Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Раньше ими торговали на рынках — Митинском в Москве и «Юнона» в Петербурге; сегодня доступ к информации вроде судимостей и авиаперелетов россиян свободно продается на специализированных форумах.
И если программа позволяет получать такой набор персональных данных гарантированно и на постоянной основе, то это значит, что она подключена к базам данных госуслуг, налоговой, ГИБДД, паспортных столов и прочим.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

262. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Тверской райсуд Москвы сегодня огласил приговор по второму уголовному делу, одним из основных фигурантов которого является глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. На этот раз инвестбанкир и его компаньон Иван Черкасов обвинялись в неисполнении обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ) в ходе сделок с акциями «Газпрома» (ущерб более 3,4 млрд руб.) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) ООО «Дальняя степь», ущерб от которого составляет 1,2 млрд руб. Эта фирма, по версии ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

263. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2016 (рейтинг Forbes).

... 12. Максим Соков Должность: генеральный директор En+ Возраст: 37 лет Оценка вознаграждения: $5 млн Место рождения: Москва Образование: Всероссийская государственная налоговая академия, Нью-Йоркский университет [...] 13. Алексей Марей Должность: главный управляющий директор Альфа-Банка Возраст: 39 лет Оценка вознаграждения: $4,5 млн Место рождения: Москва Образование: Московский авиационный институт (МАИ) [...] 14. Гульжан Молдажанова Должность: гендиректор «Базового элемента» Возраст: 50 лет ...
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

264. Уклонился на обмене.

... Фото: РИА "Новости" Олег Ролдугин Дмитрий Рогозин Вице-премьер Дмитрий Рогозин может оказаться в центре налогового скандала. Всему виной — та самая элитная, но «нехорошая» 10-комнатная квартира Рогозина в Москве, о которой Sobesednik.ru писал еще два года (а потом и два номера) назад. На прошлой неделе чиновник заявил, что получил ее по договору мены, оценив в 31 млн стоимость старой квартиры и в 29 млн — стоимость новой. Но написать в договоре, чтобы обмануть налоговую, можно хоть 5 копеек ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

265. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

И это действительно так — за деятельностью Рябова заботливо приглядывал другой «старый приятель» Юрия Жукова, сотрудник УФСБ по Москве, г-н Ермоленков А.С. Благо для него этот процесс особого труда не составляет, так как курировать налоговую службу САО Москвы г-н Ермоленков обязан по долгу своей службы.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

266. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

... в ЗАО. Особо суд отметил, что действия по смене акционеров в "Пургазе" были направлены "исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды". В июле и сентябре текущего года следователями управления СКР по Северо-Восточному административному округу Москвы были возбуждены два уголовных дела об "уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере" (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Оперативники ГУЭБиПК МВД, участвующие в расследовании, предполагали, что за налоговой аферой стоит целая преступная группа ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

267. Кураторы прокуратуры.

Аргументы ИКЕА показались полицейским убедительными: 28 июня 2012 года следователи УВД Центрального округа Москвы возбудили в отношении Пономарёва уголовное дело №182146 по двум статьям.
Пикантность ситуации заключается в том, что, когда противозаконная налоговая схема Пономарёва будет окончательно доказана, взыскивать в бюджет будет нечего».
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

268. Золотов партии Путина.

В декабре прошлого года Гагаринский суд Москвы продлил его арест до мая 2015 года. Сабадаш обвиняется в попытке хищения 1,8 млрд рублей из бюджета под видом возмещения НДС. По версии следствия, в 2010 году компания «ЭС-Контрактстрой» подала в налоговую инспекцию Москвы №28 заявление о возмещении 1,8 млрд рублей НДС. Поводом для возмещения стали строительные работы, якобы проведенные для принадлежащей Сабадашу компании «Выборгская целлюлоза».
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

269. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.

Эта компания никакого отношения к Калуге не имеет, зарегистрирована она в Москве на улице Бойцовой.
Однако, когда она решила снять незаконно назначенного генерального директора и восстановить себя на этой должности, налоговая инспекция не регистрировала изменения почти две недели. Тем не менее изменения в налоговой прошли, но когда курьер поехал за ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

270. Родственникам Сердюкова удалось скупить 92 объекта недвижимости.

Очень возможно, что сельский пахарь до самой пенсии вдыхал бы горький запах соляры и стирал бы с мозолистых ладоней солидол, если бы брат жены не перешел на работу из мебельного магазина в налоговую службу города на Неве.
Как видим, даже когда Анатолия Эдуардовича перевели в Москву, его щедрое шефство над семьей сестры не прекращалось.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

271. Граф Монте-Негро.

