Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Вклад "Детский. Порнографический".

Движение денег к распространителям детской порнографии производилось по сложной и запутанной схеме.
Это договор с «Альфа-банком», согласно которому осуществляется мониторинг проводимых платежей, выявляются случаи мошенничества, осуществляются техническое подключение конечных клиентов к банковским протоколам связи и слежение за тем, чтобы в ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

262. Смерть Романа Цепова (Бейленсона).

Такая схема действительно имела место, и некоторые подобные преступления даже дошли до суда. Впрочем, даже если и были такие подозрения, то доказать ни одного подобного эпизода не удалось. Но если допустить, что правоохранительные органы просто не смогли собрать доказательств, то встает вопрос: а кто осуществлял силовую часть этой схемы? Ирина Афанасьева была признана виновной в мошенничестве и приговорена к шести годам лишения свободы.
Дата: 26.01.2005 Копия в Google

263. Великий "комбинатор" российской энергетики.

... еще пять подобных схем. Напомним, что скандал разразился после того, как телеканал CBS пустил в эфир записи переговоров менеджеров Enron, которые во время веерных отключений электричества в Калифорнии собирались закрыть несколько электростанций с целью взвинтить цены на электроэнергию. В 2001 году компания стремительно обанкротилась, когда обнаружились ее огромные долги, которые прежде скрывались. Кроме Фастоу обвинения в преступном сговоре, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с ...
Дата: 24.01.2005 Копия в Google

264. Хусаинов - блудный сын ЦСКА.

... клуба ЦСКА, в том числе и «политбеженцу» Русламбеку Хусаинову, вменялись мошенничество, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств. Расследование дела сначала носило вялотекущий характер: его активно тормозили «свои» люди в милиции. После шума, наделанного нашей публикацией, ход расследования взял под контроль лично министр внутренних дел России Владимир Рушайло. Наработанная годами схема «общения» с оперативно-следственной группой (деньги в обмен на свободу) «команде ЦСКА» уже ...
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

265. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Клиент Finaport, которого обвинили в России в мошенничестве, открыл в Швейцарии счета по второму паспорту За несколько месяцев до того, как российский Центробанк отозвал лицензию «Югры», он также аннулировал разрешения на работу, выданные компаниям бизнесмена Александра Кондратенкова. Александр Кондратенков Два года спустя, в августе 2019 года, Минюст обвинил Кондратенкова в хищении средств — предположительно, он организовал схему мошенничества со страховками.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

266. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

... Фото: newkuban.ru Роман Трушкин Анна Минькова Родственники вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, отвечающей в структуре региональной власти за социальный блок, приступили к выстраиванию новой схемы по освоению немалых бюджетных средств ...
В основном это 159 ст. УК — «Мошенничество».
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

267. Испанский стыд Диего Санчеса.

Еще троим предъявлено обвинение в содействии мошенничеству с криптовалютой, в результате которого у инвесторов украли миллиарды долларов.
... представлять видных реселлеров OneCoin, мошенническая криптовалютная схема, которая украла миллиарды долларов от инвесторов. Три брата — Арон, Кристиан и Стефан Штайнкеллер — обвиняются в получении миллионов евро по этой схеме и обвиняются в Италии ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

268. Юристы сели за "Партию".

В схеме участвовали адвокат Камиль Казиев и бывшая управляющая офшорными структурами Минеева Юлия Егорова. Кроме того, по делу о мошенничестве проходит Омар Сулейманов.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

269. Андрея Гуськова соблазнила "матрешка".

"Суд признал Гуськова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима", — сказали в суде.
... Гуськов предложил ему схему приобретения МНТ, которая позволила бы анонимно купить и управлять компанией, а публичными станут лишь наемные менеджеры, подконтрольные реальному собственнику. Однако после того, как схему начали реализовывать, Гуськов ...
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

270. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В Украине в отношении него открыто уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, Гуте грозит длительное тюремное заключение. По информации кредиторов, он незаконно вывел из холдинга более 200 миллионов долларов, в том числе, вероятно, часть средств, привлеченных на бирже во Франкфурте. Схема простая, объясняет Тон Хулс: фирма на Британских Виргинских Островах получает деньги инвесторов и на часть средств покупает десятки офшорных компаний на Кипре.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

271. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... определяют сознание, Фото: via mediametrics Олег Рубникович Денис Шумаков (слева) и Георгий Ганц Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупном мошенничестве ...
Данная схема была организованна следующим образом: во время личных встреч аферисты подсовывали неразборчивым инвесторам договора с одноименной британской компанией SHUMAKOV AND PARTNERS LLP (к тексту Договора мы вернемся позже).
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

272. Россиян лечат от воображаемых болезней за их же деньги.

