На вопрос о том, кого теперь подозревает следствие в мошенничестве при покупке вилл во Франции, знакомый бизнесмена сказал: «В первую очередь продавцов недвижимости».
Дата: 29.06.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] Предполагаемый ущерб, подсчитали правоохранители, составил около 1,4 млрд руб. Следствие квалифицирует это по ч. 4 ст. 159 УК РФ как «мошенничество в особо крупном размере».
Дата: 15.06.2018
Копия в Google
Фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стали около десяти человек, включая бывшего замминистра энергетики России, президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого, заместителя директора АО «Евразийский» Дмитрия Пузанова, председателя правления «Народного кредита» Ирину Переверзеву, ее заместителя, начальника службы безопасности Николая Молотилкина и сотрудницу кредитного учреждения Майю Нюшкову.
Дата: 07.05.2018
Копия в Google
Следственный комитет рассматривал Анохина как организатора преступного сообщества и даже успел предъявить обвинение по соответствующей 210-й статье УК, но передумал и оставил только мошенничество.
Дата: 26.03.2018
Копия в Google
Экс-глава Православной партии был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 23.03.2018
Копия в Google
По данным источников “Ъ” в силовых структурах, Эраст Галумов обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 19.02.2018
Копия в Google
Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в 224-м отряде приняло к своему производству главное следственное управление СКР. Изначально в махинациях разбиралось следственное управление на транспорте.
Дата: 01.02.2018
Копия в Google
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, президенту банка Сергею Салогубову в рамках этого дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 23.11.2017
Копия в Google
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), фигурантом которого стали господин Баласанян и люди из его окружения, было возбуждено несколько месяцев назад по заявлению представителей ПАО «Сбербанк России».
Дата: 23.08.2017
Копия в Google
Он признан виновным в мошенничестве с кредитом, взятым десять лет назад в Альфа-банке. Сам бизнесмен, находившийся под подпиской о невыезде, присутствовал лишь на нескольких первых судебных заседаниях, а затем скрылся. Он объявлен в розыск. Расследование этого дела тянулось почти восемь лет, а его рассмотрение в суде заняло всего полгода. Дмитрий Козловский, обвинявшийся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), на момент начала процесса находился под подпиской о невыезде.
Дата: 28.06.2017
Копия в Google
[Коммерсант.Ру, 20.06.2017, "Катарскую помощь банку Barclays посчитали преступной": По мнению британских властей, мошенничество налицо: мало того, что часть из полученных от Катара денег была на самом деле занята у самого банка, так еще и лица, принимавшие решения об инвестициях в банк, получали комиссионные от банка, выглядевшие вполне как некая форма финансового стимулирования принятия решений.
Дата: 21.06.2017
Копия в Google