Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Лошадиные силы Николая Чоулза-Пескова.

В итоге компания никакой деятельности не вела, и 18 сентября 2019 года межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Москве исключила ее из единого госреестра юридических лиц. Еще один бизнес — ресторанную компанию «Донербургер» — Чоулз ...
Николай Чоулз — пример того, как в России, где 20 миллионов человек находится за чертой бедности, где 70% жителей мечтают о зарплате в 45 тысяч рублей, можно прекрасно жить в свое удовольствие.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

322. Офшорный курьер на миллион.

Бывшие работники VFS Global, с которыми мы поговорили, объяснили, что система оплаты труда в компании выстроена таким образом, что только продажи курьерских услуг могут гарантировать прибавку к зарплате.
Тогда налоговая милиция Украины возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве в отношении неустановленных лиц, связанных с фирмами-партнерами VFS Global.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

323. Самый тайный из "масонов".

Ян Фельдман — номинальный гендиректор немецких компаний Романова, получающий зарплаты только за подписи.
С налоговой оптимизацией у «ЛАМАКСа» всё в порядке: при обороте в 409 млн рублей эта компания в 2018 году «умудрилась» показать прибыль всего в 8 тысяч рублей.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

324. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Одевается просто, ездит на автомобиле УАЗ (правда, в сопровождении «Круизера», набитого охранниками), живет на скромную зарплату в 20 тысяч рублей и на помощь сына — владельца небольшой компании «Стальконструкция» с официальным доходом 36 миллионов в ...
И вдруг откуда ни возьмись в иркутском филиале КБ «Солидарность» были открыты два расчетных счета, с которых в адрес Федеральной налоговой службы было перечислено 19,997 миллионов рублей пятью платежными поручениями от 25 декабря 2017 года и 6,295 ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

325. Сергей Устинов "отчислил" партнера.

Для этого, говорится в судебном решении, в начале 2015 года представитель Сергея Устинова съездил в колонию к осужденному Александрову, где тот подписал бухгалтерские документы, необходимые для сдачи налоговой отчетности, а также несколько чистых ...
Что-то уходит на налоги и зарплаты, что-то подкидывают представительствам в регионах.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

326. Кто владеет московскими кладбищами.

Как рассказывали, в том числе позднее в суде, работавшие на Хованском кладбище мигранты, Юрий Чабуев предложил им переписать официальный и неофициальный бизнес на своих людей и продолжать работать за зарплату.
... управления СЭБ ФСБ. До выхода на пенсию Игорь Медоев служил в управлении ФСБ Северной Осетии, а с 2001 года был помощником Анатолия Сердюкова в Федеральной налоговой службе и министерстве обороны РФ (Сердюков последовательно возглавлял оба ведомства ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

327. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В 2016 году Татьяна Навка наняла финансового консультанта из компании Protax Services Inc Илью Быкова для проверки ее налогового статуса и продажи квартиры на Манхэттене.
В последние годы он все чаще сталкивается с осуждением своего роскошного образа жизни, который трудно соотнести с его зарплатой госслужащего.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

328. Дремлюга не дремлет.

Подыскивая приморского губернатора, Коржаков, присвоивший себе в 1992 звание генерал-майора ФСБ, обратился к главе приморского ФСБ Виктору Кондратову, понявшего, что от «романтика» Владимира Кузнецова ему ничего, кроме зарплаты, не светит, и уже ...
№2-8-01/4дсп Дремлюга Д.В. не является налоговым резидентом РФ, что подтверждаются и налоговой декларацией Дремлюги Д.В. за 2013».
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

329. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

... один Mercedes — на охрану Оригинал этого материала © Страна.ua, 06.12.2018, Дома оформил на кума, машины — на охрану, Фото: via Страна.ua, 112.ua Ольга Волкова Мирослав Продан В Украине за последние полтора года судят уже второго начальника налоговой ...
Чуть дальше будут дома прокуроров, а вообще тут люди живут не на одну зарплату" — рассказывает "Стране" один из жителей села Стоянка, расположенного недалеко от столицы по Житомирской трассе.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

330. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

РЭШ в 2018 году заняла первое место в рейтинге журнала Forbes, который оценивал вузы в том числе по зарплатам преподавателей и наличию выпускников в руководстве компаний и госорганов.
Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

331. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Впрочем, в телефонном разговоре с журналистами Костилов заявил, что не имел в «ВБР» другого счета, кроме зарплатных, и назвал «бредом» информацию про якобы свой многомиллионный депозит: — У меня был зарплатный счет, для зарплаты только.
«И в процессе снятия ареста Ходжаев со справками из налоговой инспекции Шевченковского района, с печатью и подписями — потом их неоднократно проверяла прокуратура и милиция в ходе расследования — полностью подтвердил доходы на все эти суммы ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

332. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Геннадий Петров и Юрий Ковальчук — сооснователи банка, где Путин хранит зарплату Геннадий Петров в приговоре испанского суда значится акционером «Балтийской строительной компании» и более чем десятка других фирм, но, что самое интересное ...
И он попал к Зубкову в налоговую службу и в последствии женился на его дочке, что обеспечило его карьеру».
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

333. Региональные депутаты попутали интересы.

*** Владимир Гольберт Владимир Гольберт Член комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Коммерческий директор ООО «Финансовые инвестиции», учредителями которого значатся Гольберт Елена Владимировна и Гольберт Александра ...
Правда, этот запрет распространяется только на депутатов, которые работают на постоянной основе и получают зарплату из бюджета. Эта мера не решила проблему: депутатам-бизнесменам стало выгодно отказываться от депутатской зарплаты и тем самым ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

334. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Отметился «Бройлер» даже в Кемерове, где помогал углехолдингам решать вопросы с Федеральной налоговой службой.
... инвестировал в дубайскую компанию Equix Diamonds DMCC, в которую он и его сын Эрнест устроились на работу со скромными зарплатами $125 тыс. и $62,5 тыс. соответственно Еще $37 млн. члены семьи Рустэма Магдеева инвестировали в кипрскую компанию Equix ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

335. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

... и незаконную продажу песка и гравия в обход налогового законодательства (по ее словам, за 7 лет такой деятельности сумма задолженности исчисляется десятками миллионов рублей), а также полтора года не платят заработную плату работникам и отчисления во внебюджетные фонды, при этом ведя напоказ роскошный образ жизни. После безрезультатных попыток заставить Теслиных вернуть долги по зарплате рабочие объявили забастовку. Было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в обеих компаниях ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

336. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

— Однажды мы одному такому активному чиновнику сказали: ну ты тогда просто в день зарплаты со всей администрацией приходишь и ее покупаешь».
Иногда свидетели выпрыгивают из окна», — флегматично излагает он. Потом приводит более будничный пример: «Например, налоговая выставила неуплату на 10 миллионов рублей, то есть это уже особо крупный размер.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

337. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... Гульнаре Каримовой в просьбе указать меня в документах в качестве управляющего ее компании, потому что отказать ей было нельзя», — сказал во время допроса Бекзод Ахмедов, добавив при этом, что никогда не получал от Каримовой зарплату за данную работу ...
Причем, суммы, указанные в распечатке полностью совпадали с теми данными, которые были представлены компанией «Уздунробита» сотрудникам налоговой инспекции, проводившим проверку.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

338. Санаторий большого сбыта.

В 2012 году УФНС по Вологодской области пыталось получить доступ к финансовым документам санатория «Каширские роднички» на основании подозрений, что ВСК при помощи операций с недвижимостью в Подмосковье занижает налоговую базу.
Ведь никто же не будет воровать свою собственную зарплату у себя.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

339. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

Он утверждает, что готов под присягой рассказать о том, как выплачиваются «серые» вознаграждения (его собственная «белая» зарплата составляла около 100 тысяч рублей в месяц, истинное вознаграждение якобы отличалось минимум на порядок), как на самом ...
— Врезка К.ру] История спора Конфликт Сычева с акционерами «Фосагро» тянется уже несколько лет. С 2002 по 2013 год он был руководителем налогового департамента «РБЦ Фосагро», занимаясь, среди прочего, судебным спором входящего в холдинг комбината ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

340. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

Подчеркнем: опровержение готовит не шататный юрист фонда Hermitage, не личный советник Браудера — а госчиновник, получающий зарплату за счет американских налогоплательщиков!
Я уверен, вы знаете, что в судебных документах, и в новом фильме содержатся обвинения в ваш адрес: что вы придумали эту историю <с убийством> Магнитского как свидетеля, чтобы прикрыть свою собственную предполагаемую налоговую аферу.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google