Поиск по "Мошенничество схема". Результатов:
мошенничество - 5255
,
схема - 7051
.
Результаты с 201 по 220 из 1840.
Результаты поиска:
- 201. Разводки "бывшей" экс-префекта Южного округа Москвы Буланова.
-
И, конечно же, и это решение Дмитриева будет обжаловать в попытке получить лакомые квадратные метры, ради которых и выстраивалось вся вышеприведенная схема. Решение Мосгорсуда А теперь обратимся к Уголовному Кодексу РФ. Там имеется статья 159, где в части 4 черным по белому написано: «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее ...
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
- 202. Хакерам оформили билеты в колонию.
-
Максим Матюшев и Ярослав Сумбаев, как считает следствие, модернизировали модель мошенничества, учли просчеты предшественников и добились анонимности. В новой схеме покупателями выступали якобы корпоративные клиенты авиакомпании S7 и РЖД. Чтобы осуществлять сделки от имени контрагентов транспортных гигантов, злоумышленники воспользовались уязвимостью баз данных одной из структур S7 — ООО «С7 билет» и партнера РЖД «Универсальная финансовая система».
Дата: 26.12.2019
Копия в Google
- 203. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".
-
Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка" Бенефициара "Кристалл-Лефортово" с подачи однокурсника Путина Николая Егорова заподозрили в мошенничестве на 2,66 млрд руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 10.10.2019, На владельца водочной ...
Схема была простая: холдинг получал от продавцов деньги за реализацию спиртных напитков, но с поставщиками — производителями алкоголя, тары и этикеток — не рассчитывался.
Дата: 11.10.2019
Копия в Google
- 204. Али Аджина лишили свидетельского статуса.
-
Али Аджина лишили свидетельского статуса Бывший первый вице-президент Внешпромбанка арестован за мошенничество и растрату по заявлению VIP-вкладчиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.06.2019, Экс-банкиру отменили свидетельский статус Олег ...
В ходе первого расследования, начатого в декабре 2015 года, МВД установило, что из банка и вовсе могло быть выведено почти 200 млрд руб. Для этого его руководство использовало различные схемы.
Дата: 17.06.2019
Копия в Google
- 205. Наследственные аферы Дональда Трампа.
-
... схемам минимизации налогов Оригинал этого материала © The New York Times, США, Перевод: Инопресса.Ру, 03.10.2018, Трамп был причастен к сомнительным налоговым схемам, когда получал богатство от своего отца, Фото: Shutterstock Дэвид Барстоу, Сюзанна Крэйг, Расс Бюттнер (David Barstow, Susanne Craig, Russ Buettner) Дональд Трамп (в центре) с мамой Мэри и отцом Фредом "В 90-е годы нынешний президент Трамп участвовал в сомнительных налоговых схемах, в том числе в случаях откровенного мошенничества ...
Дата: 04.10.2018
Копия в Google
- 206. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".
-
[...] В обвинении фигурируют сделки, совершенные на основе инсайдерской информации с акциями Acme Packet Inc., Align Technology Inc., Caterpillar Inc., Dealertrack Technologies Inc., Dendreon Corp., Edwards Lifesciences Corp., Panera Bread Co и Verisign Inc. «Архитекторами» криминальной схемы названы хакеры Аркадий и Игорь Дубовые, которым было предъявлено обвинение из 23 пунктов, включающих мошенничество, участие в инсайдерских схемах и отмывание криминальных средств.
Дата: 27.08.2018
Копия в Google
- 207. "Динамо" сыграло откат.
-
«Заключение подобных договоров возможно квалифицировать как мошенничество, — считает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
— Сама среда создает условия, благоприятные для реализации преступных коррупционных схем, откатов и завышения смет при проведении работ, так как контроль со стороны госорганов и владельцев за бизнес-процессами в спорте на порядок ниже».
Дата: 23.04.2018
Копия в Google
- 208. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.
-
... ушли по подмоченной схеме Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, целая группа банкиров оказалась под арестом по обвинению в хищении из собственных финансовых учреждений более 1,4 млрд руб. Эти деньги были выданы в виде кредитов подконтрольным банкирам коммерческим структурам под залог бочек с якобы дорогостоящим химическим сырьем, в которых на самом деле оказалась обычная вода. Основанием для возбуждения следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 25.12.2017
Копия в Google
- 209. Ампелонского заблокировали домашним арестом.
-
Эти действия чиновников следствие расценило как мошенничество. «По предварительным данным, ущерб от их действий в настоящее время оценивается в 20,1 млн рублей», — сказал собеседник радиостанции. По его словам, схему с начислением заработной платы через ФГУП «Главный радиочастотный центр» чиновники Роскомнадзора придумали еще в 2012 году.
