Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Мошенничество схема". Результатов: мошенничество - 4227 , схема - 6192 .
Результаты с 1 по 20 из 1526.

Результаты поиска:

1. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".
Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва" Крупнейшим акционером гостиницы через цепочку "прокладочных" компаний является брат депутата Артем Оригинал этого материала © "Известия", 24.06.2004, Схема мошенничества поразила своей изощренностью даже следователей Владимир Перекрест В столице разгорается очередной коррупционный скандал.
Дата: 24.06.2009
2. Швейцарский суд признал схемы Березовского в деле "Аэрофлота" мошенничеством.
Швейцарский суд признал схемы Березовского в деле "Аэрофлота" мошенничеством Его поверенного адвоката Йенни приговорили за соучастие в действиях, нанесших "Аэрофлоту" ущерб в $50 млн. Председатель швейцарского суда подчеркнул, что Глушков, также участвовавший в создании сети подставных компаний, по швейцарскому законодательству мог бы быть признан виновным в мошенничестве в особо крупных масштабах Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.07.2008, Поверенный Бориса Березовского попал в дело ...
Дата: 14.07.2008
3. Евгений Сивков не уклонился от ареста.
... на момент задержания у него обнаружены загранпаспорт и билеты на вылет за пределы РФ. Пока неизвестно, какого именно рода деятельность структур Евгения Сивкова и в какой временной период квалифицируется следствием как мошенничество. Как уже сообщал “Ъ”, Евгений Сивков в последние годы проводил во многих городах России коммерческие семинары, на которых рассказывал о схемах уклонения от уплаты налогов и распространял книги собственного сочинения с изложением способов налоговой оптимизации ...
Дата: 04.02.2019
4. Послать три буквы.
Но страничка рецензий полна комментариев невнимательных пользователей, обвиняющих авторов «локатора» в мошенничестве.
Ну вот, собственно, и вся схема — в такой мутной водице что хочешь может водиться.
Дата: 12.04.2010
5. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.
Это дело представляет собой наглядное подтверждение связей между сложными налоговыми схемами и организованной преступностью. Как и наркоторговля, мошенничество с НДС зачастую переплетается с другими типами преступлений, такими как отмывание денег, коррупция, убийства и даже терроризм.
Дата: 13.05.2019
6. В деле "Мерседесов" для силовиков не дали даже посидеть.
... Схему с откатами чинам в МВД и ФСО на €1 млн на госзакупках машин свели до мошенничества посредника-пенсионера на €78 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.04.2019, "Мерседесы" закончили пробег по судам Олег Рубникович К четырем годам условно приговорил вчера Черемушкинский райсуд Москвы бывшего офицера МВД Михаила Будынина. Впрочем, от отбытия наказания его освободили в связи с истечением срока давности. Подсудимый являлся последним фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве ...
Дата: 09.04.2019
7. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.
Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников Ареста избежали все обвиняемые в мошенничестве: экс-глава управления ФМС Андрей Майоров, его подчиненный и бизнесмен, ранее осужденный за аналогичную схему с подрядом ФСКН Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.10.2011, Обвиняемые мигрировали на свободу, Фото: "Коммерсант" Юрий Сенаторов, Николай Сергеев Андрей Майоров Пресненский райсуд Москвы установил своеобразный рекорд, отклонив сразу три ходатайства СКР об арестах по одному делу.
Дата: 10.10.2011
8. Аферы войны.
Но по словам официального представителя министерства юстиции США Питера Карра (Peter Carr), в схемах со взятками «зачастую трудно определить конкретную сумму ущерба, нанесенного государству». Как говорит Уиллкенс, отчасти проблема заключается в том, что мошенничество считается интеллектуальным, ненасильственным преступлением.
Дата: 13.05.2015
9. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
[zdg.md, 27.07.2016, "Антикоррупционная прокуратура представила схемы мошенничества и отмывания денег, в которых был вовлечен Платон": Сегодня, 27 июля, Виорел Морарь, глава Антикоррупционной прокуратуры, провел пресс-конференцию по уголовному делу, в связи с которым был сделан запрос на экстрадицию Вячеслава Платона [...].
Дата: 27.07.2016
10. Уголовный алфавит ЮКОСа.
Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин». С января по июль 2004 года подыскивал, либо регистрировал в Туле подставные организации и общественные фонды, через которые похищались деньги компании. Полностью признал свою вину, способствовал разоблачению организаторов мошенничества.
Дата: 16.02.2007
11. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.
... в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение мошенничества — Planetarium Srl и Global Phone Network Srl. ["Коммерсант", 10.03.2010, "У мафии на хорошем счету": Как сообщает австрийский журнал Profil, в 2003-2007 годах калабрийская преступная группировка ндрангета при помощи ряда крупных австрийских банков провела операцию по отмыванию €2 млрд. В этой схеме были использованы счета в Bank Austria Creditanstalt (нынешний UniCredit Bank Austria ...
Дата: 10.03.2010
12. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
... руководства финансово-промышленной группы "Альфа" В 1989 г. Фридман М.М., Кузмичев А.В. , Хан Г.Б. и другие установленные лица вступили в сговор для создания организованной группы с целью неоднократного совершения мошенничества в крупном размере ...
С 2000 г. Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и другие члены организованной группы использовали в той же схеме поставок нефти и расчетов за нее учрежденную ими фирму "ЛТ Энтерпрайзез" (Багамы).
Дата: 22.04.2005
13. Дмитрий Рыболовлев обвинил Sotheby’s в сговоре с арт-дилером Ивом Бувье.
Посредством данной схемы Бувье обманул истцов на сумму более $1 млрд», — говорится в иске. Sotheby’s, пользуясь своим авторитетом, помогал дилеру письменно обосновать завышенные цены, зная настоящую стоимость работ, утверждают истцы. Уже после того, как Рыболовлев заподозрил Бувье в мошенничестве, Sotheby’s по просьбе дилера проводил новую оценку картин и оценивал их с завышением, не указывая в провенансах (истории происхождения) низкие цены, по которым они доставались Бувье, — хотя менеджерам ...
Дата: 03.10.2018
14. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.
При этом руководство доплачивало им за то, что они соглашались быть "номиналами" в этой схеме»,— отметил источник “Ъ”. — Врезка К.ру] Валерий Борисов владеет шестью десятками заправок в ЦФО и является одним из важных игроков на региональном рынке АЗС. Стоит отметить, что помимо временного избавления от риска попасть в СИЗО и будущего смягчения наказания больших бонусов от признания и деятельного раскаяния бизнесмен не получит. Статья «Мошенничество» УК РФ не предполагает прекращения ...
Дата: 14.08.2018
15. Марш аферистов.
Схем торгового мошенничества много.
Дата: 20.06.2001
16. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.
... Шикли мошенничество не прекратилось. В мае 2018 года звонки от имени Жан-Ива Ле Дриана возобновились. И только в феврале 2019 года троих сообщников Шикли арестовали под Тель-Авивом «во время совершения преступления, с телефоном в руке». Но, как сказал журналисту газеты Le Figaro адвокат Жан-Ива Ле Дриана, никто не уверен в том, что звонки не возобновятся. Le Point, Франция, 23.04.2018, Перевод: igolkin, 06.06.2019, "Фальшивый Дриан: захватывающая афера": Немыслимые, и так часто успешные схемы ...
Дата: 06.06.2019
17. Пирамида на пирамиде.
... риском потери вложенных средств», — форекс-инвесторы называют такие проекты «скам» (от английского scam — афера, мошенничество). Компания все еще могла работать на Украине, но потеряла российский рынок. Украинские инвесторы тоже перестали ей доверять и понесли заявления в полицию. Черная полоса Основатели Forex Trend осознали, что их проект ждет такая же судьба, вспоминает бывший сотрудник компании. «Мы работали по той же схеме, что и MMCIS, так что их финал был нашим будущим, — говорит он. — Но ...
Дата: 23.10.2018
18. Занял, "кинул", в тюрьму.
Кстати, акт сверки задолженности, подписанный между ООО «Торговля-24 и ООО «ПТК Комфорт –Сервис» в лице Белавина 24 ноября 2009 года, лишь подтверждает догадку о предполагаемом мошенничестве. "Подельники" Белавина А теперь пришла пора поговорить о приятелях Михаила Васильевича из ООО «Лизинговая компания «Иволи»», а именно о Долгове и Черемисине. Так, они применили похожие схемы с «переуступками» по поводу долга за поставленное в лизинг оборудование лифтов и эскалаторов для ТРЦ «Эльград».
Дата: 28.02.2012
19. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.
... что в отношении Гриценко было возбуждено дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Речь идет о хищении 200 млн рублей, выделенных на строительство сочинского перинатального центра. Якобы деньги были незаконно через счет в "Кубанском универсальном банке", лишенном лицензии в октябре прошлого года, были перечислены застройщику — ООО "Строительная компания "Кубань". То есть государственные деньги были перечислены, а затем участники схемы "обрубили" все концы: банк сначала лишился ...
Дата: 25.05.2017
20. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.
... этой страны за соучастие в мошенничестве с муниципальными ценными бумагами. Причем по делу он проходит под двумя фамилиями — Гавами и Гавамилахиджи. 2 декабря в суде Южного округа Нью-Йорка, который совсем недавно определил под стражу россиянина Виктора Бута, Питеру Гавами было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве. В соответствии с материалами уголовного дела, которое было возбуждено в его отношении 16 сентября 2010 года, господин Гавами "принимал участие в схеме по обману эмитента ...
Дата: 06.12.2010
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 77

