[...] В письме, направленном Черному, Пораз утверждал, что в распоряжении полиции имеется информация, согласно которой в начале 90-х Черной имел отношение к крупному мошенничеству, в результате которого приобрел контроль над ведущими предприятиями российской алюминиевой отрасли.
Дата: 08.07.2004
Копия в Google
Весной 2003 года Симоновская прокуратура, а затем УФСБ по Москве и Московской области возбудили уголовные дела по фактам мошенничества и преднамеренного банкротства.
Дата: 05.07.2004
Копия в Google
Предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и хищении чужого имущества путем мошенничества, совершенного в особо крупном размере...» Жизнь бьет ключом, власть борется с коррупцией.
Дата: 24.05.2004
Копия в Google
Но и это еще не все. Как выяснилось на суде, в 2003 году Генеральная прокуратура возбудилf уголовное дело по факту мошенничества при проведении взаимозачета по Старой Смоленской дороге.
Дата: 16.04.2004
Копия в Google
Причем, страшны не столько суммарные размеры мошенничества, сколько общеэкономический ущерб (для страны) и политические «подставы» (для «Системы»).
Дата: 01.03.2004
Копия в Google
В субботу прокуроры Милана, начавшие расследование в отношении Parmalat по подозрению в мошенничестве, провели обыски в офисах аудиторов компании Deloitte и Grant Thornton.
Дата: 22.12.2003
Копия в Google
Наконец, по заявлению Петренко началось расследование деятельности руководства «Эргобанка» по факту мошенничества в отношении…
Дата: 11.12.2003
Копия в Google
Сегодня многие эксперты говорят, что негодование, которое вызывали суммы, проставленные в налоговых векселях ЮКОСа и "Сибнефти", могло подлить масла в огонь при атаке на отца слияния ЮКОСа и "Сибнефти" Михаила Ходорковского, которого 25 октября арестовали по обвинению в неуплате налогов и мошенничестве.
Дата: 21.11.2003
Копия в Google
- Но если [Генеральная прокуратура докажет, что] Ходорковский мог дать указания той фирме, которая ему платила за услуги, это может трактоваться как форма мошенничества".
Дата: 06.11.2003
Копия в Google
"Альфа" пригласила международную фирму Kroll, которая занимается сбором и анализом данных о рисках и бизнесе, чтобы та провела расследование по ряду обвинений, от торговли наркотиками и оружием до подкупа должностных лиц и мошенничества.
Дата: 27.10.2003
Копия в Google
13 февраля 1998 года ГУВД Курской области возбудило уголовное дело по обвинению начальника областной милиции общественной безопасности Михаила Руцкого (брата губернатора) в хищении госсредств и мошенничестве.
Дата: 01.10.2003
Копия в Google
Товарищу из Чехии поверили на слово: теперь, вместо рассыпающегося обвинения в организации контрабанды Хачатряну было предъявлено другое – на этот раз, в заурядном мошенничестве.
Дата: 17.09.2003
Копия в Google
Эти дела были возбуждены, частности, по фактам нецелевого использования в Ненецком округе бюджетных средств, воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, хищения нефти в ОАО "Ненецкая нефтяная компания" и мошенничества со стороны близких губернатору коммерческих структур.
Дата: 26.08.2003
Копия в Google
Чиновники обратились с заявлением в местную прокуратуру, которая по факту мошенничества 20 июня 2003 года возбудила уголовное дело.
Дата: 22.07.2003
Копия в Google
Ведь обвинение в нарушении "принципов добропорядочности и справедливости, а также честности" эквивалентно обвинению в мошенничестве.
Дата: 18.07.2003
Копия в Google