Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Экран с фиктивным графиком, имитирующим изменения котировок, показанный одной из жертв Milton Group Больше всего пострадали те, за кого брался «отдел поддержки» колл-центра, чьей задачей было любыми способами выкачать из клиентов максимум денег, не ...
Израиль был главным «хабом» для таких мошеннических колл-центров, пока власти страны в 2017 году не запретили процветавшую здесь гигантскую торговлю бинарными опционами.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... выступить генеральным директором подставной компании АОЗТ «Волна», от имени которой мошенническим путем приобретались акции ОАО «Апатит», и в дальнейшем для обеспечения сокрытия совершенного хищения и уклонения от обязательств по оплате обеспечить передачу похищенных акций в собственность других подставных компаний; - Чернышева Н.В., используя свое служебное положение начальника отдела приватизации банка «Менатеп», - обеспечить подготовку заведомо подложных документов, которые должны были быть ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

А со стороны потерпевшей стороны (Захарова И.Е.) выступал Бралюк Андрей, который не случайно дал впоследствии показания в пользу Ульяницкого и совсем не случайно в настоящее время работает заместителем начальника юридического отдела ОАО «Универмаг «Москва». Мошеннические действия в отношении Компания "Спектр" - хищение Ульяницким у компании 54 млн. рублей путем заключения подложного договора цессии.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

4. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Как заявил РБК daily замначальника отдела прохождения документов документационного и информационного обеспечения Госдумы Константин Бородин, оба письма находятся в секретариате председателя нижней палаты парламента Сергея Нарышкина, где их после ...
... проводятся оперативно-розыскные и проверочные мероприятия, вынесены судебные решения, возбуждались уголовные дела (приостановлены), подтверждающие мошеннический и мнимый характер сделок с чужим имуществом; — привлечен налоговыми органами к налоговой ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

5. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год пропадает в Европе в результате мошеннической схемы с НДС под названием «карусель»: вероятно, она стала самой прибыльной за всю историю ...
«Это мошенничество является одним из самых крупных с точки зрения задействованных сумм и представляет собой первый преступный рынок в ЕС, прямого конкурента наркоторговли», — отмечает Педру Фелисиу (Pedro Felicio), глава отдела по борьбе с ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

6. Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года.

В Омске вынесли приговор Владимиру Трущелеву, который десять лет возглавлял отдел Интерпола областного УМВД, сообщили в прокуратуре региона. По материалам расследования, мошенническая схема, предполагаемым организатором которой он являлся, действовала с 2011-го по 2013 годы.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

7. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

В группе также состояли Лебедев П.Л. – президент банка "Менатеп", а также начальник одного из отделов этого банка.
При этом, под руководством Ходорковского, организованной группой был разработан план мошеннических действий, направленных на хищение 44 % пакета акций, который заключался в том, чтобы работники банка "Менатеп", используя свои служебные полномочия ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

8. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

*** Уголовное дело Бильгильдеевой: 24 мошеннических эпизода на 7 млн руб. в отношении потенциальных покупателей земельных участков в Татарстане Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 13.09.2018, Опера пришли за справедливостью: Рушания ...
Дело в отношении лидера татарстанских эсеров возбудили на основании проверки оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Казани.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

9. Марш аферистов.

Черные списки России Игорь Михан, начальник отдела арбитражных споров компании "Экономика и юстиция": "Даже договор о поручительстве известного банка не может служить гарантией" Александр Майоров, генеральный директор Российского агентства экономической безопасности и управления рисками (РАЭБ) ТПП РФ: Наше агентство специально создано при ТПП для защиты предпринимателей -- в том числе и от мошеннических действий третьих лиц. Сейчас мы ведем реестр надежных партнеров, информации о мошенниках тоже ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

10. Темная сторона Appleby.

Спонсировать иракскую ядерную программу, мошенническую схему, управлять «хранилищами» диктаторов?
Когда в начале 2006 года бывший полицейский из Ливерпуля Роберт Вудс занял должность в отделе надзора международной офшорной юридической фирмы Appleby, он попал в весьма проблемную организацию.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

11. Атака клонов.

Отличалось только доменное имя. Например, мошеннический ресурс: kyazot.ru Сайт-клон "Куйбышевазота" Он представляет собой точную копию официального сайта «Куйбышевазота» kuazot.ru, отличаются только доменное имя (y вместо u) и контакты. На сайте у мошенников электронная почта сотрудников отдела сбыта отличается от реальных адресов.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

12. Лучшее средство от денежной булимии.

