Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Второе лицо "Банка Москвы".

Да в общем-то по обычной «рейдерской» схеме — создать проблемы для предприятия, организовав через коррумпированных сотрудников МВД проверки и «маски-шоу» с участием ОМОНа, а затем оказать давление на руководство, чтобы под угрозой «посадки» принудить ...
Менеджмент «КиНа» оспорил это решение в арбитраже и указал, что арест А.Еганяна связан с захватом коньячного завода «КиН» Лужковым через «Банк Москвы» по ложному обвинению по ст.159 УК, п.4 «Мошенничество в крупном размере».
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

142. Схемы Николая Максимова.

Схемы Николая Максимова Вывел более 9 млрд руб. через счет гражданской жены, "продал" пакет акций "Сбербанка" на 4,4 млрд руб. личному водителю Оригинал этого материала © "Радио "Сити-FM", 25.01.2011, "Переход наличности", Фото: "Коммерсант" Николай ...
Это же при желании мошенничество и подлог и халатность, нет?
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

143. Провал "агента" Нарышкина.

Провал "агента" Нарышкина Начальник департамента контрольного управления президента Андрей Воронин попался на мошенничестве Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.11.2010 Toshiba предложили выкупиться из черного списка Федор Максимов Как ...
Схема выглядела так: Воронин со своим другом Вадимом Можаевым договорились с имеющим израильское и латвийское гражданство предпринимателем Леоном Зильбером обманывать поставщиков медицинской техники.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

144. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

... штата Миннесота признал Петтерса виновным по 20 пунктам, в числе которых мошенничество, преступный сговор, отмывание денег. По словам окружного судьи Ричарда Кайла (Richard Kyle), суд не поверил в то, что Петтерс не знал о существовании мошеннической схемы. По мнению суда, именно Петтерс и был "капитаном этого судна", то есть организатором аферы. В суде экс-глава Polaroid извинился перед своей семьей, друзьями, бывшими коллегами, а также жертвами мошеннической схемы, судьбы которых она разрушила ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

145. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл. США. На минувшей неделе аналогичное обвинение в совершении мошенничества по данной схеме было предъявлено Дмитрию Паку, бывшему совладельцу и руководителю ООО «Лизинговая компания «Дело» (г. Москва), задержанному 29 сентября одновременно с проведением масштабных обысков в офисах ООО «БТА Банк» (г. Москва) и ООО «Лизинговая компания «Дело». Уголовное дело по выявленным фактам мошенничества было ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

146. Правозащитники обвинили вице-премьера Московской области Кацыва и его 1-го зама Митусова

Они рассказали, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере», которое расследует Главное управление МВД по ЦФО. По словам Ольги Лариной, являвшейся одним из акционеров предприятия, до захвата она лично ...
Завод расположен в Московской области, г. Химки, на Ленинградском шоссе, д.1 и д.4 (приложение №1 - схема расположения завода ).
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

147. Уголовное дело о махинациях с поддельными векселями председателя правления Имидж-банка Мотькина.

После этого следователь уже очно предъявил господину Мотькину обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. С предъявленным ему обвинением господин Мотькин согласился частично. "Это преступление было организовано другим лицом. Валерий Мотькин, так же как и еще несколько работников банка, в этой схеме являлся лишь техническим исполнителем",-- пояснила позицию своего подзащитного Татьяна Прокофьева.
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

148. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

Первый — бывший директор завода Андрей Бобров — сегодня обвиняется в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве и дожидается приговора суда. Второй - Олег Кузнецов, директор торгово-закупочной фирмы «Карго-экспресс» — скрывается от следствия и потому объявлен в международный розыск. Вексельная схема История умалчивает, у кого в голове (Кузнецова или Боброва) родился хитроумный план, благодаря которому появилась возможность получить в личный карман из государственного бюджета 230 ...
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

149. Брат-3.

17 августа 2006 года городской суд Набережных Челнов закончил рассмотрение уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества. На скамье подсудимых сидел один человек - сорокадвухлетний житель Москвы Владимир Касаткин. Каким же ветром занесло его в Татарстан? В январе 2001 года в голове Касаткина созрел хитроумный план, как, ничего не делая, заработать миллион. В это время среди мошенников была популярна схема по хищению налога на добавленную стоимость.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

150. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

Эти двое признали себя виновными в мошенничестве в 2000 году, сознавшись, что помогали двум московским банкам проводить нелегальные операции через счета Bank of New York. Прокуратура отказалась разглашать условия сделки, но человек, знакомый с деталями расследования, сообщил, что Люси Эдвардс с мужем числятся среди тех, кто был замешан в схеме по отмыванию денег.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

151. Пособие для Остапа Бендера.