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
- 210. Полковники переборщили с полевыми кухнями.
-
Ему также инкриминируется взяточничество и мошенничество.
... материалы вместе с задержанными отправили в Москву в ГВСУ СКР, а к делу подключились оперативники департамента военной контрразведки ФСБ. Кроме того, активную помощь в изобличении коррупционных схем, по словам источников “Ъ”, оказывало и Минобороны ...
Дата: 27.09.2017
Копия в Google
- 211. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.
-
За последние годы деятельность Хахалевой и ее окружения по «отжиму» земельных активов приобрела такой размах, что скрыть от высших уровней власти процветающие на Кубани рейдерские схемы с участием правоохранителей уже просто невозможно.
В августе прошлого года в ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), причем, учитывая статус бывшей судьи, сделал это лично руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин с согласия Верховного суда ...
Дата: 04.07.2017
Копия в Google
- 212. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".
-
Выше него в преступной схеме было лишь одно «неустановленное лицо».
Против них было возбуждено дело по статье 159 УК РФ «мошенничество».
Дата: 26.08.2016
Копия в Google
- 213. Грехи "олигархата" Ходорковского.
-
Я читал лекции по международной финансовой преступности (а именно, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и корпоративному мошенничеству) в Вестминстерском университете и по сравнительному праву в Университете БиПиПи.
Такая договоренность имела много общего с похожей схемой, с помощью которой Олигархи также обманным путем получили акции государственной компании по производству удобрений под названием ОАО «Апатит», без соблюдения соответствующей инвестиционной ...
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
- 214. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
-
По ее словам, суд арестовал Куликова 3 марта на два месяца по ходатайству Cледственного департамента МВД. Дзюрко уточнила, что Куликову вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 Уголовного кодекса).
После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 215. Кураторы прокуратуры.
-
Посчитав, что имеет место покушение на мошенничество, компания подала заявление в полицию.
Вот одиозный предприниматель пытается провернуть мошенническую схему.
Дата: 24.11.2015
Копия в Google
- 216. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).
-
... 04.06.2014, Угрозу США нашли в Анапе, Фото: via ФБР Российские хакеры похитили сбережения индейцев Кирилл Белянинов Евгений Богачев Власти США предъявили обвинения в компьютерном мошенничестве и отмывании денег гражданину РФ Евгению Богачеву ...
По его словам, преступная группа применяла многоуровневую схему отмывания и обналичивания денег, это позволяло ей долгое время избегать внимания правоохранительных органов.
Дата: 04.06.2014
Копия в Google
- 217. Нары делу не помеха.
-
И решение Лондонского суда, и расследование российского МВД подтверждают недюжинную изобретательность господина Аблязова: правоохранители постоянно обнаруживают все новые схемы вывода активов, которыми пользуется экс-глава БТА-банка.
Аблязов обвиняется в мошенничестве Россией, Казахстаном и Украиной.
Дата: 10.12.2013
Копия в Google
- 218. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.
-
Это во многом объясняет, почему правительство готово передать контроль над финансовым регулятором ЦБ. Акции в сундуке мертвеца Классическая схема мошенничества — воровать акции со счетов у регистратора — не претерпевает изменений уже десятилетие.
Дата: 18.10.2012
Копия в Google
- 219. Как украсть сотню исторических памятников.
-
... управления УВД Южного округа Москвы в рамках возбужденного в июле 2012 года уголовного дела по факту мошенничества провели два десятка обысков, в ходе которых были задержаны господа Крестин, Возняк, Волков и Башмаков. Еще одному подозреваемому — гендиректору УК "Проект" Александру Дунаеву — удалось скрыться. [...] Александр Дунаев Ольга Возняк *** Росимущество и АСВ в схеме "Московского капитала" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.09.2012, Агенты по хищению вкладов Елена Киселева, Олег ...
Дата: 14.09.2012
Копия в Google
- 220. Владимир Филиппов и его миллиард.
-
... дело по факту мошенничества.) Но тогда в ситуацию вмешались правоохранительные органы, и Сженов «вызвал огонь на себя». От уголовного дела своего человека ректор спас. Но уволить подчиненного все же пришлось. Однако, Филиппов «рещальшика» на произвол судьбы не бросил, ведь «голодный» человек — злой человек. По протекции Владимира Михайловича Сженов устроился в МГУ им. Ломоносова, где по сей день организовывает дополнительное профессиональное образование на базе ИППК МГУ. Схема та же, что ...
Дата: 30.05.2012
Копия в Google