Магомед Сулейманов Сулейманова обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил из фонда более 210 млн рублей. Это самое крупное дело о воровстве денег обязательного медицинского страхования. Схема, которую, как считают следователи, использовал Магомед Сулейманов, не сильно отличается от тех, которыми пользуются более мелкие преступники.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

273. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

В сентябре 2019 года его вместе c и. о. председателя правления Богородского муниципального банка (БМБ) Дмитрием Дерюженко начали судить в Замоскворецком райсуде за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... раздали по вексельной схеме Бывший предправления МБР за хищение 1,2 млрд руб. получил 5 лет, его пособник из "дела Алякина" — 4 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.12.2020, Банкирам раздали по вексельной схеме Олег Рубникович Как стало ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

274. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема — её главным организатором и бенефициаром считается сбежавший в США бизнесмен Сергей Данилочкин.
В 2017 году Алексей Куликов был осужден Подольским судом на девять лет за мошенничество — по версии следствия, он выдавал фиктивные кредиты подконтрольным компаниям через также принадлежавший ему Промсбербанк (ПСБ).
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

275. Ян Марсалек перевелся в Россию.

В Германии задержан основатель компании Маркус Браун, которого немецкая прокуратура объявила главным организатором мошенничества с отчетностью и кредиторами.
До этого те же онлайн-казино работали по простой схеме: получали лицензии в офшорных юрисдикциях вроде Кюрасао, но так как такой бизнес не смог бы подключать эквайринг в европейских банках, они создавали «дочки» в Европе и через них подключались к ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

276. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов Представитель беглого банкира, топ-менеджеры его банка "Агросоюз" и экс-полицейский арестованы за схему с "левой" цессией Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2020, В "Добрых деньгах" исчезло ...
Новых фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве со средствами банка «Агросоюз» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), расследуемого главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве, сотрудники ГУЭБиПК задержали в минувшую среду.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

277. Кровь на счетах.

Более последних десяти лет Латвия была одним из крупнейших участников в многомиллиардных схемах отмывания денег и пыталась достичь эффективного принятия и реализации нормативных актов по предотвращению легализации преступно полученных денежных ...
Жалоба призывает провести расследование в отношении неустановленных сотрудников ABLV в связи с легализацией 230 миллионов долларов США, полученных в результате раскрытого Магнитским мошенничества в России.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

278. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Котовск погряз в мусоре Благодаря действиям Плахотникова, в Тамбовской области введение новой территориальной схемы по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) было перенесено с 1 января на 1 июля 2019 года.
Ему вменяли четыре эпизода незаконного получения нефтепродуктов путем мошенничества на сумму 21 млн. рублей, а также покушение на незаконное получение кредита.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

279. Фокусы Сергея Белякова.

... статье о мошенничестве. И тогда кабинет на Пушечной улице Беляков может сменить на площадь меньшего метража. Для цирковой индустрии Владимир Шемякин не совсем чужой. В 2015 году его компания "Максмедиа" готовила рекламные материалы для Удмуртского цирка. Цена подряда составила 528 тыс. руб. А как индивидуальный предприниматель Шемякин заключил 300-тысячный договор на рекламу для Московского цирка Запашных. Владимир Шемякин не выглядит человеком, которому необходимо придумывать схемы с пирожками ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

280. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Начало Уже в 2014 году сумма выведенных Ботонькиными, посредством своих ставленников на финансовые должности по нехитрым схемам через счета фиктивных фирм подрядчиков и поставщиков денег достигла 86 млн. рублей.
Назад, в 90-ые Весной 2016-го один из владельцев компании-учредителя «БизнесТрейд» — ООО «Энтек», — Александр Владимирович Скоробогатов, почувствовал запах мошенничества в особо крупном размере и отвечать за чужие долги совершенно не захотел.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google