Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

На его счету мероприятия: в отношении чиновников из КБР, замешанных в мошенничестве; чиновников и бизнесменов из Санкт-Петербурга, заподозренных в афере со средствами, выделенными на ЖКХ (так называемое "трубное дело"); заместителя директора ...
... внеплановой проверки; налоговиков и бизнесменов, причастных к хищению из бюджета миллиардов рублей, выплаченных под видом возмещения НДС и т. д. Большинство уголовных дел по материалам Управления "Б" возбуждал Следственный департамент МВД РФ. Сначала ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

162. Подстава в погонах.

Следует отметить, что ранее проверки велись в отношении сотрудников УСБ ФСБ. Как уже сообщал "Ъ" (см. "Ъ" от 15 октября 2013 года), разбираясь в жалобах адвокатов по делу предпринимателя Александра Милушкина, обвиняемого в крупном мошенничестве с НДС, Генпрокуратура усмотрела в действиях чекистов и следователя СКР признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 и ч. 1 ст. 302 УК (превышение должностных полномочий и принуждение к даче показаний).
Дата: 18.02.2014 Копия в Google

163. Угольная схема сенатора Самойлова.

Они обвинялись в незаконной банковской деятельности и мошенничестве путем незаконного возмещения НДС из бюджета.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

164. Хороший, плохой, свой.

... Отель» подала заявление на возмещение НДС, причём речь шла о девятизначной сумме. Межрайонная инспекция отказала в возмещении, однако Барченков тут же обратился в УФНС по Московской области. Региональные налоговики не только приструнили районных, но и в мгновение ока возместили «Отелю» почти 237 миллионов рублей. Тогда как максимальная сумма возмещения в данном случае не должна была превысить 140 миллионов. Районная полиция завела было уголовное дело о мошенничестве, однако последовал ещё один ...
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

165. Хоть стреляйся!

В апреле 2009 года новым главой ФНС России был назначен Михаил Мишустин, который поставил возмещение НДС, а по-честному воровство из бюджета под видом возмещения, на поток.
... липовым документам, дожидаясь фактической выдачи денег из бюджета, после чего возбуждалось уголовное дело по факту мошенничества, которое расследовалось в «контролируемом режиме», а крайним за выплату мошенникам из бюджета делался бы персонал ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

166. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

[…] По данным болгарских СМИ, власти Финляндии обвиняют фон Мессинг в крупном и долговременном налоговом мошенничестве.
Абрамкина Величко обрабатывал в паре с неким Ольшанским, который под другой фамилией фигурировал в деле о незаконном возврате НДС бывшим заместителем управляющего петербургского филиала «Альфа-банка» Сергеем Безруких.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

167. Серийный банкир делает вывод.

Тех, кто «купился» на обман и подал иски — сегодня ожидает уголовное преследование по факту мошенничества.
По информации некоторых источников, теперь наш герой решил попробовать себя на ниве незаконного возмещения НДС, а без своего банка это не так прибыльно.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

168. Рейтинг долговых миллиардеров.

... 1,1 Арбат Престиж 2008 288 5,1 9 Артур Кириленко 1,0 Строймонтаж 2009 90 26,9 10 Сергей Мавроди 0,5 МММ – – – Александр Степанов Создатель корпорации «Энергомаш» со 2 февраля находится под стражей по обвинению в мошенничестве с кредитами Сбербанка ...
Но затем ее владелец был арестован по подозрению в махинациях с НДС, а окончательно компанию добил финансовый кризис.
Дата: 29.03.2011 Копия в Google

169. ФНС и НДС.

... приобретение товара, не распроданного в срок, осматривает этот товар, опрашивает руководителей и сотрудников организации, направляет запрос о проведении встречной проверки контрагента, у которого был закуплен товар, проверяет, был ли перечислен контрагентом НДС в бюджет, на какие средства приобретался товар и многое другое. Почти всегда, документы налогоплательщика также направляются в орган внутренних дел для проведения процессуальной проверки на наличие возможных признаков мошенничества ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

170. Родионов должен только Родионову.

Казалось бы налицо состав преступлений — заведомо ложный донос и попытка мошенничества (т.е. хищение чужого имущества — денег Сбербанка, путем обмана).
Тем более, что и налоговая работать честно не дает, все с претензиями к прежнему ЗАО вылезала, говорит, что счета на оплату выставлялись несуществующим фирмам, и требуют уплатить НДС в размере 270 млн. рублей (Дело А55-10251/2008).
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

171. Черного риэлтора не отмоешь?

Он считает, что в 2006 году путем мошенничества ряда лиц лишился квартиры, которую получил как офицер запаса в военном городке Кресты.
Основным источником дохода для Лузина в 1998-2005 годах стали поставки на Псковский ДСК, при которых средний размер наценки на поставляемые материалы составлял 50%.Чтобы не платить налог на прибыль и НДС использовались схемы оформления документов ...
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

172. Арабские корни еврейского скандала.

Если Эскина взяли 5-го ноября утром, то вечером того же дня полиция, получив долгожданные доказательства, арестовала по подозрению в крупном мошенничестве и в неуплате налогов на общую сумму более 2 млн. шекелей гражданского мужа скандально известной ...
Одновременно с этим Налоговое управление переводило автономии возврат по НДС в размере нескольких десятков миллионов шекелей.
Дата: 27.11.2007 Копия в Google

173. Березовский готовит революцию.

Налоговики трактуют договоры фрахта судов «Волготанкера» как договоры (внимание!) аренды недвижимости и требуют вернуть НДС в объеме, в прямом смысле уничтожающем пароходство.
Претензии были быстро переформатированы в «уголовку»: теперь шести менеджерам «Волготанкера» предъявляются обвинения в мошенничестве, причем по тем же самым эпизодам, что описаны в рассыпающемся налоговом деле.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

174. Ярославский офшор.

... в 1996-1998 годах лжеэкспортных схем при вывозе сырья в страны СНГ, что привело к необоснованному возврату 14 млн руб. НДС. 17 августа 2001 года президент "Сибнефти" Евгений Швидлер получил уведомление о прекращении дела "за отсутствием в действиях ...
В январе 2001 года обвинен в мошенничестве при осуществлении денежных зачетов и последующей купли-продажи нефти руководитель Ненецкого автономного округа Владимир Бутов.
Дата: 24.08.2004 Копия в Google

175. Предъявите ваши скелеты.

Если верить благополучно вернувшемуся на родину сенатору, поводом для допроса послужило дело бывшего украинского премьера Павла Лазаренко, арестованного в США в феврале 1999 года по обвинению в коррупции, мошенничестве, хищении и отмывании денег.
Сначала Госналогслужба во главе с Виталием Артюховым, подписывавшим среди прочих соглашение о взаимозачете долгов, облагает украинские поставки введенным не так давно НДС. Стройматериалы дорожают на 20%, военные просят приостановить отгрузку и ...
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

176. Досье

Абрамович, Березовский и Смоленский (АКБ "СБС"), приняв участие в инвестиционных конкурсах по продаже акций ОАО "Сибнефть", пошли на прямое нарушение действующего законодательства и фактически путем мошенничества завладели контрольным пакетом акций ...
Нефть оставалась на территории СНГ, а российский бюджет вместо НДС получал дырку от бублика.
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

177. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

При этом традиционно использовалась схема фиктивного экспорта из России: водка только оформлялась как экспортированная, освобождаясь от акциза и НДС, составлявшего основную часть стоимости, а затем продавалась внутри РФ. В 2001 – 2002 гг ...
В ноябре 2001 г. В. Головлеву российскими правоохранительными органами были предъявлены обвинения в мошенничестве и хищениях.
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

178. Агропромышленный разбой.

Противоправному потому, что по многим фактам захватов органы прокуратуры и налоговой полиции возбудили уголовные дела - компания обвинялась в мошенничестве и преднамеренном банкротстве предприятий.
Параллельно разрабатывается аналогичная финансово-правовая схема перевода недвижимого имущества ОАО «Кшенский сахарный завод» в собственность группы «Разгуляй-Укррос» без уплаты НДС и налога на прибыль.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

179. Зона плачет.

Игорь Корольков Лукавый Починок Чтобы стимулировать экспорт отечественных производителей, государство освобождает их от уплаты налогов на добавленную стоимость (НДС) или возвращает уже уплаченную сумму.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

180. Голоса в Думе продаются.

+ - 6. МАМОНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Большой транспортный холдинг «Олл старз», в т.ч. таможня и перевозки за рубеж, неуплата налогов, схемы возврата НДС, финансовые махинации, контрабанда.
Коррупция, финансовые махинации и мошенничество с активами подконтрольных предприятий, налоговые преступления и т.д. + = 16. ВОРОБЬЕВ ЭДУАРД АРКАДЬЕВИЧ Ранее – командующий Центральной группой войск, первый заместитель командующего Сухопутными ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google