- Травить меня начали уже в августе 2004 года, после расследования мной и возбуждения уголовного дела по фактам хищения из бюджета Украины почти 100 миллионов долларов путем получения компенсаций НДС за лжеэкспорт.
Дата: 11.08.2006
Копия в Google
Например, в 2003 году одна из таких фирм - ООО "Интауголь - Архангельск" поставила в область только угля 240 тысяч тонн, продав его потребителям по 1068 рублей за тонну (включая НДС). Если учесть, что цена поставщика - порядка 500 рублей за тонну с НДС, а железнодорожный тариф до Архангельска составляет 230 рублей (включая НДС), то "навар", как говорят, составляет порядка 300 рублей с тонны угля.
Дата: 22.05.2006
Копия в Google
Тогда же были задержаны несколько клиентов банка, занимавшихся, по версии УФСБ, незаконным возмещением НДС под фиктивные экспортные сделки. Как сообщили Ъ в УФСБ, "экспортеры завышали стоимость своего товара раз в пятьдесят и продавали его своей же фирме в офшоре за рубежом или вообще не экспортировали товар, а только имитировали его движение через границу, получая из бюджета возмещение НДС".
Дата: 26.10.2004
Копия в Google
Сайт "Мещерского скита" (слева) вдохновил мошенников на создание сайта несуществующей базы отдыха "Лезное" (справа) *** Будни мошенников Без однодневок, оформленных на номинальных директоров, не обходится ни одна схема по незаконному возврату НДС. Вот одна из таких схем, которая развалилась исключительно из-за жадности ее организаторов (описана по судебным документам).
Дата: 28.01.2013
Копия в Google
Потом они заявили, что банк не платит НДС. Но почему-то они не знали, что по законодательству деньги, которые идут из России за рубеж, с них НДС не снимается. Они даже не знают, что не платится на таких условиях НДС. Ну, показали свою неграмотность очередной раз. А это единственный банк, через который можно было перечислить средства, какие-то инвестиции.
Дата: 08.12.2008
Копия в Google
Также он при участии Деревянко занимается аферами с НДС. В частности, хищение НДС в размере порядка 300 млн рублей было совершено при строительстве Театра Бабкиной на Олимпийском.
Дата: 13.10.2023
Копия в Google
В период руководства Казаноковым УФНС работники ведомства неоднократно оказывались фигурантами громких уголовных дел. Самое известное и скандальное — дело о хищении 119 млн рублей под видом возврата НДС свиноводческим предприятиям «Киево-Жупаки» в Адыгее и «Меркурий-2» в КЧР, принадлежащим влиятельному политику и бизнесмену из КЧР Вячеславу Дереву, бывшему члену Совета Федерации.
Дата: 24.08.2018
Копия в Google
Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищениях миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам. Более того, Алексей Куликов «помогал» следователю Денису Никандрову в расследование дела о хищение НДС и даже вместе с ним проводил допросы.
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
В марте стало известно, что МВД пресекло попытку хищения более 16 млн руб. путем незаконного возмещения НДС руководством входящего в группу Черкизовского мясоперерабатывающего завода. Уголовное дело возбуждено по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Близкий к «Черкизово» источник утверждает, что незаконный возврат НДС был связан с недобросовестным поставщиком завода.
Дата: 22.09.2017
Копия в Google
По данным движения по счету ООО «Гермес» в «Альфа-банке», в 2014 году эта фирма перечислила в адрес ООО «Топливная компания» за приобретенные нефтепродукты 3 266 193 177 руб., в том числе НДС — 498 232 949 руб. Следовательно, покупная стоимость приобретенного топлива составила 2 767 960 828 руб. При этом в поданной в налоговые органы декларации по налогу на прибыль ООО «Гермес» указало, что в 2014 году приобрело нефтепродуктов на 4 772 963 867 руб. Разницу в 2 млрд рублей можно было бы объяснить ...
Дата: 11.02.2016
Копия в Google
Дмитрий Казьмин, Олег Сальманов Девятый арбитражный апелляционный суд вчера признал претензии ИФНС № 9 к ЗАО «Связной» более чем на 2,7 млрд руб. (НДС, пени и штрафы).
Дата: 28.10.2008
Копия в Google
Кроме того, завышение цен, по мнению инспекции, привело к необоснованным вычетам НДС. Претензии по налогу на прибыль составили около 19,9 млн руб., по НДС -- около 14,85 млн руб. Представители инспекции в суде доказывали, что "Галла сервис" и "Линда" были недобросовестными налогоплательщиками и не сдавали отчетность.
Дата: 24.01.2008
Копия в Google
И даже движение сколотил – НДС, цель которого и заключается, собственно, в том, чтобы в 2008 году его, МихМиха, двинуть на главный пост страны.
Дата: 26.10.2006
Копия в Google
Это освобождение от таможенных пошлин и НДС на импортные комплектующие и материалы, или отсрочка от уплаты НДС до поступления платежей за готовые самолеты, а так же …отмена пошлин на все ввозимые в Россию иностранные самолеты (чтобы не нарваться на аналогичные барьеры при экспорте RRJ в другие страны).
Дата: 31.03.2005
Копия в Google
При этом они пытаются вернуть из федерального бюджета НДС более чем на 21 млрд руб., из которых почти 9 млрд руб. уже получили.
Дата: 28.01.2005
Копия в Google
Из Альфа-банка Виталий Рябов перешел в банк "Санкт-Петербург" Василий Кудинов, Анна Щербакова, Елена Березанская Председатель правления ОАО "Банк "Санкт-Петербург" Александр Савельев Бывший руководитель питерского филиала Альфа-банка Виталий Рябов, оставивший банк в разгар расследования о незаконном возврате НДС его клиентами, устроился зампредом правления в банк "Санкт-Петербург".
Дата: 28.11.2003
Копия в Google
То есть сэкономить указанную сумму на уплате НДС. Сотрудники Главного следственного управления при ГУВД Москвы усмотрели в действиях гендиректора "Илед М" Дмитрия Сидорова признаки состава преступления, предусмотренные второй частью статьи #199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", наказание -- до десяти лет лишения свободы), и 25 января этого года возбудили в отношении его уголовное дело.
Копия в Google
Покупатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь ООО «Союзметаллсервис» 5 000 руб. 4 500 руб. 4 500 руб. 6 000 руб. 5 500 руб. 5 000 руб. ПАО «НЛМК» 6 000 руб. 6 000 руб. 6 000 руб. 7 500 руб. 7 500 руб. 7 500 руб. "Разница НЛМК - Союзметаллсервис" 1 000 руб. 1 500 руб. 1 500 руб. 1 500 руб. 2 000 руб. 2 500 руб. +20% +33% +33% +25% +36% +50% Группа «ЕВРАЗ» 6 000 руб. Цены указаны за тонну, без НДС, на условиях FCA. Примечание: Группа «Евраз» в мае 2023 г. закупали марку «Т» у компании «МелТЭК» по ...
Дата: 23.06.2023
Копия в Google