Вот, например: P.S. База данных налоговой службы Черногории вновь в строю. Вы, конечно же, будете удивлены, но информация на MRD COMPANY там всё та же самая. [...] [РИА "Новости", 22.08.2013, "Мосгоризбирком: кандидатам в мэры не запрещено вести бизнес за рубежом": Кандидатам в мэры Москвы не запрещено вести бизнес за рубежом, сообщил РИА Новости в четверг председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

272. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

К 2008 году холдинг "Миэль" контролировал 14% рынка риэлторских услуг Москвы. Общий объем портфеля девелоперских проектов в 2010 году составлял 1,3 млн кв. м, земельный банк — около 300 га. В рейтинге 200 крупнейших непубличных компаний Forbes, вышедшем в сентябре 2011 года, "Миэль" заняла 153-е место с выручкой 15,3 млрд руб. В апреле 1998 года сотрудники Федеральной службы налоговой полиции провели обыски в трех из шести офисов компании.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

273. Лондонский миноритарий потерял пакет.

Арбитражный суд Москвы 3 апреля зарегистрировал иск Эскерхана Муталибова к «Трансаэро», «Реестру» и «Компьютершер регистратору» на сумму 1,6 млрд руб., говорится на сайте суда.
[...] В 2009 году Федеральная налоговая служба России просила признать банкротом ООО «ИД «Магма», ранее издававший журнал Pent Magazine for Men`s House.
Дата: 10.04.2012 Копия в Google

274. Следы НДС ведут в Альпы.

Следы НДС ведут в Альпы Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело о легализации преступных доходов в результате хищения 5,4 млрд руб. из российского бюджета Фонд Hermitage Capital уличает топ-менеджера Рособоронпоставки Ольгу Степанову в незаконном обогащении на ее прежнем посту начальника 28-й налоговой инспекции Москвы Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.04.2011, Нас не отмоют!, Фото: via russian-untouchables.com Филипп Стеркин Прокуратура Швейцарии расследует уголовное дело о ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

275. Рублевский пленник Матвей Урин.

«Регистрацией занимается налоговая инспекция, — объясняет Миловидов. — Когда к нам приносят документы, мы исходим из того, что все требования для регистрации юрлица соблюдены. Когда речь идет об обмане — нет бумаг, а их рисуют, — это криминал, который надо доказывать другими методами». На прошлой неделе по «Традо», «Славянскому», «Монетному дому» и «Уралфинпрому» ГСУ ГУВД Москвы и следственные органы Челябинска и Екатеринбурга возбудили уголовные дела по факту мошенничества, говорит Мирошников.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

276. Пенсионер-миллиардер купил сыну-депутату квартиру в престижном районе Москвы.

... Пресненский р-н) Москвы и земельный надел под Красногорском. Сын пенсионера Андрей Скоч — давний партнер Алишера Усманова по металлургическому бизнесу — уже 10 лет как депутат Государственной думы, официально владеет только жилплощадью (65,3 кв. м) в Белгородской области и живет на депутатскую зарплату. О том, что Скочу-старшему принадлежат квартира в Москве и большой земельный участок, стало известно из двух исков, поданных в Пресненский районный суд столицы. В первом налоговая инспекция по ...
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

277. До $14000 за метр.

Если верить налоговой базе данных, в 1999 году, когда главный промышленник страны занимал должность первого замминистра финансов и первого зампреда правительства, от Управделами президента (УДП) ему перепало всего 77.468 рублей (копейки в расчет не ...
Как известно, Голикова хоть и родилась в подмосковных Мытищах, но ее муж — челябинец (Христенко даже считается неформальным лидером челябинского чиновничьего землячества в Москве).
Дата: 11.03.2010 Копия в Google

278. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

Во-первых, еще 5 июня, а потом 7 октября 2008 года он дал показания следователю СК прокуратуры РФ по г. Москве по делу о похищении дочерних компаний у инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, которые потом умудрились путем налогового возврата украсть у государственного бюджета более 5 млрд рублей.
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

279. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

- вступила в сговор представителями Налоговой Инспекции по г. Москве № 46, а именно c Начальником службы безопасности, с целью не допустить регистрацию решения Совета Директоров ОАО Универмаг Москва о назначении нового Генерального Директора ОАО Универмаг Москва.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

280. "Эльдорадо" спряталось.

Управление Федеральной налоговой службы по Москве, куда "Эльдорадо" подало жалобу, отказалось отменить решение инспекции, и 15 августа компания обжаловала его в арбитражном суде Москвы.
Дата: 29.08.2008 Копия в Google