Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

... на операции с ценными бумагами (платежное поручение №2656 от 16.07.2003 г. (т. 21 л.д. 34). Регистрирующий орган вернул ЗАО «МИАН» документы, оставив их без рассмотрения. На основании заявления ЗАО «МИАН» ИФНС России №33 по г. Москве, на налоговом учете которого состояло ЗАО «МИАН», произвела зачет налога на операции с ценными бумагами в счет уплаты НДС. По мнению налогового органа, письмо-уведомление ФКЦБ РФ от 26.08.2003 №03-ДГ-04/12261, которым ЗАО «МИАН» возращены документы, поданные на ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... заседании суда дело по заявлению ЗАО «Московское инвестиционное агентство недвижимости» (ЗАО «МИАН») к Управлению федеральной налоговой службы России по г. Москве о признании незаконным решения, при участии представителей: от заявителя: Ковалев П.Н ...
... прав требова-ния квартир по адресам, указанным в Акте (т28, 31, 32, 33, 36, 44, 45-53, 68 -71, 77, 86, 91, 92, 95, 99, 123, 124, 146-154, 155-159, 161, 162, 163, 165, 184-203) и бо-лее 12 томов договоров (т.34, 63, 64, 65, 124, 216, 219, 232, 234-237 ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

3. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

За эти годы в предприятие мною были вложены денежные средства, новое оборудование, современные технологии…» Уставной фонд СП «Маритал» определили в 50,7 млн. долларов США. Доля Республики Марий Эл (она составляла 34 млн. долл.
Налоговая инспекция и казначейство письменно подтвердили оплату этой суммы как погашение части долга предприятия.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

4. Елена Блиновская дробила миллиард по схеме.

Схема Блиновской @iamhronik, 18.04.2024 07:34: Помните, как на свой день рождения на Алтае в 2021 году пьяная Блиновская кричала Урганту с Собчак: «Пососитесь, я же вам хорошо заплатила!»? Админ помнит. И налоговая тоже Судя по материалам дела, Ивану Урганту пришлось объясняться с инспекцией.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

5. Налоговая индульгенция стоила Абрамовичу в 3 раза дешевле "Челси".

Хотя "Сибнефть" и обжаловала решение налоговой службы, но решила не доводить дело до суда и разойтись с ФНС полюбовно. Справка: "Сибнефть" в 2004 году добыла 34 млн. тонн нефти, из них 13,4 млн. тонн отправила на экспорт. Выручка по US GAAP за I полугодие 2004 года превысила 4 млрд. долл., чистая прибыль - 992 млн. Компании Millhouse Capital, представляющей интересы Романа Абрамовича и его партнеров, принадлежит 57,5% акций "Сибнефти", ЮКОСу - 34, 5%.
Дата: 19.04.2005 Копия в Google

6. Михаил Васильев засветился в вымогательствах на $100 млн.

Её жертвами стал ряд известных организаций по всему миру, включая Королевскую почту Великобритании, американский город Окленд, немецкую транснациональную автомобильную группу Continental и Налоговую службу Италии.
Дата: 15.03.2024 Копия в Google

7. Темная сторона Appleby.

Компания одолжила ему однажды $2,6 млн для покупки недвижимости на полуострове в Коста-Рике, помогала управлять как минимум тремя офшорными фондами, а также распоряжаться яхтой Takapuna под флагом Ямайки — 34 метра, стоимость — не менее $5 млн. В ...
После выхода за пределы Бермудских Островов в 1979 году фирма Appleby превратилась в международную организацию, более семисот сотрудников которой работали почти в каждой значимой «налоговой гавани» от Каймановых Островов в Карибском море до Острова ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

8. Справка о результатах проверки

... палаты Республики Башкортостан, председатель рабочей группы, Баранов Сергей Владимирович - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, Гибадатов Урал Ишдавлетович - заместитель Руководителя Аппарата Правительства ...
... д. 32, д. 32/1, д. 32/2, д. 32/3, ул. Кирова, д. 5), а одно здание-памятник республиканского значения - «Дом Емельяновых», расположенное по адресу: ул. Социалистическая, 34, с двух сторон примыкает к встроенным помещениям построенного жилого дома ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

9. Уголовный алфавит ЮКОСа.

34. Лебедев Платон. Акционер Group Menatep, Limited. (348101 акций или 7%). Председатель совета директоров МФО «МЕНАТЕП». 2 июля 2003 года арестован по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. 31 мая 2005 года Мещанский суд признал Лебедева виновным: 1. В двойном мошенничестве — завладении 44% акций ОАО НИУИФ в 1995 г. (ст. 147 УК РСФСР) и возврате из бюджета налоговой переплаты в 407 млн. рублей в 1999-2000 гг. (ст. 159 часть 3 УК РФ).
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

10. Залечь на дно в Эмиратах.

