Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Налоговая инспекция 28". Результатов: 28 - 4547 , инспекция - 1223 , налоговая - 4014 .
Результаты с 1 по 20 из 178.

Результаты поиска:

1. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.
Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое СКР вновь расследует дело о незаконном возмещении НДС на 8 млрд руб. под руководством Ольги Степановой Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.11.2012, Возврат к налогам Дмитрий Казьмин, Алексей Никольский, Филипп Стеркин Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в московской налоговой инспекции28 в то время, когда ее возглавлял человек из команды Анатолия ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google
2. Следы НДС ведут в Альпы.
По версии издания, отправителем денег являлся Владлен Степанов — муж экс-главы московской налоговой инспекции N 28 Ольги Степановой.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google
3. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
... 01.07.2005 г. № 17-15/61, вынесенного руководителем инспекции, по вопросу соблюдения налогового законодательства Российской Фе-дерации за период с 01.01.2002 по 31.12.2003. Непосредственно проверка проводи-лась с 05.07.2005 по 31.12.2005. Акт повторной выездной налоговой проверки № 17-18/12 составлен 28.02.2005. Согласно статье 113 Налогового кодекса Российской Федерации лицо не мо-жет быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонаруше-ния, если со дня его совершения либо со ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
4. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.
Попросила меня очень серьезно отнестись к этому налогоплательщику, в том числе когда он будет обращаться за возмещением НДС из бюджета России",— утверждала, в частности, бывший начальник инспекции ФНС N 28 Ольга Степанова. ["РБК daily", 07.04.2011, "Фирма из Архангельска привела силовиков в знаменитую налоговую28": По данным ЕГРЮЛ, ООО «ЭС-Контрактстрой», фактически находящееся в Москве, учреждено в Архангельской области компанией «Регионтехнохим» (96%) и генеральным директором ООО Алексеем ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google
5. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
Товар якобы находился у них на складе, и поскольку он не был реализован в текущем налоговом периоде, «однодневки» получали право на возмещение НДС из бюджета. Сотрудники «Волтер Волс» подавали налоговые декларации от имени этих «однодневок». В 10 из 11 случаев документы были направлены в московские инспекции № 25 и № 28, известные по делу Магнитского, а один раз — в ИФНС 15. ИНФС 25 и 28 «прославились» после громкого дела, закончившегося гибелью аудитора Сергея Магнитского.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
6. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
С целью уклонения от уплаты налогов с доходов физического лица Ходорковский 24 ноября 1997 г. и 1 марта 1998 г. подал в налоговую инспекцию #2 по ЦАО г. Москвы, находящуюся по ул. Мещанская д.9/14 в г.Москве, заявление на выдачу патента, являющееся ...
В связи с чем, по инициативе Ходорковского и Лебедева, лица, которые от имени АОЗТ "Волна" подписывали договор купли-продажи акций и договор о выполнении инвестиционной программы от 28 июля 1994 года, с целью введения в заблуждение об истинных ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google
7. ФНС и НДС.
Самое удивительное, что все налогоплательщики как будто нарочно подали заявления в полностью контролируемые Ольгой Черничук инспекции №№1,2,6,7,10,25 и 28. Инспекция Налогоплательщик Сумма к возмещению (руб.) ИФНС №1 ООО «Информ Связь» 249 000 000 ...
Оригинал этого материала © The Moscow Post , 12.11.2010, Фото: "Коммерсант" ФНС и НДС Как с помощью сотрудников налоговой службы во главе с Михаилом Мишустиным пытались украсть 10 млрд руб. из бюджета России Виталий Стрехов Михаил Мишустин Публикация ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google
8. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.
Налоговая инспекция и казначейство письменно подтвердили оплату этой суммы как погашение части долга предприятия.
Резкое увеличение задолженности в бюджет и внебюджетные фонды за последние три года (более чем в 3,5 раза) явилось причиной рассмотрения предприятия на Межведомственной балансовой комиссии (МБК) 28 июня 2001 года.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google
9. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.
... арбитражного, говорит он. Инспекция не вправе принять решение о возврате таких крупных сумм, подтверждает Курбатова. «Ведомости» направили запросы на имя руководителей ФНС Михаила Мокрецова и УФНС по Москве Надежды Синниковой, а также руководства инспекций № 25 и № 28, попросив подтвердить возврат налогов и рассказать о его причинах. Ответа не было ниоткуда. Представитель ФНС отказалась от комментариев. «Данные сведения составляют налоговую тайну согласно ст. 102 Налогового кодекса, а потому не ...
Дата: 10.12.2008 Копия в Google
10. Отчет Счетной палаты.
Компанией не представлены сведения о фактическом возмещении сумм налога на добавленную стоимость из федерального бюджета за отчетные месяцы проверяемого периода, поскольку, по сообщению Компании, налоговая инспекция зачет в счет переплаты по лицевому ...
По состоянию на 28 августа 2001 года ООО “Терра” является должником Компании, в связи с присоединением ООО “Вестер” к Компании.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google
11. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.
Например, правда ли, что бывший руководитель 28-й налоговой инспекции Ольга Степанова была знакома и «сотрудничала» с Браудером в 90-х годах?
Дата: 14.09.2017 Копия в Google
12. "Эльдорадо" спряталось.
... проходили оптовые партии товара, московская инспекция N 28 предъявила 12 февраля. По мнению налоговиков, в 2004-2005 годах компания недоплатила 8,6 млрд руб. НДС и 73 млн руб. налога на прибыль. Компании было также доначислено более 3 млрд руб. пеней и 3,445 млрд руб. штрафа, а общая сумма претензий составила около 15 млрд руб. (см. "Ъ" от 18 марта). Управление Федеральной налоговой службы по Москве, куда "Эльдорадо" подало жалобу, отказалось отменить решение инспекции, и 15 августа компания ...
Дата: 29.08.2008 Копия в Google
13. Вексельторг здесь неуместен.
... и сумм и т.д.», №5 от 03.08.2005 г. - договоры купли-продажи а/м за проверяемый период, карточки постановки на учет в налоговой инспекции ККМ, книгу кассира операциониста и т.д.», №6 от 23.08.2005 г., - «договор №04-П от 05.12.2001 г., №9 от 03.07 ...
... Дыбенко, вл. 6, к. 3; ул. Амундсена 19-21; Лялин пер. д. 19, стр. 1,2-3; Куркино, мкр. 3, к. 4; мкр. 4, к. 2,3; мкр. 6, к. 1-5, 15, 16, 27, 28), в том числе адреса, права на получение в собственность квартир по которым принадлежат ООО «Веда Интерком ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google
14. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
подал в налоговую инспекцию № 5 по ЦАО г.Москвы, находящуюся по ул.Малая Ордынка, 33 стр.1 в г.Москве, заявление на выдачу патента, форма заявления утверждена приказом Госналогслужбы России от 24 января 1996г.
В связи с чем по инициативе Лебедева и Ходорковского Чернышевой и Крайновым, которые от имени АОЗТ «Волна» подписывали договор купли-продажи акций и договор о выполнении инвестиционной программы от 28 июля 1994 года, с целью введения в заблуждение об ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google
15. Вернуть налог и умереть.
В HSBC отказались комментировать информацию о запросах налоговой инспекции. В Газпромбанке не ответили на запрос Forbes. Позже налоговики оправдывались, что их ввели в заблуждение. Окончательное решение о возврате таких сумм принималось не инспекциями №25 и №28, а руководством ФНС. Как удалось выяснить Forbes, докладные записки о налоговом возврате руководители этих налоговых инспекций Елена Химина и Ольга Степанова направили 24 декабря 2007 года в офис руководителя ФНС России Анатолия Сердюкова ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google
16. Юрий Белойван в федеральном розыске.
Юрий Белойван в федеральном розыске Основатель "Корчмы Тарас Бульба" "кинул" ФНС, ликвидировав фирму, задолжавшую 57 млн руб. налоговой недоимки и штрафов Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.07.2020, СК объявил в федеральный розыск основателя ...
... реальные сведения о доходах (выручке), полученных от реализации услуг общественного питания в налоговой и бухгалтерской отчетности за 2011-2012 годы. В частности, инспекция сообщила о том, что ООО не отражало большую часть ежедневно получаемых от ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google
17. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.
Налоговый кодекс, однако, отводит на представление и рассмотрение возражений по акту проверки 28 дней. По словам источника "Ъ" в ФНС, решение о налоговых претензиях к "Эльдорадо" уже принято, а их общая сумма составила около 15 млрд руб. В "Эльдорадо" вчера признали, что получили решение 28-й инспекции, однако сообщили, что сейчас обжалуют его в управлении ФНС по Москве. Согласно Налоговому кодексу, решение инспекции может отменить либо вышестоящая инстанция, либо суд. Как следует из материалов ...
Дата: 18.03.2008 Копия в Google
18. Птицы отомстили жене Митволя.
– Мне уже звонили какие-то полковники и все интересовались, откуда я взял ОМОН, задействованный в инспекции». *** Оригинал этого материал © "Лента.Ру", 28.09.2005, Налоговики оштрафовали "Новые Известия" на три миллиона рублей [...] Напомним, что в конце августа сотрудники налоговой инспекции №2 города Москвы арестовали счета ОАО "Новые Известия".
Дата: 30.09.2005 Копия в Google
19. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.
... если бы не бдительность налоговиков из Инспекции федеральной налоговой службы №?9 по г. Москве. Дело в том, что 18 апреля 2014 года ОАО „ЗАЭЛИКО-НЕДВИЖИМОСТЬ“ была представлена первичная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 ...
28 октября 2013 года была создана фирма-пустышка с номинальным директором-бомжом ОАО „ЗАЭЛИКО-НЕДВИЖИМОСТЬ“, которому уже 14 ноября кипрский офшор ELSYOMO ENTERPRISES LIMITED с нулевым, как позже выяснили налоговики, капиталом, перевел в виде займа ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google
20. Золотов партии Путина.
... НДС. По версии следствия, в 2010 году компания «ЭС-Контрактстрой» подала в налоговую инспекцию Москвы №28 заявление о возмещении 1,8 млрд рублей НДС. Поводом для возмещения стали строительные работы, якобы проведенные для принадлежащей Сабадашу компании «Выборгская целлюлоза». По мнению следователей, стоимость строительных работ была многократно завышена, и поэтому «ЭС-Контрактстрой» не имела права на возмещение налога. Напомним, что 28-я налоговая инспекция может считаться уже легендарной ...
Дата: 06.02.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru