России Петр Иваненко Ранее уже рассказывалось, как Максим Гарнов (брат руководителя ООО УК «ИнтерФинанс Управление активами» — управляющая компания ЗПИФ «Бизнес Активы») и Ильдар Набиуллин (близкий к АО «Национальная кастодиальная компания» — спецдепозитарий и регистратор паев ЗПИФ) под ...
Дата: 13.10.2020
Копия в Google
27. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".
А в одном случае» мошенник умудрился «кинуть» даже самого Владимира Евтушенкова, владельца «АФК-Система» и МТС. «Далькомбанк», созданный Шляховым, в 2010 году был продан «МТС Банку», после чего новый собственник обнаружил, что из купленного банка были выведены самые ликвидные активы на сумму более 1 млрд руб. Очевидно, что столь масштабные хищения Шляховой не мог проворачивать в одиночку, и в прессе не раз называлось имя его главного партнера-куратора: Илья Клигман.
Дата: 23.05.2019
Копия в Google
28. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.
Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС Пакистано-британские и франко-израильские группировки мошенников выкачивают десятки миллиардов евро ежегодно Оригинал этого материала © Liberation, Франция, 07.05.2019, Перевод: ИноСМИ.Ру, 08.05.2019, Liberation (Франция): мошенничество с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год пропадает в Европе в результате мошеннической схемы с НДС под названием ...
Дата: 13.05.2019
Копия в Google
29. Сергей Совертокин переплатил подрядчикам-мошенникам 590 млн руб.
Сергей Совертокин переплатил подрядчикам-мошенникам 590 млн руб. Экс-глава стройФГУПа ФСБ получил 4 года колонии за превышение полномочий при строительстве ЖК для чекистов в Сочи Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.02.2019, Кавказский отряд ФСБ платил мошенникам Анна Перова, Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, за превышение должностных полномочий, приведшее к тяжким последствиям, к четырем годам заключения был приговорен экс-директор ФГУП «Кавказский военно-строительный отряд (ВСО ...
Дата: 27.02.2019
Копия в Google
30. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники .
Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники За попытку обмануть "Деловые линии" на 100 млн руб. и получение 4 млн руб. офицера питерского ГУСБ МВД приговорили к 5 годам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.12.2018, Взятка полицейскому оказалась мошенничеством, Фото: "ДП", "РАПСИ" Дмитрий Маракулин Юрий Тимченко В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшему высокопоставленному офицеру МВД России Юрию Тимченко, который признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенническое ...
Дата: 20.12.2018
Копия в Google
31. Дениса Вороненкова признали мошенником посмертно.
Дениса Вороненкова признали мошенником посмертно Дело о рейдерском захвате здания в Москве прекращено по нереабилитирующим основаниям Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.10.2018, Суд прекратил дело Дениса Вороненкова, Фото: Global Look Press Николай Сергеев Мария Максакова и Денис Вороненков Тушинский суд Москвы прекратил по нереабилитирующим обстоятельствам уголовное преследование экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Дата: 30.10.2018
Копия в Google
32. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.
Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб. Арестованный Курамшин признал себя не мошенником , но теневым банкиром, а пострадавших — подстрекателями Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.08.2018, Костю Байкера занесло в СИЗО Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер.
Дата: 08.08.2018
Копия в Google
33. Владимир Кехман признан мошенником .
Владимир Кехман признан мошенником Суд Лондона: экс-глава группы JFC получил кредиты Банка Москвы на $140 млн и 305 млн руб. обманным путем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.04.2018, По лондонскому счету, Фото: РИА "Новости" Сергей Сергеев, Николай Сергеев Владимир Кехман Как стало известно “Ъ”, несмотря на серьезные разногласия между Россией и Британией, правоохранительные органы которых перестали сотрудничать друг с другом, Высокий суд Лондона продолжает рассматривать дела, связанные ...
Дата: 16.04.2018
Копия в Google
34. Мать миллиардеров Зингаревичей "развели" на 350 тыс. руб.
Явившегося в ноябре 2017 года в квартиру на проспекте Добролюбова мошенника к утру 1 февраля заключили под стражу. Как стало известно «Фонтанке», ныне задержанный посетил квартиру в доме на проспекте Добролюбова еще 23 ноября прошлого года. Открывшей дверь 84-летней пенсионерке молодой человек рассказал, что ее сыну грозит уголовное преследование за якобы совершенное им ДТП, где по его вине погиб человек. Понятно, что визит мошенники предварили обычным в таких случах телефонным звонком, в ...
Дата: 01.02.2018
Копия в Google
35. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники .
Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники Зампред ЮЗБ Сбербанка арестован за махинации с залогами на десятки миллионов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2017, Банкир года отправился в СИЗО, Фото: efcate.com Олег Горяев, Сергей Сергеев Геннадий Мусиенко Ленинский райсуд Ростова-на-Дону арестовал по ходатайству следователей местного главка МВД заместителя председателя Юго-Западного банка (ЮЗБ) Сбербанка России Геннадия Мусиенко.
Дата: 16.08.2017
Копия в Google
36. Экс-лидера "России молодой" приговорили как мошенника .
Экс-лидера "России молодой" приговорили как мошенника За аферу с грантами НКО на 650 тыс. руб. Максим Мищенко получил 2,5 года колонии Оригинал этого материала © NEWSru.com, 17.03.2017, Бывший депутат Госдумы и член "России молодой" Мищенко получил 2,5 года колонии за мошенничество, Фото: ТАСС Максим Мищенко Новомосковский городской суд Тульской области осудил на 2,5 года колонии бывшего заместителя министра внутренней политики и развития местного самоуправления 39-летнего Максима Мищенко ...
Дата: 20.03.2017
Копия в Google
37. Мошенники обманули арестованного замглавы ФСИН на 20 млн.
Но вот когда они наткнулись на мошенников , возникла заминка из-за того, что Аракелян обратилась в полицию, а все эти лица не хотели огласки.
Дата: 23.06.2016
Копия в Google
38. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.
Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова Дело о захвате особняка в центре Москвы стоимостью 225 млн руб. пополнилось беглым фигурантом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.06.2015, Старинный особняк притянул бизнесменов, судью и адвокатов, Фото: via advokat-nn.pravorub.ru Владимир Баринов Евгений Рыжов СКР объявил в розыск известного нижегородского адвоката Евгения Рыжова, обвиняемого в причастности к попытке незаконно завладеть частью старинного особняка в центре Москвы стоимостью ...
Дата: 22.06.2015
Копия в Google
39. Приключения полпреда.
Рамзан Цицулаев и банковские мошенники , племянник Япончика, киллеры из Чечни и пропавший банковский вклад друга президента Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.01.2015, Фото: РИА "Новости", via "Новая газета" Приключения полпреда Сергей Канев Рамзан Кадыров и Рамзан Цицулаев (справа) Следственный комитет объявил в федеральный розыск полпреда президента Чечни в Украине Рамзана Цицулаева.
Дата: 19.01.2015
Копия в Google
40. Детский шантаж.
Детский шантаж От мошенника и вымогателя Константина Зарецкого пострадали Гарик Сукачев, Марк Курцер, Дмитрий Утяшев и Виталий Глушко Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.11.2014, Музыкальный продюсер вымогал у врачей и не платил музыкантам, Фото: Лента.Ру Олег Рубникович Константин Зарецкий Как стало известно "Ъ", московские полицейские предъявили обвинение в вымогательстве депортированному на днях из Таиланда бизнесмену Константину Зарецкому.
Дата: 06.11.2014
Копия в Google
Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru