Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Александр Пастушков все отдал бандитам и государству.

... сотрудники банка рассказали, что доступ к сейфу имел только генерал. Он же, установили следствие и надзор, прятал деньги у своей дочери, которая происхождение найденных у нее 615 тыс. руб. объяснить не смогла. На Татьяну Пастушкову, установил надзор ...
При этом следует отметить, что генерал Пастушков, уволенный из спецслужбы, проходит потерпевшим по уголовному делу, расследуемому центральным аппаратом СКР, по ст. 126 и ст. 163 УК (похищение человека и вымогательство).
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

62. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Указанные действия были совершены несмотря на наличие прямого запрета со стороны органа страхового надзора – Банка России, который своим предписанием от 11.09.2018 г. № Т1-41-1-1/99053 запретил ООО СО «Акцепт» участвовать в сделках с сомнительными ...
... Российской Федерации в Центральном федеральном округе, он воспринял как понижение и впал в служебное оцепенение. Бездеятельного начальника с лихвой заменили инициативные замы. Пока Букреев строил планы по возвращению в центральный аппарат, Павлов ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

63. С банкиров запросили за проверку.

... СКР) и ФСБ пресекли в Москве крупную аферу, в которой, по их данным, участвовали бывший и действующий высокопоставленные сотрудники главного управления (ГУ) Банка России по Центральному федеральному округу. Главный экономист банковского надзора ГУ Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич, по версии следствия, требовали у руководства Банка корпоративного финансирования (ООО «Банк БКФ») €125 тыс., утверждая, что якобы благодаря их усилиям ЦБ ранее положительно оценил работу БКФ. Как рассказали ...
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

64. По одному миллиарду в день.

На этом этапе и случился ключевой сбой в запущенном внутри банка механизме: уголовным делом заинтересовались в центральном аппарате МВД, в результате чего оно было изъято из производства СУ УВД по ЦАО по Москве и передано в Следственный департамент ...
Двое последних считались доверенными лицами тогдашнего главы СД МВД Юрия Алексеева, под чьим руководством служили еще в управлении Генпрокуратуры по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, курируя органы ФСБ. На этой встрече, как ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

65. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Арест и последующие масштабные обыски в Ростове-на-Дону, Сочи, Москве и Московской области произошли за четыре дня до недавнего катастрофического вечернего ливня в Ростове-на-Дону, тогда в потоках воды, несущихся по центральным улицам города, утонула ...
По другим, причиной мог стать кредит, который брало ООО «АБВК — ЭКО» («дочка» ОАО «Евразийский») для строительства в левобережной части Ростова-на-Дону завода по сжиганию илового осадка в банках «Народный кредит» и «АМБ БАНК».
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

66. Генпрокурор в Бермудском треугольнике.

Руководитель президентской администрации А. Волошин и его внештатный советник В. Аминов, экс-глава Центрального банка В. Геращенко, министры финансов и МЧС А. Кудрин и С. Шойгу и бывший руководитель МПС Н. Аксененко, глава ГТК М. Ванин и сенатор А ...
Надзор за Северным Кавказом, которым занимался В. Устинов в должности заместителя генпрокурора, тем более требует не просто железных нервов, а стальных канатов и умения балансировать на грани.
Дата: 25.09.2002 Копия в Google

67. Стартовая цена "Черного квадрата" Инкомбанка - миллион долларов.

Тогда сообщили в центральный офис банка.
"Надзор" осуществлялся вплоть до 1997 года, пока существовал сам "Арт-Миф".
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

68. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Данные средства были кредитованы на счет агента Минфина, Центрального банка РФ, в Federal Reserve Bank of York (FRBNY) и в Deutsche Baundesbank, Франкфурт.
... регулируется органами банковского надзора соответствующей страны. 3. Правопреемственность ЦБ в отношении Госбанка СССР 3.2. Несмотря на то что ни один иностранный банк не принадлежал полностью ЦБ, мы понимаем, что все эти банки доставались под общим ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

69. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

... ЖБИ в центральной части Краснодара, включает здания бизнес — класса (24 этажа) и класса «комфорт» (17 этажей), два литера сданы в эксплуатацию, один готов на 96%, еще два — на 50% (данные сайта компании). Данных об объеме вложений в проект и об источниках финансирования сайт ООО «Краснодар Сити» не приводит. [...] По данным kartoteka.ru, компания в настоящее время оформляет право залога на объекты недвижимости в ЖК «Краснодар Сити» в пользу ПАО «Сбербанк». В пресс-службе банка пояснили, что ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

70. Кто владеет московскими кладбищами.

