Поиск по "Мошенничество схема". Результатов:
мошенничество - 5246
,
схема - 7036
.
Результаты с 221 по 240 из 1836.
Результаты поиска:
- 221. Мишустин проворовался на компьютерах
-
Но контрабандные деньги не появятся сразу, а основательно разработанная схема воровства бюджета под видом закупок компьютеров не может простаивать — люди разбегутся.
Это не утопия — это откровенное мошенничество.
Дата: 18.05.2011
Копия в Google
- 222. Коррупция по провокации.
-
Что неудивительно — ведь ОРБ-3 ДЭБ работает под покровительством высшего руководства МВД. Схема проста.
Школов указал, что «в материалах доследственной проверки имеются достаточные основания для возбуждения уголовного дела в отношении вышеуказанных лиц по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере — Ред.) и ч.3 ст. 285 (злоупотребление ...
Дата: 16.04.2010
Копия в Google
- 223. У Мосэнерго срывается банк.
-
Насколько я знаю, в случае с Мосэнерго было именно так. Распространение этой схемы несет большие риски для участников рынка, а с учетом стратегической важности энергоотрасли - и для экономической безопасности страны», - отмечает юрист. Расплата Поэтому неудивительно, что аферой господина Смирнова в итоге заинтересовались правоохранительные органы. В октябре 2008 года следственное управление при УВД Центрального округа Москвы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в ...
Дата: 21.11.2008
Копия в Google
- 224. Один из основных обвиняемых по делу о торговле конфискованным товаром - директор Экон
-
Согласно постановлению о привлечении Чубатова в качестве обвиняемого, которое есть в распоряжении “Ведомостей”, его обвиняют по ст. 159 ч. 4 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В документе описана следующая предполагаемая схема мошенничества.
Дата: 24.08.2007
Копия в Google
- 225. Банкформирование "Альфа-Групп".
-
Более того, созданы правовые и экономические условия для безнаказанного захвата чужой собственности путем организации лжебанкротств и мошенничества различного рода.
Завладев "Югрой", ее свежеиспеченный лжегендиректор Берман тут же перевел денежные средства уворованной компании на счет нового хозяина в "Альфа-банке", а добываемую на промысле "Югры" нефть стал сбывать по договорам "ТНК" по стандартной схеме: с ...
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
- 226. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.
-
Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное по факту хищений, результатов пока не дало.
Клиент фонда Юрий Матросов и другие вкладчики, в подробностях изучившие схему его работы, рассказали «Известиям», что вовлекать потенциальных инвесторов в бизнес руководству помогали специально обученные люди — дропы.
Дата: 12.09.2023
Копия в Google
- 227. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.
-
Схема была проста: город выплачивал за недострои скромные 4 млрд рублей, а структуры «Еврофинанса» передали проекты компании «Центр-Инвест».
В апреле 2021 года его приговорили к семи годам колонии за получение взяток и мошенничество. Эпизод с мошенничеством как раз и связан с Гляделкиным.
Дата: 27.12.2021
Копия в Google
- 228. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.
-
Мошенничество "по-делавэрски" Эксперт-консультант по организации тематических парков Стивен Бейкер и еще несколько американских бизнесменов в 2008 году захотели заняться судьбой прогоревшего Hard Rock Park, но им не хватало внешнего финансирования.
Похоже, что инвестиции Раппопорта в проект также были закамуфлированы, благодаря использованию непрозрачных финансовых схем.
Дата: 02.12.2021
Копия в Google
- 229. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".
-
Кладбищенский "отмыв" Нет ничего удивительного в том, что фактическая монополия в конечном счете могла привести к росту коррупционных схем в «Некрополе».
По факту нарушений завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
- 230. Камерная схема Алексея Кобыщи.
-
Камерная схема Алексея Кобыщи Как бенефициар ГК "Охрана" прикарманил сэкономленные при поставке системы видеонаблюдения для "Газпром Арены" 178 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.05.2021, Бакланам и не снилось Николай Кудин Следствие ...
