Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

С. Кошелев, работавший одновременно в Банке Менатеп под руководством М. Брудно и А. Голубовича, познакомил Е. Попову-Колонг с последним (на его вилле в Сан-Тропезе в 1995 г.).
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

142. Таганская ОПГ (II).

... банка пойти на контакт с бандитами, вечером 15 февраля на стоянке автомашин перед зданием банка по адресу: Марксистская, дом 22, была взорвана представительская машина банка марки BMW 750 и разбит автомобиль ВАЗ 2109. Зам. начальника Регионального управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Москвы Николай Коптев сообщил, что никаких сигналов об описанном происшествии в управление не поступало. Активные члены ОПГ Воронин Андрей Иванович 1969 XXXII-МЮ 77466,выд. 14.11 27.08.86, 163 о/м ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

143. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

Вопросы вызвало имущество ООО «Скрап Фар Ист», которое оно передало в залог банку в качестве обеспечения исполнения своих кредитных обязательств. Его общая стоимость составила лишь 14,5 млн руб. В перечень из четырех позиций вошли котельная, два отрезка железнодорожных подъездных путей к складу металлолома ООО «Скрап Фар Ист» длиной 442 м и сам земельный участок площадью около 30 тыс. кв. м (на нем и зарегистрирована сама фирма).
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

144. Андрей Горьков прятал свои активы у родных.

Там же Горькову-старшему принадлежит нежилое помещение площадью 361 кв. м и стоимостью 200 млн рублей.
... рублей в КБ "Смоленский банк", фактически финансируя его деятельность. В конце 2014 года банк лопнул, а "Роснано" лишилось этих денег. Афера заключалась в том, что, по версии следствия, незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена недвижимость ...
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

145. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Именно Мещеряков курировал в «Ленэнерго» все эти стройки и ушел в начале 2015 года после скандала с банком «Таврический» и назначения новой администрации.
Так, сейчас можно приобрести пентхаус площадью 135 кв.м с террасой в 180 кв.м за 2,4 млн евро. Трехкомнатная квартира в 67 кв.м в «Дюкале» выставлена за 570 тысяч евро.
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

146. Родственный доход.

... не попавшей в декларации: в ее собственности около 3000 кв. м коммерческой недвижимости в центре столицы. Например, ее фирме «Альто» принадлежит трехэтажное здание в 1377 кв. м на Дубининской улице неподалеку от Павелецкого вокзала (здесь и далее ...
... обвиняемого в хищении денег банка. Дело расследовал Следственный комитет МВД. «БТА банк» предъявил судебные иски к Аблязову и Хажаеву, требуя возврата денег. Денис Зубов говорит, что покупка «Октан трейдинга» с делом «БТА банка» не связана — сделка ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

147. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

А тут вдруг сразу пять участков, пять коттеджей под снос и строительство настоящего дворца площадью 11 тыс. кВ. м!
Говорят, что помимо $30 млн., вырученных ею за уже упоминавшийся пакет акций банка, она получила и пакет акций компании, контролирующей «Домодедово».
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

148. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

В банке заявляют, что Михеев выступил личным поручителем со стороны компании при выдаче кредита.
... Волгоградского областного суда С.А.Чаркина, Председателя Следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области М.К.Музраева, а также законность действий Промсвязьбанка, владельцем которого является член Совета Федерации Д.Н ...
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

149. Питерские дети.

Так что архаичные приметы прошлого — клановость и семейственность — мирно соседствуют с приметами века нынешнего — шестизначные счета в швейцарских банках, виллы, яхты…
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

150. Мамутная связь.

Кроме того, Мамут изъявлял желание погасить индийский долг России объемом $150 млн. через собственный банк “Компания по проектному финансированию” (КОПФ).
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

151. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

Речь идет о расположенной в Новой Москве двухкомнатной квартире площадью 44,9 кв. м, владельцем которой оказалась миноритарный акционер ОФК-банка Екатерина Корф. Компании «Эсттех», совладельцем которой она является, принадлежало 19,2% акций кредитного учреждения, и следствие полагает, что госпожа Корф являлась доверенным лицом Игоря Чуяна и что ее квартира также была приобретена на похищенные в банке средства.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

152. Верхняя и Нижняя Панама:

