Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

... из сельскохозяйственного оборота для строительства коммерческого сельскохозяйственного центра». 2006 год. Земля сдана в аренду на 99 лет фирме Gifi Vostok SRL, которая на тот момент являлась одной из крупнейших в Молдове в сфере микрофинансирования ...
«Я ничего не знаю об обвинениях, на которые вы ссылаетесь [по делу о «Банковском мошенничестве»], так как они не были доведены до моего сведения органом уголовного преследования.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

162. Долги перед ВТБ заплатят осужденные и его "дочка".

... Ленинским райсудом Курска к восьми годам заключения за мошенничество в сфере кредитования и отмывание денег (ст. 159.1 и ст. 174.1 УК РФ). Остальные фигуранты были признаны его пособниками в мошенничестве и получили от трех до шести лет. Бизнесмен ...
Тогда бизнесмен взял в банке 21 заем суммарно на 2,8 млрд руб. ВТБ давал деньги под строительство крупного цементного завода в Солнцевском районе Курской области.
Дата: 17.02.2017 Копия в Google

163. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... капитал ЛХК. Уголовное дело №0338005/№210 было возбуждено 11 сентября 2003 по ст. 159 ч. 3 п. «б» УК РФ (мошенничество) по факту умышленного завышения генеральным директором МП «Рута» В.И. Руновым по сговору с В.Я.Крупчаком (генеральным директором ...
*** Александр Харитонов - заместитель председателя комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству, член фракции «Единая Россия».
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

164. Лужков против черных рейдеров.

Несмотря на возбуждение двух уголовных дел (мошенничество и самоуправство), объединением их прокурором СВАО Ю. Мещеряковым в одно делопроизводство и признание ОАО «Гипромез» потерпевшей стороной, следствие фактически не ведется.
«Гипромез» широко известен за рубежом, и прибалтийские СМИ раструбили о переносе на неопределенный срок строительства нового электросталеплавильного цеха металлургического завода «Лиепаяс металургс» (Латвия), контракт на разработку которого заключен ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

165. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Этот вид мошенничества имеет глобальный характер, однако немногие ли знают о его существовании?
+ Ключевыми игроками в данной сфере деятельности являются пять компаний-«конкурентов», ежегодный оборот которых составляет более 800 миллионов долл., а прибыль от контрактов на проведение инспекций в 44 наиболее бедных государствах – порядка 150-200 ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

166. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Игорь Фишерман Хайрок, еще одна компания в структуре Могилевича, действовала в энергетической сфере Центральной Азии.
"Ведомости" цитируют аналитика из Управления Капитального Строительства, заявившего, что контракт с Eural-ом принес Газпрому убытки в 320 миллионов долларов.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

167. На Станислава Кейменова нашлась управа.

Победитель торгов и управляющий Коршунов утверждали, что благодаря этой сделке получили средства, которые позволили завершить строительство домов. В СКР с этим не согласились и возбудили дело по ст. 159 ч. 4 УК о мошенничестве в особо крупном размере ...
... инвестиционной сферах, и неадекватно оценивали принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, решили в ЦБ. Ряд бывших менеджеров банка судят по обвинению в мошенничестве и ...
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

168. Евгений Кабанов и Михаил Храмов попилили водовод.

... Крыма получили 7 лет условно на двоих за мошенничество на 57,5 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 07.06.2023, Бывшие вице-премьер и министр строительства Крыма получили условные сроки за мошенничество, Фото: mstroy.rk.gov.ru Евгений ...
Опасность данной сферы понимал и Евгений Кабанов, называя должность вице-премьера по ФЦП расстрельной.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

169. Александра Шукюрова припарковали на 13 лет.

... Пока известно лишь то, что Александр Шукюров, закончивший в 1999 году Московский государственный строительный университет по специальности «городское строительство и хозяйство», в сфере капитального ремонта Москвы начал работать еще в 2008 году ...
... Ахмадишин и Павел Синицын признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного им ...
Дата: 19.12.2022 Копия в Google

170. Афера на 40 млн руб. обошлась в 4 года условно.