Обыски на стадионе прошли еще в конце 2019 года в рамках дела по особо крупному мошенничеству, приезжали оперативники экономической полиции и службы экономической безопасности ФСБ. Интересовало их многое — от блокираторов радиовзрывателей до ...
Дата: 25.05.2021
Копия в Google
- 231. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.
-
Но куда там жителю райцентра до схем по выводу миллиардов!
Клевцов обвинялся в коммерческом подкупе, легализации и мошенничестве.
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
- 232. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.
-
Это мошенничество, взяточничество, отмывание денег, вымогательство, участие в коррупционных схемах.
Дата: 08.04.2020
Копия в Google
- 233. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.
-
Ему вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере. Карамзина задержали на прошлой неделе, как только он вернулся в Москву из США. Там он находился длительное время и не являлся на запросы следствия. По требованию силовиков дело адвоката рассматривалось в Подмосковье из-за имеющихся у него связей в московской судебной системе. По данным правоохранительных органов, противоправную деятельность обвиняемый вел с 2007 года. Действовал Карамзин преимущественно по одной и той же схеме ...
Дата: 30.05.2019
Копия в Google
- 234. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.
-
— Если будет доказано, что деньги переводились очевидно неплатежеспособному лицу, которое не имело намерения их вернуть, то эту операцию можно классифицировать как мошенничество». Второй вопрос, перечисляет Радик Лотфуллин, — доказать, что НПФ знали, что их деньги будут прокручены по такой схеме и на них будут выкуплены акции, которые в скором времени не будут ничего стоить.
Дата: 25.12.2017
Копия в Google
- 235. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.
-
Схемы, по которым действует Кан, хорошо известны.
В апреле 2016 года УФСБ РФ по Приморскому краю возбуждает уголовное дело по мошенничеству, по факту хищения денежных средств выделяемых на реализацию программы «Жилье Российской Семье» неустановленными лицами в сумме 2 000 000 рублей.
Дата: 25.09.2017
Копия в Google
- 236. Растратчик из тыла.
-
Как полагают в правоохранительных органах, созданная Олегом Коршуновым «преступная схема» могла привести к хищению из бюджета более 1 млрд руб. Кроме того, по данным источников “Ъ”, господина Коршунова проверяют на причастность к хищениям при ...
Фигурантом одного из дел стал гендиректор ОАО «Генеральная строительная корпорация» (ГСК) Виктор Кудрин, обвиняемый в растрате и мошенничестве на 100 млн руб. А 2 августа был арестован руководитель компании «Петроинвест» Руслан Хамхоков.
Дата: 14.09.2017
Копия в Google
- 237. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.
-
По выявленному факту следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), следует из заявления Волк. По местам работы и жительства подозреваемых проводятся обыски, изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Цель проводимых оперативно-разыскных мероприятий — установление участников схемы и дополнительных эпизодов их ...
Дата: 28.06.2016
Копия в Google
- 238. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.
-
Всего, как сообщили в СКР, было проведено более 80 обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве, было изъято «более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов ...
Все эти мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного управлением по особо важным делам СКР в отношении 19 человек по ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо ...
Дата: 21.09.2015
Копия в Google
- 239. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.
-
Несколько недель назад он пообещал рассказать им о ставшей предметом расследования схеме по отмыванию денег, но, по словам прокуроров, все время искал предлоги отложить разговор.
Она считает себя жертвой мошенничества и заявляет, что сотрудничает со следствием.
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
- 240. В деле Александра Минеева появились организаторы.
-
Представители Минеева потребовал от нее (как гендиректора четырех оффшоров) подать заявление в правоохранительные органы о мошенничестве, а также иски в суд о признании незаконной смены собственника 18 фирм. Также магнат уволил Хамитова, поскольку узнал, что тот зачем-то выносил из офиса учредительные документы. Произошло все это в крайне неудобный для рейдеров момент: они еще не успели завершить всю схему по захвату зданий.
Дата: 28.11.2014
Копия в Google