Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

С 2011 по 2014 годы проходит 2 арбитражных дела в Арбитражном Москве и Московской области по взысканию арендной платы за 2009 — 2010 годы — период, когда ИКЕА удерживала оборудования после завершения срока аренды и не отдавала его Пономареву.
... нанял для расследования хищения активов, а тот обнаружил хищение налогов, подал заявление, изобличил этом хищении полицию и налоговую, за что был арестован, потом подвергнут пыткам с требованием отказаться от заявлений, тот героически все выдержал и ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

82. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Практически одновременно, но в рамках уже уголовного дела по ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями), возбужденного ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области, Центральным райсудом Волгограда были арестованы экс-топ-менеджер ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь ...
"Надеюсь на объективность московских следователей, они все делают правильно — у них есть заявление о похищенном кредите, который кто-то украл у ВТБ, они разбираются в этом деле и могут установить мою непричастность к этому преступлению",— считает ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

83. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Но Баранова еще в 2006 году избили и ограбили в Лобне, Московской области.
Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

84. Ростовщики.

По результатам этой проверки часть истребованных полицейскими материалов была передана в УФНС по Ростовской области для проведения мероприятий налогового контроля.
Однако через полтора года, свидетельствует собеседник, отношения между партнерами испортились — и «Ростов» предпочел сотрудничать с агентом Олегом Артемовым, которого в футбол привел бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко (в тот ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

85. ФНС прикрыла налоговых должников, или Кого не остановят на границе.

Владимир Путин и Стас Михайлов [...] Тут на днях в Нижегородской области состоялся суд, который вынес решение, что двум гражданам страны, которые должны налоговой 41 тысячу рублей и 71 тысячу рублей, запрещено из страны выезжать.
... области это 10 ноября, а в Москве — 1 декабря. Но не раньше 1 ноября и, на практике, не позже 1 декабря, как например в Москве 6. Какие сроки уплаты земельного налога? Тоже отличаются от решения регионов. Не раньше 1 ноября. Московская область — 3 ...
Дата: 30.12.2013 Копия в Google

86. Ответ Владимира Темнянского.

Несмотря на неоднократные обращения к должностным лицам правительства Московской области, задолженность так и не была погашена. За счет процентов и штрафных санкций, прописанных в соответствующем договоре, а «не путем чудесных манипуляций», к 2013 году задолженность увеличилась до 564 млн. рублей, что подтверждено сегодня решениями арбитражного суда. Причем указанная сумма на счет компании «ЦЕРИТ ИНВЕСТ» еще не поступила, однако компания, согласно налоговому законодательству, с этой суммы уже ...
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

87. Землевладелец со справкой в команде Минкомсвязи.

По указанию Биргера на ГЦМПП была ликвидирована служба почтовой безопасности, в функции которой входило обеспечение сохранности почтовых отправлений на ПЖДП Москвы и Московской области, в связи с чем. произошло значительное увеличение хищений ...
... ТОО Адрес: 115522 г. Москва, Каширское ш. 32-2 Банковские реквизиты: Р/С 467368 В АКБ "ФИНИСТ БАНК" Налоговая инспекция: [24] (ЮО) Красногвардейская Руководитель: Биргер Е.В. Основной вид деятельности: производство ТНП 2) Общество с ограниченной ...
Дата: 26.06.2008 Копия в Google

88. Мутный СОК мафии.

В Самарской области были отмечены тесные контакты с руководителем областного управления налоговой полиции генералом Евгением Григорьевым, сын которого работал в одной из структур группы.
Летом 2004 г. в офисах группы «СОК» силами сотрудников московского ФСБ и УФСБ других регионов страны были проведены обыски и выемка документов.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

89. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... ст. 147 УК РСФСР) и возврате из бюджета налоговой переплаты в 407 млн. рублей в 1999-2000 гг. (ст. 159 часть 3 УК РФ). 2. В злостном неисполнении решения суда — за невозврат акций НИУИФ вопреки решению московского арбитража в 1997 г. и за невозврат ...
рублей из бюджета Волгоградской области в 1997 году.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

90. Братский бизнес.

Также Ковальчук имеет связи со многими «московскими питерцами».
Зингаревичи Михаил Зингаревич Борис Зингаревич Биография Борис и Михаил Зингаревичи родились в городе Себеже Псковской области в 1959 году.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

91. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Управляющая компания» (зарегистрирована в г.Лобня Московской области) был заключен договор беспроцентного займа № 106 на сумму 49 750 000 рублей со сроком погашения 15.01.2002г.
Лишь в начале ноября 2003 года администрация Климовска и другие абоненты КТЭКа с удивлением узнали, что их энергоснабжающая организация благополучно ликвидирована налоговой инспекцией №9 города Москвы, в которую накануне она была спешно ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

92. Когда $100 млн – не деньги.

