Арбитражный суд Москвы в августе 2007 года обязал «Роснефть» заплатить штраф 40 тыс. руб. на основании постановления территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Москве, которое обвинило компанию в неправильном оформлении паспорта сделки по продаже и последующей экспортной поставке нефти компании-нерезиденту «Р-Трейд Лимитед», расположенной в Джерси.
Дата: 10.12.2007
Копия в Google
Как отмечали в самой Россвязьохранкультуре, здесь сочли, что разработка подобных документов – «прямая обязанность госслужбы, в компетенцию которой входит регулирование и надзор в сфере телевещания».
Дата: 30.11.2007
Копия в Google
Разглашение материалов следствия до предъявления официального обвинения и угрозы в адрес подозреваемых в прессе – вполне достаточное основание для прокуратуры, чтобы в порядке надзора внимательнее ознакомиться с данным делом.
Дата: 24.07.2007
Копия в Google
Министерство жилищно-коммунального хозяйства строительства и архитектуры правительства края, краевое управление Государственного пожарного надзора МЧС России, Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, заместитель главы правительства края А.А. Воропаев - все они встали на мою сторону, указывают Д. Кузьмину на то, что он не прав, требуют отменить незаконное решение.
Дата: 29.06.2007
Копия в Google
Такой партии не существует, объясняется в письме, и ФРС просит Росохранкультуру принять это к сведению “при осуществлении надзора за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций”.
Дата: 31.07.2006
Копия в Google
Правомерно задать вопрос: «Почему прокурор Рязанской области господин Перов и депутаты областной Думы бездействовали, поощряя Шпака на все новые и новые аферы?» Возникло системное недоверие народа и, прежде всего, к прокуратуре, как органу надзора, к правоохранительной системе вообще, депутатскому корпусу облдумы, которые своим бездействием поддерживали все начинания г-на Шпака и фактически явились участниками его афер.
Дата: 17.04.2006
Копия в Google
Тем не менее, Московской региональной прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте уже возбуждено уголовное дело № 269/06, в том числе по статье 188 (часть первая), то есть по контрабанде.
Дата: 14.04.2006
Копия в Google
В связи с этим миноритарные акционеры SE в мае прошлого года обратились в службу финансового надзора Великобритании с просьбой провести расследование деятельности менеджмента компании.
Дата: 03.05.2005
Копия в Google
За 12 лет усиленного надзора за соблюдением законности в Приморье, Валерий Василенко как-то не заметил превращения местных органов внутренних дел в коммерческую организацию.
Дата: 30.09.2003
Копия в Google
Как сообщил ГАЗЕТЕ адвокат Доренко Максим Смаль, он получил отказ на свою жалобу, которую подал в Верховный суд в порядке надзора на приговор Кунцевского межмуниципального суда столицы, вынесенный его подзащитному 9 ноября прошлого года.
Дата: 12.11.2002
Копия в Google
После того, как сомнительными операциями голландского филиала Карибского офф-шорного банка VTI Bank заинтересовались органы банковского надзора, у этих структур также возникли проблемы.
Дата: 23.09.2002
Копия в Google
Генпрокурор вынужден был отстранить областную прокуратуру от надзора за этим делом и взять ход расследования под личный контроль.
Дата: 17.09.2002
Копия в Google
2. С целью установления виновности или невиновности должностных лиц и сотрудников НИИ "Росконверсвзрывцентр" при проведении проверки уголовного дела # 9271 в порядке надзора дать указание соответствующим должностным лицам изучить материалы, вскрытые во время работы комиссии Минобразования России.
Дата: 06.03.2002
Копия в Google
Иначе как объяснить тот факт, что через сито депутатского надзора проскочила одна примечательная строка в разделе № 16 («Средства массовой информации») перечня № 3 («Кредиты (займы) правительств иностранных государств, банков, фирм»).
Дата: 05.12.2000
Копия в Google
... служащих, и будучи обязанным в соответствии со ст. 17 ч.4 Закона " 0 прокуратуре Российской Федерации " от 17 ноября 1995 г. нести ответственность за выполнение возложенных на органы прокуратуры задач по 'осуществлению надзора за исполнением на территории Российской Федерации действующих законов, грубо поправ требования ст.40 этого Закона, обязывающих "свято соблюдать законы, не допуская малейшего от них отступления, дорожить своей профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной ...
Копия в Google
Это подтверждает и последний отчет Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в котором России рекомендуют усовершенствовать подход к надзору и уделять приоритетное внимание расследованию и судебному преследованию отмывания денег, особенно в отношении отмывания денег за границей.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
Надзор ЦБ во времена (Михаила) Сухова, (Алексея) Симановского и (Константина) Шора — безусловно, был частью крыши под «чекистами» для ворюг. Сейчас уже нет. Сейчас Набиуллина навела порядок с этим. И вообще разворовать банк сегодня гораздо сложнее. Помимо надзора ЦБ, который очистился, каналы всякие перекрыты — все эти Литва, Латвия, Эстония.
Дата: 10.10.2019
Копия в Google
04 мая 2007 года О.Кудешкина Приложение: 1. копия сопроводительной о направлении моего обращения на имя Президента РФ в Генеральную прокуратуру РФ для выполнения требований ст.ст. 144-145 УПКРФ; 2. копия сопроводительной о направлении моего письма на имя Президента РФ из Генеральной прокуратуры РФ в прокуратуру г. Москвы; 3. копия письма за подписью Зам начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ о направлении подлинника моего обращения на имя ...
Дата: 12.10.2007
Копия в Google
В нашей стране успешно работает собственная - подчеркнем, отечественная - финансовая разведка, качество надзора, осуществляемого Центробанком, давно уже не вызывает нареканий самых пристрастных зарубежных экспертов.
Дата: 20.02.2006
Копия в Google