... комбинатору и не снился размах его наследников Борис Корнеев Берегись Серебрякова Или: Они написали преступления Или: Преступление по книжке Или как хотите Несколько лет назад в недрах ФСБ создано методическое пособие по борьбе с мошенничеством, предназначенное для российских бизнесменов. Авторы – профессионалы экономической контрразведки – раскрыли способы «бескровного» грабежа и жульничества, которыми пользуются преступники. В книге детально описаны реальные схемы «мирного отъема денег ...
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

152. Кто контролирует московские рынки.

Схема возникновения “раковых опухолей” в рыночных организмах довольно проста.
Кроме упомянутых наиболее известны также следующие группировки: “евлахская” (мошенничество с обменом валюты), “моссинская” (наркотики, торговля оружием и взрывчатыми веществами), “гардабанская” (угон и перепродажа машин), “гянджийская” (наркотики).
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

153. Путин был избран в результате мошенничества.

Массовое исправление бюллетеней, подкуп, схема голос-за-бутылку и простая подделка результатов Оригинал этого материала © The Times, 11.09.2000, Перевод: Inopressa.Ru Одна из газет пишет, что: Путин был избран президентом в результате мошенничества при подсчете голосов Джайлз Уиттел Путин на избирательном участке: достает из кармана паспорт или миллион голосов?
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

154. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

В последние годы выявлялись разные схемы такого рода мошенничества, отметил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. — Были случаи, когда акционеры банка кредитовали сами себя или подконтрольных аффилированных лиц. Также выдавались кредиты без обеспечения, превращаясь в беспроцентный займ или субсидию, то есть предоставлялись на нерыночных условиях, — сказал он «Известиям». — За последние 10 лет схемы не изменились.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

155. Сборная "Первого канала" по распилу.

В рамках дела о мошенничестве «в особо крупном размере» задержаны бывший продюсер Ольга Стародубцева и её муж Виктор Ваганов.
Мелочь в общем масштабе, но она ещё раз показывает, что вряд ли Файфман был в неведении относительно схем движения средств, выделенных «Азъ Арт ТВ».
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

156. Игорь Кожевников договорился до ареста.

... и обеспечивал отсутствие внимания силовиков к схеме обналичивания. [...] Пять членов преступной группы уже осуждены, один — Александр Михеев — получил реальный срок, он приговорен за дачу взяток и мошенничество к 4 годам колонии строгого режима. Варламов, Тукмачев, Семенищев и Коротких свою вину в следствии признали, дела рассматривались особым порядком, все они получили условные сроки и штрафы порядка полумиллиона рублей. Дело в отношении одного из исполнителей схем Бориса Алексеева весной 2021 ...
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

157. Елена Железнова перебрала из депозитария.

Женщина, которая отсидела в СИЗО и под домашним арестом уже почти пять лет, а в ходе следствия ей трижды меняли обвинение — с манипулирования рынком на присвоение, а затем на мошенничество, признана виновной в хищении акций ОАО «Мечел», оцениваемых ...
... присутствуют исключительно гражданско-правовые отношения и никакой уголовной составляющей в нем нет. *** Сотрудники "Мечела" участвовали в схеме Елены Железновой Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 22.08.2018, История с хищением акций "Мечела ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

158. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля.
[…] Пример схемы приводят крупные клиенты банка «Европейский Стандарт», который в декабре лишился лицензии.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

159. Схватка за золото "Партии".

... 1 миллиард долларов, всерьез начинает опасаться за свою жизнь и перебирается в Лондон, где судьба его сводит с беглым бывшим банкиром, активным участником «молдавской схемы» по выводу из России криминальных денег мошенником Германом Горбунцовым ...
Позже он был осужден за мошенничество в особо крупных размерах и отсидел в колонии до 2018 г. Сам Минеев устав от скучного Лондона, в котором он впадает в длительный запой, возвращается в Россию и узнает, что ВСЕ компании, обслуживавшиеся в ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

160. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

Гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин говорит, что сделки по выдаче векселей похожи на попытку мошенничества, чтобы вернуть ранее проданные активы. Схема подготовлена, чтобы убедить арбитражный суд, но может рассыпаться в рамках уголовного дела, где будут выявлены неформальные связи между ее участниками, поясняет он. UralDaily.ru, 02.11.2017, "Пятнадцать директоров на сундук депутата Колесникова.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google