Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного им АОЗТ «Волна», Лебедев, фактически являющийся руководителем по финансовым и экономическим вопросам банка «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ОАО НК «ЮКОС» и, числясь советником правления ЗАО «Роспром», Ходорковский и другие члены организованной группы организовали совершение действий подконтрольных им лиц, в результате которых 20-процентный пакет акций ОАО «Апатит» от имени ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Генпрокуратура России обвиняет главу НК "ЮКОС" по семи статьям УК РФ Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03). Полный текст Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2003, Фото: "Газета.Ру" Ходорковский М.Б., работая председателем Совета директоров ОАО КБ "Менатеп" (Банк "Менатеп") в г. Москве в 1994 году создал организованную группу лиц с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе совершения преступления ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

В личном разговоре г-н Лебедев мне сообщил, что г-н Ходорковский хотел приобрести ОАО «НК ЮКОС», оказывая влияние на залоговый аукцион. Я был на двух или трех собраниях с членами руководства Банка Менатеп и ЗАО «Роспром», на которых г-н Кагаловский изложил стратегию.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

4. Глухо, как в банке.

Но вот другой вопрос: почему министерство выделило бюджетные средства под ничтожнейший процент и приняло обязательства не отзывать деньги из банка без его согласия? Государство, кажется, еще не было замечено в благотворительности по отношению к коммерческим банкам. Со временем нежные чувства Вавилова к КБ "Нацкредит" крепли. Сначала он передает в правление этого банка облигации внутреннего валютного займа - на 125 млн долларов. А затем Минфин по инициативе Вавилова подписывает с НК соглашение ...
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

5. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

"Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота Хозяин "НК Банка" и УЗГА Виктор Григорьев и Рустэм Магдеев пытаются купить ОКБ им. Симонова после неудачного его "отжима" в интересах Чемезова Оригинал этого материала © 1prime.ru, 26.07.2018, Не мытьем, так катаньем.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

6. Страшная налоговая тайна.

Страшная налоговая тайна Федеральная служба налоговой полиции РФ провела за 2002-2003 гг. целенаправленную работу по документированию противоправной деятельности руководителей ОАО «Банк «Менатеп» (председатель правления М. Б. Ходорковский) по непоступлению налоговых платежей в бюджет. Установлено, что в период с 15.10.1998 г. по 18.05. 1999 г. с расчетных счетов налогоплательщиков-клиентов (дочерние предприятия ОАО НК ЮКОС) ОАО Банк «Менатеп» списаны, но не зачислены на бюджетные счета средства ...
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

7. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

АО «НК «Дулисьма» стало одним из самых упоминаемых в СМИ предприятий на фоне ареста Алексея Хотина — бывшего владельца банка «Югра», лишенного лицензии в 2017 году. Банк, как известно, остался должен вкладчикам порядка 174 млрд рублей, возмещение которых теперь вынуждено брать на себя государство в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

8. Вексельторг здесь неуместен.

Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
Указанным решением Общество привлечено к налоговой ответственности по п. 3 ст. 122, п. 2 ст. 199, п. 1 ст. 126 НК РФ, предложено уплатить суммы налоговых санкций, не полностью уплаченных налога на прибыль и НДС за период 2002-2003 г.г., а также ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

9. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

Тогда же корреспондент «БИЗНЕС Online», побывавший на одном из судебных заседаний по банкротству ЗАО «Рустнефтехим», обнаружил среди заявителей на включение в реестр кредиторов банк «БТА-Казань» с требованием на более чем полмиллиарда рублей. В основе требований татарстанского банка лежит решение действующего третейского суда, который удовлетворил исковые требования АКБ «БТА-Казань» и взыскал с НК «Руснефтехим» задолженность по овердрафту в размере 529 млн. рублей.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

10. Теневик погиб по дороге к храму.

