Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Мошенничество схема". Результатов: мошенничество - 5246 , схема - 7036 .
Результаты с 221 по 240 из 1836.

Результаты поиска:

221. Мишустин проворовался на компьютерах
Но контрабандные деньги не появятся сразу, а основательно разработанная схема воровства бюджета под видом закупок компьютеров не может простаивать — люди разбегутся.
Это не утопия — это откровенное мошенничество.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google
222. Коррупция по провокации.
Что неудивительно — ведь ОРБ-3 ДЭБ работает под покровительством высшего руководства МВД. Схема проста.
Школов указал, что «в материалах доследственной проверки имеются достаточные основания для возбуждения уголовного дела в отношении вышеуказанных лиц по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере — Ред.) и ч.3 ст. 285 (злоупотребление ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google
223. У Мосэнерго срывается банк.
Насколько я знаю, в случае с Мосэнерго было именно так. Распространение этой схемы несет большие риски для участников рынка, а с учетом стратегической важности энергоотрасли - и для экономической безопасности страны», - отмечает юрист. Расплата Поэтому неудивительно, что аферой господина Смирнова в итоге заинтересовались правоохранительные органы. В октябре 2008 года следственное управление при УВД Центрального округа Москвы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google
224. Один из основных обвиняемых по делу о торговле конфискованным товаром - директор Экон
Согласно постановлению о привлечении Чубатова в качестве обвиняемого, которое есть в распоряжении “Ведомостей”, его обвиняют по ст. 159 ч. 4 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В документе описана следующая предполагаемая схема мошенничества.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google
225. Банкформирование "Альфа-Групп".
Более того, созданы правовые и экономические условия для безнаказанного захвата чужой собственности путем организации лжебанкротств и мошенничества различного рода.
Завладев "Югрой", ее свежеиспеченный лжегендиректор Берман тут же перевел денежные средства уворованной компании на счет нового хозяина в "Альфа-банке", а добываемую на промысле "Югры" нефть стал сбывать по договорам "ТНК" по стандартной схеме: с ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google
226. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.
Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное по факту хищений, результатов пока не дало.
Клиент фонда Юрий Матросов и другие вкладчики, в подробностях изучившие схему его работы, рассказали «Известиям», что вовлекать потенциальных инвесторов в бизнес руководству помогали специально обученные люди — дропы.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google
227. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.
Схема была проста: город выплачивал за недострои скромные 4 млрд рублей, а структуры «Еврофинанса» передали проекты компании «Центр-Инвест».
В апреле 2021 года его приговорили к семи годам колонии за получение взяток и мошенничество. Эпизод с мошенничеством как раз и связан с Гляделкиным.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google
228. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.
Мошенничество "по-делавэрски" Эксперт-консультант по организации тематических парков Стивен Бейкер и еще несколько американских бизнесменов в 2008 году захотели заняться судьбой прогоревшего Hard Rock Park, но им не хватало внешнего финансирования.
Похоже, что инвестиции Раппопорта в проект также были закамуфлированы, благодаря использованию непрозрачных финансовых схем.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google
229. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".
Кладбищенский "отмыв" Нет ничего удивительного в том, что фактическая монополия в конечном счете могла привести к росту коррупционных схем в «Некрополе».
По факту нарушений завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google
230. Камерная схема Алексея Кобыщи.
Камерная схема Алексея Кобыщи Как бенефициар ГК "Охрана" прикарманил сэкономленные при поставке системы видеонаблюдения для "Газпром Арены" 178 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.05.2021, Бакланам и не снилось Николай Кудин Следствие ...
Обыски на стадионе прошли еще в конце 2019 года в рамках дела по особо крупному мошенничеству, приезжали оперативники экономической полиции и службы экономической безопасности ФСБ. Интересовало их многое — от блокираторов радиовзрывателей до ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google
231. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.
Но куда там жителю райцентра до схем по выводу миллиардов!
Клевцов обвинялся в коммерческом подкупе, легализации и мошенничестве.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google
232. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.
Это мошенничество, взяточничество, отмывание денег, вымогательство, участие в коррупционных схемах.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google
233. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.
Ему вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере. Карамзина задержали на прошлой неделе, как только он вернулся в Москву из США. Там он находился длительное время и не являлся на запросы следствия. По требованию силовиков дело адвоката рассматривалось в Подмосковье из-за имеющихся у него связей в московской судебной системе. По данным правоохранительных органов, противоправную деятельность обвиняемый вел с 2007 года. Действовал Карамзин преимущественно по одной и той же схеме ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google
234. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.
— Если будет доказано, что деньги переводились очевидно неплатежеспособному лицу, которое не имело намерения их вернуть, то эту операцию можно классифицировать как мошенничество». Второй вопрос, перечисляет Радик Лотфуллин, — доказать, что НПФ знали, что их деньги будут прокручены по такой схеме и на них будут выкуплены акции, которые в скором времени не будут ничего стоить.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google
235. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.
Схемы, по которым действует Кан, хорошо известны.
В апреле 2016 года УФСБ РФ по Приморскому краю возбуждает уголовное дело по мошенничеству, по факту хищения денежных средств выделяемых на реализацию программы «Жилье Российской Семье» неустановленными лицами в сумме 2 000 000 рублей.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google
236. Растратчик из тыла.
Как полагают в правоохранительных органах, созданная Олегом Коршуновым «преступная схема» могла привести к хищению из бюджета более 1 млрд руб. Кроме того, по данным источников “Ъ”, господина Коршунова проверяют на причастность к хищениям при ...
Фигурантом одного из дел стал гендиректор ОАО «Генеральная строительная корпорация» (ГСК) Виктор Кудрин, обвиняемый в растрате и мошенничестве на 100 млн руб. А 2 августа был арестован руководитель компании «Петроинвест» Руслан Хамхоков.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google
237. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.
По выявленному факту следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), следует из заявления Волк. По местам работы и жительства подозреваемых проводятся обыски, изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Цель проводимых оперативно-разыскных мероприятий — установление участников схемы и дополнительных эпизодов их ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google
238. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.
Всего, как сообщили в СКР, было проведено более 80 обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве, было изъято «более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов ...
Все эти мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного управлением по особо важным делам СКР в отношении 19 человек по ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google
239. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.
Несколько недель назад он пообещал рассказать им о ставшей предметом расследования схеме по отмыванию денег, но, по словам прокуроров, все время искал предлоги отложить разговор.
Она считает себя жертвой мошенничества и заявляет, что сотрудничает со следствием.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google
240. В деле Александра Минеева появились организаторы.
Представители Минеева потребовал от нее (как гендиректора четырех оффшоров) подать заявление в правоохранительные органы о мошенничестве, а также иски в суд о признании незаконной смены собственника 18 фирм. Также магнат уволил Хамитова, поскольку узнал, что тот зачем-то выносил из офиса учредительные документы. Произошло все это в крайне неудобный для рейдеров момент: они еще не успели завершить всю схему по захвату зданий.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 92

Последние запросы

Газпром Социнвест
ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
Профессор
Карпухин
ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
Первая чеченская
Ханафеев
Михаил Мишустин армянин
ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
Бур сервис
ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
Варшавский Александр
Беременная
Алексей Мотлохов
Комарова
ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
Ооо стройгазконсалтинг
Башни
Беляев Сергей Евгеньевич
Башни
Взлом движения наши
Казино клуб Метелица
Кокоев
Линар Зинатулин
Петр шишков AND 1=1 or (1,2)=(selectfrom(select name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1),name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1))a) -' AND SLEEP(3) oRDeR BY 621 #
Тараторин
Башни
ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
Цыпина полина
Башни
Да зубов
Пронин Анатолий Николаевич
Банк Сенатор
Тараторин
Хитрый
Башни
Рад
Башни
Кинокомпания Мастерская
Тараторин
Тонкий Евгений
Олег бойко кокаин
Илларионов андрей
Башни
ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
Башни
Бизнес Путина В В

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru