Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

Таким образом, утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее $260 тыс. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала $330 тыс. (она используется для начисления exit tax, налога на экспатриацию).
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

182. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

Основная цель использования офшорной компании Labrоsan Holdings Limited в сделке по отчуждению 24% пакета ЛЗОС в пользу «Ростеха» являлось уклонение подконтрольных Тарану юридических лиц — «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» — от уплаты налога на прибыль с организации.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

183. Сергей Полонский провалил эфир.

Кроме того, что он позволил себе откровенно шовинистические и не политкорректные высказывания в отношении русских людей в программе «К барьеру» (см. расшифровку), голословно обвинил государство в непомерно высоких налогах, остальное же время его выступления заняли противоречивые утверждения, в которых глава Mirax Group путался, споря сам с собой, или, вообще, пустая риторика.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

184. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Получив документальное подтверждение сделки, ЕЭСУ обращалась в налоговую администрацию с требованием возместить НДС. "Конечной целью Тимошенко Ю. В. и других соучастников преступной схемы было завладение чужим имуществом — государственными средствами в особо крупных размерах — за счет незаконного возмещения из госбюджета в пользу ЕЭСУ налога на добавленную стоимость на основании документов о якобы поступлении в Украину на счета ЕЭСУ валютной выручки от экспорта металлопродукции, которая в ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

185. Главу фонда Hermitage Capital обвинили заочно.

Чтобы минимизировать налог на прибыль для этих фирм, Сергей Магнитский предложил Уильяму Браудеру зарегистрировать их в Калмыкии, а в штат компаний набрать инвалидов. Налог на прибыль во время описанных в обвинительном заключении событий исчислялся по следующей формуле: 11% компания обязана была заплатить в федеральный бюджет, 19% — в бюджет субъекта федерации, на территории которого велась хозяйственная деятельность, и 5% — в бюджет муниципального образования, где зарегистрирована компания.
Дата: 08.10.2009 Копия в Google

186. Марафонский побег Елены Блиновской.

ТАСС, 27.04.2023, "Следователи допрашивают мужа задержанной за неуплату налогов Блиновской": Следователи Следственного комитета допрашивают мужа блогера Елены Блиновской бизнесмена Алексея, через его фирмы она могла выводить деньги.
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

187. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение Дома миллиардера в Германии обыскали по подозрению в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на €555 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 21.09.2022, Немецкая полиция проводит обыски в баварских домах Алишера Усманова, Фото: EPA, via OCCRP, dpa Илья Лозовский, Миранда Патручич, Suddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk (NDR) и Westdeutsche Rundfunk (WDR) Алишер Усманов Утром 21 сентября немецкая полиция обыскала недвижимость ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

188. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

не уплатило налогов на сумму 6 712 633, 61 руб. Эти подсчеты являются неполными, поскольку 15 марта 2002г.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

189. Олег Макаревич попутал отчеты.

Уголовное дело в отношении краснодарского бизнесмена Олега Макаревича о неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ, копия одного из процессуальных документов есть в распоряжении “Ъ”) имеет в своей основе события девятилетней давности, когда краснодарская ИФНС после проверки доначислила налоги ООО «Металлглавснаб» (оптовая торговля металлом, входит в холдинг ЮМК).
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

190. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В ходе проверки были получены и изучены законодательные, нормативные, первичные и отчетные документы, характеризующие финансовую деятельность ОАО "Нефтегазовая компания "Славнефть" и его дочерних и зависимых обществ, а также материалы Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства имущественных отношений Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, Министерства финансов Российской Федерации и Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

191. Налоговая дыра в бюджете Америки.

Так, Apple в прошлом году подверглась общественной критике за то, что юридически ее штаб-квартира располагалась в Ирландии, где она выплачивала всего 2% налога (Ирландию это очень устраивает, так как для нее и это — огромные деньги).
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

192. Ошибка нерезидента.

Теперь объявлено, что его компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит расследование в отношении ряда компаний, связанных с Hermitage Capital – одним из крупнейших западных инвестфондов, работающих на российском рынке.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

193. Налоговые льготы – еще не повод для инвестиций.

Ярким примером может служить холдинг ТНК-ВР, который, по данным ФНС, только в 2001 году мог заплатить на 1 миллиард долларов налогов больше.
Дата: 30.03.2006 Копия в Google

194. Уголовный алфавит ЮКОСа.

В октябре 2004 года предъявлены обвинения в пособничестве хищениям ЮКОСа и уходе от налогов.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

195. Акции, отели, виноградники, самолеты.

История Люксембурга как финансового центра началась в июле 1929 года, когда власти приняли закон, направленный на привлечение иностранных инвесторов и позволяющий всем желающим создать финансовую компанию, освобожденную от налогов на доход, дивиденды и прирост капитала, — причем без раскрытия владельца.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

196. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов "Авторитетному" бизнесмену, обвиняемому в заказных убийствах и создании ОПС, добавили дело о неуплате налогов на 77 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.10.2020, А теперь — налоги, Фото: ТАСС Константин Воронов Анатолий Быков Бывшего алюминиевого магната из Красноярска Анатолия Быкова, имя которого фигурирует в ряде уголовных дел о заказных убийствах, заподозрили и в налоговых махинациях.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

197. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Эту схему умельцы могли использовать минимум дважды – совпадают даже некоторые детали, например имя юриста и номера налоговых инспекций Дмитрий Казьмин, Алексей Никольский История с «Ренессансом» Для возврата 2,9 млрд руб. налога на прибыль могли быть использованы компании, прежде аффилированные с «Ренессанс капиталом».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

198. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Однако сделать это Зиганшину будет непросто: как сообщили наши собеседники, на Равиле Хабибулловиче уже висит другое обвинение в неуплате налогов.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

199. Темные воды "Санта Бремор".

Эта юрисдикция — классический офшор с плохой репутацией, где практически не платят налоги.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

200. Эти схемы дурно пахнут.

С их помощью конструировалась такая схема: чтобы не платить налоги, прибыльная компания нанимала управляющего, или консультанта, или несколько таких лиц. Они приобретали патент на оказание управленческих или консультативных услуг и с радостью платили причитающийся с них рубль в год. А тем временем в качестве платы за услуги на них перекачивалась вся прибыль, которая заработана этой организацией.
Дата: 21.11.2003 Копия в Google