Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дочь ростовского мэра не поделилась "Родиной".

... РФ. При этом обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") на более легкие статьи обвинения. ["Новая газета", 12.10.2013, "Дочь мэра Ростова-на-Дону приговорена к двум годам лишения свободы условно": А тем временем не исключено, что фигурантом уголовного дела может стать и сам ростовский мэр Михаил Чернышев. В 2011 году внимание правоохранительных органов привлек земельный участок площадью в 5,66 га, который десять лет назад входил в состав ...
Дата: 14.10.2013 Копия в Google

42. Дело о мертвом заемщике.

Представитель ГУВД смог только подтвердить, что дело о мошенничестве с номером, указанным на копии постановления, расследуется ГСУ. По сведениям адвоката Гореловой Владимира Баранова, задержанных по этому делу нет. Дом на участке 168 в кооперативе индивидуальных застройщиков «Назарьево» между тем построен, на соседних участках стоят еще три подобных. По словам коменданта «Назарьево» Елены Степановой, дома строила фирма, купившая в 2006 г. 12 участков.
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

43. Добрососедские отношения.

Виктор Кудряшов владеет участком с 2012 года Виктор Кудряшов — второй сосед Савченко, чьи родственники были осуждены. Он занимался ювелирным бизнесом, как и его дочь Диана Кудряшова, и был совладельцем ломбарда до 2014. В 2015 году стало известно, что Диана осуждена Воронежским судом за мошенничество в особо крупных размерах.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

44. Кредит "Безвозвратный".

У Чернова его нет, зато у Казакова теперь арестовали все имущество — а на него оформлен участок в районе Химок под будущую церковь».
Получить официальный ответ в прокуратуре Москвы не удалось; источник в органах прокуратуры подтвердил, что подобные заявления были, но дело прокуратура в прошлом году возбуждать не стала, поскольку мошенничество — милицейский состав преступления и ...
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

45. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

Помимо злоупотребления полномочиями при заключении невыгодной для предприятия сделки господину Лисовиченко теперь инкриминируют и покушение на особо крупное мошенничество.
— Эта сумма, скорее всего, связана с арендой участка в индустриальном парке в поселке Боровский, где находится недостроенное здание грибной фермы.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

46. Алексей и Ирина Лобановы сели в один день.

В итоге, помимо ст. 201 УК РФ, им инкриминировали 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а госпоже Лобановой еще и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Ирина Лобанова По версии следствия, с самого начала злоумышленники знали, что под застраивающимся участком имеются грунтовые воды, но необходимую технологию работ не соблюдали.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

47. Неподчинение рейдерам преследуется по закону.

... деньги, а принадлежащие "Гелиймашу" крупные земельные участки в центре Москвы, которые оцениваются более чем в $100 млн, и оборудование "Криора". Причем пока обвиняемые управляли "Криором", они успели заключить убыточный для предприятия договор на переработку давальческого сырья, который фактически разорил его, отметили представители "Гелиймаша". По результатам следствия Владимиру Курбатову и его подельникам было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ст ...
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

48. Мошенничество в особо мягком размере.

... было предъявлено обвинение в совершении сразу нескольких преступлений — мошенничества в особо крупном размере, легализации денежных средств и имущества, приобретенных в результате совершения преступлений и уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 199 УК). По версии следствия, Василий Дупак похитил у членов трудового коллектива своего племзавода права на земельные участки в Люберецком и Можайском районах Московской области общей ...
Дата: 06.06.2013 Копия в Google

49. Леонид Дружинин вошел в нелегальное положение.

А с июня по октябрь 2012 года Леонид Дружинин укрывал на своем приусадебном участке в Чебоксарах гражданина Таджикистана. При этом глава миграционного ведомства знал о том, что гастарбайтер нарушил режим пребывания в РФ, но все равно прятал его от своих подчиненных. Леонид Дружинин также использовал труд нелегала при строительных работах. Полковнику ФМС инкриминировали ч.3 ст.159 (мошенничество — 2 эпизода) и ч.1 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. В настоящее время эти ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

50. Обыски засвистели у министра над головой.

