Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Чиновников Минкульта подвели под Соловецкий монастырь.

... акты и экспертные заключения, выданные ООО «Сфера» господина Семикова. В мае 2019 года эта фирма прекратила свое существование. МК.Ру, 19.09.2019, "Чиновников подвели под Соловецкий монастырь: вскрылось мошенничество на 20 млн рублей": Правда, по ...
Их преемниками на соловецких стройках стали соответственно Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (СЗД) Минкульта и «Опрстрой» петербургского предпринимателя Владимира Новосельцева.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

202. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

... были названы внешние экономические факторы — то есть финансовый кризис, затронувший сферу строительства, рассказал РБК арбитражный управляющий Е4 Игорь Вышегородцев. По его словам, в рамках наблюдения проводился анализ на наличие признаков преднамеренного банкротства, и таких признаков выявлено не было. Открытое дело министра В конце марта Михаил Абызов был задержан по обвинению в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд руб. Фабула его дела не связана с Е4. По ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

203. Сергея Сидаша пригласили на стадион.

... курирует строительную сферу и вопросы ЖКХ. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ранее по этому делу были задержаны бывший министр строительства, архитектуры и ...
Кроме того, по факту хищения средств в отношении учредителя АО «Донтрансгидромеханизация» Валентина Леванова и гендиректора предприятия Андрея Андросова расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

204. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

... Дмитрий Серков Дмитрий Фролов В пятницу, 26 апреля, Басманный суд арестовал задержанных по подозрению в мошенничестве экс-замначальника «банковского» управления (управление «К» Службы экономической безопасности) ФСБ полковника Дмитрия Фролова и его ...
Основным направлением ее деятельности было инвестирование в строительство, проектирование и ремонт зданий.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

205. Крывший матом руководство страны Олег Коваль арестован.

... момент заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение" и фактическим владельцем ООО "Межрегионстрой", при помощи мошеннических схем похитил не менее 28 миллионов рублей, выделенных в соответствии с инвестиционной программой ООО "Газпром газораспределение" и перечисленных на счет ООО "Межрегионстрой". [ИА "Интерфакс", 31.01.2019, Зампред правительства Ленобласти арестован по делу о мошенничестве с деньгами "Газпрома": По информации ...
Дата: 01.02.2019 Копия в Google

206. Максим Хайруллин обобрал клиентов на срок.

Согласно тому делу, Курманов-младший через фирму СЭМ своей матери предложил компании услуги по строительству супермаркета в Казани в 2011 году, но, получив предоплату, обязательства не выполнил. В 2016 году не признавший вину Ильдар Курманов за мошенничество в сфере предпринимательства получил три года колонии-поселения, а уже через год вышел на свободу, поскольку ему зачли срок пребывания под арестом во время следствия.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

207. Виктор Смирнов погорел на реконструкции.

Как сообщила “Ъ” адвокат Виктора Смирнова Светлана Степанова, в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ст. 159.4 части 3 УК (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере).
[...] В частности, ведомство ссылалось на практику вручения подарков различным должностным лицам, существовавшую в «Интарсии», строительство этой компанией Выборгского суда и взаимодействие обвиняемого Смирнова в рамках этого контракта как с главой ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

208. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

Её сфера деятельности — строительство, аренда недвижимости.
Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб. Бизнесмен, разыскивавшийся за мошенничество и сменивший фамилию, насоздавал СРО и крал деньги их участников Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.10.2017, Скидывались все, всем и ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

209. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

Изначально мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) расследовалось ими в отношении "группы неустановленных лиц".
Он уточнил, что господин Герюгов и связанные с ним лица, по версии МВД, организовали строительство нового цеха для производства воды на базе ООО "Софийский ледник" в Черкесске, хотя эта компания официально не имеет отношения к ГК "Висма".
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

210. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Ботонькин, в соответствии со своей стратегией и при поддержке супруги Светланы – юриста в сфере налогового законодательства и ЖКХ, продолжает последовательно и решительно снижать финансовые издержки компании.
Тогда Алымов в феврале 2015 г. по выявленным им фактам мошенничества пишет заявление в ГУ УБЭП и ПК УВД г. Москвы.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

211. Топы ВЭБа топят подельников.

... 26 февраля бывший директор департамента природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка Ильгиз Валитов останется под арестом как минимум до конца апреля, решил Мосгорсуд. Вполне возможно, что следующим на нарах окажется его коллега по ВЭБу Анатолий Балло, который в середине марта покинул пост зампреда правления банка. Обоих высокопоставленных сотрудников Внешэкономбанка подозревают в злоупотреблениях при выдаче кредитов. Валитову вменяют мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК, ч. 4 ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

212. Из-под IKEA уходит земля.

... мошенничество к девяти годам лишения свободы Уильяму Браудеру". "При этом если полистать открытую картотеку арбитражных дел, то бросается в глаза обилие судебных процессов с участием IKEA по переделу собственности. А это никак не соотносится со сферой ...
Заметьте — не ИКЕА, а муниципалам, и не под строительство офисных центров, а для государственных нужд, и не в форме отказа от права собственности, а в порядке предоставления.
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

213. Мусорная история Варнавского.

Поэтому решение Петра Варнавского, прихватить полигон вполне оправдано, его отец не просто знаком с планами областного правительства в сфере утилизации ТБО, а имеет возможность на них непосредственно влиять.
Первая очередь предусматривает строительство 14 объектов стоимостью 20-30 млн рублей: большого котлована с гидрофобной защитой, стоянки и разворотной площадки для мусоровозов, административно-бытового корпуса, дороги.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

214. Президента "Космоса" будут искать за границей.

... Черняков Сегодня Таганский райсуд Москвы заочно арестовал президента НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в особо крупном мошенничестве с кредитом Банка Москвы. Господин Черняков объявлен в международный розыск. В суд с ходатайством об аресте обратилась следственная часть УВД по Центральному округу. Ее сотрудниками известный предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенническое хищение в сфере кредитования в особо крупном размере ...
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

215. Доля в деле.

Обоснованием для занижения цены в 10 раз стало фиктивное разрешение на строительство второй очереди из 6 офисных строений и заявленное намерение ИКЕА застроить полученный участок. Прошло шесть лет, а корпорация освоила только 2 га, на которых построила два офиса. На остальных — пустырь с жалкими временными бытовками и громкой вывеской «Химки Бизнес-Парк». Полученных в ходе следствия сведений было вполне достаточно для привлечения менеджмента корпорации к ответственности за мошенничество ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

216. Большая пайка Егора Борисова,

Обыск проводился в связи с открытым еще в августе делом о вымогательстве руководством «РИК-Финанса» денег у частного банкира, а также о покушении на мошенничество в особо крупных размерах.
... Якутия) Егором Борисовым инвестиционная кампания, созданная для того, чтобы эффективно управлять республиканскими деньгами, перевела на счет банка несколько государственных миллионов (более 1 млрд руб) на якобы строительство жилого комплекса в Якутии ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

217. Помочь Грефу.

«В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции — торговля наркотиками и оружием, организация проституции и тому подобные сферы деятельности.
Действительно, миллиарды рублей, полученные мошенниками в долевом строительстве и криминальными группировками при сбыте сотен тысяч тонн похищенных нефтепродуктов, требуют «отмывки».
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

218. Хугаев против Хинштейна.

И это при том, что руководством Минрегионразвития России была поставлена задача решить все проблемы в этой сфере строительства еще до середины 2012 года.
... дольщики обратились с требованием изучить ситуацию на предмет наличия составов преступлений, совершенных руководителями ИСК «Волга-Групп» и ООО «Самарагорстрой», в т.ч. на предмет нецелевого использования денежных средств дольщиков и мошенничества ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

219. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

По данным правоохранительных органов, Гадаев и Темнянский начали сотрудничать в конце 1990-х годов, учредив совместную компанию «ТВЛ-Элгад Инвест», специализировавшуюся на девелоперских проектах в сфере элитного жилья.
Оказавшись на вольных хлебах, в 1991 году Темнянский стал президентом акционерного общества «Цэрит», которое занималось строительством и считалось близким к московским властям.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

220. Брата водителя губернатора Гордеева взяли на "откатах".

— Врезка К.ру] "Эти деньги — откат в размере 5% общей суммы нескольких госконтрактов на строительство и реконструкцию дорог, который Трубников требовал за их заключение и своевременную оплату работ",— рассказали "Ъ" в УФСБ.
Следственное управление СКР по Центральному федеральному округу (СУ СКР по ЦФО) вчера уже возбудило уголовное дело в отношении Александра Трубникова по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 30.05.2013 Копия в Google