Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Секреты СВР.

А полковник Сергей Третьяков, завербованный примерно в 1997-м году, сообщил американской контрразведке фамилии офицеров СВР, работающих под дипломатическим прикрытием в ООН. По данным Росреестра по Московской области, воинские части СВР являются ...
Причем, отец подданного английской королевы генерал Борис Брилев, согласно имеющейся в Центре «Досье» налоговой декларации, служил в Академии СВР (в/ч 21247).
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

562. Сергей Устинов "отчислил" партнера.

... отбывал срок в Пензенской области, его несостоявшаяся жертва решила воспользоваться ситуацией. Как следует из оглашенных в суде материалов, господин Устинов решил сфальсифицировать учредительные документы Института управления и права и стать единоличным владельцем вуза. Для этого, говорится в судебном решении, в начале 2015 года представитель Сергея Устинова съездил в колонию к осужденному Александрову, где тот подписал бухгалтерские документы, необходимые для сдачи налоговой отчетности, а также ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

563. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

В прошлом он был среди совладельцев по меньшей мере трех компаний экс-гендиректора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина, осужденного за покушение на мошенничество вместе с бывшим сотрудником УФСБ по Москве и Московской области Юрием Ярославцевым.
Вместе с ними среди обвиняемых оказался сотрудник Федеральной налоговой службы.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

564. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

Это оказалось делом непростым, поскольку на банкире на тот момент прямо или опосредованно «висело» не менее 70 действующих компаний из «нефтянки», еще порядка 50 фирм, управляющих его московской недвижимостью — почти 2 млн кв. м офисных и торговых ...
Одной из немногих компаний, которые Хотину не удалось оперативно «слить» на подставных собственников, осталось АО «НК «Дулисьма», владеющее лицензией на разработку богатого Дулисьминского нефтяного месторождения в Иркутской области, а также недавно ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

565. Александру Карасевичу нашли персональное дело на миллиард.

Ходатайство Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Московской области о заочном аресте экс-директора одного из ключевых научно-исследовательских институтов газовой отрасли «Газпром промгаза» Бабушкинский суд столицы начал рассматривать еще в ...
После налоговой проверки Королева, считает следствие, продала имущество компании "примерно на миллиард рублей" и скрылась.
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

566. Руслан Горринг: от "криминального элемента" до замглавы "Росгеологии".

Как выяснил «Росбалт», его биография была богата на криминальные события, он даже был поставлен на спецучет ГУ МВД РФ по Московской области.
Тогда сотрудники налоговой полиции провели обыск в доме Ганижевых и обнаружили пистолет ПМ. Магомед в помещении отсутствовал, как было сказано в материалах, в тот момент он укрывался от следствия, но там находился как раз Руслан.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

567. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

В 2015 году Газпромбанк обратился в верховный суд штата Нью-Йорк, ходатайствуя об исполнении решения московского суда.
Паушок уехал в Белую Калитву Ростовской области, где возглавил филиал артели.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

568. Владимир Резник (Орешников) "развел" в СИЗО генерала МВД.

В ходе слушаний выяснилось, что у Орешникова был поддельный диплом о юридическом образовании, поэтому его лишили статуса адвоката адвокатской палаты Московской области.
Якобы сумма налоговой задолженности в материалах дела вскоре значительно возрастет, после чего она получит срок.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

569. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

Пожалуй, единственным периодом спокойной и респектабельной карьеры Анатолия Сморгонского была работа директором по маркетингу Московского региона «Билайн» с 2009 по 2013 год. Эту стабильность осведомленные собеседники связывают с личностью Натальи ...
Точнее — рейдерство в области стартапов и криминальный захват перспективных бизнесов у их прежних владельцев.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

570. Крах банкира Хотина.

В течение этого времени банком владели 12 физлиц, но участники рынка указывали, что все эти годы банк де-факто контролировался московскими девелоперами, владельцами «Горбушкина двора» Юрием и Алексеем Хотиным.
... составляет около $30 млн. Кроме того, Хотин за такую же сумму выкупил активы Matra Petroleum, совладельцем которой был бывший топ-менеджер ТНК-BP Максим Барский — компанию «Архангеловское» (владеет Соколовским месторождением в Оренбургской области ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

571. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

... в собственность фонда «Соцгоспроект» в 2010 г. участков общей площадью около 4 га в селе Знаменское Московской области, а также дома на них, была, по сути, коммерческой транзакцией, передал «Ведомостям» председатель наблюдательного совета фондов «Дар ...
Партнеры планировали другие девелоперские проекты, но из-за кризиса они не состоялись, добавил он. Цели налоговой оптимизации в такой сделке вряд ли ставились: налогов можно было избежать и по договору мены, считает юрист фирмы «Ильяшев и партнеры ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

572. Алексея Улюкаева поймали за ручку.

В свою очередь, источник “Ъ” в правоохранительных органах отметил, что операция против министра была весьма похожа на ту, в результате которой по аналогичному обвинению под стражей оказался экс-губернатор Кировской области Никита Белых (впрочем, в ...
Для нефтяной компании в России важна налоговая система, говорит сотрудник инвестбанка, но ее регулируют Минфин и Минэнерго, у Минэкономразвития решающего права голоса нет. «Нас даже на рабочие совещания часто не приглашают», — рассказывает ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

573. Вернуть налог и умереть.

Его смерть стала толчком к принятию в декабре 2012 года «акта Магнитского», инициированного директором московского офиса Hermitage Capital Management Уильямом Браудером.
Схема владения акциями подразумевала агрессивную налоговую оптимизацию.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

574. Мандат на "беспредел":

Об истории «крышевания» бизнесменов в Тюменской области и ХМАО ранее ходили легенды. Один из самых громких скандалов длится до настоящего времени. Коллектив налоговой полиции Нижневартовска.
Детективная история в московском отеле "Корстон" Такое «щедрое» предложение было оценено в 60 миллионов рублей, которые предприниматель должен был заплатить в виде «отступных».
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

575. "Крестный отец" Дмитрия Захарченко поставил семью на рельсы.

Именно он в своё время помог бывшему налоговому полицейскому из Ростова связями в Москве, благодаря чему тот и сделал карьеру в МВД. Как выяснилось, Харченко организовал в подразделении госкорпорации "РЖД" в Южном федеральном округе (ЮФО) настоящий ...
А вот супруга Дмитрия Наталья Харченко работает в дочке "РЖД-строя" в Москве — в строительно-монтажном тресте АО "РЖДСтрой" № 3. Этот трест занимается строительством объектов РЖД в Московском регионе, там работает около 3 тыс. человек.
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

576. Бизнес на таможне.

Так, среди дочерних структур «Арсеналъ-Капитала» — зарегистрированное в Смоленской области ООО «Альфа Транс» (29%), которое в 2013 году оказывало услуги таможне на 84 тыс. руб., в 2015 году — на 78,5 тыс. руб. Также холдинговой компании принадлежит ...
На нем в административный совет от Insidown был избран уже сам Сергей Лобанов, а также экс-глава Налоговой службы Молдавии Ион Присэкару и глава административного совета торгового дома Hendrix-Bail Андрей Кожокару.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

577. Семья миллионера Владимира Переверзева сэкономила на плагиате.

Любопытно, кстати, в этой области бывают предложения «купи одну — получи вторую в подарок»?
Автор второй — депутат Московской городской думы, написавший в прокуратуру донос на «Диссернет», — написал ученый.
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

578. Коммерческая вертикаль ФСО.

Но особый контроль прокуратуры, налоговой и того госоргана, при котором ФГУП создан, должен гипотетически предотвратить это. Гипотетически.
Еще в самом конце 1990-х он познакомился с Николаем Негодовым, генерал-майором ФСБ в отставке, который в 1997–1998 годах служил заместителем начальника УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

579. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2015 (рейтинг Forbes).

... Образование: Всероссийская государственная налоговая академия, Нью-Йоркский университет Оценка вознаграждения: $7 млн [...] 17. Гульжан Молдажанова Должность: генеральный директор «Базового элемента» Возраст: 49 лет [...] Образование: Казахский государственный университет, Финансовая академия при Правительстве РФ Оценка вознаграждения: $6 млн [...] 18. Иван Таврин Должность:генеральный директор «Мегафона» Возраст: 39 лет [...] Образование: Московский государственный институт международных ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

580. Карьера генерала Барковского прервалась на зяте.

Свою службу в правоохранительных органах он начал в 1988 году с должности стажера Чеховской городской прокуратуры Московской области, где работал старшим следователем до 1996 года. Затем, как и господин Щукин, служил в органах налоговой полиции, откуда в 1998 году перешел в Генпрокуратуру, где занимал посты прокурора отдела управления по надзору за расследованием особо важных дел, старшего следователя по особо важным делам, заместителя начальника управления по расследованию особо важных дел. В ...
Дата: 29.09.2015 Копия в Google