... банка «Акрополь». Как комментирует: не ответил на запрос Forbes «Если у Ахмета есть активы за границей, он должен понимать, что придется уйти из Совета Федерации. Но если бы такая ситуация возникла, его бы там уже не было. Ахмет — порядочный человек», — глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью Forbes, 17 июля 2013. *** 2. Алексей Александров, сенатор от Калужской области (ЕР) Доход в 2015 (семьи): 8,3 млн рублей (14,7 млн рублей) Недвижимость: три дома, пять квартир, около 11 000 кв.м. земель ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

153. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

... НА ПРАВО ТОРГОВЛИ А/М БЫЛА ПОЛУЧЕНА ЗАО "КУБАНСКАЯ МАРКА" ТОЛЬКО 17.09.97Г. ВЫЕЗЖАЛ ОЭП УВД КРАСНОДАРА КОЛОНТАЕВСКИЙ, ПОДПИСАЛ НАЧ УВД КО ЛАПИН. Вероятно, прибылью Бударин делился не только с чиновниками, но и с силовиками, поскольку множество выявленных фактов такого незаконного освоения бюджетных средств так и не привели к «посадке» бизнесмена. Вскоре он создал еще одну фирму — «Южная марка», а потом на свет появилось ТОО «Кубанькредит», позже ставшее самым крупным банком на юге России ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

154. Сбежать за 45 часов.

На этом этапе деньги конвертировались и уходили со счета Glenic в ВТБ на счет компании-клиента в зарубежном банке.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

155. "Чутье их не подводило".

В 1996 г. Пономаренко и Скоробогатько стали совладельцами Русского генерального банка (РГБ).
Цену он не назвал, но согласился с оценкой завершенного проекта (площадью 26 000 кв. м) примерно в $350 млн, уточнив, что сейчас объект построен на 70-80%.
Дата: 02.04.2012 Копия в Google

156. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Петров также возглавляет совет директоров сочинского санатория им. М.В. Фрунзе, который на 98% принадлежит «Меркурию».
Так, в число учредителей банка входило АОЗТ «Торгово-финансовая компания «Аполло-Мос», гендиректором которого одно время числился Кесаев.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

157. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

[…] Эта группа компаний была связана не только с самим банком, но и с его тогдашними акционерами. Например, «Элитинвест» принадлежит управляющей компании «Стратег», крупнейшим владельцем которой, по данным СПАРК на 30 июня 2008 г., была страховая компания «Элкос», входящая в группу компаний «Бородино». — Врезка К.ру] Пока группа расплатилась лишь по одному иску — чтобы из-за долга в 111 млн руб. не лишиться бизнес-центра в Москве площадью более 15 000 кв. м. Претензии Связь-банка по оставшимся ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

158. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

34-летний Дмитрий Патрушев, сын экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза России Николая Патрушева, — вице-президент банка ВТБ. Его 27-летний младший брат Андрей Патрушев — советник председателя совета директоров компании «Роснефть» вице-премьера ...
Медведев, объявивший, что заработал в 2009 3,3 млн рублей, имеет квартиру в суперэлитном комплексе «Золотые ключи» площадью 370 кв. м, содержание которой обходится минимум в $5000 в месяц.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

159. Досрочно погасить займы этим летом Елене Батуриной помог щедрый девелопер.

... ЗиЛа торгово-офисного комплекса «Ривер-молл» (220 000 кв. м). До этого момента участники рынка о такой компании не слышали, хотя, как заявляли представители КМД, ее общий портфель проектов — около 1 млн кв. м. Эта компания согласно распоряжению правительства Москвы построила для Банка Москвы многофункциональный комплекс на Строгинском бульваре и планировала застройку территории завода «Серп и Молот», акционером которого выступает Банк Москвы. Банк Москвы — основной кредитор проектов КМД. Сегодня ...
Дата: 17.12.2009 Копия в Google

160. "Некорпоративный" зампред Козлов.

... площадью 104 кв. м, он приезжал на работу в восемь и уезжал после двадцати одного, а иногда и позже, перед убийством вместо какой-нибудь Ниццы он поехал отдыхать в пансионат ЦБ под Псковом. А впрочем, почти и не отдыхал. Тем не менее к 2006-му году пошло очень много статей про Андрея Козлова. В них намекалось, что Козлов лично получал взятки за отбор банков в ССВ, что система «мотивированных суждений» открывает широчайшее поле для коррупции и что закрытие отмывочных банков есть передел черного ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google