Как заявил вчера официальный представитель СКР Владимир Маркин, сейчас Главным военным следственным управлением ведомства расследуются пять уголовных дел по фактам нарушений при реализации недвижимости, земельных участков и акций, принадлежащих ОАО "Оборонсервис". Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. "в" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 201 ...
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

51. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.10.2012, Фото: "Коммерсант" Дмитрию Барановскому добавили земельный участок Замгендиректора РАТЕП обвинили в покушении на мошенничество Николай Сергеев Дмитрий Барановский Как стало известно "Ъ", следственное управление по Москве СКР предъявило новое обвинение заместителю гендиректора одного из крупнейших российских оборонных предприятий РАТЕП, видному активисту общественной организации "Справедливость" Дмитрию Барановскому, который в начале этого года ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

52. ВТБ не простил Федору Хорошилову кредит.

Постановление о привлечении Федора Хорошилова в качестве обвиняемого по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следствием было вынесено в октябре 2010 года. Как следует из материалов уголовного дела, в 2007 году предприниматель взял в банке ВТБ под освоение Известинского участка углеводородов в Ямало-Ненецком автономном округе кредит на сумму 1,2 млрд руб. На тот момент Федор Хорошилов уже имел лицензии на Салымский участок в Ханты-Мансийском автономном округе ...
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

53. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

СКП возбудил уголовное дело о мошенничестве, связанном с незаконной передачей прав собственности на эту землю. Кроме того, Росимущество подало иск в арбитражный суд Москвы об изъятии спорного участка в пользу МИД РФ. "В Банк Москвы не поступала какая-либо официальная информация из правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела",— сказала "Ъ" директор центра общественных связей Банка Москвы Наталья Докучаева.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

54. Кириллу Бадикову предъявили долг на 667 млн руб.

... из самых состоятельных в свое время депутатов горсовета Уфы, а с конца марта обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере Кирилл Бадиков может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам уфимского ООО «Городские ...
Однако в октябре прошлого года заместитель министра строительства республики Артем Ковшов сообщил, что Уфа не смогла подобрать компенсационные участки для застройщика.
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

55. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

... главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве по фактам хищения активов у соучредителей крупного медиахолдинга «Контент Юнион С.А.», еще несколько лет назад ...
Кроме того, по договору с банком залогом стали числившееся за входящим в «Контент Юнион» АО «Сервинком» здание площадью 8,5 тыс. кв. м и земельный участок под ним в 1-м Рижском переулке.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

56. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Клевцов обвинялся в коммерческом подкупе, легализации и мошенничестве.
По версии следствия, чиновница знала, где в области будет проложен участок трассы «Меридиан» (часть глобального маршрута Западная Европа — Китай, призванного соединить Шанхай и Гамбург), и якобы организовала скупку земель и ее продажу инвесторам ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

57. Хозяин Магнитки Виктор Рашников — мошенник?

Вряд они продолжат доверять партнеру, обвиняемому в мошенничестве. Да и возможности пользоваться виллами и яхтой Рашников и Надер могут лишиться на очень длительный срок, получив запрет на въезд в Евросоюз. Хотя, вероятно, именно Рашникова не слишком это расстроит, учитывая наличие у него дворца площадью 5000 кв. м в подмосковном поселке Риита на участке в 287 соток, который недавно попал в глянцевые журналы про архитектуру и дизайн.
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

58. Певец хотел "и земли, и деньги".

... Обухов стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве Мария Плюснина, Игорь Пушкарев Иван Обухов Александр Новиков В Свердловской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с земельным участком площадью 600 га в Сысертском районе, на котором бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов и шансонье Александр Новиков намерены реализовать проект Уральского индустриального парка. По сведениям Znak.com, этот участок пытались выкупить в интересах гендиректора ...
Дата: 12.11.2015 Копия в Google

59. Анатолий Сердюков оказался Таврическим.

Прокуроры считают, что в действиях экс-руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой, организовавшей продажу недвижимости по цене, устраивавшей зятя господина Сердюкова Валерия Пузикова, содержатся признаки мошенничества. По данным "Ъ", Дом садовника Таврического дворца — двухэтажное здание, оформленное четырехколонным портиком, площадью 607 кв. м и два симметричных флигеля по 340 кв. м каждый, расположенные на земельном участке площадью 5,3 тыс. кв. м, могли ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

60. Люди Сердюкова.

... В ходе обысков в банковских ячейках и со счетов в банках следователи изъяли в рублях и валюте сумму, эквивалентную 700 млн руб. Примерно в такую же сумму была оценена недвижимость (квартиры, дома и земельные участки), принадлежащая господину Елькину ...
Первое дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) сейчас состоит из 10 эпизодов и касается продажи недвижимости, переданной на баланс «Оборонсервиса», с помощью OOO «Центр правовой поддержки «Эксперт», который возглавляла Екатерина Сметанова.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google