Поиск по "Мошенничество НДС". Результатов:
мошенничество - 5247
,
ндс - 659
.
Результаты с 81 по 100 из 192.
Результаты поиска:
- 81. Пиратская бухта "Транснефти".
-
В 2008-м, в период работы Киреева в ЗАО "Акватрейд", его подозревали в мошенничестве на 17 млн рублей и даже объявили в федеральный розыск.
Таким образом, товар "очищался" от НДС, доводился до экспортной кондиции и продавался компаниям Киреева, которые являются держателями "клиентской базы" на Кипре.
Дата: 16.03.2018
Копия в Google
- 82. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.
-
... ваген» и БМВ. Вскоре Постольников организует ООО «Стрит Кар», после чего получает возврат НДС более чем на 11 млн рублей за автомобили, которые он, похоже, даже не оплачивал. Сейчас Антон Постольников, объявленный в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве, находится в США, где укрывает вывезенных из России с возможным нарушением закона малолетних детей от первого брака. Кстати, в истории о мошенничестве вместе с Постольниковым проходит и его тётушка — супруга Александра Смирнова Елена ...
Дата: 29.01.2018
Копия в Google
- 83. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.
-
Максим Серкин был признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества в 2009–2010 годах, связанных с незаконным возмещением НДС. За хищение у государства десятков миллионов рублей полностью признавший свою вину подсудимый получил три года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. руб. Отметим, что прокуратура этот приговор обжаловала, сочтя его слишком суровым.
Дата: 02.11.2017
Копия в Google
- 84. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.
-
Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб. Бизнесмен, разыскивавшийся за мошенничество и сменивший фамилию, насоздавал СРО и крал деньги их участников Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.10.2017, Скидывались все, всем и ...
Заодно «Фонтанка» узнала, что готовили реализацию оперативники отдела «НДС» налогового блока и три дела собираются объединять в одно преступное сообщество.
Дата: 26.10.2017
Копия в Google
- 85. Александр Сабадаш получил 7 лет.
-
В 2015-м Гагаринский суд Москвы приговорил его к шести годам колонии по делу о мошенничестве при возврате НДС на сумму 1,87 миллиарда рублей.
Дата: 25.10.2017
Копия в Google
- 86. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.
-
Олега Шишова поглощают под домашним арестом Главу раздираемого кредиторами "Мостовика" обложили делами о мошенничестве, неуплате налогов и невыплате зарплаты Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2014, Гендиректору "Мостовика" оставили связь ...
При этом у предприятия есть переплата по НДС более 700 млн руб.".
Дата: 13.11.2014
Копия в Google
- 87. Геометрия вывода активов Городнова.
-
С экс-главбуха Надежды Половинкиной сняли обвинения в уклонении общества от уплаты НДС на сумму свыше 70 млн руб. Право на реабилитацию получил и оправданный судом юрист Петр Корнилов. Также на суде рассыпалась версия следствия о преднамеренном банкротстве ЗАО — эту уголовную статью исключили из обвинения почти всем подсудимым, частично их оправдав. Тем не менее Андрея Городнова, Владимира Фролова и Максима Давыдова признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 29.10.2014
Копия в Google
- 88. ОПС Юрия Желябовского.
-
Следственный департамент МВД предъявил ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... перечислили более 2,3 млрд руб. Интересно, что затем региональные компании включали свои затраты на информационно-консалтинговые услуги в тариф для населения, а также требовали от налоговой инспекции возврата НДС на сумму оплаченных работ ...
Дата: 15.09.2014
Копия в Google
- 89. Жадность губит флибустьера.
-
Зато есть неуплаченные в бюджет налоги, исчисляемые миллиардами, в том числе «забытый» напрочь НДС. Если бы эта сумма была комбинатору просто подарена, то с нее пришлось заплатить бы, как показывает нехитрая арифметика, не менее 3 миллиардов 250 ...
Или мошенничество в России налогом не облагается?
Дата: 03.06.2014
Копия в Google
- 90. По локоть в залогах.
-
Причём, жулик в квадрате: г-н Медведский украл недвижимость не только у коммерческого банка, но также и более 65 млн. рублей НДС у государства. А это совсем другая история. И совсем другие люди будут решать судьбу экс-сотрудника «Номос-Банка» и тех, кто с ним в доле. Судя по всему, зеленые бумажки с американскими президентами застилают глаза и 10-му отделу ГСУ Москвы, который в течение года не может установить причастных к мошенничеству лиц. В итоге все свои усилия следствие направляет на ...
Дата: 19.03.2014
Копия в Google
- 91. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.
-
Ее можно было бы назвать обычным делом о мошенничестве, которых, увы, в сегодняшних реалиях не меньше, чем в лихие 90-е.
Между тем, тот же суд еще в 2006 году принял решение по иску ООО «Форд-Автоспеццентр» к ИФНС №-30 о возмещении из бюджета около 10 млн. рублей НДС по сделке купли-продажи зданий от ООО «Граф-М».
