Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Их обвинили в незаконном возмещении НДС на сумму более 140 миллионов рублей. По версии следователей, предприниматели поручили подчинённым семь лет назад через ряд фирм провести сделки с недвижимостью по завышенным ценам, а потом вернуть часть суммы как НДС. Во время следствия Сергей Фуглаев попросил исключить его из числа депутатов горсовета Белгорода. Приговор Анатолию Фуглаеву суд вынесли ещё в начале 2022 года — он получил 3,5 года колонии, при этом предприниматель полностью возместил ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

2. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Самый суровый приговор — 10 лет колонии — был вынесен в отношении покинувшего Россию еще осенью 2010 года Сергея Данилочкина. Сейчас он живет в США, России отказали в его экстрадиции. В 2016 году дело было завершено. Ни банкиры, ни инспекторы ИФНС 25 и 28 (кроме легко отделавшейся Цымай), ни вышестоящие налоговики или правоохранители не понесли наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС. Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую проверку некоторых инспекций, по итогам которой ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

3. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

Кроме того, Шелепов признан виновным в организации бюджетных средств под видом НДС компанией «Лиман», однако суд его освободил от наказания по этому эпизоду из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор по делу и. о. руководителя управления ФНС по Ростовской области, экс-начальника УФНС по Нижегородской области Владимира Шелепова.
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

4. Марк Броновский осужден и освобожден.

— Врезка К.ру] Расследование махинаций с НДС длилось больше года. Материалы дела с обвинительным заключением были направлены в суд только в сентябре 2015 года. А завершено рассмотрение дела Броновского и его предполагаемых сообщников Приморским районным судом Санкт-Петербурга было лишь в апреле 2019-го. Стоит отметить, что из-за большого числа подсудимых и значительного количества инкриминировавшихся им преступных эпизодов, лишь оглашение приговора заняло три с половиной дня. Как сообщает ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

5. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

... Никандрова Герман Александров Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о крупном хищении в Промсбербанке, самый большой срок получил совладелец банка Андрей Куликов. Сейчас следствие заинтересовалось еще одним хозяином кредитного учреждения — Иваном Мязиным. Ранее оба считались неприкасаемыми фигурами. А Куликов вместе со следователем Денисом Никандровым даже участвовал в следственных действиях по громкому делу о хищении НДС на миллиарды рублей, которое успешно было «развалено ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

6. Бидаш получил 6 лет тюрьмы за 800 тонн битого стекла.

Бидаш получил 6 лет тюрьмы за 800 тонн битого стекла 107 млн руб. бюджетных средств было похищено в форме возмещения экспортного НДС Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 09.11.2006, Фото: ИТАР-ТАСС, Мозаичный приговор Григорий Смирнов Сергей Бидаш Шесть лет тюрьмы получил ростовский миллионер Сергей Бидаш, прозванный «донским Ходорковским».
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

7. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

... управления «К» ФСБ Дмитрием Фроловым, о возможной коррупции в российском отделении Deutsche Bank, об участниках крупнейших отмывочных каналов, об аферах с НДС. Речь идет о бывшем совладельце Промсбербанка и банка «Кредитимпэкс» Алексее Куликове (в определенных кругах известен как Птица). Благодаря своим откровениям он недавно вышел на свободу по УДО, сумев сохранить все свои активы, которые находились под арестом. Алексей Куликов был арестован в 2016 году, с тех пор ему дважды выносили приговоры ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

8. НДС возместили сроком.

Суд признал его организатором преступной группы, пытавшейся похитить из бюджета 1,87 млрд руб. под видом возврата НДС. В криминальной схеме было использовано подконтрольное осужденному ООО "Эс-Контрактстрой". Финансовый директор этой фирмы Елена Бевза получила три года колонии, на разные сроки осуждены еще трое их подельников. Гендиректор ООО, бывший замгендиректора "Ленэнерго" Роман Темкин, сейчас проживает за границей и числится в розыске. Оглашение приговора бывшему члену Совета федерации от ...
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

9. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года Выданный Австрией краснодарец в составе организованной группы виртуозов налоговой отчетности вывел из бюджета НДС на 451 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.09.2018, За фиктивные ...
... что пока не ознакомился с текстом приговора. «Моего подзащитного взяли под стражу в зале суда, так что мы еще с ним не общались. После консультации примем решение, обжаловать ли приговор»,— сообщил “Ъ-Кубань” господин Салфетников, отказавшись от ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

10. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

... от 07.12.2010 (по НДС за 2-й квартал 2009 года) на 10 листах; 4. копия определения Арбитражного суда г.Москвы о прекращении производства по делу №A40-147109/10-35-846 от 14.03.2011 на 2 листах; 5. копия определения Арбитражного суда г.Москвы о прекращении производства по делу №А40-146484/10-4-892 от 15.03.2011 на 1 листе; 6. копия платежного поручения №867 от 17.08.2011 на 1 листе; 7. копия платежного поручения №868 от 17.08.2011 на 1 листе; 8. копия приговора Тверского районного суда г.Москвы ...
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

11. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

После приговора он пообещал «завязать» с мошенничеством, создал международную группу юридических компаний «Защита» и стал набирать квалифицированных адвокатов.
В конце 2012 года на Нововятском лыжном комбинате случился громкий скандал — Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в размере 60 млн рублей путем незаконного возмещения НДС. Новость дошла до Люцерна.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

12. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Можно предположить, что гораздо больше вывели из России через подобные сделки с другими товарами, которые также не облагались НДС и таможенными пошлинами.
Наконец, убедительным аргументом в пользу того, что мы не ошиблись и «калининградский канал» действительно существовал, стал приговор, вынесенный в 2019 году в отношении бывшего директора «Петербургской строительной инвестиционной компании ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

13. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года Племяннику замминистра обороны Шевцовой и его жене дали условные сроки за мошенничество с налогами на 294,3 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 23.03.2018, Племянник замминистра обороны получил ...
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 марта, Куйбышевский суд огласил приговор группе из восьми специалистов по незаконному возмещению из бюджета России налога на добавленную стоимость.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

14. Уголовное дело — табак!

руб. НДС и акцизов в отношении владельца крупной Моршанской табачной фабрики Андрея Метальникова.
Обжаловать приговор он не стал.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

15. Угольная схема сенатора Самойлова.

Судя по приговору, они закупали лес у производителей (чаще всего за наличные), затем создавали цепочку фиктивных фирм, якобы перекупавших лес друг у друга, а впоследствии лес реализовывался на экспорт. Участие в схеме фиктивных фирм позволяло участникам группы возмещать НДС из бюджета.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

16. Великий комбинатор.

Оригинал этого материала © solomin, 04.02.2008 Великий комбинатор Приговор суда Набережных Челнов не помешал Касаткину вновь заняться отъемом чужой собственности Сергей Сидоров В Москве рейдерам дали по рукам.
Тогда одним из самых распространенных экономических преступлений было так называемое незаконное возмещение НДС. Эта, на первый взгляд, простая процедура превратилась в настоящий Клондайк для мошенников.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

17. "Оппозиция легкого поведения" и ее учителя.

На нем активисты НДС обучались умению грамотно разжигать недовольство федеральной и местной властью в регионах.
Судя по тому, какой вялый резонанс вызвал этот приговор на Западе, он вполне обоснован.
Дата: 07.08.2006 Копия в Google

18. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Получив документальное подтверждение сделки, ЕЭСУ обращалась в налоговую администрацию с требованием возместить НДС. "Конечной целью Тимошенко Ю. В. и других соучастников преступной схемы было завладение чужим имуществом — государственными средствами ...
В таком случае, как вы считаете, будет ли ей вынесен обвинительный приговор и по этому делу?
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

19. Леонид Арапов промотал капитал.

Буквально недавно Рамонский райсуд вынес приговор бывшим налоговикам, к которым Леонид Арапов обращался с просьбой перенести проверку.
... данная операция не облагается НДС) и последующему приобретению у ООО "М-Корт" алюминиевых чушек в объеме, сопоставимом с объемом реализованного лома (операция, применительно к которой заявлены спорные налоговые вычеты по НДС), являются нереальными, в ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

20. Коллекцию спиртного Дмитрия Михальченко приговорили к разбитию.

Решение уничтожить более 3 тыс. бутылок элитного алкоголя принял Басманный райсуд, разрешая судьбу вещественных доказательств после оглашения приговора по делу о контрабанде алкоголя, совершенной группой лиц (ч. 2 ст. 200.2 УК РФ).
Господин Сапронов уточнил, что еще во время предварительного следствия на всю коллекцию были уплачены НДС, акцизные сборы, пени и т. д., которые были выставлены Кингисеппской таможней,— всего около 18,5 млн руб. «Кроме того, экспертиза алкоголя ...
Дата: 05.08.2020 Копия в Google