В частности, не удалось взыскать 645 млн рублей с банка "Национальный капитал" (НК-банка), которому "Кредиттраст" уступил на эту сумму права требования к своим заемщикам.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

11. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Сумма денежных средств, отраженных по Кредиту счета 50 «Касса» и фак-тически неполученных физическими лицами составила 157 104 781 руб., в том числе: за 2002 год – 64 315 287 руб., за 2003 год – 92 789 494 руб. В нарушение п. 8 ст. 250 НК РФ ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

12. Top-50 (Культ личностей-1999)

Контролирует: АО "ЛогоВАЗ", НК "Сибнефть", "Аэрофлот", телеканал ОРТ, Объединенный банк, банк "СБС-Агро" (30%, по оценке Сергея Кириенко). Копия в Google

13. YUKOS USA Inc.

По утверждению представителей немецкого банка, связи ЮКОСа со штатом Техас ничтожны.
Тогда с просьбой предоставить документальные подтверждения того, что YUKOS USA Inc является дочерней компанией НК "ЮКОС", мы решили обратиться к компании, которая выступила агентом по регистрации YUKOS USA Inc – хьюстонскому отделению CT CORPORATION ...
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

14. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

9 декабря 2003 года сотрудники службы экономических и налоговых преступлений МВД обыскали московский офис банка МЕНАТЕП СПб. Было изучено содержимое банковского сервера за 2000-2001 годы, сервер не изымался. 10 декабря 2003 года следователи Томской облпрокуратуры провели обыск и выемку документов в центральном офисе НК ЮКОС в Москве. Изъяты 120 документов по совместным вексельным операциям ОАО "Томскнефть ВНК" (дочерней структуры ЮКОСа) и банка МЕНАТЕП СПб в 1998-1999 годах.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

15. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Занимал должности директора по планированию в Международном финансовом объединении "Менатеп", заместителя председателя правления банка "Менатеп" (до 1996 года). В 1998-2000 годах - директор по стратегическому планированию и корпоративным финансам ОАО "НК ЮКОС") Хотя новых событий в "деле ЮКОСа" сейчас не происходит, оно продолжает занимать общество.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

16. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

(Следующий шаг - выемка документов во всех банках, которые так или иначе упоминались в этой истории.) Увы, пока всплыли только две вещи.
... не были уверены в законности проведения аукциона по продаже акций ОАО "Юганскнефтегаз" в счет погашения налоговой задолженности, а потому использовали подставную фирму "Байкалфинансгрупп", заведомо зная о ее последующем приобретении ОАО НК "Роснефть ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

17. "Гуцериев не приехал на похороны сына." "На похоронах присутствовал отец покойного".

Оперативно-следственная бригада провела обыски и выемки документов в центральном офисе НК «Русснефть» и ее «дочках». В апреле обыску подверглись банки, связанные с компанией, – Мосстройэкономбанк, Бин-банк, Русь-банк, а также МФТ-Банк.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

18. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Оплата полисов производилась за счет льготного кредитования Алексаняна, как физического лица, подконтрольным ОАО «НК «ЮКОС» банком АКБ «Доверительный и инвестиционный банк». Кроме того, за счет кредитных средств банка по заявлению Алексаняна приобреталась валюта, зачисляемая на его валютный счет.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

19. Дело Бейлина.

Дело ТН «мертвые деньги» ч. 2 ст. 199 УК РФ 15 мая 1999 года ОАО «Томскнефть» приобрело у НК ЮКОС вексель Банка Менатеп № 1170703-В на сумму 1,05 млрд. рублей со сроком погашения после 16 мая 1999 года. 17 мая 1999 года «Томскнефть» предъявило указанный вексель к оплате в Банк и одновременно направило в Банк платежные поручения о перечислении денежных средств, зачисленных на счет «Томскнефти» в оплату векселя, для оплаты налоговой задолженности предприятия на сумму 1,05 млрд.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

20. Депутат Юдин просит Генпрокуратуру наложить арест на акции "Сибнефти".

За участие в аукционе, как утверждает Юдин, банк 'МЕНАТЕП' получил кредит из бюджетных средств в размере 97,3 млн. долларов. В сентябре 2001 года акции 'Сибнефти', ранее принадлежавшие государству, были 'переоформлены на английскую фирму Мillhouse Capital Ltd, владельцами которой являются Березовский и Абрамович'. А в августе- октябре 2003-го эти акции были проданы НК 'ЮКОС' за 6,7 млрд.
Дата: 05.11.2003 Копия в Google