... центральный офис «Арксбанка». В 2016 году этот банк оказался в центре крупного скандала: после отзыва у «Арксбанка» лицензии выяснилось, что практически 90% вкладов на сумму 35,1 миллиарда рублей были не учтены на балансе и выведены из банка ...
Вместо министерства потребительского рынка надзор за ритуальщиками передали главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

71. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Этой службе передали в единое пользование все полномочия по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также надзор в этой сфере, которые ранее были разделены между двумя Министерствами — сельского хозяйства и финансов, и ...
Такие гарантии, они же кредиты, производителям выдавали банки.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

72. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

Это вопрос к Центральному банку, надзирающему за микрофинансовыми организациями аж с 2013 г.: а ведь в финансовом сообществе обычно принято ворчать на банковский надзор.
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

73. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Этой службе передали в единое пользование все полномочия по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также надзору в этой сфере, которые ранее были разделены между двумя Министерствами — сельского хозяйства и финансов, и ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

74. Утечка главы "Линии тока".

Уголовное дело о хищении денег ПАО «Промсвязьбанк» было возбуждено УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы в январе этого года.
Там пояснили правоохранителям, что дело о мошенничестве с деньгами Промсвязьбанка было возбуждено и успешно расследовалось полицией, оснований не доверять ей у надзора нет, поскольку действия оперативников ОЭБиПК никто даже не проверял, а ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

75. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Доля каждого «офшора» в капитале банков не превышала пяти процентов — порога, выше которого требовалась специальная проверка и одобрение Центрального банка республики.
Там уточнили, что регулятор осуществляет надзор за банковским сектором и в случае нарушений процедур по борьбе с отмыванием денег применит "соответствующие меры".
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

76. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Самые интригующие и содержательные показания дает центральная фигура в пресловутом "трио казахов" — Патох Шодиев. Как высказался в беседе с корреспондентом "НГ" Алэн Лаллеман, один из бельгийских специалистов, расследующих это дело, Шодиев просто вынужден говорить все, что знает, поскольку по требованию следствия заморожены его счета в швейцарских банках — все принадлежащие ему 40 млн. долл.!
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

77. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... собственником Центрального стадиона Волгограда, и было аффилировано другому собственнику — Михееву. Поскольку «михеевская структура «Диамант» включает в себя десятки фирм с самыми разными названиями, а Михеев задолжал порядка 11 миллиардов банкам по ...
Согласно письму от 13.12.2011 года за подписью начальника отдела Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Волгоградской области Ливанова А.К., в отношении Попова В.А. ГСУ ГУ МВД РФ по ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

78. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Центральная касса Министерство по антимонопольной политике (МАП) в начале 2000-х много раз предъявляло банку претензии в связи с его правами на обслуживание бюджетных счетов Москвы.
... руководитель публично обвинил на банкирском съезде руководство Банка Москвы фактически, в воровстве. При этом он сказал, что Банк России не может осуществлять адекватный надзор за российскими банками, акционеры и менеджеры которых могут достаточно ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

79. Гарантируем убытки?!

В ходе продолжавшейся с конца октября по начало декабря 2006 года надзорной проверки ОСАО "РЕСО-Гарантия" на предмет соответствия его деятельности страховому законодательству РФ, начальник отдела инспекции страхового надзора по Центральному ...
... 2008-го - монопродуктового банка, который собирались вывести в полсотни крупнейших... Не сложилось. Не сложилось и с проведением IPO - публичным размещением акций. Несмотря на то, что поиском инвесторов занимались такие уважаемые банки как Deutsche ...
Дата: 26.06.2009 Копия в Google

80. Пособие для Остапа Бендера.

Центральное сбытовое звено схемы – кипрская компания VTI Fertasco. Удобрения российского производства, арестованные в 1997 году британской таможней, поставлялись еще одной компанией – VTI Fertasco UK. Аналогичные неприятности были у VTI Fertasco Hong-Kong. После того, как сомнительными операциями голландского филиала Карибского офф-шорного банка VTI Bank заинтересовались органы банковского надзора, у этих структур также возникли проблемы.
Дата: 23.09.2002 Копия в Google