Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Мошенничество НДС". Результатов: мошенничество - 5247 , ндс - 659 .
Результаты с 141 по 160 из 192.

Результаты поиска:

141. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.
Лефортовский суд Москвы признал Альберта Ларицкого виновным в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к трем годам колонии общего режима.
Их обвиняли в незаконном возмещении НДС на 38 млн руб. при закупке оборудования для НЛК, и господин Ларицкий давал в суде показания на экс-руководителей предприятия, возлагая на них всю ответственность за сделку.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google
142. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности.
... органами, среди которых ФСБ. Так живет, например, Семен Могилевич, одна из самых могущественных фигур в российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмыванием денег, которого никто не тревожит в России ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google
143. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".
На этот раз оказалось, что господин Мосин обещал помочь адмиралу в отставке, занимавшемуся сейчас бизнесом, в арбитражном деле, связанном с возмещением НДС. Последнее находилось в производстве судьи Сторублева, но на встречу с господином Мосиным ...
Она подозревается в подстрекательстве к даче взятки и крупном мошенничестве (ст. 290 и ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.04.2016 Копия в Google
144. Как украсть особняк.
Против Михалева было сфабриковано дело о мошенничестве, тогда как многочисленные жалобы самого Виктора Константиновича и его супруги на незаконные действия руководителей МТИ в милиции странным образом попадали «под сукно».
Нетрудно посчитать, что «чистая» стоимость этого помещения, за вычетом НДС и налога на прибыль, которые МТИ обязано отчислить в бюджет, составляет всего 511 852,6 руб., то есть, недвижимость в двух шагах от Кремля продали по 33 700 руб. за метр!
Дата: 04.06.2009 Копия в Google
145. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.
... включая уход от НДС, незаконное обналичивание денег и перевод средств в офшоры. С тех пор нашу экономику начал затягивать водоворот мирового финансового кризиса. Как это повлияло на криминальную схемотехнику? — В связи с кризисом произошла интересная вещь — как будто всколыхнули болото. В любом сегменте бизнеса — для кого война, для кого мать родна. В банковском секторе словом «кризис» сегодня камуфлируется обыкновенное мошенничество. Если еще полгода назад эпизоды банковского мошенничества были ...
Дата: 09.02.2009 Копия в Google
146. Плоды дружбы.
А все это было затеяно исключительно для того, чтобы «обувать» государство: через суды в Калмыкии, где существовали налоговые льготы, «Русский дизель» добивался от государства возврата НДС за никогда не продававшуюся и даже не существовавшую ...
рублей, и в мошенничестве с контрафактной водкой, которая сначала изымалась из продажи, а потом с помощью чиновников-совладельцев компаний «ОСТа» обратно поступала на прилавки магазинов, и в отсутствии счетчиков количества спирта на линиях розлива ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google
147. Хакасский пленник.
Он якобы руководил спиртзаводом «Тепсей» и подозревался в незаконном возврате налога на добавленную стоимость (НДС) в размере $2 млн. Чтобы не возвращать налог, он обанкротил завод.
Ранее сообщалось, что Баринова подозревают в мошенничестве с векселями и квартирами, общий ущерб от которого составляет около 19 млн рублей.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google
148. Березовского обвиняют в хищении 2 тысяч "Жигулей".
Потом выяснилось, что это связано с расследованием возбужденного в начале августа Генпрокуратурой уголовного дела по ст. 147 ч. 3 ("Хищение путем мошенничества").
Настоящей сенсацией стала информация о возобновлении так называемого "песочного" дела, связанного с попыткой АвтоВАЗа и ряда его дочерних предприятий списать значительные суммы по НДС в ходе проведения хитроумной операции по закупке в Дагестане ...
Дата: 12.09.2002 Копия в Google
149. Свежее "жигулевское".
Тогда против г-на Цветкова возбудили дело о мошенничестве со 155 «Жигулями», но бизнесмен уже подался в бега и недавно был объявлен в розыск.
... о хищениях на АвтоВАЗе, то сейчас оно разбилось на ряд отдельных дел. Помимо дела «Лады-Столицы» следователи занимаются еще аферами с реэкспортом машин, где фигурируют тысячи «Жигулей», делами о незаконном получении НДС, об уходе от налогов и т.д ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google
150. Мир сказок Оле-ЛУКОЙЛе
Смысл воровства, по мнению специалистов из ФСНП России, заключался в манипуляциях с акцизами на некоторые марки топлива и экономией на неуплате НДС. Очень похоже на мошенничество.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google
151. Семейный миллиард Андрея Алексеенко.
Зависит от модели, года выпуска, оборудования, флага регистрации, выплачен НДС или нет, — заявил Лайфу представитель одной из компаний, торгующей яхтами.
Коммерсант стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве со средствами дольщиков жилого комплекса "Море парк".
Дата: 24.12.2021 Копия в Google
152. Николай Королев взял и вывел.