Суд признал, что осенью 2016 года вице-губернатору Юрию Гриценко, который курировал строительную сферу края, стало известно о проблемах с финансированием строительства перинатального центра в Сочи: выделенных по краевой программе средств не хватало ...
Ленинский районный суд Краснодара признал бывшего заместителя главы Краснодарского края Юрия Гриценко виновным в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286), сообщила объединенная ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

171. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

... РФ (покушение на особо крупное мошенничество). В ходе предварительного следствия было установлено, что в декабре прошлого года к замдиректора «Оберон-Альфа» обратился знакомый гендиректора «Техностройальянса» (занимается строительством жилых домов в ...
Сначала они не признавали своей вины, напирая на то, что их отношения со строителем относятся к гражданско-правовой сфере, однако позже признали, что в налоговой среде у них знакомых нет, а они просто хотели подзаработать.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

172. Лидера тамбовских курдов приговорили по удаленке.

В 2017 году глава администрации Тамбовской области Александр Никитин заявил об окончании монополизации сферы строительства, которая привела к появлению в регионе недостроенных жилых домов. С тех пор структуры союза, а также члены семьи Шамоян оказались в процедурах банкротства. Сын Джамала Руслан Шамоян в этом году был приговорен к двум годам и девяти месяцам колонии общего режима за покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификацию доказательств (ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

173. Золотая миля Виталия Ботонькина.

... по вопросам нарушения прав предпринимателей в сфере ЖКХ и управления многоквартирными домами. Вступлению Виталия Вячеславовича в должность не помешал ни арбитражный суд по банкротству «Бизнес Трейда», который привлек его супругу, Светлану Семеновну Ботонькину к субсидиарной ответственности по этому делу, ни объявление самого омбудсмена от ЖКХ в федеральный розыск. В марте 2019-го сотрудниками УВД ЦАО, в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с нежилой недвижимостью в Хамовниках по ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

174. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

Вскоре Алексею Бажанову предъявили обвинение в мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ).
На родине господина Бажанова разыскивают полицейские по обвинению в хищении около 10 млрд руб. при строительстве маслозавода.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

175. Юрий Рогачев строил дороги условно, так же и отсидит.

Дорожное строительство много лет было одной из ключевых сфер интересов семейства.
Однако в ноябре прошлого года региональное УФСБ объявило о возбуждении уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бизнесмена Орди Шамояна.
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

176. Вячеслав Семендуев попался на "Красной площади".

Он занимался ресторанным бизнесом, торговлей продуктами питания, строительством, проектами в сфере недвижимости и т. д. Однако широкой публике Семендуев больше известен как сейчас уже бывший супруг и спонсор певицы Жасмин.
Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение путем мошенничества в особо крупном размере) возбуждено УВД ЦАО Москвы после длительной работы оперативников этого ведомства.
Дата: 07.03.2017 Копия в Google

177. Бывшие топ-менеджеры "Миэль" получили сроки по "делу "Барвихи-Вилладж".

... совершения преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в 2012 году. Поводом для этого стало заявление покупателей домов в поселке «Барвиха-Вилладж». На тот момент компания «Миэль» не могла достроить его уже несколько лет. [...] Григорий Куликов всегда отрицал факт совершения преступления, считая уголовное дело «клиентским рэкетом». При этом сам бизнесмен и его представители неоднократно заявляли, что суть претензий лежит в гражданско-правовой сфере, а не в уголовной ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

178. Семейная подследственность.

... руб., выделенных областной казной на строительство промышленно-логистического парка (ПЛП). Одну из руководящих должностей в ПЛП ранее занимал сын экс-главы региона Дмитрий Юрченко. Это дело расследуется как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ...
Супруга экс-главы региона, который сам фигурирует в двух уголовных делах о превышении полномочий, подозревается в преступлении в миграционной сфере: по материалам следствия, в ноябре 2014 года госпожа Юрченко получила трехлетний вид на жительство в ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

179. Семейная генерация главы Башкирии.

1 октября 2010 года в Уфе было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Башкортостан и ОАО «Русгидро» в сфере электроэнергетики, содействии в привлечении инвестиций в строительство возобновляемых источников энергии.
Им предъявлено обвинение в крупном мошенничестве (73,2 млн рублей), организованном группой лиц. Это событие, на первый взгляд, не имеет отношения к Башкирии, но в действительности может перевернуть ситуацию в республике.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

180. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

На данный момент сумма задолженности составляет около 15 млрд руб. Невозврат денег, которые ушли на счета других компаний, стал основанием для возбуждения следователями ГУ МВД по Москве уголовного дела об "особо крупном мошенничестве в сфере ...
Господин Коблев отметил, что с учетом специфики английского законодательства в суде придется подробно рассказывать об истории со строительством тоннеля.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google