Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Кошман и видновские кошмары.

Глава районного Совета депутатов, начальник торгового отдела администрации города Видное, первый заместитель главы районной администрации и, наконец, мэр города Видное.
И что удивительно: первый заместитель Кошмана попался почти на той же мошеннической схеме, что и Газейкин.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

42. "Вербицкий торгует компроматом".

У меня на сайте ПАСМИ появился материал "Родина выставлена на продажу" ( о коррупции в Министерстве образования и науки, речь шла о мошеннических схемах увода бюджетных денег заместителем министра Пономаревым).
ру" http://m-atom.ru редактор отдела расследований международного журнала "Объектив" http://eu-objective.info
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

43. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Сейчас отдел по экономическим преступлениям полиции кантона Цуг расследует уголовное дело в отношении руководства «Хеминдастриал Траст».
В общем, налицо стандартная мошенническая схема: получается кредит, денежные средства выводятся через фиктивные займы и контракты, затем инициируется банкротство, а в финале еще заметаются следы.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

44. Жена Аяцкова объявлена в розыск.

Однако в сентябре после проверки материалов дела отделом Генпрокуратуры по ПФО оно было прекращено. Но зато следствие нашло состав преступления в действиях близких к господину Аяцкову людей. Бывшему управделами Станиславу Бойко и директору гостиничного комплекса "Октябрьский" Ольге Сергеевой было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Они обвиняются в попытке мошенническим путем передать в собственность госпоже Сергеевой два коттеджа в престижном городском микрорайоне ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

45. Новое дело Рожецкина.

Нынешний президент LV Finance Леонид Маевский рассказал “Ведомостям”, что президент IPOC Майкл Норт написал в УБЭП ГУВД Москвы 11 июня 2004 г. жалобу на мошеннические действия владельцев LV Finance, причинившие компании IPOC ущерб в крупных размерах. По его словам, Норту трижды отказали в возбуждении уголовного дела, но 28 декабря 2004 г. следователь 1 отдела следственной части главного следственного управления при ГУВД г. Москвы Олег Дроботухин все-таки завел дело в отношении Рожецкина и ...
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

46. Томское дело.

Это дело касается мошеннической схемы ухода от налогов компании «Томскнефть», личная причастность к которой Михаила Ходорковского не вызывает сомнений у следствия.
Сергей Панов, судя по имеющемуся у "Ъ" документу, 30 октября приказал возбудить уголовное дело, которым занялся отдел по расследованию особо важных дел облпрокуратуры.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

47. Коломненская ОПГ.

... которых следует, данная коммерческая структура фактически возглавляется некто Сезюмовым В.Н. и использовалась им для осуществления мошеннических операций, связанных с реализацией значительного объемов ГСМ. Группировка Сезюмова В.Н. имеет широкую сеть ...
В рамках взаимодействия с другими правоохранительными структурами по организации действенных мер по борьбе с преступностью отделом разработана и осуществляется методика, направленная на выбивание финансовой почвы у организованных криминальных ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

48. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

В мае 2015 года начальник юридического отдела компании «УК Добрыня» подготовила договор купли-продажи, согласно которому ИП Фуглаева Валентина приобретает у фирмы «Сага» указанные объекты недвижимости за общую сумму 603 млн рублей.
... Ру", 26.07.2022 Какие мошеннические схемы проворачивал бизнесмен Анатолий Фуглаев Октябрьский районный суд Белгорода рассмотрел дело старшего Фуглаева на закрытом судебном заседании. В документах подробно расписаны мошеннические схемы с возможностью ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

49. Сергея Милейко забрили на 6 лет.

По делу также проходит бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Ф. Э. Дзержинского Кирилл Прокудин, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве на стадии предварительного следствия и давший показания на генерала, но ...
— Врезка К.ру Генерал Милейко в своих показаниях во время допроса заявил, что мошеннических действий со спорным имуществом не совершал, а давший на него показания Прокудин таким образом хочет уйти от уголовной ответственности, так как в отношении ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

50. Посылка с двойным дном.

При этом в компании напомнили, что в последнее время участились случаи обнаружения мошеннических сайтов, действующих от имени СДЭК. Это самая крупная утечка персональных данных российских служб доставки, констатирует руководитель отдела аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

51. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

На встречу, по данным следствия, чекист пришел вместе со своими руководителями — заместителем начальника управления «К» Дмитрием Фроловым и начальником «банковского» отдела управления Кириллом Черкалиным, а те уже повернули начавшиеся переговоры ...
А между тем, по мнению генерала Ущаповского, из материалов обоих уголовных дел прямо следовало, что «мошеннические действия в них были взаимосвязаны и совершены при реализации единого комплекса инвестпрограмм», а фигурируют в них учредители и ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

52. Александра Панова "откатили" на 8 лет.