Расчет плановой себестоимости товарного продукта шахты «Юбилейная» и конкурентов, на основании данных ЦДУ ТЭК за январь-июнь 2020 года: При средней цене реализации угля марки «Ж» в 2020 году в 5 000 рублей (без НДС) расчеты в очередной раз доказывают ...
Очевидно, новое уголовное дело о мошенничестве и расхищении средств государственных Сбербанка и ВТБ.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google
153. Сергею Петрову сделку перевели в статью.
... приведя в пример обвинения против экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, которого 26 марта задержали по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд руб. из-за сделок по слияниям и поглощениям ...
... не в лучшем состоянии — ему до сих пор не удалось полностью отыграть падение 2013–2016 годов (продажи новых автомобилей снизились вдвое, до 1,4 млн штук), а эксперты прогнозируют «нелегкий» 2019 год, в том числе из-за повышения НДС с 18 до 20 ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google
154. Зачистку Карачаево-Черкесии начали с династии Арашуковых.
Арашукова-старшего самолетом доставили в Москву, где следователь инкриминировал ему организацию ОПС, а также особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... уже в 2012 году в отношении руководителей коммерческих структур, бенефициаром которых ранее он выступал, было возбуждено уголовное дело за махинации с НДС. Представители самого господина Дерева считают, что это было сделано с подачи господ Арашуковых ...
Дата: 31.01.2019 Копия в Google
155. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.
... Аракчеевских казарм — на все, Фото: topspb.tv, "ДП" Татьяна Ципуштанова Андрей Пономарев (слева) и Виталий Милонов Председатель территориальной избирательной комиссии № 3 Андрей Пономарев арестован 26 апреля по обвинению в особо крупном мошенничестве ...
В этот период, как установил суд, компания недоплатила в бюджет НДС на сумму более 600 млн руб. — Врезка К.ру] ["ДП", 16.10.2017, "Гендиректора "НСК-Монолит" обвинили в уклонении от уплаты налогов на 1,3 млрд рублей": Дмитрий Семенов занимает 177-е ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google
156. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.
Как сообщил Дегтярев, есть все основания предполагать факты мошенничества при получении кредита, банк уже подал заявление в правоохранительные органы для принятия соответствующего процессуального решения.
*** Золотая карусель После проверки за 2011–2012 гг. Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила ТПК «Яшма» более 7 млрд руб. НДС. По версии Игоря Мавлянова, во время проверки налоговики выявили несколько мелких нарушений.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google
157. "Юра сейчас "ноль".
Он вместе с сыном Казбеком был арестован по обвинению в мошенничестве в августе прошлого года.
Хотя застройщик СП «Элит-Эстейт» — одно из предприятий группы «Трайпл» — был освобожден от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров для проектирования, строительства и оснащения комплекса.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google
158. Откат с возврата.
Расследуя каждый эпизод крупного налогового мошенничества, мы видели, как нити от этих преступлений тянутся к высшему руководству Федеральной налоговой службы (ФНС) и правоохранительных органов.
Все они затем признали свою вину и были осуждены за хищение 75 млн рублей из бюджета под видом возмещения НДС компании «Стелс Сервис».
Дата: 16.03.2016 Копия в Google
159. Под Блаттером закачалась кормушка.
ООН и ЦЕРН не платят вообще никаких налогов, а ФИФА их платит, в том числе и НДС, в 2011 году заплатила, например, около $5 млн в бюджет конфедерации.
Обвинения в мошенничестве и рэкете были предъявлены только Тому Уэлчу и Дэйву Джонсону, которые непосредственно отвечали за подготовку заявки Солт-Лейк-Сити и договаривались с членами африканских олимпийских комитетов.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google
160. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.
... для стратегического объекта стоимостью около 1,8 млрд рублей было формально поставлено через фирму-однодневку, торговавшую колбасой и сигаретами, после чего компания Крана «Энергострой» запросила вернуть ей из бюджета НДС в размере 270 млн рублей ...
Его обвиняли в мошенничестве в тот момент, когда он управлял ОАО "ХК "Дальморепродукт".
Дата: 06.03.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Последние запросы

старовойтов роман
Валерий губернаторов
Ту росимущества в москве
старовойтов роман
Юлия Гурь-Арье
Салеев Сергей Васильевич
Фролов георгий
Ковалева марина Альбертовна
Саралиев Шамсаил
Кто такой песков
Евдокимова ольга
Брат Кирилла Селезнева
Бойко Елена Николаевна
Сергея Лаврова
старовойтов роман
Рыбалов олег
Сосламбеков
старовойтов роман
Фото кадырова с басаевым
Бойко Елена Николаевна
Тина канделаки
Генерал фролов
Дальрео
Ольга князева
Шаров юрий владимирович
старовойтов роман
Тони ржд
Фролов георгий
Егорычев владимир анатольевич
старовойтов роман
18.01
Тина канделаки
Химки иванов николай владимирович
старовойтов роман
Юлия Гурь-Арье
Владимир андрей
Соломин
Шаров юрий владимирович
Фскн россии
Половинкин андрей
Фскн россии
Заместитель начальника УБЭП
Московский комсомолец на Алтае
Тина канделаки
отец
Аверьянов юрий тимофеевич
Химки кораблин
Шилов игорь
Соломин
Дмитрий Тарасенко

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru