Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... розыске по обвинению в мошенничестве и хищении при строительстве жилого комплекса в центре Москвы. Павла Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан — за хищение миллионов долларов казахского «БТА банка» при строительстве в Москва-сити башни ...
В его должностные обязанности в то время входила «разработка политики», в частности, и в сфере международных инвестиций и заимствований.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

262. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

В 2010 году возглавлял отдел «К» УВД по Брянской области, который предотвращал компьютерные преступления, преступления в сфере телекоммуникаций, мобильные мошенничества и т.п. На тот момент был майором милиции.
Ее основатель Николай Грешилов уже зарегистрировал в Курске новую компанию, которая займется строительством.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

263. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Но вскоре будущий олигарх бросает строительство и начинает спекулировать ценными бумагами: оптом скупает у финансово безграмотного населения гособлигации и перепродаёт их с наваром профессиональным рыночным игрокам.
Следствие связывало это убийство с переделом сфер влияния в страховой отрасли.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

264. Сдаст за Gram.

Правда, в последние несколько лет интересы этого предпринимателя сосредоточены в сфере цифровых денег.
В суде Коротков заявил, что это была сознательная ложь ради завершения строительства бизнес-центра «Астарта» в Киеве.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

265. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

... г., квалифицированные Тверским районным судом столицы как мошенничество), в ходе которых бывший рыбопромышленник в составе группы лиц отрабатывал отведенную ему роль крупного руководителя рыбной отрасли, решающего вопросы распределения квот, для чего он встречался с потерпевшими и обещал им выполнить их пожелания за денежное вознаграждение. Получив деньги, Тугушев и его подельники: Линар Зинатулин (начальник Управления непроизводственной сферы Минимущества), Владимир Чекунов и Александр Лысков ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

266. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
Согласно постановлению Следственного комитета, которое имеется в моем распоряжении, уголовное дело в отношении Германа Горбунцова и его семи подельников возбуждено по признакам преступления ч.4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

267. "Серая" зона тюремного бизнеса.

13 ФГУПов — основные подрядчики строительных и ремонтных работ пенитенциарного ведомства в последние несколько лет. ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России (Красноярск) ФГУП «Управление строительства №24» ФСИН России ...
... наложенные на должностных лиц. Затем мы систематизировали контракты унитарных предприятий ФСИН России по данным Единой информационной системы в сфере закупок, уделив особое внимание контрактам на аренду производственных мощностей и поставку сырья ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

268. Регионы России поделили семьи и кланы.

После распада СССР и существенного ослабления федеральной власти в первые полтора десятилетия в местном бизнесе, в сфере силового предпринимательства, укреплялось влияние различных семей.
В 2015 году Даниял Шихсаидов, занимавший тогда должность главы Буйнакского района, был задержан сотрудниками СКР и ФСБ по подозрению в мошенничестве и хищении и взят под стражу.
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

269. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Источник состояния: промышленное строительство, финансы.
Тратить время на другие проекты, где у нас шансов меньше, чем в сфере, где мы профессионалы, думаю, не стоит», — говорил он. Один-два раза в год Виктор уезжает с семьей на одну-две недели отдыхать в Европу, на Сейшелы или в Бразилию.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

270. Trump Tower от друзей Путина.

А в 2007-м вместе с самим Трампом присутствовал на вечеринке по случаю открытия в Нью-Йорке отеля Trump SoHo, в строительстве которой Сейтер непосредственно участвовал (часть апартаментов в гостиничном кондоминиуме в итоге раскупили состоятельные ...
Однако после тщательного изучения документов и опроса экспертов в сфере московской недвижимости Forbes пришел к выводу, что это сильно завышенная оценка.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

271. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Бывшая глава УИЗО Ольга Крючкова, проходящая обвиняемой по другому уголовному делу, фактически монополизировала сферу земельных отношений в Липецкой области, благодаря фиктивному разводу с мужем, руководителем федерального БТИ по Липецкой области. Группа лиц, среди которых была глава УИЗО, используя свое служебное положение, попыталась обогатиться за счет строительства крупной магистрали, соединяющей Шанхай (КНР) и Гамбург (ФРГ), часть которой проходит через территорию Липецкой области.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

272. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Важный момент: эта «схема» тянет на уголовную статью о мошенничестве в особо крупном размере.
Пилили раньше, пилят и сейчас ЗАО «Южуралавтобан», ЗАО «Каслидорремстрой» и ООО «Пластовское ДРСУ» входили в группу компаний «Автобан» (ГК «Автобан») и, как мы уже сообщили, в 2011-2014 годах они получали крупные контракты на строительство, ремонт и ...
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

273. Сергей Гришин разводится с женой с ружьем и уголовным делом на 80 млн руб.

... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.11.2018, Жену экс-банкира Гришина арестовали по обвинению в мошенничестве, Фото: "Финанс." Егор Губернаторов, Андрей Гатинский, Мария Кокорева Сергей Гришин [...] Жена бывшего совладельца Росевробанка Сергея ...
«Перевод ситуации в уголовную сферу является абсолютно неправомерным — термин злоупотребление доверием присутствует в ст. 159 УК, но если имел место подарок, то термин здесь не применим.
Дата: 22.11.2018 Копия в Google

274. Сергей Юрин и Анатолий Рыков "настроились" на арест.

... Литвинов «объединились в организованную группу с целью систематического получения Рыковым А.Н. через посредников взяток в особо крупном размере от лиц, осуществляющих коммерческую деятельность в сфере строительства многоквартирных домов в Сочи ...
В рамках спецоперации против чиновников и бизнесменов, причастных к мошенничеству в строительной сфере Сочи силовики также задержали вице-мэра Сочи Юрия Паламарчука и руководителя департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимира ...
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

275. От патриотизма до мошенничества.

Строительство Еще одна брутальная сфера деловых интересов — строительный и девелоперский бизнес.
От патриотизма до мошенничества Как байкеры из "Ночных волков" во главе в Александром Залдостановым (Хирургом) делают деньги Оригинал этого материала © The Insider, 15.08.2018, Ручные волки, Фото: РИА "Новости", via The Insider Сергей Ежов Александр ...
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

276. "Воры в законе" под санкциями США.

"Не далее как в текущем году компетентные органы США предъявили обвинения двум десяткам человек, включая "вора в законе", за причастность к преступлениям с применением насилия, мошенничеству..., обороту краденого товара", — указывал минфин.
... говорится в сообщении СК. В середине 2000-х участники ОПГ занялись отмыванием средств, вкладывая их в организации общественного питания, организации в сфере досуга и услуг, а также занимающиеся пассажирскими и грузоперевозками, лесозаготовкой ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

277. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

— Дамира Газизова в этой связи стоит рассматривать как человека Марата Хуснуллина: их в прошлом связывала общая сфера деятельности — строительство.
В отношении господина Сотникова было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

278. Чисто конкретный Трамп.

30 лет назад Трамп подал заявку вместе с квислендской Kern Corporation на строительство первого в истории Сиднея казино.
По его сведениям, в прошлом Трамп поддерживал чисто деловые контакты с человеком, которого полиция считала эмиссаром оргпреступности в штате Пенсильвания; с игроком, осужденным за мошенничество и исключенном из числа делавших ставки на конных бегах в ...
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

279. Меркушкин клан.

Интересно, что министерство строительства Самарской области официально признавало, что для одной из крупнейших строек в регионе — стадиона к чемпионату мира по футболу-2018 «Самара Арена» — бетон идет именно из Мордовии. Сфера строительства — это ...
Незадолго до этого, в декабре 2016 года, в областном минстрое прошли обыски по делу о мошенничестве при укреплении берегов водохранилища: по данным правоохранителей, в работах использовались материалы худшего качества, чем было заявлено, и ущерб ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

280. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

... его содействие крупному мошенничеству путем ареста недвижимости, а это малореально, особенно с учетом сложных российско-латвийских отношений». Компания Dzintaru 34, по данным СrediWeb.lv, была зарегистрирована в 2010 г., сфера деятельности — купля и ...
«Насколько мне известно, у них [с Маркус] были бизнес-проекты в недвижимости, в частности в строительстве», — сказал Чилингаров.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google