Площадь квартиры Алексаняна и Мкртчян составляет 202 кв.м. В ней три спальни, балкон (34 кв.м).
Артур Африкян: от "Бурдж Халифата" до "Палм Джумейры" Артур Африкян начал работать в налоговой и таможенной системах с 1980-х годов.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

11. Детализация разговоров абонентов Вымпелкома за $500, сфера интересов и круг знакомств.

Так, последней масштабной утечкой в июне этого года стала база данных "Налоговая по физическим лицам", содержащая информацию о доходах нескольких миллионов человек в Москве и Подмосковье.
Как правило, через гарант-сервис, либо аккредитив.[...] *** Домен: sherlok.ru IP-адрес: 62.118.251.34 domain: SHERLOK.RU type: CORPORATE nserver: ns1.valuehost.ru. nserver: ns2.valuehost.ru. state: REGISTERED, DELEGATED org: OOO Inkom Service phone ...
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

12. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Накануне европейских выборов «Либерасьон» присоединилась к группе 34 СМИ в рамках проекта Grand Theft Europe в сотрудничестве с немецкой некоммерческой организацией Correctiv, чтобы совместными усилиями собрать множество конфиденциальных документов и ...
«Проблема новой системы в том, что она повлекла за собой потерю многих дел, — недоволен источник в налоговом ведомстве.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

13. В Австралии арестованы активы Владимира Иориха на $82 млн.

В Австралии арестованы активы Владимира Иориха на $82 млн Экс-совладелец "Мечела" подозревается в неуплате налогов на $24,1 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 02.02.2016, Фонд Владимира Иориха попал в налоговую, Фото: ТАСС Наталья ...
Как сообщила австралийская The Sydney Morning Herald, причина ареста активов — подозрение в неуплате налогов на сумму 34 млн австралийских долларов ($24,1 млн).
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

14. Абрамович "обкэшился".

“Сибнефть” в 2004 г. добыла около 34 млн т нефти.
Но налоговая служба предъявила “ЮКОСу” и его “дочкам” претензии на $27,5 млрд, и владельцы “Сибнефти” “подали на развод”.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

15. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.

По версии следствия, двое сообщников министра путем обмана похитили принадлежащее Республике Крым имущество стоимостью более 48 млн руб. В ФСБ пояснили, что Андрей Скрынник, в частности, подготовил и представил в Федеральную налоговую службу неправомерное требование о перерегистрации райпо в частную собственность, используя подложные решения протоколов общего собрания пайщиков потребительского общества и подложный регистрационный список собрания.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

16. Шалва Чигиринский попал под разбор.

Только за два квартала 2007 года сумма претензий составила около 34 млн руб. Суд вынес решение в пользу компании, но признал, что если новый комплекс не будет построен, то "СТ Девелопмент" должна будет возместить потери бюджета.
После этого 12 декабря 2007 года московская налоговая инспекция N 3 решила, что "СТ Девелопмент" не имела право на вычеты по НДС. "СТ Девелопмент" обжаловала решение налоговиков в арбитражном суде Москвы, который 10 июня признал претензии незаконными.
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

17. Кибервойска Пригожина.

... В.О, д.29 ООО «Адель» Severen 19-я линия В.О., дом 34, корпус 1, литер Б, помещение 121-1 ООО «Метрополь» Унител 12 линия В.О., д. 13, помещение 18-Н ООО «Главная линия» КРО WestCall 7-линия д.76 офис №304 МТЦ WestCall Гельсингфорсская, д. 4, корп. 1, лит. В, пом. 17Н Мегалайн Унител Лахтинское 85 «ООО Правовое поле» GlobalWeb Набережная Лейтенанта Шмидта, 7 ООО Бар Сервис Унител ООО «АСП» WestCall(Р-Телеком) Наличие большого количества договоров также помогало при ответах на запросы налоговой ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

18. Щупальца кировского "спрута".

Здесь и незаконная продажа городской земли за копейки (ущерб более 160 млн рублей), хищение 34 млн из городского бюджета на системе «Электронный проездной», воровство 22 млн на некачественном топливе для городских автобусов, взятка почти 8 млн за ...
Было выставлено свыше 40 претензий, исполнителям заплатили всего 60 млн, отчего возникли проблемы с выплатой зарплаты, а налоговая служба оперативно подала на банкротство.
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

19. Агенты "вливания".

... что «Дождь» активно сотрудничает с американским правительственным агентством BBG , причем по неофициальным каналам, что вполне может говорить о нарушении им российского налогового законодательства. Начать, пожалуй, стоит того, что в запросе BBG к Конгрессу США о финансировании на 2017 год российскими СМИ-партнерами указаны: РБК, «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь». http://www.bbg.gov/wp-content/media/2011/12/FY-2017-Budget-Submission.pdf Если кому интересно — это 34 страница отчета по ссылке выше ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

20. Выгодная партия Евгения Сивкова,

Политический же «пассив» в виде не замеченных на последних выборах 34 партий эту возможность упустил.
В прошлом году партия отличилась тем, что выступила перед нижегородскими депутатами с предложением преобразовать налоговую систему России.
Дата: 23.11.2015 Копия в Google