Дата: 23.05.2012
Копия в Google
- 92. Кинуть госбанк.
-
А, во-вторых, Андрей Геннадьевич, видимо, намеренно наводит тень на плетень, путая банкротный спор в арбитраже с возбужденным против него уголовным делом по статье «мошенничество» и «преднамеренное банкротство».
Как стало известно, ИФНС по Советскому району г. Нижний Новгород в отношении ЗАО была проведена выездная налоговая проверка, в результате которой, «Алтэкс-группа компаний» начислен НДС на сумму 71 978 940 руб., пени в сумме 11 409 899, 95 руб., штраф ...
Дата: 21.02.2012
Копия в Google
- 93. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.
-
В 2000 году Фрунзенский районный суд Владимира приговорил Жукова за мошенничество с квартирами к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В результате такой комбинации вся прибыль, а также получаемый НДС скапливались на расчетных счетах фирм-однодневок — ООО "Дилвэйн" (ИНН-7707563000, г.Москва, Большой Каретный переулок, д.22, стр.1, расчетные счета в банках: Владимирское ОСБ №8611 ...
Дата: 21.09.2011
Копия в Google
- 94. К руководству "Единой России" и в правоохранительные органы.
-
... капитал ЛХК. Уголовное дело №0338005/№210 было возбуждено 11 сентября 2003 по ст. 159 ч. 3 п. «б» УК РФ (мошенничество) по факту умышленного завышения генеральным директором МП «Рута» В.И. Руновым по сговору с В.Я.Крупчаком (генеральным директором ...
... в стоимость включался НДС, который в действительности не уплачивался. После фиктивной продажи оборудования за границу подконтрольное В.Я.Крупчаку ОАО «Архбум» получило 27,2 млн. рублей из федерального бюджета в виде возврата НДС. Эти уголовные дела ...
Дата: 26.11.2004
Копия в Google
- 95. Трагедия "Группы Фокс".
-
Согласно российскому законодательству, предприятия, поставляющие продукцию за пределы России, имеют право на возврат НДС (20% от стоимости продукции).
В отношении руководства ЦБК возбуждено дело по статье "Мошенничество".
Дата: 05.11.2004
Копия в Google
- 96. Что может скрываться
-
Сейчас по факту мошенничества при приватизации «ТНК» расследуется уголовное дело.
А вот НДС при этом — продукция экспортная — выплачиваться не будет, в результате чего федеральный бюджет лишится ежегодных доходов в сумме свыше 500 млн. долларов.
Дата: 20.03.2003
Копия в Google
- 97. Сергей Воронин доил бюджет.
-
Сергей Воронин доил бюджет Экс-глава белгородского УФНС арестован за незаконное возмещение НДС на 22 млн руб. Оригинал этого материала © fonar.tv, 06.10.2023, Бывшего главного белгородского налоговика поймали на махинациях с НДС, Фото: belnovosti.ru Виктория Суббота Сергей Воронин Экс-главу белгородского отделения ФНС Сергея Воронина задержали силовики. Его и нескольких неустановленных лиц обвиняют в хищении 22 миллионов рублей из бюджета — речь идёт о мошенничестве, совершённом группой лиц или ...
Дата: 09.10.2023
Копия в Google
- 98. Евгений Сивков не уклонился от ареста.
-
Евгений Сивков не уклонился от ареста Консультанта-популяризатора схем ухода от налогов арестовали по обвинению в мошенничестве Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.02.2019, Сеанс оптимизации в неволе, Фото: geometria.ru Татьяна Гришина ...
Новая программа" сопровождается такой, например, аннотацией: "Окончательно автоматизировав сбор НДС, вернее, введя анестезию, налоговая с наслаждением садиста острым скальпелем снимает кусок за куском кожу с налогоплательщиков.
Дата: 04.02.2019
Копия в Google
- 99. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.
-
ЦБ ввел в ВПБ временную администрацию 18 декабря, а на следующий день Маркус задержали оперативники МВД по подозрению в мошенничестве.
Ассортимент популярных операций Мастер-банка, таких как очищение средств от НДС через технические фирмы и обналичка средств через банкоматы, становился все шире.
Дата: 18.03.2016
Копия в Google
- 100. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.
-
... в хищении из бюджета под видом возмещения НДС 100 млн рублей, в отношении многочисленных групп «обнальщиков», в отношении расхитителей средств, выделенных на проект «ГЛОНАСС» и т. д. Конец деятельности по «разваливанию» дел наступил осенью прошлого года, когда депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал статью «Кто ужинает генерала Морозова». В ней рассказывалось об обстоятельствах «развала» руководителями ГСУ дела о мошенничестве с госконтрактами, подписанными тыловиками МВД РФ времен Рашида ...
Дата: 04.03.2014
Копия в Google