Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Банки-2001.

В ноябре-декабре пакеты акций ряда ведущих предприятий (РАО «Норильский никель», НК ЮКОС, НК ЛУКОЙЛ и др.) были выставлены на так называемые залоговые аукционы. Аукционы сопровождались серией громких скандалов. Результатом залоговых аукционов стало появление крупных финансово-промышленных групп вокруг банка МЕНАТЕП, ОНЭКСИМбанка, банка «Российский кредит» и Инкомбанка. 10 апреля один из руководителей банка «Югорский» Вадим Яфясов был убит в Москве, в подъезде дома на Кутузовском проспекте.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

62. Top-125 (Forbes-2024).

*** №1. Вагит Алекперов Возраст: 73 Состояние: $28,6 млрд [...] Капитал: НК «Лукойл» (28,3%, по состоянию на 31 сентября 2021 года).
Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

63. Top-110 (Forbes-2023).

Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк.
Капитал: НК «Лукойл» Санкции: Алекперов ушел с поста президента «Лукойла» в апреле 2022 года, через несколько дней после того, как Великобритания ввела против него санкции.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

64. Ростовщики.

В рамках этой сделки ростовчане перечислили на счет дагестанского клуба 250 тысяч долларов, а 200 тысяч — в пражский банк на счет Sport Invest International.
Дело в том, что деньги вольных и невольных спонсоров поступали в фонд в виде пожертвований и в соответствии со ст. 149 НК РФ налогами не облагались, выплаты самого фонда футболистам в соответствии со ст. 217 НК РФ — тоже.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

65. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

До этого в проект уже было инвестировано около $50 млн. Бахытбек Байсеитов владеет 30,85% в АО «Банк ЦентрКредит». Недавно приказом министра обороны Байсеитов включен в состав СД оборонной НК «Казахстан инжиниринг».
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

66. Игорь Путин аккумулирует проекты.

Пять лет назад его попыталось реанимировать ООО "НК "Севнефть"", подготовив инвестпроект стоимостью €1,5 млрд, предусматривавший строительство международного морского порта с грузооборотом на первом этапе до 20 млн тонн в год. "Мне предложено возглавить этот проект.
Дата: 03.02.2012 Копия в Google

67. Таможенники нашли замену ЮКОСу.

... фальсификации доверенности ФТС американскому адвокату, партнеру компании Podhurst Orseck Стивену Марксу для подписания от имени ФТС иска к банку. А это значит, что возвращение в Россию $22,5 млрд, которых, по версии ФТС, она не без участия BoNY лишилась в 1996-1999 годах, становится реальностью. Если ФТС удастся выиграть иск, BoNY станет достойным преемником НК ЮКОС, которая на протяжении последних лет обеспечивала бюджет допдоходами, а налоговикам помогала перевыполнять задания по сбору налогов ...
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

68. Чем владеют российские олигархи - 2007.

ОАО В1 Лисин Владимир В1 Локомотив, футбольный клуб, ЗАО В1 ЛУКОЙЛ, НК, ОАО Г1 ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ, НПФ Г1 Маднеули-Кварцит (Грузия) В2 Мамут Александр A3 Махмудов Искандер В2 МБРР. АКБ В1 МГТС В1 МегаФон, ОАО Б2 МедиаСети. компания Г1 Международный негосударственный Большой пенсионный фонд БЗ Металлоинвест, холдинг А2 Металлоинвесттранс А2 МЕТКОМБАНК, ОАО Г2 Михайловский. ГОК А2 МНКТ ВЗ Молдавский металлургический завод, СЗАО А2 Мордашов Алексей Г1 Морской акционерный банк.ОАО В2 Морской порт ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

69. Пичугину готов и "Чай", и "Дом".

... безопасности НК ЮКОС Алексеем Пичугиным и пятью его сообщниками суд заслушивал показания свидетелей по эпизоду убийства директора ТОО "Феникс" Валентины Корнеевой. Практически все они назвали причиной убийства конфликт госпожи Корнеевой с банком МЕНАТЕП. Показания давали сыновья госпожи Корнеевой – Дмитрий и Михаил, работавшие в "Фениксе", замдиректора этого ТОО Вера Чиканова и Павел Щегловский, Дмитрий Прислухин, занимавший в 1998-1999 годах пост замдиректора хозяйственного управления банка ...
Дата: 18.05.2006 Копия в Google

70. Армен Рштуни сел за яйца Фаберже.

Господин Рштуни, находящийся в Лефортовском СИЗО более полугода, обвиняется в хищении путем мошенничества 20,9 млн рублей из конкурсной массы обанкротившегося Первого городского банка. Обвиняемый отрицает свою вину, утверждая, что ФСБ преследует его "в интересах олигарха Виктора Вексельберга". 39-летний Армен Рштуни, работавший советником председателя совета директоров НК ЮКОС Семена Кукеса, был задержан сотрудниками ФСБ 29 декабря прошлого года в аэропорту Шереметьево, куда он вернулся из ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

71. Подписка о невыезде из Лондона.

... делу об экстрадиции в Россию бывшего главного бухгалтера НК ЮКОС Дмитрия Маруева и бывшего начальника управления регионального бизнеса ЗАО "Роспром" Натальи Чернышевой. Российская Генпрокуратура предъявила им обоим заочное обвинение в хищении 76 млрд рублей из бюджета Волгоградской области. На вчерашнем заседании подсудимые отрицали свою вину. Наталья Чернышева, занимавшая в 1994-1995 годах должность начальника отдела приватизации банка МЕНАТЕП, проходит по уголовному делу Михаила Ходорковского ...
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

72. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

В 1989-1991 годах – президент Коммерческого инвестиционного банка научно-технического прогресса. С 1991 года занимал различные должности в банке МЕНАТЕП: директор по связям с общественностью, начальник управления по работе с клиентами, первый зампредправления. С марта 1996 года – зампредправления ФПГ "Роспром". С апреля 1996 года – вице-президент НК ЮКОС.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

73. КБ "Собинбанк"

... после того, как одним из основных акционеров банка стала НК "ЛУКойл" (20%). "Собинбанк" относится к числу банков, с которыми правительство Москвы в свое время расплатилось за очередные кредиты, передав им часть своего жилищного фонда. Причем квартиры эти были получены банком с дисконтом. Поэтому, кредитуя покупателей даже на 10 лет под 10% годовых, банк все равно быстро отрабатывает вложенные средства. Для реализации этих квартир банк создал дочернее предприятие - агентство недвижимости "Собин ... Копия в Google

74. Как потрошили Югру.

Подконтрольные фирмы далее пустили эти средства на скупку недвижимости (один гостиничный комплекс "Москва", например, стоит 70 млрд рублей) и 62 нефтяных компаний (АО "НК Дулисьма", АО "Каюм нефть", нефтяной холдинг Exillon Energy PLC, ООО "Техойл ...
Небольшие примеры, иллюстрирующие вышесказанное: в мае 2017 года банк Югра заключил соглашение о переводе 1 млрд рублей долга с АО "Негуснефть" (чистые активы за 2017 год — 19,5 млрд руб; обладает лицензией на добычу нефти Варыгинского лицензионного ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

75. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

... исполняющим обязанности руководителя ба?нка и, как отмечал ЦБ, имел признаки «схемных» операций. Действия руководства банка по «крупномасштабному выводу активов» привели к краху финансового учреждения. ЦБ обещал, что передаст имеющуюся информацию представителям силовых ведомств. Накануне отзыва лицензии банк на своем сайте сообщал, что им «заинтересовались лица, которые привели его к плачевному итогу». В 2017 году они «приобрели значимый пакет акций и заняли в банке руководящие посты, смогли ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

76. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

... Леонида Дьяченко ранее были сосредоточены на добыче нефти в Республике Коми: он входил в руководство ООО «Динью», ОАО «Коминефтегеофизика», НК ЗАО «Дулисьма» и АО «Петросах», а в 2001 году у бывшего зятя президента угнали Land Cruiser, и прибывшим ...
Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

77. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком Глава "Корпорации развития" вывел через "Народный кредит" в офшоры 1 млрд руб. регионов-акционеров Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.10.2016, Корпорация растраты, Фото: via pravdaurfo.ru Олег ...
С основания в начале 1990-х годов НК ЛУКОЙЛ занимал руководящие посты в дочерних предприятиях компании: с 1992 года — гендиректор компании «ЛУКОЙЛ Трейдинг», с 1996 по 2000 год — первый вице-президент «ЛУКОЙЛ Интернэшнл», до 2001 года — президент ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

78. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

Специализация — споры, связанные с банкротством, ликвидацией юрлиц и т. д. В 2006 году входил в состав тройки судей, рассматривавших дело о банкротстве НК ЮКОС.
В 2014 году судья включил в реестр кредиторов обанкротившегося Мастер-банка нескольких ВИП-вкладчиков, которые изначально были исключены из него по причине документально не подтвержденного внесения средств в банк.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

79. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Язловский признался в суде, что на его счету в банке "А" с 2002 по 2009 год всегда было больше этой суммы, и что он нарушал налоговое законодательство США сознательно.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

80. Сечину подсунули САНОРС.

В 2012 году в состав холдинга также вошло предприятие НК ТЭЦ-2.
... ОАО «Банк Финсервис», члена Совета директоров «Седьмой континент», являлся руководителем комитета совета «Седьмого континента» по финансам и аудиту, а также был главой департамента по управлению крупным и частным капиталом в России от «Дойче банка ...
Дата: 02.07.2013 Копия в Google