... С 2013 г. по 2016 г. Панов возглавлял отдел рекламы DNS. Он занимался планированием и координацией рекламных кампаний, а также оценивал эффективность расходования рекламных бюджетов. Находясь во Владивостоке, он совершал закупки у контрагентов из Ростова-на-Дону, предоставляющих услуги рекламы в интернете, а также у правообладателей ПО и музыкальных произведений из Москвы. По словам Алексеева, для реализации мошеннической схемы Панов специально выбирал поставщиков, которые находились подальше от ...
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

53. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

Чиновник, в течение пяти лет курировавший вопросы электроэнергетики, подозревается в организации мошеннического хищения 9 млн руб. По версии следствия, он фиктивно устроил на работу в подконтрольную министерству структуру супругу своего товарища и ...
В последних следователей интересовали документы отделов кадров, имеющие непосредственное отношение к расследованию.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

54. Сергей Гришин разводится с женой с ружьем и уголовным делом на 80 млн руб.

Сергей Гришин разводится с женой с ружьем и уголовным делом на 80 млн руб. Экс-совладелец Росевробанка "посчитал свои подарки в период ухаживания и в течение брака следствием ее мошеннических действий" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.11.2018 ...
В обычной жизни такое не происходит, и чтобы проверить, каждый из нас может спокойно пойти в отдел полиции, написать заявление на свою жену или невесту и увидеть, что такого дела никогда не произойдет», — сказал адвокат Сергей Жорин.
Дата: 22.11.2018 Копия в Google

55. Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили.

Блогер пустился в погоню, однако автомобиль ДПС успел первым добраться до отдела полиции и скрылся за забором.
"Виновность Китуашвили подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, из которых усматривается, что при проверке документации страховых компаний была выявлена мошенническая схема", — огласил судья.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

56. "Крышевание" и связи с ОПГ "Законовские".

"Крышевание" и связи с ОПГ "Законовские" Замначальника СЭБ Гудованого и начальника отдела "М" УФСБ по Самарской области Черемшанцева арестовали за взятку от нефтекомпании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.04.2018, Фото: ИА "РБК" Полковники ...
Те деньги, которые я признал, что да, мне их приносил Пашкевич, — эти деньги, как говорится, были мною получены фактически мошенническим путем, так как я никаких действий или противодействий в отношении заявителей никогда не допускал.
Дата: 13.04.2018 Копия в Google

57. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

В суде выяснилось, что бывшего тыловика подозревают в причастности к мошенническому хищению 44,7 млн руб., изъятых в 2012 году в качестве вещдоков в банке «Богородский», а также в находившемся с банком по одному адресу офисе Максима Осокина.
Его заместителя, начальника 6-го отдела УЭБиПК по борьбе с преступлениями в сфере защиты бюджетных средств и налогообложения Сергея Никитина уволили по сокращению штатов: занимаемая им должность была упразднена.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

58. От сенатора Маккейна до боссов ГСУ Москвы.

Как только мошенническим путем она стали получать средства от российских бизнесменов, то начали искать куда бы их с выгодой инвестировать, в том числе в США. Так, часть денег пошла на создание в Нью-Йорке фирмы, которая обещает американцам PR-услугу ...
Однако, позже у конттразведчиков появилась информация, что после беседы в «Мариотте» Абрамов в приватной обстановке что-то обсуждал со своим непосредственным руководителем — начальником 10-го отдела (ныне 1-й отдел) ГСУ Олегом Ильиным.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

59. Генерала Фадеева взяли за землю.

Его супруга Вера Ягодкина является государственным регистратором Сергиево-Посадского отдела управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. Дочь Ягодкиных Юлия до недавнего времени работала ведущим инженером местного отдела ФГУ "Кадастровая палата" по Московской области. По версии полиции, Ягодкины, используя свое служебное положение и связи, разработали мошенническую схему приватизации земельных участков.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

60. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

... находятся под «защитой» тех, кто, по идее, должен был бы способствовать возврату кредиторам их средств и расследованию многочисленных мошеннических схем со стороны Козловского как основного собственника и менеджеров, представляющих его интересы ...
... его на исполнение — сначала в следственный отдел по ЮАО Следственного управления СК при прокуратуре Москвы. Затем — в мае 2010 — в Симоновскую межрайонную прокуратуру Москвы, затем — в июне 2010 — в следственный отдел по Мещанскому району прокуратуры ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google