Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

В принципе такие схемы, конечно, дают почву для коррупции, но прямого мошенничества в них нет».
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

22. Исковое заявление Норекс.

15. Незаконная Схема включала широкомасштабное налоговое мошенничество, в рамках которого денежные средства, отмытые через скрытые фонды, переводились на офшорные счета американских и британских граждан, которые укрывали полученные таким образом средства от налогообложения в нарушение американского и британского налогового законодательства, о чем свидетельствует копия сообщения, переданного по электронной почте ("Приложение С").
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

23. "Здесь льют и налят миллионы".

Они используют разные схемы мошенничества, но во всех присутствует несколько ключевых моментов: человека пугают, что он уже потерял деньги, и после этого вовлекают в игру: жертву убеждают, что все, что он будет делать дальше, нужно чтобы спасти свои средства.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

24. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

В апреле 2003года Могилевич (в настоящее время проживающий в Москве) значился в списках наиболее опасных преступников ФБР после того, как суд Филадельфии предъявил ему обвинение в мошенничестве. В июле 2003 отдел правосудия США (U.S.Department of Justice) формально попросил Россию выдать Могилевича властям США, чтобы он предстал перед судом за мошенничество с ценными бумагами, в которое была вовлечена компания Могилевича известная как YBM Magnex. Согласно схеме, принятой Газпромом и Нефтегазом ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

25. Добыча власти из нефтяной скважины.

... пытались совершить многочисленные преступные действия, которые включают взяточничество, вымогательство, мошенничество с использованием средств почтовой и иных видов связи, отмывание денег, незаконные финансовые операции, нарушение Закона о передвижениях и налоговое мошенничество. Этим не ограничивается перечень действий, которые осуществлялись для дальнейшего развития Незаконной Схемы. 6. По информации и убеждению, Незаконная Схема заключалась в даче взяток российским должностным лицам с целью ...
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

26. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

То есть, судя по всему, задолго до того, как следственные органы приступили к изучению схем мошенничества в упомянутых «дочках» «Газпрома».
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

27. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

... подложные документы в печально известную 15-ю межрайонную налоговую инспекцию, через которую была реализована добрая половина рейдерских схем в Петербурге. Уже спустя неделю после захвата, 9 декабря, вся недвижимость по адресу улица Комсомола, 1-3, принадлежащая "Арсеналу", - порядка пятнадцати объектов - была продана (читай - украдена) некому ООО "Еврошина". В марте 2006 года по действиям неизвестных злодеев даже было возбуждено дело по статье, предусматривающей ответственность за мошенничество ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

28. Деньги из воздуха.

В апреле 2003года Могилевич (в настоящее время проживающий в Москве) значился в списках наиболее опасных преступников ФБР после того, как суд Филадельфии предъявил ему обвинение в мошенничестве. В июле 2003 отдел правосудия США (U.S.Department of Justice) формально попросил Россию выдать Могилевича властям США, чтобы он предстал перед судом за мошенничество с ценными бумагами, в которое была вовлечена компания Могилевича известная как YBM Magnex. Согласно схеме, принятой Газпромом и Нефтегазом ...
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

29. "Решалы" на семейном подряде.

Но их незатейливое мошенничество оказалось куда проще и даже безопаснее, и теперь они полностью переключились на него. Действительно, за «решение» вопросов с предпринимателей берут миллионы долларов, якобы для передачи высокопоставленным силовикам. Но услуга, как и все их знакомые виртуальны: ни в каких коррупционных схемах с силовиками они не завязаны, полученные деньги присваиваются и осваиваются. А безопасность схемы обеспечивается не «связями в верхах», а страхом самих пострадавших: ну, кто ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

30. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

Следствие полагает, что господин Орлов был в сговоре с экс-главой комитета финансов Выборга, который сейчас находится под арестом (до 13 ноября) и является ключевым подозреваемым в деле о мошенничестве, которое нанесло ущерб бюджету Выборга более чем ...
— Это наиболее частая и, к сожалению, действенная схема кражи бюджетных средств.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

31. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

... Горбатов, которому изобличать было уже некого и незачем: вся схема совершенных преступлений была и так уже в деталях известна ГВСУ. Тогда чекист, как утверждают близкие к расследованию источники “Ъ”, и предложил следствию принципиально новую информацию о других известных ему преступлениях в обмен на смягчение приговора. Компромат господина Горбатова, по данным собеседников “Ъ”, касался еще одного эпизода незавершенного мошенничества, в котором приняли активное участие сам полковник и его ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

32. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

Потапенко, по словам человека, настаивал, что факта мошенничества не было. [...] Схема с приобретением земли через компанию-посредника, в которой подозревают бывших руководителей «Разгуляя», не уникальна, говорит консультант в области земельных поглощений, попросивший об анонимности: ею пользовались и другие агрохолдинги.
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

33. По локоть в залогах.

... схему, как уклониться от оплаты векселей и не возвращать заложенную недвижимость кредиторам. Подконтрольное ему ООО «Регион», «имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием», как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, предъявило в суде фиктивные идентичные векселя N-N R11 016, R11 017 и R11 018, а также поддельный договор, по которому ООО «Регион» в 2012 году, якобы, осуществило обратный выкуп векселей у Abilon Equities Ltd. Мошенничество было ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

34. Евгений Богорад сдался после 8 лет скитаний.

Заключалась мошенническая схема в подписании фиктивных договоров об оказании филиалу «ФТ-Центра» охранных, юридических и аутсорсинговых услуг.
Главное обвинение — в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) — с подсудимых было снято в связи с непричастностью, а по ст. 159 УК о мошенничестве суд им назначил условные сроки.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

35. "Прокладки" против импортозамещения.

Следствие подозревает представителей компании в мошенничестве, уклонении от налогов, а также нарушении ряда других статей Уголовного кодекса России. Принятая компанией схема ввоза иностранного промышленного оборудования влекла за собой рост цен на станки в два и более раз. Среди пострадавших от деятельности передового поставщика оказались, в частности, башкирское научно-производственное предприятие «Мотор» и ОАО «Казанский вертолетный завод» (данные содержатся в постановлении о возбуждении ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

36. Кредитная история с уголовным душком.

Речь в документе (копия имеется в редакции) идет о действиях собственника группы компаний «Металлоинвест-Маркет» Константина Вачевских и связанных с ним лиц, причинивших банку значительный ущерб путем кредитного мошенничества.
По ее мнению, «группа лиц во главе с Вачевских, имея умысел на хищение вышеуказанных денежных средств, организовала и реализовала мошенническую схему, в результате которой банку был причинен имущественный ущерб в размере 55 миллионов рублей».
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

37. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

*** Группировка Армена Казаряна в США занималась мошенничеством, рэкетом, кражей личных данных, подделкой кредитных карт, отмыванием денег, продажей наркотиков, вымогательством, противозаконным распространением сигарет и контрафактной "виагры" Оригинал этого материала © "Голос Америки", 13.10.2010, Армянская мафия в Америке? Михаил Гуткин […] «С точки зрения преступников, — сказала на пресс-конференции директор нью-йоркского отделения ФБР Дженис Федарчик, — схема извлечения средств из системы ...
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

38. Экономическая преступность.

Схема имени Пака.
Примечательно, что мошенничества совершаются как в отношении клиентов – покупателей, так и клиентов желающих продать, обменять свое жилище.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

39. Швейные махинации Сергея Меликова.

За участие в «распиле» денег по похожей схеме на поставках сухих пайков в 2012 году против Маркова было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

40. Губернатор вторчермета.

Схема вывода похищенных средств в офшоры И, поскольку речь идёт уже о невозможности вернуть кредиты, хотя их вполне можно было вернуть после прокрутки кредитных денег, следствие подозревает заранее спланированное мошенничество.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google