Помогать убеждать Елина в том, что в действиях менеджмента компании есть мошеннический состав преступления, специально приехали два высокопоставленных подполковника полиции из Москвы: оперуполномоченный 50 отдела ОРБ-Ф ГУЭБ и ПК МВД России Сергей Пятибратов и заместитель начальника Андрей Семенов.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

13. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

Как мне стало известно позже, откуда-то возникли документы о моих яко бы мошеннических действиях, предоставленные «Альфа-банком», явно сфальсифицированные, и безосновательные обвинения в “выводе” активов.
Ощущения от переговоров остались следующие: ты попадаешь в длинный состав поезда, и тебе меняют вагоны с проводниками, потому что была частая смена ответственных лиц. Причем, на тот момент у них было два отдела по инвестициям и оба конкурирующие ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

14. Уголовный алфавит ЮКОСа.

рублей за период с 2001 по 2003 год. Анисимов обвинялся в организации мошеннической схемы и причинении ущерба государству в размере 29, 2 млрд.
Начальник отдела по инвестиционным проектам в АОЗТ «МФО «Менатеп».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

15. Сор из избы. Дорого.

В результате ТАР пришлось заплатить государству $885 млн (в шесть раз больше той суммы, которую, как предполагалось, компания присвоила мошенническим путем).
Он рассказал о «шутке» про робу бывшему коллеге из Merck, и тот спустя месяц порекомендовал Даренду юриста — адвоката Элизабет Эйнсли, которая возглавляла в федеральной прокуратуре Филадельфии отдел по делам о преступном обмане.
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

16. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

... признаков хищения денежных средств по кредитным договорам, совершенного мошенническим путем, и полагает возможным в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 42, ст. 119., ст. 120 УПК РФ прекращение уголовных дел за отсутствием в действиях указанных лиц состава преступления», - говорилось в письме банка, направленном начальнику ГСУ при ГУВД по Москве генерал-майору юстиции Глухову И. А. (копия: Генеральному прокурору РФ Чайке Ю. Я). Однако, следователь Первого отдела СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы Пономарев А. П ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

17. Поменял биткоин на скумбрию.

... FTX. Сам Бэнкман-Фрид в свою защиту заявил, что в самом деле допустил ряд ошибок, в частности, не создал специальный отдел по управлению рисками, но при этом он категорически отрицал, что намеревался кого-либо обмануть или украсть деньги клиентов ...
На суде Бэнкман-Фрид заявил, что сожалеет о том, что на его бирже не было достаточного риск-менеджмента, но сам он при этом не совершал никаких мошеннических действий.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

18. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

[...] Отметим, что делом о растрате занимается первый отдел управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики главного следственного управления СКР. Это же подразделение с 22 ноября 2017 года ведет и «большое дело» Финпромбанка о мошенническом хищении средств кредитного учреждения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба на 5,6 млрд руб. Это расследование было фактически заморожено и, по данным “Ъ”, несколько лет велось в ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

19. Адам Горданов похитил чужие долги.

Участвовавшие в проверке сотрудники ФСБ установили, что деньги со счетов выводили по хорошо отработанной мошеннической схеме: по фиктивному исполнительному листу деньги переводились на банковский счет подставного лица, а затем обналичивались и ...
... одного из отделов УФССП и его знакомый, сообщили 19 августа в пресс-службе главного управления МВД по СКФО. Подчиненный главного судебного пристава Ингушетии перевел вверенные ему денежные средства, находящиеся на депозитном счете отдела, на счет ...
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

20. Мухтара Джурасова взяли на "куклу".

... Начальник Столбовского отдела полиции Чеховского района Подмосковья вымогал 6 млн руб. за справку, нужную потерпевшим для выплаты по страховке Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.05.2019, ФСБ сыграла с полицейским в "куклу" Николай Сергеев Пресненский райсуд Москвы по ходатайствам Следственного комитета России (СКР) арестовал начальника Столбовского отдела полиции Чеховского района Подмосковья Мухтара Джурасова и его гражданского подельника. По версии следствия, они мошенническим путем ...
Дата: 21.05.2019 Копия в Google