... сенатором от Мурманской области А. Гурьевым и генеральным директором «ФосАгро» И.Антошиным с высокими чиновниками из Администрации Президента и Федеральной налоговой службы, оставляют шансы акционерам «ФосАгро» одномоментно решить большинство своих проблем за достаточно небольшие, по сравнению с масштабом проблем, деньги. Однако, достигнутые договоренности упираются в позицию руководителей налоговых органов Мурманской, Московской, Вологодской и Саратовской областей, где расположены заводы ...
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

93. Список фирм Елены Батуриной.

Итак, империя «Интеко»: АОЗТ «ИНТЕКО» Московская область ИНН 24014932 ЗАО «ИНТЕКО» Красноярский край 66077933 ЗАО «ИНТЕКО» Самара 15341372 ТОО «ИНТЕКО» Москва 03024784 ТОО «ИНТЕКО» Алтай 74043800 ТОО «ИНТЕКО» Карелия 01103378 ТОО «ИНТЕКО ...
Трудно сказать, кому будет обиднее от такой бухгалтерии: то ли Ельцину, давшему семье Лужковых шикарную квартиру в доме на Осенней улице, в котором живет элита ельцинской эпохи, то ли налоговой инспекции, пока лишенной возможности проверить ...
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

94. Шефлер - Кох - Чубайс.

... этому делу московская прокуратура даже возбуждала уголовное дело, но наш прихватизатор сумел выйти сухим из воды, правда, с довольно-таки подмоченной репутацией. Проблемы с репутацией не позволили Коху занять кресло сенатора от Ленинградской области ...
Выяснились и другие подробности деятельности Коха - возглавляемую им компанию "Монтес Аури" посетила налоговая полиция, накопавшая там много чего интересного.
Дата: 05.12.2003 Копия в Google

95. "Безграничники".

Если подмосковные избиратели узнают подлинное лицо "неформальных" хозяев Подмосковья, то есть шанс пересмотреть проблему власти в Московской области и избрания другого губернатора. Во всяком случае сотрудники бывшей Налоговой полиции, пытавшиеся бороться с головами растущего дракона, перешли на службу и новый Госкомитет по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

96. Куда Абрамович свиней не гонял.

До этого в столице побывал заместитель прокурора Омской области Виктор Гринь. Он сумел продлить срок содержания под стражей Федоренко до 9 месяцев. А недавно в судьбу бывшего главного налогового инспектора Омска вмешался второй номер федерального ...
Но реактивный самолет, на котором прилетел московский гость, простаивал на местном аэродроме трое суток Где находился все это время его единственный пассажир - точно было известно немногим людям.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

97. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

... авторов расследования, сотрудничающий с руководством Ульяновской области. То, что Селезнев работает штатным сотрудником корпорации, подтвердил и источник авторов расследования с доступом к налоговой базе («Не комментирую детали своей работы ...
В зале Тверского суда Москвы, где 22 декабря проходило заседание по продлению ареста ведущим телеграм-канала «Тушите свет», сидели журналисты глянцевых журналов, судебные репортеры, а также завсегдатай московских вечеринок, блогер Алена Водонаева (в ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

98. Николай Павлинов отхватил подмосковной земли на 17 лет.

После встречи Иванова заняла должность начальника кадастровой палаты Чеховского района, а затем заместителя начальника местной налоговой инспекции. По словам Апраксина, Иванова принимала от Стрекалова и его подельников фиктивные документы, на основании которых проводились кадастровые процедуры. По версии следствия, Иванова согласовывала принятие положительных решений в центральном аппарате Кадастровой палаты по Московской области.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

99. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Но обращения депутатов ни на что не повлияли, и Дмитрий Плешков остался руководить секретариатом Иванова, а в 27 лет уже был назначен председателем арбитражного суда Московской области — одного из самых важных в стране.
А в сентябре 2017 года, судя по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Шамалов принял решение ликвидировать «Яузу 12» и сделал это в декабре того же года.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

100. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

Михаил Мишустин, возглавлявший до этой недели Федеральную налоговую службу России, давно увлекается хоккеем. Он входит в Федерацию хоккея России, в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА, выступает в Ночной хоккейной лиге, а также является инициатором турнира «Кубок вызова» в Одинцовском районе Подмосковья, где сам входит в команду «Спортима». За эту же команду, к слову, выступал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Дата: 17.01.2020 Копия в Google