Последние запросы

Дмитрий кондрашов
Тефтелев
Искаков
Убит Юрий Буданов
Копелев в е
Сердечный сергей
ГазПром
Кому принадлежит россия
Георгий новиков убит
Черный михаил
Кому принадлежит россия
Ходорковский продал россию
Кенигсберг
Наталья давыдова
МВД
Артем шадрин
марат хуснуллин')) OR NOT 6096=6096-- dfXK
Иванов Роман
Маркелов госзаказ
Георгий новиков юрист убит
Нероденков андрей
Горшков брянск
Седов Михаил
РЕЗИДЕНЦИЯ ПУТИНА
Измайловская опг олег
Кисленко
Калинин Андрей
БЦ Красная роза
СК Гермес
Меламед
Гибель Генерала
Балтийская газовая
Трубников
Дмитрий Дмитриев
Главное управление региональной безопасности
Бизнес с тюремным стажем
Брюс Маркс
Алиев илья
Мог
Юрий хохлов
Александров Роман
Суворова Ольга
Малый Игорь Александрович
Союзный банк развития Антон Дремлюга Евгений Суворов
Александра антонова
" and "x"="y
Сергей Владимирович Медведев
Бывшая жена путина
Я хочу тебя
Петербургтеплоэнерго
Александров Игорь
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru