Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Налоговая москва". Результатов: москва - 14478 , налоговая - 3522 .
Результаты с 1 по 20 из 2189.

Результаты поиска:

1. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
23.12.2005 Старшим государственным налоговым инспектором УФНС Рос-сии по г. Москве - референтом налоговой службы 1 ранга Кибко Л.А. проведен оп-рос свидетеля гр-на Мартынова Е.С. и составлен протокол № Ф-15.
Дата: 15.08.2007
2. Вексельторг здесь неуместен.
23.12.2005 старшим государственным налоговым инспектором УФНС сии по г. Москве - референтом налоговой службы 1 ранга Кибко Л.А. проведен опрос свидетеля гр-на Мартынова Е.С. и составлен протокол №Ф-15.
Дата: 13.11.2007
3. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
Представив в налоговую инспекцию № 5 ЦАО г.Москвы заведомо подложное заявление, Лебедев необоснованно получил в этом государственном органе патенты №№ АР 77 607103 и АР 77 607104 на право применения с 01 апреля по 31 декабря 1998 года упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности по следующим видам деятельности: оказание консультационных и управленческих услуг.
Дата: 02.04.2004
4. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
Представив в налоговую инспекцию #2 ЦАО г. Москвы заведомо подложное заявление, Ходорковский М.Б. необоснованно получил в этом государственном органе патенты ##АР 77 643030 и АР 77 643014 на право применения с 01 января по 31 декабря 1998 года упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности физическим лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица при оказании консультационных и управленческих услуг.
Дата: 29.10.2003
5. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.
... 25 по г.Москве) на подставные фирмы в качестве возврата якобы переплаченных налогов на основании подложных уточненных налоговых деклараций (приговор Тверского районного суда г.Москвы прилагается). Кроме того, необходимо отметить, что внезапное изменение позиции налогового органа хронологически совпадает с назначением нового руководителя ИФНС №6 — Басова С.В. (бывшего руководителя ИФНС России №29 по г.Москве). В приватных разговорах работники ИФНС России №6 по г.Москве, занимавшиеся вопросами ООО ...
Дата: 29.02.2012
6. Полный перечень фирм Абрамовича.
... КОПФ)" р/с 419467600, в/с 419070000 Налоговая инспекция: 7 Дата регистрации: 30.12.96 ------------------------------------УЧРЕДИТЕЛИ:-------------------------- Код типа: 2 ОАО Сибирская нефтяная компания Код ОКПО: 42045241 Код страны: 643 644099 г. Омск, 99, ул. Фрунзе, д.54 Дата актуализации: 24.06.97 14. Московский филиал “Петролтранс” Адрес : 105023, Москва, Суворовская, д.27 Фактический адрес : 119900, Москва, Грицевецкая, д.2, корп. 16 Адрес : 117049 г.Москва, ул.Шаболовка, д.20 Руководство ...
Дата: 18.02.2000
7. 25 самых активных предпринимателей России.
Фирма Мизгина «Реал», также как и компания другого участника рейтинга, Владимира Леденева, участвовала в налоговой оптимизации продавца автозапчастей «Техком ЛТД».Типичная карьера серийного предпринимателя началась то ли с утери паспорта, то ли с перепродажи готовых компаний — показания расходятся. 6. Степан Александрович Богучаров Место жительства: Москва Возраст: умер в 2008 году в возрасте 33 лет Число учрежденных компаний: 736 Управленческий опыт: гендиректор 632 компаний Интересные активы ...
Дата: 04.04.2013
8. Уголовный алфавит ЮКОСа.
1 декабря 2005 года Лефортовский суд Москвы приговорил Курцина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 34. Лебедев Платон. Акционер Group Menatep, Limited. (348101 акций или 7%). Председатель совета директоров МФО «МЕНАТЕП». 2 июля 2003 года арестован по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. 31 мая 2005 года Мещанский суд признал Лебедева виновным: 1. В двойном мошенничестве — завладении 44% акций ОАО НИУИФ в 1995 г. (ст. 147 УК РСФСР) и возврате из бюджета налоговой ...
Дата: 16.02.2007
9. Федотов против Чубайса.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда под председательством Селиной М.Е. кассационным определением от 09.08.2004 г. постановление Тверского районного суда г. Москвы от 09.07.2004 г. по жалобе Федотова Е.В. оставила без ...
... суд не дал правовую оценку действиям руководителей Костромской, Рязанской и Черепетской ГРЭС, в которых содержатся признаки состава налогового преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199 УК РФ. Судом не исследованы материалы уголовного дела № 145054 ...
Дата: 01.10.2004
10. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.
В ходе проверки эффективности действующей системы взимания акцизов на алкогольную продукцию, развития налоговой базы, полноты и своевременности поступления акцизов на алкогольную продукцию, проведенной совместно со Счетной палатой Российской Федерации, выявлено, что бюджет г. Москвы несет значительные потери в результате существенных недостатков в регулировании производства, оборота и реализации алкогольной продукции. Годовые потери бюджета г. Москвы от неучтенной алкогольной продукции составили ...
Дата: 14.06.2007
11. КГБ во власти.
ГОНЧАРОВ ВАДИМ ВАДИМОВИЧ генерал-лейтенант, замполпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Родился 20 ноября 1955 в Москве. Окончил Высшую школу КГБ, Академию общественных наук при ЦК КПСС. До 1993 служил в КГБ, затем в налоговой полиции.
Дата: 27.12.2002
12. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?
Характеристику этой операции преступного сообщества проиллюстрирую фактическими данными из приговора Измайловского районного суда г.Москвы от 06.05.2004г.
... движение финансовых средств, сокрытие доходов от уплаты налогов; Делижанова Татьяна Викторовна – ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности всех компаний, управляемых В.В.Гершковичем; Изоткин Вячеслав Иванович – выплата заработной платы со ...
Дата: 12.04.2007
13. Вся Администрация Президента.
... в Москве, в 1980-1992 работал в управлении КГБ СССР по Ленинградской области, дослужился до начальника отдела безопасности управления Минбезопасности в Выборге. В начале 1980-х познакомился с сотрудником первого (кадрового) отдела Ленинградского управления КГБ Владимиром Путиным. В 1990-1993 -- депутат Ленинградского облсовета. С октября 1992 -- начальник управления налоговых расследований при Государственной налоговой инспекции по Санкт-Петербургу, начальник управления департамента налоговой ...
Дата: 11.08.2004
14. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
Но в эту сумму должна была входить и поддержка центрального аппарата налоговой службы, и услуги арбитражного управляющего Александра Долженко, с которым договорились местные налоговики. В результате, ни налоговая, ни управляющий Долженко не запросили выписки о движении по расчетным счетам и счетам ДЕПО, составили и утвердили фиктивный отчет об отсутствии признаков преднамеренного банкротства и в конце 2007 года «похоронили» компанию. В Москве же, через несколько месяцев очередного бездействия, в ...
Дата: 31.08.2015
15. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.
Узнав о случившемся, Александр Удодов срочно организовал частный беспосадочный рейс в Москву, на борту которого старые друзья отметили назначение и осознали открывшиеся перед ними горизонты. Первыми двумя кадровыми решениями триумфально вернувшегося в налоговую службу Михаила Мишустина были отставка главы контрольного блока службы Татьяны Шевцовой и назначение на это должность исключительно преданного ему еще с начала 90-х человека — руководителя управления ФНС РФ по Кемеровской области Светлану ...
Дата: 08.11.2010
16. Хоть стреляйся!
... в 1995 году в Департамент налоговой полиции и в течение последующих 7 лет возглавлял Первое управление ГОУ ФСНП России. После расформирования ФСНП в 2003 году 31-летний Андрей Хорев устроился на работу в Госнаркоконтроль (ФСКН России), как он сам тогда выражался «пересидеть», попутно наладив отличные отношения с бывшими чекистами, которых в достатке привел с собой в ФСКН его глава Виктор Черкесов. Прослужив более 3-х лет заместителем начальника УФСКН России по г.Москве, в 2007 году Андрей Хорев ...
Дата: 06.10.2011
17. Налоговики предъявили McDonald`s претензий на 160 млн руб. за использование фирм-однодневок.
После пивоваренной компании "САН ИнБев" в минимизации налогов заподозрен крупнейший оператор фастфуда McDonald`s. Как стало известно Ъ, ЗАО "Москва-Макдоналдс" оспаривает в арбитражном суде Москвы около 160 млн руб. налоговых претензий.
... результаты налоговой проверки, в связи с чем обратилась с иском. Но комментировать суть претензий госпожа Просолова отказалась до вынесения судом решения. Рассмотрение дела назначено на 12 декабря. В пресс-службе Федеральной налоговой службы ...
Дата: 04.12.2007
18. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.
По данным «Известий», фирма «Безопасность и связь», которой владеет обвиняемый в мошенничестве экс-гендиректор ОАО «Славянка» Александр Елькин, выиграла 270-миллионный контракт на капитальный ремонт и дооборудование в административных зданиях столичных инспекций Федеральной налоговой службы. Также компания, замешанная в коррупционных схемах, претендует еще на несколько многомиллионных заказов от УФНС и ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве.
Дата: 23.01.2013
19. "Воровать у государства надо красиво".
В марте 2010 года в ОАО «Мостострой-13» началась плановая налоговая проверка за период 2007-2009 включительно. Реакция на мои три письма последовала незамедлительно: на встрече 9 апреля 2010 года в переговорной ОАО «Ямалтрансстрой» в Москве Игорь Лапенков, который в «холдинге» отвечал за экономическую безопасность, пригрозил мне физической расправой, если я буду продолжать писать открытые письма и «искать правду».
Дата: 30.03.2011
20. Схемы, кровь и НДС.
Дело, находящееся в производстве Следственного департамента МВД, было возбуждено в 2010 году по факту незаконного возмещения 74,8 млн рублей ООО «Стелс Сервис» через 7-ю налоговую инспекцию Москвы.
Дата: 20.03.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 110

Последние запросы

Губернатор михайлов курск
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x' or (1,2)=(select*from(select name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1),name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1))a) -- 'x'='x
Ао фосагро
Сга
Васильев михаил
Новые известия
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/20/**/#
Суд
Бурмистрова Елена викторовна
Кирилл александрович орлов
Языков
Генерал морев
Коррупция в ростовской области
Пригожин Евгений Викторович
Владимир Викторович Степанов
Кузнецова Татьяна
Вадим поздняк
Наличными
Куликов Александр
Смирнова светлана
Ооо александр
Валерий овчинников
Смехова
46
Богачев андрей
Группа компаний вымпел
Якобашвили
Общая газета
Седов Алексей
Владимир акаев
Чеченские преступные группы
Архип рязань
Алякин
Сурет гусейнов
Бадера
Попов Денис Геннадьевич
Страховую компанию «Россия»
Нургалиев патрушев
Ходов владимир
10.12
Президент
Вор в законе волчара
Черкалин кирилл
Плеханов виктор викторович
Явара нева
Тимофеев Иван
Владимира Христенко
МВД Александр Александров
О.к. банк
Группировка из 4 человек
Путин В В
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru